Ухвала суду № 126719349, 15.04.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/13631/25

Провадження № 1-кс/947/5329/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72025161000000018 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025161000000018 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб яка діє на території Чернігівської області, здійснює контрабанду через митний кордон України через Одеську область лісоматеріалів, пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев шляхом поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, які необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до даної незаконної діяльності можливе причетне ТОВ «Етно-М» (код ЄДРПОУ 44137377) та його посадові особи.

Від відділу аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області складено аналітичний продукт від 28.03.2025 №25/0/23.13-02-15-25 щодо експорту пиломатеріалів за митними деклараціями №24UA102020004921U5 від 20.08.2024, №24UA102020005936U9 від 14.10.2024, №24UA102020006121U4 від 21.10.2024, №24UA102020006447U0 від 05.11.2024, №24UA102020006571U6 від 12.11.2024, 181 №24UA102020006726U3 від 19.11.2024, №24UA102020006801U6 від 22.11.2024, №24UA102020007012U5 від 03.12.2024, №24UA102020007047U4 від 05.12.2024, №24UA102020007181U5 від 10.12.2024, №24UA102210006808U0 від 13.12.2024, №25UA102020000123U2 від 13.01.2025, №25UA102020000184U9 від 17.01.2025, №25UA102210000296U9 від 23.01.2025 та №25UA102020000364U4 від 27.01.2025, посадовими особами ТОВ «Етно-М» можливо здійснено незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України, у кількості 458,217 м.куб. загальною вартістю 3 210 568,44 грн., шляхом надання документів для проведення митного оформлення які містять недостовірні відомості, щодо походження лісоматеріалів.

Так, до вказаної злочинної діяльності залучено реквізити ТОВ «Етно-М» яке здійснює експорт пиломатеріалу через митні пункти пропуску Одеської області, який виготовляє з лісу-кругляку невідомого походження.

З метою легалізації пиломатеріалу працівники ТОВ «Етно-М» отримують електронні сертифікати походження пиломатеріалів, використовуючи ТТН-ліс видані від ДП «Чернігівський військовий лісгосп» та Філії «Чернігівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Зокрема, директор ТОВ «Етно-М» ОСОБА_6 здійснює купівлю чеків ТТН-ліс у суб`єктів підприємницької діяльності, які працюють на внутрішньому ринку, за готівку в розмірі 250-300 гривень за 1м3 вказаний у ТТН-ліс. Вказана операція має безтоварний характер та здійснюється лише для легалізації необробленого лісу-кругляку отриманого незаконним шляхом.

На виконання доручення працівниками Управління СБ України в Чернігівській області допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який в ході допиту повідомив, що він здійснює реалізацію оброблених пиломатеріалів як фізична особа - підприємець на внутрішньому ринку через мережу інтернет як фізичним особам, так і підприємствам, однак торгово-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Етно-М» (код ЄДРПОУ 44137377) ФОП ОСОБА_7 не здійснював, лише реалізовував на користь ТОВ «Етно-М», за готівку, квитанції ТТН-ліс виписані на користь ФОП ОСОБА_7 від Філії «Чернігівське лісове господарство», ДСГП «Ліси України».

В ході досудового розслідування на виконання доручення працівниками УСБ України в Чернігівській області встановлено, що директор ТОВ «Етно-М» ОСОБА_6 до даної незаконної діяльності залучив ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Водночас, ОСОБА_8 який подає документи для отримання сертифікатів походження деревини власної необлікованої деревини отриманої протиправним шляхом та відповідає за подачу підроблених документів з метою митного оформлення пиломатеріалів від імені ТОВ «Етно-М» до ТОВ «Фозбас» можливо зберігає підроблені документи за місцем ведення бухгалтерської діяльності: АДРЕСА_1.

З врахуванням викладеного,у слідства є достатньо підстав вважати, що у приміщенні яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться чорнові записи, первинні бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка, не обліковані грошові кошти, печатки, штампи, банківські картки, товарно-матеріальні цінності та інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час досудового слідства і судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, детектив за погодженням з прокурором просять надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні розташованого за адресою АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Етно-М».

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження № 72025161000000018 від 18.03.2025 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до обставин даного кримінального провадження ймовірно може бути причетні службові особи ТОВ «Етно-М», зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за версією слідства подає документи для отримання сертифікатів походження деревини власної необлікованої деревини отриманої протиправним шляхом та відповідає за подачу підроблених документів з метою митного оформлення пиломатеріалів від імені ТОВ «Етно-М» до ТОВ «Фозбас» можливо зберігає підроблені документи за місцем ведення бухгалтерської діяльності: АДРЕСА_1 .

Імовірна причетність ОСОБА_8 до обставин кримінального провадження, підтверджується: повідомленням Управління Служби безпеки України в Чернігівській області від 15.03.2025; рапортами старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Чернігівській області від 15.03.2025, 20.03.2025; протоколом допиту свідка; аналітичним продуктом та іншими долученими до матеріалів клопотання документами.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися речі та документи, які зможуть підтвердити або спростувати причетність вищевказаної особи до скоєння кримінально-протиправних дій в рамках означеного кримінального провадження.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна від 12.04.2025 року в державному реєстрі відсутня інформація щодо власника нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1- належить ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «Чернігівагропроек».

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі і документи, які можуть містити інформацію щодо злочинної діяльності, пов`язаної із виготовлення, переробки, обробки, транспортування, зберігання лісоматеріалів, акти виконаних робіт та підтверджуючі документи щодо оплати вказаних послуг, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Етно-М».

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72025161000000018 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам, які входять до складу групи детективів та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №72025161000000018 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, на проведення обшуку у приміщенні яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення відомостей, документів, копій документів щодо виготовлення, переробки, обробки, транспортування, зберігання лісоматеріалів, акти виконаних робіт та підтверджуючі документи щодо оплати вказаних послуг, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Етно-М» (код ЄДРПОУ 44137377) або інших підприємств, за період 2024 - 2025 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), ТТН-Ліс, та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи від клієнтів щодо приймання зернових (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів, добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти які здобуті злочинним шляхом (не облікованих грошових коштів), товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому споживачу та прийняття оплати за поставлений товар, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1