Ухвала суду № 126541173, 08.04.2025, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4495/25

Провадження № 1-кс/712/1760/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62023100140000014 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку

у с т а н о в и в:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62023100140000014 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62023100140000014 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться групою слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

У ході досудового розслідування установлено факти, що вказують на здійснення замаху щодо заволодіння бюджетними коштами суб`єктами господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 та службовими особами ПП «Санже-Черкаси» під час виконання робіт за договорами № 295 від 16.11.2022 «Капітальний ремонт даху гаражу технічної частини Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, де зберігається спеціальна пожежна техніка за адресою: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси» та № 430 від 21.12.2022 «Капітальний ремонт даху лабораторного корпусу - гаражу (поз. Г-1 по генплану) в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України».

Указані незаконні дії вчинені шляхом службового підроблення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та директором ПП «Санже-Черкаси» ОСОБА_6 офіційних документів: а саме, акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2022 року, підписаний 09.12.2022 (форма № КБ-2в), та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) на об`єкті щодо капітального ремонту даху гаражу технічної частини Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, де зберігається спеціальна пожежна техніка за договором про закупівлю робіт № 295 від 16.11.2022; акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2022 року, підписаний 23.12.2022 (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) на об`єкті щодо капітального ремонту даху лабораторного корпусу - гаражу (поз. Г-1 по генплану) у вказаному інституті за договором виконання робіт № 430 від 21.12.2022, а також видачі таких підроблених документів.

У той же час, досудовим розслідуванням установлено, що обсяги робіт по згаданих вище об`єктах будівництва не виконані, що підтверджується висновками експертів № 02-23 від 15.03.2023 та № 6-24 від 10.05.2024 за результатами проведених судових будівельно-технічних експертиз.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у відібранні експериментальних зразків підпису у ФОП ОСОБА_5 та директора ПП «Санже-Черкаси» ОСОБА_6 , які після отримання відповідних постанов прокурора відмовились у наданні таких зразків, відмову не обґрунтовували жодними доводами, оскільки від надання показань відмовились на підставі ст. 63 Конституції України.

Відповідно до інформації Черкаського управління ДВБ НП України ПП «Санже-Черкаси» орендує офісне приміщення за адресою: вул. Максима Залізняка, 138/7, м. Черкаси, Черкаська область. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля за адресою: вул. Максима Залізняка, 138/7, м. Черкаси, Черкаська область, належить на праві власності ПП «Євробудшлях-1» (код ЄДРПОУ 42517712).

Наразі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення (для забезпечення проведення подальших відповідних судових експертиз) речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінального правопорушення або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій), а також документи, на яких наявні підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що можуть бути використані експертом в якості вільних зразків під час проведення почеркознавчих експертиз, зокрема:

-оригіналів документів щодо укладення договорів № 295 від 16.11.2022 та № 430 від 21.12.2022, у тому числі похідних документів від вказаних договорів;

-бухгалтерських документів, що підтверджують перерахування коштів на підставі договорів № 295 від 16.11.2022 та № 430 від 21.12.2022;

-засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), які можуть містити відомості про узгоджені дії службових осіб Інституту та підрядників, домовленості щодо завищення обсягів робіт;

-печаток, штампів та інших предметів, які можуть свідчити про фіктивний характер господарської діяльності підрядних організацій, а також печаток, якими завірені договори № 295 від 16.11.2022, № 430 від 21.12.2022 та інші похідні від них документи;

-грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також інших матеріальних цінностей, набуття яких не може бути підтверджене законними доходами;

-записників, чорнових записів та інших об`єктів із рукописними записами у разі наявності в останніх інформації, що стосується укладених договорів № 295 від 16.11.2022, № 430 від 21.12.2022.

Ураховуючи необхідність забезпечення повноти та неупередженості розслідування, що потребує перевірки дійсних намірів особи щодо вчинення кримінального правопорушення шляхом здійснення ряду інших слідчих (процесуальних) дій, характер кримінального правопорушення, а саме те, що за механізмом вчинення воно являється тривалим та продовжуваним, з метою встановлення вчинення ОСОБА_6 активних дій, спрямованих на реалізацію його злочинних намірів, усвідомлюючи наслідки вчинення кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 може знищити предмети та документи, що свідчать про його причетність до вчинення злочину і відповідно мають значення для досудового розслідування, що також вказує на існування реальної загрози зміни (підміни) або неповної видачі таких речей та документів, у тому числі особами, у володінні яких вони перебувають, обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначив, що указані документи потрібні для проведення почеркознавчої, технічної експертизи та для визначення розміру завданої шкоди.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62023100140000014 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться групою слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 статті 234 КПК України передбачені вимоги до клопотання про надання дозволу на обшук, відповідно до якої у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Зазначеним вимогам клопотання прокурора не відповідає.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи, а також, що такі речі чи документи матимуть доказове значення в конкретному кримінальному провадженні. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

У клопотанні органу досудового розслідування повинно бути обґрунтовано доведено, що відшукуванні речі, документи можуть знаходитися та знаходяться у зазначеному клопотанні приміщенні.

Так, прокурор зазначає про необхідність вилучення оригіналів документів щодо укладення договорів № 295 від 16.11.2022 та № 430 від 21.12.2022, у тому числі похідних документів від вказаних договорів.

Натомість, у судовому засіданні прокурор зазначив, що указані документи вже вилучені органом досудового розслідування на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, прокурором не доведені підстави для надання дозволу на проведення обшуку для вилучення указаних документів.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що у рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023100140000014 від 06.01.2023, ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.06.2024 у справі № 712/7467/24 клопотання слідчого задоволено, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка перебуває у володінні Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо виконання умов договорів № 393 від 15.12.2022 між ПП «Санже-Черкаси» (код ЄДРПОУ 21355701) та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; № 417 від 19.12.2022 між ПП «Санже-Черкаси» (код ЄДРПОУ 21355701) та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; № 430 від 21.12.2022 між ПП «Санже-Черкаси» (код ЄДРПОУ 21355701) та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; № 401 від 16.12.2022 між ПП «Санже-Черкаси» (код ЄДРПОУ 21355701) та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, № 295 від 16.11.2022 між ФОП ОСОБА_7 та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; № 296 від 16.11.2022 між ФОП ОСОБА_7 та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, а саме: документів, які підтверджують демонтаж, проведення робіт по усуненню виявлених дефектів, зокрема, створення комісій по розслідуванню дефектів; комісійних актів щодо обсягів, локалізації та характеру виявлених дефектів; направлення претензій, листів до Виконавця робіт та Постачальника матеріалів щодо виявлених дефектів та порядку їх усунення; довідок, актів Сторін договорів та Постачальників товарів (транспортних засобів, матеріалів та інших засобів, знарядь, необхідних для здійснення ремонтних робіт) щодо усунення дефектів тощо; закупівлю Сторонами та фактичне постачання додаткових засобів, матеріалів для проведення демонтажних та відновлювальних робіт, у тому числі, бухгалтерські відомості щодо надходження додаткових коштів у зв`язку із здійсненням утилізації, повернення (обмін) демонтованих матеріалів та закупівлю нової продукції (квитанції, чеки, накладні тощо), обсяги та вартість відповідних матеріалів; документи господарської діяльності (договори, угоди тощо), пов`язані із зберіганням, перевезенням, навантаженням, розвантаженням демонтованих матеріалів та нової продукції для відновлення; облікові відомості (книги, журнали, відомості), дозволи щодо здійснення виїздів/заїздів спеціальної техніки, у тому числі, транспортних засобів на територію Інституту, у тому числі, через пропускні пункти Інституту у зв`язку із виконанням робіт по усуненню дефектів, тощо.

У рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023100140000014 від 06.01.2023, ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.06.2024 у справі № 712/7468/24 клопотання слідчого задоволено; надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка перебуває у володінні приватного підприємства «Санже-Черкаси», код ЄДРПОУ 21355701, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 138/7, а саме, документів щодо виконання умов договорів № 393 від 15.12.2022 між ПП «Санже-Черкаси» (код ЄДРПОУ 21355701) та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; № 417 від 19.12.2022 між ПП «Санже-Черкаси» (код ЄДРПОУ 21355701) та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; № 430 від 21.12.2022 між ПП «Санже-Черкаси» (код ЄДРПОУ 21355701) та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; № 401 від 16.12.2022 між ПП «Санже-Черкаси» (код ЄДРПОУ 21355701) та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, а саме: документів, які підтверджують демонтаж, проведення робіт по усуненню виявлених дефектів, зокрема, створення комісій по розслідуванню дефектів; комісійних актів щодо обсягів, локалізації та характеру виявлених дефектів; направлення претензій, листів до Виконавця робіт та Постачальника матеріалів щодо виявлених дефектів та порядку їх усунення; довідок, актів Сторін договорів та Постачальників товарів (транспортних засобів, матеріалів та інших засобів, знарядь, необхідних для здійснення ремонтних робіт) щодо усунення дефектів тощо; закупівлю Сторонами та фактичне постачання додаткових засобів, матеріалів для проведення демонтажних та відновлювальних робіт, у тому числі, бухгалтерські відомості щодо надходження додаткових коштів у зв`язку із здійсненням утилізації, повернення (обмін) демонтованих матеріалів та закупівлю нової продукції (квитанції, чеки, накладні тощо), обсяги та вартість відповідних матеріалів; документи господарської діяльності (договори, угоди тощо), пов`язані із зберіганням, перевезенням, навантаженням, розвантаженням демонтованих матеріалів та нової продукції для відновлення; облікові відомості (книги, журнали, відомості), дозволи щодо здійснення виїздів/заїздів спеціальної техніки, у тому числі, транспортних засобів на територію Інституту, у тому числі, через пропускні пункти Інституту у зв`язку із виконанням робіт по усуненню дефектів, тощо.

Отже, орган досудового розслідування мав реалізувати указані ухвали та отримати тимчасовий доступ до указаних документів.

Прокурор не довів слідчому судді, що вилучених документів не достатньо для призначення і проведення почеркознавчої експертизи, відомості про призначення якої матеріали клопотання про проведення обшуку не містять.

Крім того, достатність досліджуваного матеріала для проведення експертизи лежить в рамках повноважень судового експерта, а не прокурора.

За таких обставин, прокурор не довів слідчому судді необхідність вилучення бухгалтерських документів, що підтверджують перерахування коштів на підставі договорів № 295 від 16.11.2022 та № 430 від 21.12.2022.

Слідчий суддя зазначає, що прокурор не довів, що використав усі процесуальні можливості, зокрема, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання вищезазначених документів.

Прокурор не довів, яке доказове значення мають печатки, штампи та інші предмети, які можуть свідчити про фіктивний характер господарської діяльності підрядних організацій, а також печатки, якими завірені договори № 295 від 16.11.2022, № 430 від 21.12.2022 та інші похідні від них документи.

Крім того, вилучення печаток, штампів тощо може перешкодити господарській діяльності підприємства.

Кримінальне провадження № 62023100140000014 згідно із витягом до ЄРДР не здійснюється щодо фіктивної господарської діяльності.

Клопотання про надання дозволу на обшук має подаватися у рамках кримінального провадження, яке розслідується органом досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Прокурор зазначає як у клопотанні, так і у судовому засіданні, що метою вилучення указаних у клопотанні речей і документів є проведення судових експертиз, однак клопотання не містить жодного обґрунтування, яке доказове значення має інформація для указаного кримінального провадження, яка міститься на зазначених носіях інформації.

Крім того, прокурор не довів, що звертався до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку.

Що стосується вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також інших матеріальних цінностей, набуття яких не може бути підтверджене законними доходами, слідчий суддя зазначає, що прокурор у судовому засіданні не довів, яким чином буде ідентифікувати грошові кошти, отримані злочинним шляхом, від грошових коштів, отриманих з законних джерел.

Крім того, як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування установлено факти, що вказують на здійснення замаху на заволодіння бюджетними коштами.

Щодо записників, чорнових записів та інших об`єктів із рукописними записами у разі наявності в останніх інформації що стосується укладених договорів № 295 від 16.11.2022, № 430 від 21.12.2022, то на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.06.2024 у справі № 712/7468/24 надано тимчасовий доступ до усіх документів, пов`язаних з укладенням договорів № 295 від 16.11.2022, № 430 від 21.12.2022.

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 11 квітня 2025 року о 14 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1