Ухвала суду № 126676903, 17.04.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/7139/23

Провадження № 1-кс/552/792/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку магазину «VAPE CLOUD», який розташований у ТЦ «Конкорд» за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 60А.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023171200000010 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023-2025 років, група осіб на території Дніпропетровської та Полтавської областей здійснюють незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме нікотиновмісних товарів, електронних пристроїв для куріння, сумішей для них з використанням незаконно виготовлених чи одержаних підроблених марок акцизного податку встановленого державного зразка.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку магазину «VAPE CLOUD», який розташований у ТЦ «Конкорд» за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 60А, з метою вилучення засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання детектив не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області 14 листопада 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023171200000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб організували на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, їх транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.

26.03.2025 року постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали досудових розслідувань № 72023171200000010 від 14.11.2023 та №12024170500000861 від 16.04.2024 об`єднано в одне провадження під єдиним № 72023171200000010.

Достатність підстав вважати, що знаряддя злочину, в т.ч. незаконно виготовлених підакцизних товарів, з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка, зокрема: електронних сигарет, рідин, які використовуються в електронних сигаретах, тютюнової продукції, тютюну, підроблених та не облікованих марок акцизного податку, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, зокрема: POD-систем, паперових гільз, самокруток, електронних або ручних машинок, автоматичних смокерів, станків, ферментаторів для тютюну, чорнової документації щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківських карток, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації з інформацією, що підтверджує злочинну діяльність, мобільних терміналів фігурантів, в яких можуть міститися конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги), відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями про обставини кримінального правопорушення, що мають доказове значення, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження, первинних фінансово-господарських документів осіб задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, інших речей та предметів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення, зберігаються у магазині «VAPE CLOUD» який розташований у ТЦ «Конкорд» за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 60А, підтверджено матеріалами клопотання.

Відповідно до Інформаційної довідки №421035457 від 03.04.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нерухомості за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60А, є ТОВ «Полтавська торгово-фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 31801559), Територіальна громада м. Полтави в особі Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 24388285).

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку магазину «VAPE CLOUD» який розташований у ТЦ «Конкорд» за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 60А, власниками якого є ТОВ «Полтавська торгово-фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 31801559), Територіальна громада м. Полтави в особі Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 24388285), з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка, зокрема: електронних сигарет, рідин, які використовуються в електронних сигаретах, тютюнової продукції, тютюну, підроблених та не облікованих марок акцизного податку, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, зокрема: POD-систем, паперових гільз, самокруток, електронних або ручних машинок, автоматичних смокерів, станків, ферментаторів для тютюну, чорнової документації щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківських карток, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації з інформацією, що підтверджує злочинну діяльність, мобільних терміналів фігурантів, в яких можуть міститися конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги), відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями про обставини кримінального правопорушення, що мають доказове значення, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження, первинних фінансово-господарських документів осіб задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, інших речей та предметів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, що свідчать про протиправну діяльність.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (групи детективів): старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику керівника підрозділу детективів - керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_21 , керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_22 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали до 27 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1