Ухвала суду № 126558281, 28.03.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/3341/25

Провадження № 1-кс/204/823/25

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42023040000000400 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2025 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 спільно з СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні № 42023040000000400 від 12.07.2023 за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368., ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України. Кримінальне правопорушення викрито за матеріалами УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ. У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше липня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_6 , який є директором КП «Ритуал Сервіс Плюс» КМР, використовуючи свої службові зв`язки серед посадових осіб Криворізької міської ради, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів Криворізької міської територіальної громади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, передбаченими на утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, який полягав в наступних діях: утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників злочинної організації; залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; налагодження та використання корупційних зв`язків серед посадових осіб Криворізької міської ради, щодо систематичного освоєння та розкрадання бюджетних коштів підконтрольними організатору суб`єктами господарювання; проведення процедур закупівлі послуг та робіт за бюджетні кошти за умовами розробленими учасниками злочинні організації, що містять дискримінаційні вимоги та за завищеною очікуваною вартістю; укладення договорів на виконання робіт та надання послуг із підконтрольними суб`єктами господарювання; організація та контроль за виконанням договір за бюджетні кошти; заволодіння грошовими коштами під час виконання договорів за бюджетні кошти шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів прийняття робіт, надання послуг; виведення коштів з рахунків підконтрольних організатору суб`єктів господарювання в готівкову форму; розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності; забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально- технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів;здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації, шляхом реєстрації суб`єктів господарювання на підставних осіб, використання месенджерів для спілкування, інструктажів учасників щодо заходів безпеки, регулярна зміна місць здійснення злочинної діяльності та інше.Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним, під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі виконавців наступних осіб: ОСОБА_7 , яка є начальником відділ благоустрою Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, ОСОБА_8 , яка є директором ТОВ «ІНТЕРХЕЛП-СЕРВІС», ОСОБА_9 , яка є директором ТОВ «АВТО ТЕМП КР», ОСОБА_10 , яка офіційно працевлаштована у ТОВ "ЕНЖЕЛ ТРАНС КОМПАНІ", ОСОБА_11 , яка є начальником планово-економічного відділу КП «Ритуал Сервіс Плюс» КМР, ОСОБА_12 , який станом на 01.01.2024 був офіційно працевлаштований в ТОВ "РОЯЛ ТРАНС ГРУПП", ОСОБА_13 , який є засновником ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ» та ТОВ «ПАРИТЕТ БУД КР», ОСОБА_15 , який є фізичною особою - підприємцем, ОСОБА_14 , який офіційно працевлаштований у ФОП ОСОБА_15 . ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів у складі злочинної організації. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об`єднання ОСОБА_6 . Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинного утворення, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, передбаченими на утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою. Загальна сума збитків за 3 епізодами злочинної діяльності, завданих Криворізькій міській територіальній громаді, внаслідок вчинення злочинів становить 5 403 876,34 грн. З метою виявлення та вилучення речових доказів, документів виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке займає підконтрольний ОСОБА_6 суб`єкт господарської діяльності «Ритуал плюс», яка надає ритуальні послуги фізичним та юридичним особам, у вказаному приміщенні знаходиться бухгалтерська, фінансова та виконавча документація, суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ "КЛІНТАУН" 43819132, ТОВ "ЧИСТО ГРУПП СЕРВІС" 45804125, ТОВ "ПАРИТЕТ БУД КР" НОМЕР_1 , ТОВ "ТРАНС-БУД-СЕРВІС-КР" НОМЕР_2 , ТОВ "ПАРК АВЕНЮ КР" НОМЕР_3 , ТОВ ТАЙМ КРІСТАЛ" 45208726, ТОВ "РОЯЛ ТРАНС ГРУПП" 45314291, ТОВ "ЛІДЕР-БУД КР" НОМЕР_4 , ТОВ "ЕТАЛОН-КР" НОМЕР_5 , ТОВ "СПЕЦАВТОРЕСУРС КР" НОМЕР_6 , ТОВ "АРМАДА-КР" 44605627, ТОВ "ПРОТЕКТІКУМ" 45228449, ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_8 , ТОВ "ІНТЕРХЕЛП-СЕРВІС" 19492891, ТОВ «АВТО ТЕМП КР» НОМЕР_9 , ТОВ «СПЕЦБУД КОМПАНІ» 45487492, ТОВ "АНУБІС-КР" НОМЕР_10 , ПП "САЙДА" 30644410, ТОВ ФІРМА «БЕЮТАГА» 24227197, ТОВ «ГРАНУМ» НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12 , ТОВ "ЛАРМЕТ" 44890941, ТОВ "СВ-КР" 45138209, ТОВ "СІТІ ДРАЙВ КР" 45218928, ТОВ "ВЕЧІРНІЙ-20" НОМЕР_13 , ТОВ "ПРАЙМ АВТО ПАРКІНГ" НОМЕР_14 , "ПОЗИТИВ-КР" НОМЕР_15 , ТОВ "ТОКІВСЬКИЙ КАР`ЄР" НОМЕР_16 , ПП «МЕРКУРІЙ-2007» НОМЕР_17 , ТОВ «ЕЦВ» 37651774, "РІТ-ТРАНС" НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_19 , ТОВ "ПОХОРОННИЙ ДІМ "ПАМ`ЯТЬ-КР" 41239373, "ДНІПРОЛЮКСБУД" 35600686, ТОВ "ІНТЕРХЕЛП-СЕРВІС" НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_21 , ТОВ "ПАРК-КР" 44599540, ТОВ "КЛІНІНГПРОФСЕРВІС" 44414266, ФОП ОСОБА_18 , ТОВ "БІО-КЛІН" 45763209, ТОВ "СТРОЙМОНТАЖ-ЦГР" 45362188, ТОВ "ЕРІКА-СТРОЙ-КР" 45229442, ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРАНУМ" 37861519, які залучені до розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт на об`єктах розташованих на території м. Кривого Рогу, Криворізького району, Дніпропетровської області. Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ракитина 31, приміщення 43 є Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланкард". Іншим чином, окрім як шляхом проведення обшуку, неможливо отримати вказані вище речі та документи, оскільки учасники злочинної групи усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, зможуть приховати або знищити речові докази у кримінальному провадженні. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання слідчого СВ Управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що в нежитловому приміщенні № 43, за місцем здійснення господарської діяльності «Ритуал плюс» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ракитина 31, власником якого є ТОВ «Ланкард», можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ракитина 31, приміщення 43, у якому перебуває суб`єкт господарської діяльності «Ритуал плюс», з метою виявлення та вилучення речових доказів та документів, а саме:

-бухгалтерської, фінансової та виконавчої документації, суб`єктів господарської діяльності: ТОВ "КЛІНТАУН" 43819132, ТОВ "ЧИСТО ГРУПП СЕРВІС" 45804125, ТОВ "ПАРИТЕТ БУД КР" НОМЕР_1 , ТОВ "ТРАНС-БУД-СЕРВІС-КР" НОМЕР_2 , ТОВ "ПАРК АВЕНЮ КР" НОМЕР_3 , ТОВ ТАЙМ КРІСТАЛ" 45208726, ТОВ "РОЯЛ ТРАНС ГРУПП" 45314291, ТОВ "ЛІДЕР-БУД КР" НОМЕР_4 , ТОВ "ЕТАЛОН-КР" НОМЕР_5 , ТОВ "СПЕЦАВТОРЕСУРС КР" НОМЕР_6 , ТОВ "АРМАДА-КР" 44605627, ТОВ "ПРОТЕКТІКУМ" 45228449, ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_8 , ТОВ "ІНТЕРХЕЛП-СЕРВІС" 19492891, ТОВ «АВТО ТЕМП КР» НОМЕР_9 , ТОВ «СПЕЦБУД КОМПАНІ» 45487492, ТОВ "АНУБІС-КР" НОМЕР_10 , ПП "САЙДА" 30644410, ТОВ ФІРМА «БЕЮТАГА» 24227197, ТОВ «ГРАНУМ» НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_12 , ТОВ "ЛАРМЕТ" 44890941, ТОВ "СВ-КР" НОМЕР_22 , ТОВ "СІТІ ДРАЙВ КР" 45218928, ТОВ "ВЕЧІРНІЙ-20" НОМЕР_13 , ТОВ "ПРАЙМ АВТО ПАРКІНГ" НОМЕР_14 , "ПОЗИТИВ-КР" НОМЕР_15 , ТОВ "ТОКІВСЬКИЙ КАР`ЄР" НОМЕР_16 , ПП «МЕРКУРІЙ-2007» НОМЕР_17 , ТОВ «ЕЦВ» НОМЕР_23 , "РІТ-ТРАНС" НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_19 , ТОВ "ПОХОРОННИЙ ДІМ "ПАМ`ЯТЬ-КР" 41239373, "ДНІПРОЛЮКСБУД" 35600686, ТОВ "ІНТЕРХЕЛП-СЕРВІС" НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_21 , ТОВ "ПАРК-КР" 44599540, ТОВ "КЛІНІНГПРОФСЕРВІС" 44414266, ФОП ОСОБА_18 , ТОВ "БІО-КЛІН" 45763209, ТОВ "СТРОЙМОНТАЖ-ЦГР" 45362188, ТОВ "ЕРІКА-СТРОЙ-КР" 45229442, ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРАНУМ" 37861519, щодо наданих послуг, договорів із усіма додатковими угодами, договірними цінами, кошторисами до договірних цін, актами надання послуг; довідок про вартість наданих послуг та витрат, калькуляцій вартості послуг з розшифровкою статей витрат; документів, згідно з якими здійснювалось визначення потреби в послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку, у тому числі отриманих на адресу замовника комерційних пропозицій; визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі; чорнових записів та нотаток; чеків, квитанцій; договорів, додаткових угод з усією кошторисною документацією; рахунків-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків на оплату, платіжних доручень; документів, що містять інформацію щодо придбання та постачання будівельних матеріалів та устаткування, що були використані під час виконання умов по договорам за бюджетні кошти; документів, які підтверджують походження та якість товару, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти; електронних носіїв інформації (системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних носіїв інформації, мобільних телефонів);

-документів, щодо надання послуг: «Забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», замовник послуг: Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, та «Управлінь праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті Кривому Розі»; договорів із усіма додатковими угодами, договірними цінами, кошторисами до договірних цін, актами надання послуг; довідок про вартість наданих послуг та витрат, калькуляцій вартості послуг з розшифровкою статей витрат; документів, згідно з якими здійснювалось визначення потреби в послугах, формування опису предмета закупівлі, зі зазначенням технічних і якісних характеристик, відображення аналізу ринку, у тому числі отриманих на адресу замовника комерційних пропозицій, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі; чорнових записів та нотаток; чеків, квитанцій.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1