Ухвала суду № 126544374, 07.04.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13752/25-к

пр. 1-кс-13784/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022100000000128, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 05509659), шляхом заборони розпорядження майном, а саме: на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 05509659) в розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) грн. та на нерухоме майно:

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активів 1.2596075832120завод виготовлення високохудожньої тари, Загальна площа (кв.м): 18593.3, Опис: А виробничий корпус, а прибудова, Б кпп, №І резервуар, адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 52.2059294232116нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 49, Опис: насосна станція площею 49,0 кв.м з гідроспорудою (накопичувачем) площею 149752,0 кв.м Адреса: Київська обл., м. Обухів, Яблуневий мікрорайон, будинок 4/783.1841731080000квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 265.6, житлова площа (кв.м): 200.7, адреса: м. Київ, вулиця Коновальця Євгена, будинок 26а, квартира 79;754.1639676232231земельна ділянка Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0057 Площа (га): 0.29945.1639649932231земельна ділянка Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0056 Площа (га): 0.623 6.1639267432231земельна ділянка Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0058 Площа (га): 0.0087.1567720332116квартира, об`єкт житлової нерухомості: Загальна площа (кв.м): 76.8, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 538.1567661432116квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 40.3, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 529.1567421832116квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 67.2, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 5110.1567386432116квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 41.8, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 5011.1159846563101виробничий будинок "Заготівельний сортувально-пакувальний склад вторинної сировини", об`єкт житлової нерухомості: Ні, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шебелинська, 1312.687989280000машиномісце № 315, підвал 1 рівень, об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м): 15.5 адреса: м. Київ, вулиця Щорса (Печерський р-н), буд. 26-А13.302506432000цілісний майновий комплекс Найменування підприємства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ", Код ЄДРПОУ: 05509659, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, 13014.239836832000земельна ділянка Кадастровий номер: 3223110100:01:022:0010 Площа (га): 0.155, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, земельна ділянка 132в15.88118532231машиномісце №18, Загальна площа (кв.м): 17, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Берегова, будинок 11, корп. 11, гараж 1816.88058932231квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 103.3, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Берегова, будинок 11, корп. 11, квартира 417.9144323101будівля, ("Заготівельний сортувально-пакувальний склад вторинної сировини літ. "А-2"), об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м): 1183.1 Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 5618.47703803 (спеціальний розділ)квартира, об`єкт житлової нерухомості, адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 13, квартира 8219.47720900 (спеціальний розділ)спортивно-культурний комплекс, об`єкт житлової нерухомості: Ні, адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 1520.55982803 (спеціальний розділ)нерухоме майно, об`єкт житлової нерухомості: Ні адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 13021.36685217закінчений будівництвом об`єкт, Тип об`єкта: квартира Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 48.3 Адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Академічна, будинок 28, квартира 16922.55984094 (спеціальний розділ)закінчений будівництвом об`єкт, Тип об`єкта: квартира Адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 13, квартира 8223.55984271 (спеціальний розділ)закінчений будівництвом об`єкт Тип об`єкта: квартира Адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Лермонтова, будинок 28, квартира 16924.10693240Квартира, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 13, квартира 8225.36684694Квартира, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Лермонтова, будинок 28, квартира 17026.36685217Квартира, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Лермонтова, будинок 28, квартира 16927.4785470В частині власності Комплексу 124/1000000, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 15, Технічний опис майна: спортивно-культурний комплекс, площею-538,8м2, що становить 124/1000000част.від цілого комплексу28.5913897Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 130

Крім того, прокурор просить заборонити відповідним органам, у тому числі державним реєстраторам, нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміною власника вказаного майна, що належить ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 05509659).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022100000000128 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» є одним з найбільших підприємств Європи по виробництву картонно-паперової продукції, який є частиною австрійської компанії Pulp Mill Holding GmbH, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 .

Відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, визначено юридичних та фізичних осіб, щодо яких застосовано персональні санкцій та обмеження, серед яких санкції застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що в Україні ОСОБА_4 перебуває під санкціями з 19.10.2022, останній передбачаючи негативні наслідки щодо своїх активів в Україні, здійснив незаконне виведення з-під санкцій своїх активів у вигляді корпоративних прав щодо групи товариств, де він був кінцевим бенефіціарним власником. Зміст зазначених протиправних дій полягав у зміні кінцевого бенефіціарного власника у зазначеній корпоративній структурі групи компаній з ОСОБА_4 на довірену особу - громадянина Австрії ОСОБА_5

ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» є одним з найбільших у Європі підприємств з виробництва картонно-паперової продукції та 100% корпоративних прав належать компанії «Pulp Mill Holding GmbH» (Австрійська Республіка). ОСОБА_4 володів 3% акцій цієї компанії безпосередньо та 97% акцій через компанію «Zinner Privatstiftung» (Австрійська Республіка).

Відповідно до відомостей австрійського реєстру юридичних осіб 11.08.2022 у компанії «Pulp Mill Holding GmbH» змінились засновники із компанії «Zinner Privatstiftung» та ОСОБА_4 на компанію «ТРСА Paper Industry Holding GmbH» (97%, номер комерційного реєстру: FN 583452v, заснована лише влітку 2022 року і її єдиним власником та в. о. керуючого директора з повноваженнями представництва є ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 (3%).

З метою ухилення від виконання спеціальних економічних та/або інших обмежувальних заходів (санкцій) ОСОБА_4 вийшов з компанії «Pulp Mill Holding GmbH», яка є засновником в Україні юридичних підприємств ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ СХІД», ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС-КИЇВСЬКОГО КПК», ТОВ «ДНІПРОВТОРМА», ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ ККПК», ТОВ «ХЕРСОНВТОРРЕСУРСИ», ПрАТ «ЕНЕРГІЯ» та передав корпоративні права довіреній особі та бізнес-партнеру - громадянину Австрійської Республіки ОСОБА_9 ).

Надалі встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_11 реєстраційних дій по зміні відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ СХІД», ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС-КИЇВСЬКОГО КПК», ТОВ «ДНІПРОВТОРМА», ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ ККПК», ТОВ «ХЕРСОНВТОРРЕСУРСИ», ПрАТ «ЕНЕРГІЯ» з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Рішення РНБО України від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, на громадянина Австрії ОСОБА_5 .

Врамках вказаного кримінального провадження ініційовано проведення перевірки Антимонопольним комітетом України щодо надання дозволу на концентрацію представникам фірми «Pulp Mill Holding GmbH» або ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» при здійсненні правочинів із зміни власників групи компаній на ОСОБА_5 .

За результатом проведення зазначеної перевірки встановлено, що зміна бенефіціарного власника компанії «Pulp Mill Holding GmbH» (холдингова компанія, якій підконтрольний ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ») у жовтні 2022 року вважається такою, що не відбулась; ОСОБА_12 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компанії «Pulp Mill Holding GmbH», яка є холдинговою компанією, якій підконтрольне ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ».

Також в ході досудового розслідування отримановисновок аналітичного дослідження ДПС України від 11.11.2022 № 335/99-00-08-01-04-20/05509659, яким встановлено, що ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» у період з 01.01.2020 по 17.05.2022 мало взаємовідносини з ТОВ «Запорізька паперова фабрика» в частині придбання макулатури вагою 9850,97 тон на загальну суму 42 456 962,95 грн., яке в свою чергу придбавало зазначену макулатуру у СГД, які відповідно до рішень ДПС України про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесено до ризикових СГД, а саме: ТОВ «Систем Акустик» та ТОВ «ТД «Папір Трейд» на загальну суму 67 863 990,00 грн.

Відповідно до висновку експерта від 29.05.2023 № 23-27/СЕЕ вказаний висновок аналітичного дослідження з урахуванням наданих документів документально підтверджується.

Крім того, згідно з висновком аналітичного дослідження ДПС України від 03.06.2022 № 32/99-00-08-01-04-20/05509659 встановлено, що ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» у період з 01.01.2021 по 17.05.2022 мало взаємовідносини з СГД, які відповідно до рішень ДПС України про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку станом на 03.12.2021 віднесено до ризикових СГД, а саме: ТОВ «ДК ДОВІРА», ТОВ «Прайм Трейд Юг» на загальну суму 148 333 973,1 грн, в т.ч. ПДВ у сумі 24 722 328,84 грн.

Також відповідно до зазначеного аналітичного дослідження ДПС України встановлено заниження ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» доходу від реалізації товарів (сигарет), що мало вплив на рядок 02 «Декларацій «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток)», визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності на суму 22 250 095,97 грн.

Висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 29.06.2022 № 51/99-00-08-01-04-20/05509659 встановлено заниження об`єкту оподаткування з податку на прибуток по експортно-імпортним операціям на суму 61 151 968 грн., в результаті чого занижено податок на прибуток підприємств на суму 9 725 156 грн. та завищено від`ємне значення об`єкту оподаткування на суму 7 123 325 грн.

Висновки аналітичних досліджень від 03.06.2022 № 32/99-00-08-01-04-20/05509659 та від 29.06.2022 № 51/99-00-08-01-04-20/05509659 підтверджені документально висновком експерта від 03.11.2023 № 23-82/СЕЕ.

Також під час здійснення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 26.04.2024 № 111/99-00-08-01-04-20/05509659, згідно якого вбачається відсутність реального (законного) джерела походження ідентифікованих товарів та нереальність (відсутність фактичного здійснення) господарських операцій з придбання товарів, робіт (послуг) ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (код за ЄДРПОУ 05509659) у ТОВ «Запорізька паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 41806925) за період з 01.01.2020 по 17.05.2022, в частині документального оформлення придбання макулатури на загальну суму 43 665 822,95 грн., без ПДВ; за період з 01.01.2020 по 17.05.2022 ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (код за ЄДРПОУ 05509659) шляхом штучного формування витрат, що має бути доведено слідством (оформлення безтоварних операцій в частині придбання «макулатура в асортименті» загальною вагою 9850,97т., на загальну суму 43 665 822,95 грн.,) на підставі документів фінансово-господарських операцій з суб`єктом підприємницької діяльності з ознаками ризиковості ТОВ «Запорізька паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 41806925), що вплинуло на формування фінансового результату до оподаткування, та можливо призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 7 859 848,13 грн., в т.ч. по періодам 2020 - у сумі 3 333 926,2 грн., 2021 - у сумі 3 602 043,06 грн., та І півріччя 2022 у сумі 923 878,87 грн.

Відповідно до висновку експерта від 12.02.2025 № 25-25/СЕЕ вказаний висновок аналітичного дослідження з урахуванням наданих документів документально підтверджується.

12.08.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 нерухоме майно та корпоративні права ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

21.03.2025 постановою слідчого внесено зміни до вказаної постанови та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні корпоративні права ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» та належне йому нерухоме майно, а саме:

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активів 1.2596075832120завод виготовлення високохудожньої тари, Загальна площа (кв.м): 18593.3, Опис: А виробничий корпус, а прибудова, Б кпп, №І резервуар, адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 52.2059294232116нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 49, Опис: насосна станція площею 49,0 кв.м з гідроспорудою (накопичувачем) площею 149752,0 кв.м Адреса: Київська обл., м. Обухів, Яблуневий мікрорайон, будинок 4/783.1841731080000квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 265.6, житлова площа (кв.м): 200.7, адреса: м. Київ, вулиця Коновальця Євгена, будинок 26а, квартира 79;754.1639676232231земельна ділянка Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0057 Площа (га): 0.29945.1639649932231земельна ділянка Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0056 Площа (га): 0.623 6.1639267432231земельна ділянка Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0058 Площа (га): 0.0087.1567720332116квартира, об`єкт житлової нерухомості: Загальна площа (кв.м): 76.8, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 538.1567661432116квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 40.3, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 529.1567421832116квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 67.2, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 5110.1567386432116квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 41.8, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 5011.1159846563101виробничий будинок "Заготівельний сортувально-пакувальний склад вторинної сировини", об`єкт житлової нерухомості: Ні, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шебелинська, 1312.687989280000машиномісце № 315, підвал 1 рівень, об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м): 15.5 адреса: м. Київ, вулиця Щорса (Печерський р-н), буд. 26-А13.302506432000цілісний майновий комплекс Найменування підприємства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ", Код ЄДРПОУ: 05509659, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, 13014.239836832000земельна ділянка Кадастровий номер: 3223110100:01:022:0010 Площа (га): 0.155, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, земельна ділянка 132в15.88118532231машиномісце №18, об`єкт житлової нерухомості: Ні Загальна площа (кв.м): 17, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Берегова, будинок 11, корп. 11, гараж 1816.88058932231квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 103.3, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Берегова, будинок 11, корп. 11, квартира 417.9144323101будівля, ("Заготівельний сортувально-пакувальний склад вторинної сировини літ. "А-2"), об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м): 1183.1 Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 5618.47703803 (спеціальний розділ)квартира, об`єкт житлової нерухомості, адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 13, квартира 8219.47720900 (спеціальний розділ)спортивно-культурний комплекс, об`єкт житлової нерухомості: Ні, адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 1520.55982803 (спеціальний розділ)нерухоме майно, об`єкт житлової нерухомості: Ні адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 13021.36685217закінчений будівництвом об`єкт, Тип об`єкта: квартира Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 48.3 Адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Академічна, будинок 28, квартира 16922.55984094 (спеціальний розділ)закінчений будівництвом об`єкт, Тип об`єкта: квартира Адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 13, квартира 8223.55984271 (спеціальний розділ)закінчений будівництвом об`єкт Тип об`єкта: квартира Адреса: АДРЕСА_1 24.10693240Квартира, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 13, квартира 8225.36684694Квартира, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Лермонтова, будинок 28, квартира 17026.36685217Квартира, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Лермонтова, будинок 28, квартира 16927.4785470В частині власності Комплексу 124/1000000, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 15, Технічний опис майна: спортивно-культурний комплекс, площею-538,8м2, що становить 124/1000000част.від цілого комплексу28.5913897Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 130

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 42022100000000128- ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до відчуження корпоративних прав та об`єктів нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції УкраїниОСОБА_13 від 12.08.2022, з урахуванням постанови про внесення змін до постанови про визнання майна речовими доказами від 21.03.2025 означене в клопотанні майно ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ», визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022100000000128.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, визначені в клопотанні об`єкти нерухомого майна, на праві власності належать ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ».

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідно до викладеного в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42022100000000128арешт на майно ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 05509659), а саме: на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 05509659) в розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) грн. та на нерухоме майно:

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активів 1.2596075832120завод виготовлення високохудожньої тари, Загальна площа (кв.м): 18593.3, Опис: А виробничий корпус, а прибудова, Б кпп, №І резервуар, адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 52.2059294232116нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 49, Опис: насосна станція площею 49,0 кв.м з гідроспорудою (накопичувачем) площею 149752,0 кв.м Адреса: Київська обл., м. Обухів, Яблуневий мікрорайон, будинок 4/783.1841731080000квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 265.6, житлова площа (кв.м): 200.7, адреса: м. Київ, вулиця Коновальця Євгена, будинок 26а, квартира 79;754.1639676232231земельна ділянка Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0057 Площа (га): 0.29945.1639649932231земельна ділянка Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0056 Площа (га): 0.623 6.1639267432231земельна ділянка Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0058 Площа (га): 0.0087.1567720332116квартира, об`єкт житлової нерухомості: Загальна площа (кв.м): 76.8, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 538.1567661432116квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 40.3, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 529.1567421832116квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 67.2, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 5110.1567386432116квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 41.8, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 5011.1159846563101виробничий будинок "Заготівельний сортувально-пакувальний склад вторинної сировини", об`єкт житлової нерухомості: Ні, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шебелинська, 1312.687989280000машиномісце № 315, підвал 1 рівень, об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м): 15.5 адреса: м. Київ, вулиця Щорса (Печерський р-н), буд. 26-А13.302506432000цілісний майновий комплекс Найменування підприємства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ", Код ЄДРПОУ: 05509659, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, 13014.239836832000земельна ділянка Кадастровий номер: 3223110100:01:022:0010 Площа (га): 0.155, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, земельна ділянка 132в15.88118532231машиномісце №18, Загальна площа (кв.м): 17, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Берегова, будинок 11, корп. 11, гараж 1816.88058932231квартира, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 103.3, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Берегова, будинок 11, корп. 11, квартира 417.9144323101будівля, ("Заготівельний сортувально-пакувальний склад вторинної сировини літ. "А-2"), об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м): 1183.1 Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 5618.47703803 (спеціальний розділ)квартира, об`єкт житлової нерухомості, адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 13, квартира 8219.47720900 (спеціальний розділ)спортивно-культурний комплекс, об`єкт житлової нерухомості: Ні, адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 1520.55982803 (спеціальний розділ)нерухоме майно, об`єкт житлової нерухомості: Ні адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 13021.36685217закінчений будівництвом об`єкт, Тип об`єкта: квартира Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 48.3 Адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Академічна, будинок 28, квартира 16922.55984094 (спеціальний розділ)закінчений будівництвом об`єкт, Тип об`єкта: квартира Адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 13, квартира 8223.55984271 (спеціальний розділ)закінчений будівництвом об`єкт Тип об`єкта: квартира Адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Лермонтова, будинок 28, квартира 16924.10693240Квартира, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 13, квартира 8225.36684694Квартира, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Лермонтова, будинок 28, квартира 17026.36685217Квартира, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Лермонтова, будинок 28, квартира 16927.4785470В частині власності Комплексу 124/1000000, адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 15, Технічний опис майна: спортивно-культурний комплекс, площею-538,8м2, що становить 124/1000000част.від цілого комплексу28.5913897Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 130

шляхом заборони розпорядження означеним майном.

Заборонити відповідним органам, у тому числі державним реєстраторам, нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміною власника вказаного майна, що належить ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 05509659)

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1