Ухвала суду № 126740724, 16.04.2025, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2322/25

Провадження № 1-кс/216/826/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

16 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 у режимі відеоконференції клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 42024040000000279 від 04 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_3 ,

підозрюваний ОСОБА_4 ,

захисник та представник власників майна ОСОБА_5 ,

представник власників майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, яке мотивоване таким.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що протягом

2023-2024 років посадові особи Комунального підприємства «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 24241808), яке в свою чергу підпорядковується Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, за попередньою змовою з посадовими особами та засновниками ТОВ «НВП Дніпрожим» (код ЄДРПОУ 41416475) та фізичними особами підприємцями розробили злочинну схему щодо заволодіння коштами бюджету міста Дніпра під час надання послуг з благоустрою територій ігрових, дитячих, спортивних майданчиків та постачання обладнання для робіт, чим завдають збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

04.04.2025 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 є власником:

квартири загальна площа (кв.м): 44,1, адреса: АДРЕСА_1 , дата реєстрації: 22.08.2006;

приміщення магазину загальна площа (кв.м): 88,4, адреса: АДРЕСА_2 , дата реєстрації: 06.11.2003;

приміщення будинку побуту загальна площа (кв.м): 174,4, адреса: АДРЕСА_3 , дата реєстрації: 15.01.2007;

1/2 нежилого приміщення загальна площа (кв.м): 151,5, адреса: АДРЕСА_9, дата реєстрації: 14.08.2007.

Крім того встановлено численні факти оформлення рухомого та нерухомого майна ОСОБА_4 на своїх близьких родичів ОСОБА_7 (дружина), ОСОБА_8 (донька), ОСОБА_9 (батько), ОСОБА_10 (мати) хоча фактичне управління та користування майном здійснює ОСОБА_4 ,більшість з якого було придбано під час діяльності злочинної організації, яку створив ОСОБА_4 та під час здійснення ОСОБА_4 депутатських повноважень у Дніпровській міській раді:

ОСОБА_7 - дружина

закінчений будівництвом об`єкт загальна площа (кв.м): 57.4, адреса: АДРЕСА_10, дата реєстрації: 14.02.2024;

закінчений будівництвом об`єкт загальна площа (кв.м): 87.2, адреса: АДРЕСА_10, дата реєстрації: 14.02.2024;

закінчений будівництвом об`єкт загальна площа (кв.м): 93.3, адреса: АДРЕСА_11, дата реєстрації: 09.02.2024;

закінчений будівництвом об`єкт загальна площа (кв.м): 62, адреса: АДРЕСА_11, дата реєстрації: 09.02.2024;

закінчений будівництвом об`єкт загальна площа (кв.м): 177.6, адреса: АДРЕСА_11, дата реєстрації: 09.02.2024;

земельна ділянка 1210100000:03:231:0148, площа (га): 0.0023, адреса: АДРЕСА_4, дата реєстрації: 12.04.2024;

земельна ділянка, площа (га): 0.0027, адреса: АДРЕСА_4, дата реєстрації: 12.04.2024;

земельна ділянка, площа (га): 0.0028, адреса: АДРЕСА_4, дата реєстрації: 12.04.2024;

земельна ділянка площа (га): 0.0024, адреса: АДРЕСА_4, дата реєстрації: 12.04.2024;

земельна ділянка площа (га): 0.0024, адреса: АДРЕСА_4 , дата реєстрації: 12.04.2024;

квартира, загальна площа (кв.м): 39,6, адреса: АДРЕСА_12, дата реєстрації: 26.11.2003;

нежиле приміщення загальна площа (кв.м): 151,5, адреса: АДРЕСА_13, дата реєстрації: 14.08.2007.

ОСОБА_8 - донька

Транспортні засоби:

AE7131PA JEEP WRANGLER 2018 року випуску, червоного кольору, зареєстровано: 26.02.2021;

KE1000KP LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2017 року випуску, синього кольору, зареєстровано: 07.06.2023;

KE1000PK TOYOTA LAND CRUISER 2021 року випуску, чорного кольору, зареєстровано: 20.06.2023.

Нерухоме майно:

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 147, адреса: АДРЕСА_10, дата реєстрації: 14.02.2024;

закінчений будівництвом об`єкт, Загальна площа (кв.м): 23, адреса: АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 10, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт, Загальна площа (кв.м): 21.1, адреса: АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 10, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.5, адреса: АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 15, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 16, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.5, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 17, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.3, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 18, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 19, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.2, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 9, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 21.9, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 1, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.8, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 2, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.8, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 7, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.6, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 8, дата реєстрації: 18.12.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 60.2, АДРЕСА_15, приміщення 2, дата реєстрації: 04.10.2023;

закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 313.4, АДРЕСА_15, приміщення 1, дата реєстрації: 04.10.2023;

земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:03:143:0014, Площа (га): 0.0668, дата реєстрації: 09.02.2023;

земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0085, Площа (га): 0.0791, дата реєстрації: 10.08.2022;

земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0081, Площа (га): 0.0991, дата реєстрації: 25.03.2021;

земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0082, Площа (га): 0.1, дата реєстрації: 11.03.2021;

земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0083, Площа (га): 0.0873, дата реєстрації: 23.03.2021;

земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0078, Площа (га): 0.0901, дата реєстрації: 12.04.2021;

земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0080, Площа (га): 0.09, дата реєстрації: 15.04.2021;

земельна ділянка кадастровий номер: 1210100000:06:006:0079, Площа (га): 0.0984, дата реєстрації: 12.04.2021;

земельна ділянка кадастровий номер: 1210100000:06:006:0077, Площа (га): 0.1, дата реєстрації: 23.03.2021;

земельна ділянка кадастровий номер: 1210100000:06:006:0076, Площа (га): 0.1, дата реєстрації: 11.03.2021;

нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 1.2, адреса: АДРЕСА_16, приміщення 340, дата реєстрації: 10.11.2020;

квартира Загальна площа (кв.м): 88.2, адреса: АДРЕСА_17, дата реєстрації: 10.08.2023;

машиномісце, загальна площа (кв.м): 13.3, адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації: 10.08.2023;

земельна ділянка кадастровий номер: 2611091201:13:003:0116, Площа (га): 0.0389, адреса: АДРЕСА_18, дата реєстрації: 04.05.2020;

земельна ділянка кадастровий номер: 2611091201:13:003:0033, Площа (га): 0.0107, дата реєстрації: 30.07.2020;

земельна ділянка кадастровий номер 2611091201:13:003:0029, Площа (га): 0.0108, дата реєстрації: 04.05.2020;

земельна ділянка кадастровий номер: 1210100000:09:462:0315, Площа (га): 0.1, дата реєстрації: 26.10.2019.

ОСОБА_9 - батько, не працює, пенсіонер.

Транспортні засоби:

НОМЕР_1 VOLKSWAGEN CADDY 2011 р.в., чорного кольору, зареєстровано: 12.09.2015;

AT6653EM NISSAN ROGUE SPORT 2018 р.в. чорного кольору, зареєстровано: 12.11.2020.

Нерухоме майно:

земельна ділянка, кадастровий номер: 2610600000:26:001:0096, площа (га): 0.06, дата реєстрації: 27.10.2023.

ОСОБА_10 - мати, не працююча, пенсіонер.

Нерухоме майно:

закінчений будівництвом об`єкт, 2878190126120 Ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2456516.4835763.20240206.70.7462.23. Загальна площа (кв.м): 98.5

Адреса: АДРЕСА_11, приміщення (група приміщень) 5 Дата, час державної реєстрації: 09.02.2024 16:12:41

закінчений будівництвом об`єкт, 2878185826120, Ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2456516.4835763.20240206.70.4490.61Загальна площа (кв.м): 130.8. Адреса: АДРЕСА_11, приміщення (група приміщень) 4 Дата, час державної реєстрації: 09.02.2024

земельна ділянка, 2558501426120 Кадастровий номер: 2611000000:03:008:0231 Площа (га): 0.1. Дата, час державної реєстрації: 15.02.2022 17:52:41

гараж, 2332170526110. Адреса: АДРЕСА_20 розташування: Кадастровий номер: 2611000000:03:008:0203Дата, час державної реєстрації: 02.04.2021 14:19:34

земельна ділянка, 2066235126110, Кадастровий номер: 2611091201:13:003:0118. Площа (га): 0.1237 Адреса: АДРЕСА_18 Дата, час державної реєстрації: 01.04.2020 13:57:01

земельна ділянка, 1869149726110. Кадастровий номер: 2611091201:13:003:0032. Площа (га): 0.1355 Адреса: АДРЕСА_18 Дата, час державної реєстрації: 08.07.2019 10:25:42

житловий будинок, 1801894626110. Загальна площа (кв.м): 714.1. Адреса: АДРЕСА_19, дата реєстрації: 02.04.2019

земельна ділянка, 1788007412101. Кадастровий номер: 1210100000:03:231:0139, Площа (га): 0.0135 Адреса: АДРЕСА_4 Дата, час державної реєстрації: 22.03.2019 16:16:10

земельна ділянка, 1780326612101, Кадастровий номер: 1210100000:03:231:0140. Площа (га): 0.0024 Адреса: АДРЕСА_4 Дата, час державної реєстрації: 22.03.2019 16:23:54

земельна ділянка, 1615900826110, Кадастровий номер: 2611000000:03:008:0203, Площа (га): 0.0147 Адреса: АДРЕСА_20, Дата, час державної реєстрації: 13.08.2018 16:15:30

земельна ділянка, 1615888026110, Кадастровий номер: 2611000000:03:008:0202, Площа (га): 0.1916. Дата, час державної реєстрації: 05.12.2023 22:06:51

земельна ділянка, 1552432726110, Кадастровий номер: 2611091201:13:003:0100. Площа (га): 0.1182 Адреса: АДРЕСА_18 Дата, час державної реєстрації: 25.06.2018 13:51:04

земельна ділянка, 1469868412101. Кадастровий номер: 1210100000:09:462:0313. Площа (га): 0.0782, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 17.11.2017 Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро

земельна ділянка, 1405889165221. Кадастровий номер: 6522185200:02:001:0239. Площа (га): 0.05 Адреса: АДРЕСА_21, земельна ділянка 19 Дата, час державної реєстрації: 19.02.2018 12:07:11

земельна ділянка, 1198378626256, Кадастровий номер: 2625655400:07:004:0040, Площа (га): 0.2 Адреса: АДРЕСА_22 Дата, час державної реєстрації: 16.03.2017 13:07:21

земельна ділянка, 1198356026256. Кадастровий номер: 2625655400:07:003:0031. Площа (га): 1.0643 Адреса: АДРЕСА_22 Дата, час державної реєстрації: 16.03.2017 13:14:29

земельна ділянка, 1154050512101. Кадастровий номер: 1210100000:09:462:0310. Площа (га): 0.1 Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро

земельна ділянка, 1145452212101, Кадастровий номер: 1210100000:09:462:0312. Площа (га): 0.0782 Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро Дата, час державної реєстрації: 16.02.2017 12:23:57

земельна ділянка, 1145161212101. Кадастровий номер: 1210100000:09:462:0311. Площа (га): 0.1, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 03.10.2016 м. Дніпропетровську Дніпропетровської області

квартира, 1099451912101. Загальна площа (кв.м): 151.8, Адреса: АДРЕСА_23. Дата, час державної реєстрації: 25.11.2016 15:59:19

водно-оздоровчий комплекс, 975857012101. Загальна площа (кв.м): 79.1, Адреса: АДРЕСА_24, приміщення 280а Дата, час державної реєстрації: 15.12.2016 14:13:23

земельна ділянка, 714118326110. Кадастровий номер: 2611000000:03:007:0016. Площа (га): 0.0982. Адреса: АДРЕСА_25 Дата, час державної реєстрації: 22.03.2017 16:54:13

житловий будинок, 34623738, Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_26 Загальна площа (кв.м): 65,5, Вартість нерухомого майна (грн): 63536, Дата прийняття рішення про державну реєстрацію: 09.11.2011.

Прокурор, посилаючись на п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Як підставу для накладення арешту прокурор вказує, що у випадку засудження ОСОБА_4 та визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, йому може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, оскільки санкція ст. 191 КК України передбачає обов`язкове призначення такого додаткового покарання.

Також підставою арешту зазначеного майна є наявність ризику того, що таке майно може бути відчужене чи передане на користь третіх осіб з метою його приховування.

Метою арешту вказаного майна є забезпечення конфіскації як виду покарання за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищевказане прокурор просить накласти арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, яке належать підозрюваному ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 та представник власників майна ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки ОСОБА_4 не є власником того майна, яке зазначено в клопотанні та на яке просить накласти арешт прокурор. Шлюб з дружиною ОСОБА_13 був розірваний у вересні 2017 року. Вона є фізичною особою-підприємцем, її дохід за минулий рік склав більше 2 млн. грн. Майно, на яке просить накласти арешт прокурор, придбаний нею після розірвання шлюбу та ОСОБА_4 не має до нього жодного відношення. В частині накладення арешту на майно ОСОБА_4 , яке було придбано ним за час перебування у шлюбі, просить задовольнити частково, тільки в тій частині, яка належить особисто йому, тобто в 1/2 частки майна.

Представник власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, яке належить доньці ОСОБА_4 - ОСОБА_8 та його колишній дружині - ОСОБА_13 . Майно, на яке просить прокурор накласти арешт, не є об`єктом права спільної сумісної власності підозрюваного, оскільки єдиним власником є колишня дружина останнього - ОСОБА_13 , шлюб з якою розірвано ще у 2017 році та придбано вже після розірвання шлюбу. Вона є фізичною особою - підприємцем, отримує дохід, мешкає окремо в м. Києві. Крім того, донька підозрюваного - ОСОБА_8 також є фізичною особою - підприємцем, отримує дохід, мешкає окремо від батьків. Майно набуте законним шляхом, критеріям речового доказу в даному кримінальному провадженні не відповідає, ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_13 не є особами щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Вислухавши сторони, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливій конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Так, частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведене необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 цієї статті, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000279 від 04.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У межах цього кримінального провадження 04 квітня 2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками:

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, вчиненого організованою групою, вчиненого в ролі організатора;

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах, вчиненого організованою групою, вчиненого в ролі організатора, вчиненого повторно;

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою, вчиненого в ролі організатора, вчиненого повторно;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого організованою групою, вчиненого в ролі організатора.

04 квітня 2025 в період часу з 12.06 години по 13.34 години, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 від 03.04.2025 прокурором проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , м. Дніпро, прибудинкова територія будинку АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено: автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

04 квітня 2025 в період часу з 12.06 години по 13.34 години, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 від 03.04.2025 прокурором проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , м. Дніпро, прибудинкова територія будинку АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено: автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER VELAR з державним номерним знаком НОМЕР_3 .

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України, що інкримінується ОСОБА_4 , передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення вже була предметом перевірки та встановлена слідчим суддею при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого умисного корисливого злочину, вчиненого в умовах воєнного стану організованою групою в ролі пособника у великих та особливо великих розмірах із використанням службовою особою свого службового становища, що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. (ч. 1 ст. 59 КК України).

Отже, у разі визнання ОСОБА_4 винуватим у вчиненні вказаного злочину суд може призначити йому покарання у виді конфіскації майна, тому слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність арешту майна підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Як встановлено в судовому засіданні, відповідно до рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 19.09.2017 року шлюб між ОСОБА_13 та ОСОБА_4 розірвано.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 415214910 від 26.02.2025 ОСОБА_4 на праві власності належить квартира АДРЕСА_1 ; приміщення магазину загальною площею 88,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 ; 1/2 частка приміщення будинку побуту загальною площею 174,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 ; 1/2 частку нежилого приміщення загальною площею 151,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта власником закінченого будівництвом об`єкту загальна площа (кв.м): 57.4, адреса: АДРЕСА_10, дата реєстрації: 14.02.2024, закінченого будівництвом об`єкт загальна площа (кв.м): 87.2, адреса: АДРЕСА_10, дата реєстрації: 14.02.2024, закінченого будівництвом об`єкт загальна площа (кв.м): 93.3, адреса: АДРЕСА_11, дата реєстрації: 09.02.2024, закінченого будівництвом об`єкт загальна площа (кв.м): 62, адреса: АДРЕСА_11, дата реєстрації: 09.02.2024, закінченого будівництвом об`єкт загальна площа (кв.м): 177.6, адреса: АДРЕСА_11, дата реєстрації: 09.02.2024, земельної ділянки 1210100000:03:231:0148, площа (га): 0.0023, адреса: АДРЕСА_4, дата реєстрації: 12.04.2024, земельної ділянки, площа (га): 0.0027, адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Мандриківська, земельна ділянка 53-б, дата реєстрації: 12.04.2024; земельної ділянки, площа (га): 0.0028, адреса: АДРЕСА_4, дата реєстрації: 12.04.2024, земельної ділянка площа (га): 0.0024, адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Мандриківська, земельна ділянка 53-б, дата реєстрації: 12.04.2024, земельної ділянки площа (га): 0.0024, адреса: АДРЕСА_4 , дата реєстрації: 12.04.2024, квартири, загальна площа (кв.м): 39,6, адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Савченка Юрія, будинок 96 а, квартира 26, дата реєстрації: 26.11.2003, 1/2 частина нежитлового приміщення загальна площа (кв.м): 151,5, адреса: Дніпропетровська область, АДРЕСА_9, дата реєстрації: 14.08.2007 зареєстрована ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 147, адреса: АДРЕСА_10, дата реєстрації: 14.02.2024; закінчений будівництвом об`єкт, Загальна площа (кв.м): 23, адреса: АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 10, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт, Загальна площа (кв.м): 21.1, адреса: АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 10, дата реєстрації: 18.12.2023;закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.5, адреса: АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 15, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 16, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.5, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 17, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.3, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 18, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 19, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.2, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 9, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 21.9, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 1, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.8, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 2, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.8, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 7, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 22.6, АДРЕСА_14, група нежитлових приміщень 8, дата реєстрації: 18.12.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 60.2, АДРЕСА_15, приміщення 2, дата реєстрації: 04.10.2023; закінчений будівництвом об`єкт Загальна площа (кв.м): 313.4, АДРЕСА_15, приміщення 1, дата реєстрації: 04.10.2023; земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:03:143:0014, Площа (га): 0.0668, дата реєстрації: 09.02.2023; земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0085, Площа (га): 0.0791, дата реєстрації: 10.08.2022; земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0081, Площа (га): 0.0991, дата реєстрації: 25.03.2021; земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0082, Площа (га): 0.1, дата реєстрації: 11.03.2021; земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0083, Площа (га): 0.0873, дата реєстрації: 23.03.2021; земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0078, Площа (га): 0.0901, дата реєстрації: 12.04.2021; земельна ділянка кадастровий номер 1210100000:06:006:0080, Площа (га): 0.09, дата реєстрації: 15.04.2021; земельна ділянка кадастровий номер: 1210100000:06:006:0079, Площа (га): 0.0984, дата реєстрації: 12.04.2021; земельна ділянка кадастровий номер: 1210100000:06:006:0077, Площа (га): 0.1, дата реєстрації: 23.03.2021; земельна ділянка кадастровий номер: 1210100000:06:006:0076, Площа (га): 0.1, дата реєстрації: 11.03.2021; нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 1.2, адреса: АДРЕСА_16, приміщення 340, дата реєстрації: 10.11.2020; квартира Загальна площа (кв.м): 88.2, адреса: АДРЕСА_17, дата реєстрації: 10.08.2023; МАШИНОМІСЦЕ Загальна площа (кв.м): 13.3, адреса: АДРЕСА_16, гараж 40, дата реєстрації: 10.08.2023; земельна ділянка кадастровий номер: 2611091201:13:003:0116, Площа (га): 0.0389, адреса: АДРЕСА_27, дата реєстрації: 04.05.2020; земельна ділянка кадастровий номер: 2611091201:13:003:0033, Площа (га): 0.0107, дата реєстрації: 30.07.2020; земельна ділянка кадастровий номер 2611091201:13:003:0029, Площа (га): 0.0108, дата реєстрації: 04.05.2020; земельна ділянка кадастровий номер: 1210100000:09:462:0315, Площа (га): 0.1, дата реєстрації: 26.10.2019 зареєстроване на ОСОБА_8 .

Згідно даних реєстраційних карток на транспортні засоби, а саме: автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER з державним номерним знаком НОМЕР_2 , автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER VELAR з державним номерним знаком НОМЕР_3 та автомобіль марки JEEP WRANGLER з державним номерним знаком НОМЕР_4 право власності зареєстроване за ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на закінчений будівництвом об`єкт, 2878190126120 Ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2456516.4835763.20240206.70.7462.23. Загальна площа (кв.м): 98.5 Адреса: АДРЕСА_11, приміщення (група приміщень) 5 Дата, час державної реєстрації: 09.02.2024 16:12:41; закінчений будівництвом об`єкт, 2878185826120, Ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2456516.4835763.20240206.70.4490.61Загальна площа (кв.м): 130.8. Адреса: АДРЕСА_11, приміщення (група приміщень) 4 Дата, час державної реєстрації: 09.02.2024; земельну ділянку, 2558501426120 Кадастровий номер: 2611000000:03:008:0231 Площа (га): 0.1. Дата, час державної реєстрації: 15.02.2022 17:52:41; гараж, 2332170526110. Адреса: АДРЕСА_20 розташування: Кадастровий номер: 2611000000:03:008:0203Дата, час державної реєстрації: 02.04.2021 14:19:34; земельну ділянку, 2066235126110, Кадастровий номер: 2611091201:13:003:0118. Площа (га): 0.1237 Адреса: АДРЕСА_27 Дата, час державної реєстрації: 01.04.2020 13:57:01; земельну ділянку, 1869149726110. Кадастровий номер: 2611091201:13:003:0032. Площа (га): 0.1355 Адреса: АДРЕСА_18 Дата, час державної реєстрації: 08.07.2019; житловий будинок, 1801894626110. Загальна площа (кв.м): 714.1. Адреса: АДРЕСА_19, дата реєстрації: 02.04.2019; земельну ділянку, 1788007412101. Кадастровий номер: 1210100000:03:231:0139, Площа (га): 0.0135 Адреса: АДРЕСА_4 Дата, час державної реєстрації: 22.03.2019; земельну ділянку, 1780326612101, Кадастровий номер: 1210100000:03:231:0140. Площа (га): 0.0024 Адреса: АДРЕСА_4 Дата, час державної реєстрації: 22.03.2019; земельну ділянку, 1615900826110, Кадастровий номер: 2611000000:03:008:0203, Площа (га): 0.0147 Адреса: АДРЕСА_20, Дата, час державної реєстрації: 13.08.2018; земельну ділянку, 1615888026110, Кадастровий номер: 2611000000:03:008:0202, Площа (га): 0.1916. Дата, час державної реєстрації: 05.12.2023; земельну ділянку, 1552432726110, Кадастровий номер: 2611091201:13:003:0100. Площа (га): 0.1182 Адреса: АДРЕСА_18 Дата, час державної реєстрації: 25.06.2018; земельну ділянку, 1469868412101. Кадастровий номер: 1210100000:09:462:0313. Площа (га): 0.0782, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 17.11.2017 Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро; земельну ділянку, 1405889165221. Кадастровий номер: 6522185200:02:001:0239. Площа (га): 0.05 Адреса: АДРЕСА_21, земельна ділянка 19 Дата, час державної реєстрації: 19.02.2018; земельну ділянку, 1198378626256, Кадастровий номер: 2625655400:07:004:0040, Площа (га): 0.2 Адреса: АДРЕСА_22 Дата, час державної реєстрації: 16.03.2017; земельну ділянку, 1198356026256. Кадастровий номер: 2625655400:07:003:0031. Площа (га): 1.0643 Адреса: АДРЕСА_22 Дата, час державної реєстрації: 16.03.2017; земельну ділянку, 1154050512101. Кадастровий номер: 1210100000:09:462:0310. Площа (га): 0.1 Адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро; земельну ділянку, 1145452212101, Кадастровий номер: 1210100000:09:462:0312. Площа (га): 0.0782 Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро Дата, час державної реєстрації: 16.02.2017; земельну ділянку, 1145161212101. Кадастровий номер: 1210100000:09:462:0311. Площа (га): 0.1, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 03.10.2016 м. Дніпро Дніпропетровської області; квартири, загальна площа (кв.м): 151.8, Адреса: АДРЕСА_23. Дата, час державної реєстрації: 25.11.2016; водно-оздоровчий комплекс, загальною площею (кв.м): 79.1, АДРЕСА_24, приміщення 280а Дата, час державної реєстрації: 15.12.2016; земельну ділянку, кадастровий номер: 2611000000:03:007:0016. Площа (га): 0.0982. Адреса: АДРЕСА_25; житловий будинок, 34623738, Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_26 Загальна площа (кв.м): 65,5, зареєстроване за ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на земельну ділянку, кадастровий номер: 2610600000:26:001:0096, площа (га): 0.06, дата реєстрації: 27.10.2023 зареєстроване за ОСОБА_9 .

Відповідно до реєстраційних карток на транспортні засоби, а саме: автомобіль марки VOLKSWAGEN CADDY з державним номерним знаком НОМЕР_1 та автомобіль марки NISSAN ROGUE SPORT з державним номерним знаком НОМЕР_5 на праві власності належить ОСОБА_9 .

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Вирішуючи питання щодо способу арешту майна, який підлягає застосуванню, слідчий суддя враховує конкретні обставини провадження, а також пропорційність втручання в права та інтереси власника майна.

Слідчий суддя вважає доведеним існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме квартиру АДРЕСА_1 ; приміщення магазину загальною площею 88,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 ; 1/2 частку приміщення будинку побуту загальною площею 174,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 ; 1/2 частку нежилого приміщення загальною площею 151,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_8 , може призвести до його можливого відчуження на користь третіх осіб або настання інших наслідків, у зв`язку з чим не буде досягнута дієвість даного кримінального провадження.

Тому, враховуючи доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що заборона відчуження та розпорядження майном виправдає у цьому випадку ступінь втручання у право власності ОСОБА_4 . Негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна ОСОБА_4 , оскільки сприятимуть досягненню мети щодо забезпечення конфіскації майна як виду покарання, таке втручання у право на власність є пропорційним, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на нерухоме та рухоме майно, власником якого не є безпосередньо підозрюваний ОСОБА_4 , а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 42024040000000279 від 04 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на належне підозрюваному ОСОБА_4 майно, а саме на:

-квартиру АДРЕСА_1 ;

-приміщення магазину загальною площею 88,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 ;

-1/2 частку приміщення будинку побуту загальною площею 174,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 ;

-1/2 частку нежилого приміщення загальною площею 151,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_8 .

У задоволенні решти вимог клопотання прокурора - відмовити.

Негайно повернути автомобіль марки «Land Rover» моделі «Range Rover Velar» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_6 та ключ від вказаного автомобіля, які були вилучені 04 квітня 2025 року під час проведення обшуку, їх власниці ОСОБА_8 .

Негайно повернути автомобіль марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_7 та ключ від вказаного автомобіля, які були вилучені 04 квітня 2025 року під час проведення обшуку, їх власниці ОСОБА_8 .

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити прокурору та власникам, а в разі їх відсутності під час оголошення ухвали - надіслати їм копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий, прокурор після отримання цієї ухвали повинні негайно вжити заходів щодо її виконання та направити повідомлення про її виконання слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що згідно із ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено та оголошено 18 квітня 2025 року о 15:30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1