Ухвала суду № 126691781, 11.04.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/5463/25

Справа № 760/9671/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про обшук у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000380 від 12.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме щодо протиправної діяльності ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 35857542) та «ООО «ЮД-ПАК» (ИНН 3123441610), а також осіб, які фігурують у даному кримінальному провадженні щодо пособництва державі-агресору рф, зокрема відомості, які містяться у чорнових записах; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання брокерських послуг, інвойси, сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, морські судна тощо); мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; товари, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошові кошти, банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024110000000380, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадяни України здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Зокрема, встановлено, що посадові особи ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 35857542, юридична адреса: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 129) з числа громадян України, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , є діючим директором та співзасновником ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ»), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 , є співзасновником ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ»). Екс-засновник вказаної компанії - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) неофіційно здійснює контроль за господарською діяльністю ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» та «ООО «ЮД-ПАК», з метою конспірації здійснив перереєстрацію своїх активів на колишню дружину ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт розв`язання у 2014 році та ведення рф агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, захоплення державних установ та організацій, продовжили здійснювати контрольну функцію на російському підприємстві «ООО «ЮД-ПАК» (ИНН 3123441610, г. белгород, рф). Вказані компанії спеціалізуються на виробництві виробів з поліетилену.

Окрім того, за отриманими даними, компанія «ООО «ЮД-ПАК» систематично здійснює господарську діяльність з російськими державними підприємствами, зокрема ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ИНН 6730017336, г. смоленськ, рф), контрольний пакет акцій якої перебуває у володінні російської державної компанії АО «Роснефтегаз» (ИНН 7705630445, г. москва, рф).

Разом з цим встановлено, що українська компанія ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ та російська компанія «ООО «ЮД-ПАК» пов`язані між собою, оскільки ОСОБА_8 був засновником на вказаних компаніях, а на даний час засновниками цих юридичних осіб є його близькі родичі.

Крім того, оперативним шляхом згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на території України, фактично продовжує здійснювати контроль за господарською діяльністю зазначених підприємств ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» та «ООО «ЮД-ПАК».

Окрім того, встановлено, що за безперебійну роботу комп`ютерної техніки і програмного забезпечення, а також за інформаційну безпеку українського ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» та російського ООО «ЮД-ПАК» підприємств відповідає системний адміністратор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено інших осіб, причетних до розслідуваного кримінального правопорушення, спрямованого на пособництво державі-агресору рф, а саме:

- громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , до червня 2023 року був генеральним директором на російському підприємстві «ООО «ЮД-ПАК» (ИНН 3123441610));

- громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 , по теперішній час здійснює управлінські функції з координації роботи співробітників, контроль за виконанням завдань, досягнення поставлених цілей на підприємстві ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 35857542));

- громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 (дружина ОСОБА_5 ), по теперішній час здійснює ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємстві ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 35857542)).

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований за громадянином України ОСОБА_5 , на підставі договору викупу нерухомого майна № 4294 від 28.11.2018.

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги те, що проведення обшуку необхідне з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному житловому приміщенні.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії - є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024110000000380 від 12.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з поданого клопотання, обшук планується провести в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 та в якій можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

При цьому, слідчим доведено достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, можуть знаходитися в житловому приміщенні, зазначеному у клопотанні, а тому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе надати можливість здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, з залученням спеціаліста з метою встановлення даних, які мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, доводи слідчого про необхідність проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42024110000000380 від 12.11.2024, на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме та протиправної діяльності ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 35857542) та «ООО «ЮД-ПАК» (ИНН 3123441610), а саме: чорнових записів; первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення; зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання брокерських послуг, інвойси, сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, морські судна тощо); мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв`язку між учасниками злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; товари, що є предметом підприємницької діяльності; персональних електронно-обчислювальних машин та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини щодо пособництва державі-агресору рф, з можливістю здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціаліста..

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 11.05.2025.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1