Ухвала суду № 126709258, 18.04.2025, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/6869/25

Провадження № 1-кс/344/3111/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №22024090000000101 від 05.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України, та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 16.04.2025р. звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 22024090000000101 від 05.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України, та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема використовуючи надані Генеральним директором ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_7 засоби у вигляді підписаного ним Положення про «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», та виданих ним на ім`я ОСОБА_4 нотаріально посвідчених довіреностей № 954 від 24.04.2015 та № 1275 від 05.07.2016, упродовж 2015-2016 років, вчинили фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом матеріального забезпечення електроенергією незаконно створених на території тимчасово окупованого м. Севастополя органів влади, правоохоронних органів, судової системи, збройних сил та інших військових формувань рф, підрозділів та установ підконтрольних російській федерації, на загальну суму 210 133 839,27 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2015-2016 роки становить 78 005 352,75 гривень, що у 113 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

При цьому, згідно отриманих відомостей координація діяльності «Филиала Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», зареєстрованого за законодавством рф на тимчасово окупованій території АР Крим, здійснювалася посадовими особами центрального офісу групи компаній «ВС Енерджі».

Зокрема, ОСОБА_8 , як керівником та беніфіціарним власником ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «УКРПРАВО», в період 2014-2022 років здійснювалась організація юридичного супроводу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», ПАТ «ЕК «Севастопольенерого» та Філії «ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь» («Филиала Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания Севастопольэнерго» в г. Севастополь»), а саме процесів реєстрації/перереєстрації юридичних осіб на материковій частині України, ТОТ АР Крим та м. Севастополь, підготовки/підписання та перекладу довіреностей, положень та інших документів, з метою забезпечення функціонування відповідних СГД, а також операцій із передачі/продажу та перереєстрації об`єктів нерухомого/рухомого майна і видачі довіреностей/доручень із вказаною метою (в т.ч. з правом передоручення) на ім`я фізичних осіб (громадян України та рф).

При цьому, відомості щодо осіб, які можуть бути причетні до вищевказаної діяльності можуть міститись в матеріалах реєстраційних справ, в т.ч. статутних документах, ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089), що знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Таким чином, для отримання відомостей щодо статутних документів, власників, співвласників, засновників, учасників, осіб, які приймають/приймали участь в органах управління ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43203663) та ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089), здійснювали реєстраційні процедури з майном вказаного суб`єкта господарювання чи його засновників, інших осіб, що можуть бути причетними до протиправної діяльності, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206), а саме до документів реєстраційних справ ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43203663) та ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089), з можливістю вилучення їх копій.

Вказані документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, існує необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз.

Слідчий у поданому клопотанні просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задово льнити.

Надати дозвіл слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 22024090000000101 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та прокурорам у даному кримінальному провадженні ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206), а саме до документів реєстраційних справ ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43203663) та ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089), з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_39