Ухвала суду № 126753675, 21.04.2025, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/605/25

1кс/195/117/25

У Х В А Л А

іменем України

21.04.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні лейтенанта СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 12025041590000066 від 21.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №12025041590000066 від 21.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 20.03.2025 року близько 07.05 годині, невстановлена особа, невстановленим шляхом, у період дії військового стану, заводоліда грошовими коштами в загальній сумі 4597 грн, з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН ( НОМЕР_2 ) .

21.03.2025 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України за № 12025041590000066.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , надав такі свідчення про те, що він мешкає за адресою АДРЕСА_1 . Наразі проходить військову службу по мобілізації у в\ч НОМЕР_3 та станом на 20.03.2025 перебував вдома, так як приїхав лагодити службове авто. Так, 20.03.2025 року близько 07:00 год. Потерпілий взяв свій мобільний телефон в руки, та виявив, що з його картки НОМЕР_1 були списані грошові кошти, трьома транзакціями:

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 - 1597,00 грн; на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 - 2 транзакції по 1500,00 грн; На загальну суму 4597 грн. Після чого, потерпілий одразу написав до тех. Підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання коштів,які він не проводив, та одразу мобільний додадок було заблоковано співробітником банку.

В виписці по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наданою потерпілим зазначено, що 20.03.2025 року час - з 07:06 по 07:10 було здійснено 3 транзакції грошових коштів, 1 транзакція до сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2 транзакції в розмірі 1500 гривень кожна до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В квитанції №32105694171 «А-БАНК», отриманою під час проведення огляду речей, зазначено, сума операції становить : 1597,00 UAH, платником є ОСОБА_3 , отримувачем - ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер терміналу : 00000001; Код підтвердження операції : 8C3FE8, дата і час проведення операції : 2025-03-20 07:06:39

В квитанції №32105696381 «А-БАНК», отриманою під час проведення огляду речей, зазначено, сума операції становить : 1500,22 UAH, платником є ОСОБА_3 , отримувачем - ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер терміналу : 12345678; Код підтвердження операції : 8С4849; дата і час проведення операції : 2025-03-20 07:10:47

В квитанції №32105696074 «А-БАНК», отриманою під час проведення огляду речей, зазначено, сума операції становить : 1500,22 UAH, платником є ОСОБА_3 , отримувачем - ІНФОРМАЦІЯ_3 ; номер терміналу : 12345678; Код підтвердження операції : 8С471С Дата і час проведення операції : 2025-03-20 07:10:12

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_3 н, у період з 20.03.2025 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримала грошові кошти на рахунок «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на рахунок «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо відкритих та закритих рахунків громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

ІПН ( НОМЕР_2 ) (картка № НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 20.03.2025 року по день надання інформації;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) в на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН ( НОМЕР_2 ) (картка № НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 20.03.2025 по день надання інформації

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН ( НОМЕР_2 ) (картка № НОМЕР_1 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 20.03.2025 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН ( НОМЕР_2 ) (картка № НОМЕР_1 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 20.03.2025 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку (картка № НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН ( НОМЕР_2 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 20.03.2025 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_7 ;

- начальнику СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_8 .

- слідчому СВ - відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_9 .

- слідчому СВ - відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_10 .

- слідчому СВ - відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_2 .

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1