Рішення № 12666435, 24.11.2010, Ленінський районний суд міста Севастополя

Справа № 2о-248/2010

Категорія 15

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2010 р. Ленінський районний суд м. Севастополя у складі

головуючого судді - Проценко О.І.,

при секретарі Володіні Ю.В.,

розглянувши цивільну справу за заявою Управління Міністерства внутрішніх справ України в м.Севастополі про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, заінтересовані особи: Севастопольське Державне підприємство „Атлантика”, Севастопольська дирекція ПАТ банк «Форум»,

В С Т А Н О В И В:

Заявник, Управління міністерства внутрішніх справу України у м. Севастополі звернулося до суду із заявою в якій просить зобовязати Севастопольську дирекцію ПАТ банк «Форум» розкрити інформацію, що містить банківську таємницю відносно СДП «Атлантика» (код ЄДРПОУ 00463088, м.Севастополь, вул.Правди, 10), шляхом зобовязання Севастопольської дирекція ПАТ банк «Форум» (м. Севастополь, вул. Вороніна,10) надати інформацію про відомості та документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по санаційному рахунку СДП «Аталантика» № 26004300000734, із розшифровкою контрагентів та проведених операцій за період з 11.09.2006р. по 09.04.32010р.

Вимоги заяви мотивовані тим, що Управлінням боротьби з організованою злочинністю в м.Севастополі УМВС України в м.Севастополі на підставі матеріалів перевірки вх.№1062 від 05.10.2010р., (ЖРЗПЗ №7293 від 07.10.2010р), що надійшли із Прокуратури м.Севастополя проводиться перевірка витрат грошових коштів, які надійшли до СДП „Атлантика” у результаті продажу державного майна за період з 11.09.2006 р. по 21.09.2010р.

З метою проведення обєктивної та всесторонньої перевірки законності витрат грошових коштів, які надійшли до СДП „Атлантика” від продажу державного майна, а також з метою прийняття процесуального рішення по матеріалам перевірки необхідно одержати від Севастопольської дирекції ПАТ банку «Форум» (МФО 322948) інформацію, що містить банківську таємницю.

Представник заявника до судового засідання не зявився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники зацікавлених осіб до судового засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи сповіщені відповідно до вимог діючого законодавства. Згідно вимог ст.289 ч.2 ЦПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даної справи.

Відповідно до п. 2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки до судового засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали справи, суд знаходить заяву обґрунтованою та підлягаючою задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що на адресу УБОЗ в м.Севастополі УМВС України в м.Севастополі з Прокуратури м.Севастополя надійшов матеріал про відмову про порушення кримінальної справи № 4125/10, із постановою про її скасування від 30.09.2010 р. заступника начальника відділу 04/2 Прокуратури м.Севастополя Смирнова А.В.. В постанові вказується на те, що перевірка відносно керуючого санацією ОСОБА_2, за фактом реалізації майна СДП „Атлантика” проведена не у повному обсязі, не виявлено цільове використання грошових коштів ОСОБА_2, отриманих у результаті продажу нежитлових приміщень та споруд фабрики, знарядь лову СДП „Атлантика”, що розташована по вул.Рибаків,2/1 в м.Севастополі, не встановлена фактична вартість реалізованого нерухомого майна, не зясовані усі обставини реалізації майна СДП „Атлантика”.

Як вбачається судом з матеріалів справи, з метою перевірки даної інформації на адресу керуючого санацією СДП „Атлантика” ОСОБА_2 були направлені запити вих. №№11/2813 від 27.09.2010 р., 11/2813 від 27.09.2010р., та № 11/2754 від 21.09.2010 р. з проханням надати відомості про обєкти СДП „Атлантика”, які були реалізовані у рамках процедури санації з 01.01.2008 р. по 21.09.2010 р., копії документів, що засвідчують реалізацію даних обєктів (договори купівлі-продажу, акти прийому-здачі майна, платіжні документи тощо), а також копії документів бухгалтерського звіту, які свідчать про використання грошових коштів, отриманних від продажу даних обєктів та реєстр кредиторів СДП „Атлантика”.

Згідно відповіді від 30.09.2010р. вих.№№ 324,325 на адресу УБОЗ в м.Севастополі надійшли листи керуючого санацією СДП „Атлантика” ОСОБА_2, в яких відмовлено УБОЗ в м.Севастополі у наданні перерахованих вище документів та інформації у порушення вимог п.б ч.2 ст.12 Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”.

На підставі зібраних матеріалів заявник вважає, що витрати грошових коштів, які надійшли на СДП „Атлантика” від реалізації обєктів СДП „Атлантика” можуть бути використані не за цільовим призначенням та незаконно.

Для здійснення вказаних фінансових операцій дана державна структура використовувала банківський розрахунковий рахунок № 26004300000734, відкритий в Севастопольської дирекції ПАТ банку «Форум» (МФО 322948).

Враховуючи, що для об`єктивної перевірки та з метою прийняття процесуального рішення за матеріалами перевірки, необхідно отримання відомостей, які складають банківську таємницю, суд вважає за доцільне заяву - задовольнити.

На підставі ст.ст.287-290 ЦПК України, ст. 11 Закону «Про міліцію», ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.10,11,60,179,197, 212,215 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Заяву задовольнити.

Зобовязати Севастопольську дирекцію ПАТ банк «Форум» (99011. м. Севастополь, вул. Вороніна, 10), розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, відносно Севастопольського державного підприємства «Атлантика» (код ЄДРПОУ 00463088, м. Севастополь, вул. Правди, 10), шляхом надання Управлінню Міністерства внутрішніх справ України у м. Севастополі (м. Севастополь, вул. Пушкіна,10):

- інформації про рух грошових коштів по санаційному рахунку СДП «Атлантика» № 26004300000734, з розшифровкою контрагентів та проведених операцій за період з 11.09.2006р. по 09.04.2010р.

Рішення суду підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржено у п'ятиденний строк в апеляційному порядку до Апеляційного суду м.Севастополя через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги.

Суддя підпис

З оригіналом згідно:

Суддя Ленінського районного суду

М. Севастополя О.І. Проценко

Кримська Севастопольська дирекція

ПАТ банк «Форум»

м. Севастополь

вул. Володарського, 10

СДП „Атлантика”

м. Севастополь,

вул. Правди,10

Ленінський районний суд м. Севастополя надсилає на Вашу копію рішення суду за заявою Управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Севастополі про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, заінтересовані особи: Севастопольське державне підприємство „Атлантика”, Севастопольська дирекція Приватного акціонерного товариства банк «Форум»,- для ознайомлення.

Додаток: на за текстом на 1 аркуші у кожну адресу.

Суддя Ленінського районного

суду м. Севастополя О.І.Проценко

Кримська Севастопольська дирекція

ПАТ банк «Форум»

м. Севастополь

вул. Володарського, 10

СДП „Атлантика”

м. Севастополь,

вул. Правди,10

Ленінський районний суд м. Севастополя надсилає на Вашу копію рішення суду за заявою Управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Севастополі про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, заінтересовані особи: Севастопольське державне підприємство „Атлантика”, Севастопольська дирекція Приватного акціонерного товариства банк «Форум»,- для ознайомлення.

Додаток: на за текстом на 1 аркуші у кожну адресу.

Суддя Ленінського районного

суду м. Севастополя О.І.Проценко