Ухвала суду № 126654573, 11.04.2025, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/522/25 Провадження № 1-кс/304/413/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 42024070000000185 від 17 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 42024070000000185 від 17 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання йому та групі детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області дозволу на проведення обшуку у домоволодінні, яким користується бухгалтер ТОВ «Перспектива КТ» ОСОБА_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: - оригіналів всіх документів щодо об`єкту «Будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н у м. Ужгород», листи та клопотання, які надходили від Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міською радою, проектно-кошторисну документацію, в тому числі коригування, проектно-кошторисної документації, актів оглядів, інформації (документів), які використовувались та на підставі яких в подальшому в програмний комплекс «Автоматизований випуск кошторисів» (скорочено АВК 5) вносились дані щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, внесені в (ф. КБ-3, ф. КБ-2В), та інші документи, пов`язанні вищевказаним об`єктом будівництва; - засоби електронного зв`язку, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB - накопичувачі, флеш карти, ноутбуки, нетбуки, планшети, флешкарти, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відео-реєстратори), на яких містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з об`єктом «Будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н у м. Ужгород; - чернетки, фактична бухгалтерія, блокноти; - інші документи, предмети та речі, які мають значення для вказаного кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого встановлено, що службові особи Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради, діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Перспектива КТ», шляхом зловживанням службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час здійснення будівельних робіт з будівництва автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради.

Детектив указує, що відповідно до інформації з відкритих джерел та матеріалів кримінального провадження слідує, що будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н у м. Ужгород, КНУ «Настаново по визначення вартості будівництва» (ДК 021:2015:45210000-2) - Будівництво будівель було опубліковано на сайті prozzorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-15-012751-а та проведено відкриті торги. За результатами проведення вказаного тендеру переможцем було визнано ТОВ «Перспектива КТ» (код ЄДРПОУ 39958007). В подальшому 20.06.2024 укладено договір підряду № 24-0311217310 між ТОВ «Перспектива КТ» (код ЄДРПОУ:39958007) та Департаментом міської Інфраструктури Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ: 36541721) щодо будівництва автотранспортної бази відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та затверджено цим договором термін виконання умов договору.

Детектив також указує, що з офіційного сайту виконавчого комітету Ужгородської міської ради встановлено, що вказаною компанією здійснюється будівництво автотранспортної бази за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, б/н, на будівництво якого виданий дозвіл на виконання будівельних робіт Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Згідно з інформацією, зазначеною в цьому дозволі, встановлено, що вказаний об`єкт будівництва автотранспортної база КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради має складатися з будівлі транспорту, зв`язку, електронних комунікацій, станцій, терміналів та пов`язаними з ними будівлями. Площа земельних ділянок - 0.8437 га та 1.6 га.

При цьому, в ході здійснення досудового слідства встановлено, що схема протиправної діяльності розтрати бюджетних коштів полягає у тому, що службові особи ТОВ «Перспектива КТ» (код ЄДРПОУ: 39958007), діючи за попередньою змовою та разом зі посадовими особами Департаментом міської Інфраструктури Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ: 36541721) вносять в офіційні документи неправдиві відомості про обсяги фактично проведених будівельних робіт та значно завищують їх.

10 березня 2025 року було проведено огляд місця, а саме території, яка за даними слідства використовується для будівництва автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н в м. Ужгород, Закарпатської області. Під час огляду земельних ділянок з кадастровими номерами 2110100000:54:001:1832 та 2110100000:54:001:1833 (територія, на якій здійснюється будівництво автотранспортної бази) зафіксовано фактичні обсяги виконаних робіт за договором підряду № 20-03/1217310 від 20.06.2024, в ході якого встановлено, що роботи виконанні не в повному обсязі.

На адресу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області з Управління СБУ в Закарпатській області надійшли матеріали виконаного доручення, згідно якого встановлено причетність ряду осіб, в тому числі і службових осіб Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 36541721) та ТОВ «Перспектива КТ» (код ЄДРПОУ 39958007) до заволодіння бюджетними коштами, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та подальше виведення грошових коштів у готівку, тобто легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою знаходження та вилучення первинних господарських документів, пов`язаних з об`єктом будівництва автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н у м. Ужгород, інших документів, виготовлених для виконання робіт по вищевказаному об`єкту, чернеток рукописних/друкованих записів, флеш та USB-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, виникла необхідність в проведенні обшуку у домоволодінні, де проживає бухгалтер ТОВ «Перспектива КТ» ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №413119439від 13.02.2025 право власності на нерухоме майно за вказаною адресою належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 .

На підставі викладеного та враховуючи наявні достатні дані, які дають підстави вважати, що у домоволодінні, яким користується бухгалтер ТОВ «Перспектива КТ» ОСОБА_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, у зв`язку з чим детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів справи та у судовому засіданні встановлено, що на момент розгляду цього клопотання жодній особі не вручено повідомлення про підозру, при цьому, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати в слідчого судді внутрішнє переконання, що подія, про яку йдеться, становить склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024070000000185 від 17 грудня 2024 року здійснюється за фактом того, що службові особи Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради, діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Перспектива КТ», шляхом зловживанням службовим становищем, ймовірно здійснили розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час здійснення будівельних робіт з будівництва автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, б/н, що може свідчити про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення в сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження формує в слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Отже, детектив довів достатність підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, що може бути підставою для надання дозволу на обшук.

Враховуючи предмет доказування кримінального правопорушення, про яке йдеться у клопотанні, речі, на відшукання яких детектив просить надати дозвіл, мають значення для досудового розслідування.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, в тому числі, речові докази і документи (ст. 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

На цьому етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює речі, дозвіл на відшукання яких запрошується, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

У матеріалах клопотання наявна інформації, надана КП УМР «Архітектурно-планувальне бюро», з якої встановлено, що квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 ).

При цьому, з актового запису про народження № 305 від 05 травня 1994 року встановлено, що ОСОБА_7 є сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин детективом доведено, що відшукувані речі можуть знаходитися за вказаною адресою.

Враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, а також речі, які необхідно відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування. Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості отримати доступ до речей в добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів у порядку ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України).

Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Втручання в особисте і сімейне життя шляхом обшуку має законну мету - відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами, оскільки вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

З метою оцінки пропорційності втручання, доцільно з`ясувати чи дійсно наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи.

Встановлено, що вказані у клопотанні речі можуть зберігатися у домоволодінні, яким користується бухгалтер ТОВ «Перспектива КТ» ОСОБА_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується доданими детективом до матеріалів справи доказами, а саме: протоколом огляду від 10 січня 2025 року з фото таблицею до нього; платіжними інструкціями № 461 від 03 липня 2024 року, № 664 від 03 вересня 2024 року, №858 від 06 листопада 2024 року; рахунками-фактурою № 0007/21-06 від 02 липня 2024 року, № 01-290924 від 03 вересня 2024 року, № 01-041124 від 06 листопада 2024 року; довідками про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2024 року; Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року; Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопада 2024 року; протоколом огляду від 28 лютого 2025 року; протоколом огляду місця події від 10 березня 2025 року; повідомленнями щодо виконання доручення № 1687/11-21 від 21 березня 2025 року № 58/7-У від 08 січня 205 року; повідомлення Архітектурно-планувального бюро № 192/258 від 19 березня 2025 року, на підставі яких орган досудового розслідування дійшов висновку, що до цього злочину можуть бути причетні службові особи Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради та ТОВ «Перспектива КТ». Тому з метою відшукання доказів необхідно здійснити проникнення до вказаного вище об`єкту нерухомості. Таке втручання в особисте життя ОСОБА_6 та інших осіб є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні, яким користується бухгалтер ТОВ «Перспектива КТ» ОСОБА_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання.

Слідчий суддя зауважує, що прокурор та детектив, під час проведення обшуку, мають право вилучати і інше майно, дозвіл на вилучення якого не надавався судом, тим більше, якщо такі речі вилучені з обігу. Однак оцінка підстав та необхідності вилучення такого майна буде надана судом у рамках клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

Керуючись ст. 30 Конституції України, статтями 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, про проведення обшуку - задовольнити повністю.

Надати дозвіл детективам слідчої групи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 42024070000000185 від 17 грудня 2024 року на проведення обшуку у домоволодінні, яким користується бухгалтер ТОВ «Перспектива КТ» ОСОБА_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: - оригіналів всіх документів щодо об`єкту «Будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н у м. Ужгород», листи та клопотання, які надходили від Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міською радою, проектно-кошторисну документацію, в тому числі коригування, проектно-кошторисної документації, актів оглядів, інформації (документів), які використовувались та на підставі яких в подальшому в програмний комплекс «Автоматизований випуск кошторисів» (скорочено АВК 5) вносились дані щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, внесені в (ф. КБ-3, ф. КБ-2В), та інші документи, пов`язанні вищевказаним об`єктом будівництва; - засоби електронного зв`язку, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB - накопичувачі, флеш карти, ноутбуки, нетбуки, планшети, флешкарти, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відео-реєстратори), на яких містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з об`єктом «Будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н у м. Ужгород; - чернетки, фактична бухгалтерія, блокноти; - інші документи, предмети та речі, які мають значення для вказаного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 11 квітня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1