Ухвала суду № 126676178, 16.04.2025, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 366/248/25

Провадження № 1-кс/366/222/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112330000003 від 09.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

-

В С Т А Н О В И В:

3 квітня 2025 року до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, яке відповідає вимогам статті 160 КПК України та у якому слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. заступнику начальника слідчого відділу страшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме: копії документів реєстраційної справи №10103500363573 з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю "АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 45300430, що розташоване за адресою: 02092, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 39-Д, квартира 88.

2. Зобов`язати державне підприємство «Національні інформаційні системи» виготовити на паперових носіях документи, які містяться в реєстраційній справі №10103500363573 з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю "АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ".

3. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представників державного підприємства «Національні інформаційні системи», оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення або спотворення документів.

4. Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Звертаючись до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що відділенням поліції № 3 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112330000003 від 09.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в ході моніторингу інтернет-ресурсу державних закупівель на сайті https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-09-25-014344-a встановлено факт ймовірної розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами Комунального підприємства «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради своїм службовим становищем під час укладення договору на закупівлю товару за завищеною вартістю.

09.01.2025 року на адресу Комунального підприємства «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради скеровано запит про витребовування договірної та тендерної документації стосовно закупівлі https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-09-25-014344-a, а саме договору №МН-24 від 18 жовтня 2024 року укладеного з ТОВ «АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ» на закупівлю товару (насосу модернізованого приладом керування).

13 січня 2025 року на адресу Вишгородської окружної прокуратури Київської області від Комунального підприємства «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради надано договірну документацію, зокрема договір № МН-24 від 18 жовтня 2024 року на закупівлю товару та специфікацією до нього, відповідно до якої товаром визначено насос KDN150-500-500AW-BAQE-1-110-4, який відповідно до акту прийому передачі від 18 грудня 2024 року був прийнятим директором Комунального підприємства «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради ОСОБА_10 .

Також окружну прокуратуру листом Комунального підприємства «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради від 14 січня 2025 року повідомлено, про те, що 08 січня 2025 року насос KDN150-500-500AW-BAQE-1-110-4, переданий актом прийому-передачі ТОВ «АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ» та був переданий для усунення виявлених дефектів.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Укрнасоссервіс-Харків» ОСОБА_11 який показав, що до нього звернувся представник ТОВ «АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ» на ім`я ОСОБА_12 , з проханням про діагностування насосу (по документам KDN150-500-500AW-BAQE-1-110-4).

14 січня 2025 року йому було доставлено насос, ймовірно попутним транспортом, який при візуальному огляді виявився моноблочним насосом DAB NKP, на відміну від KDN150-500-500AW-BAQE-1-110-4, який є консольного типу).

Під час попереднього огляду насосу DAB NKP (без серійного номеру, з ознаками зняття бірок з двигуна та насосу), ознак експлуатації, пошкоджень, масляних плям та тріщин встановлено не було. Насос являвся абсолютно новим.

ОСОБА_13 , було здійснено випробування двигуна, які показали, що герметичність корпусу насосу не менше 16 bar, відсутні сліди протікань чи ознак падіння тиску на манометрі опресовуючого приладу, при випробувальному тиску 1,6 МПа.

Гідравлічна частина повністю розібрана й питань до її якості немає.

Відсутнє биття валу двигуна, вібрації чи сторонні шуми під час запуску насосу в холосту. В результаті діагностики двигуна виявлено, що двигун не виходить на номінальні робочі оберти 1450 об/хвилину (зафіксовано холостий струм 4,9А, замість необхідних НОМЕР_1 на 380 В й 18 А замість 54А на підключенні 660 В). При холостому ходу чутно сторонні звуки у підшипникових вузлах.

Встановлення та користування вказаним насосом, який йому було надано на випробування DAB NKP, з урахуванням його технічного стану та технічних особливостей, може призвести до аварійної ситуації на експлуатаційному підприємстві.

У останнього на підприємстві на випробувані знаходиться лише один насос DAB NKP, отриманий 14 січня 2025 року від ТОВ «АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ», інших насосів від даної ТОВ на випробування перебували останній раз наприкінці 2021 року.

Також зазначив, що моноблочний насос DAB NKP, на відміну від KDN150-500-500AW-BAQE-1-110-4, який є консольного типу, відрізняється своїми габаритами, оскільки являється зазвичай меншим на 70-80 см., конструктивними особливостями оскільки KDN150-500-500AW-BAQE-1-110-4 стоїть на рамі і є більш габаритним, а DAB NKP без рамний і менший по розміру.

Частина 4 статті 191 КК України - дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Копія реєстраційної справи №10103500363573 з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю "АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 45300430, що розташоване за адресою: 02092, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 39-Д, квартира 88.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України» визначено державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі ДП «НАІС») адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Разом з тим згідно п. 7 ч. 1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, відокремлені підрозділи юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави;

Відповідно до ч. 6 ст. 6 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.05.2003 № 755-IVДержавний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи у результаті відчуження її таким засновником (учасником) на підставі правочину, що не посвідчений нотаріально, обов`язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 2.3.9 статуту державного підприємства «Національні інформаційні системи» предметом діяльності підприємства є надання інформації з електронних баз даних.

Враховуючи викладене інформація необхідна органу досудового розслідування знаходиться у знаходиться у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Оскільки службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ" ймовірно є особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, на даному етапі виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження інформації та копій документів, які знаходяться у реєстраційній справі №10103500363573 з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю "АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 45300430.

Отримання вказаної інформації та документів сприятиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити місце, спосіб та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказані документи та інформація має важливе значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як докази, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив проводити розгляд без його участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним проводити розгляд клопотання без участі представника ДП «Національні інформаційні системи»», для уникнення загрози зміни або знищення вказаних документів.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що Вишгородською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42025112330000003 від 09.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України» визначено державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі ДП «НАІС») адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Разом з тим згідно п. 7 ч. 1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, відокремлені підрозділи юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави;

Відповідно до ч. 6 ст. 6 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.05.2003 № 755-IVДержавний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи у результаті відчуження її таким засновником (учасником) на підставі правочину, що не посвідчений нотаріально, обов`язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 2.3.9 статуту державного підприємства «Національні інформаційні системи» предметом діяльності підприємства є надання інформації з електронних баз даних.

Враховуючи викладене інформація необхідна органу досудового розслідування знаходиться у знаходиться у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Відповідно до п. 1 Розділу VIII «Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5 доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ. Доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі, забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий, за погодженням із прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Зважаючи на те, що вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин, та відповідно до ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, слідчий суддя вважає доведеним, що доступ до вказаних у клопотанні документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, а тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. заступнику начальника слідчого відділу страшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,

т.в.о. начальнику відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме: копії документів реєстраційної справи №10103500363573 з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю "АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 45300430, що розташоване за адресою: 02092, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 39-Д, квартира 88.

Зобов`язати державне підприємство «Національні інформаційні системи» виготовити на паперових носіях документи, які містяться в реєстраційній справі №10103500363573 з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю "АВА ІНДАСТРІ КОМПАНІ".

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 16 травня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1