Ухвала суду № 126537535, 10.04.2025, Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Справа № 946/2551/25

Провадження № 1-кс/946/791/25

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2025 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи,-

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 2 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162150001122 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У своєму клопотанні прокурор вказує, що 16.08.2024 на територію пропускного пункту «Орлівка», паромного комплексу «Орлівка -Ісакча», розташованого за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Орлівка, вул. Паромна дорога, 1, за маршрутом «України - Румунія» прибув автомобіль марки «Lexus» держаний номер « НОМЕР_1 » під керуванням громадянки України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час перевірки працівниками митної служби на передньому сидінні виявлено послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ознаками підробки.

В ході досудового розслідування допитано як свідка, старшого оперуповноваженого в ОВС, СБУ, який зазначив, що 16.08.2024 заступив на добове чергування перебував в пункті пропуску «Орлівка», приблизно о 14:30 йому повідомили працівники митного контролю про те, що до пункту пропуску прибула ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якої виявлено документ - послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зі слів громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що у неї вилучено послужну книжку моряка на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2, який виїхав за межі України в кінці 2021 року.

Ознаки підробки послужної книжки моряка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданої державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2, узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності, а саме: поясненням ОСОБА_6 , яка повідомила, що ОСОБА_5 , являється її чоловіком і він з вересня 2021 року виїхав за межі України і до 16.08.2024 на територію України не повертався. Таким чином, ОСОБА_5 не міг подавати будь-які заяви та інші документи щодо отримання послужної книжки моряка, виданої державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2, а також не міг їх особисто отримати та підписати, крім того вказана послужна книжка моряка не містить всіх необхідних реквізитів.

З огляду на викладене, послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 мають явні ознаки підробки.

В рамках кримінального провадження на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, від УСБ України в Одеській області надано відповідь, про те, що в ході проведення комплексу контррозвідувальних, оперативно - розшукових та організаційних заходів встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, яка за попередньою змовою підроблює та збуває посвідчення, офіційні документи, які видаються медичними закладами, з метою використання їх іншими особами. За вказану протиправну діяльність особи отримують грошову винагороду.

Так в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів в міжнародному автомобільному пункті «Орлівка», 12.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , яка прямувала до міста Констанца, Румунія, та в рюкзаку якої виявлено документи, отримані нею на Новій пошті, які вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- Свідоцтво фахівця № НОМЕР_3 від 11.07.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , видане державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею № НОМЕР_4 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс»;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок № НОМЕР_5 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс»;

- Свідоцтво фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна № НОМЕР_6 від 29.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс»;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № НОМЕР_7 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс»;

- Сертифікат медичного огляду № 391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , видане Одеським медичним центром який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, б. 37, та завірена печаткою лікаря ОСОБА_9 , на 3 (трьох) арк.;

- Копія медичного огляду №391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , видане Одеським медичним центром «Одеса Медікал», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 37, завірена ОСОБА_10 20.06.2024 на 2 (двох) арк.;

- Receipt cash order (квитанція) з ТОВ - Медичний центр «Одеса Медікал» на ім?я ОСОБА_8 , на 1 (одному) арк.;

- Результати тесту на гепатити А,В,С на ім?я ОСОБА_8 , ТОВ - Медичний центр «Одеса Медікал», на 1 (одному) арк.;

- Медичні документи на ім?я ОСОБА_8 , видані ТОВ - Медичний центр «Одеса Медікал», на 12 (дванадцяти) арк.

Крім того, в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Орлівка» 27.08.2024 в напрямку виїзду з України виявлено громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована: АДРЕСА_2 . Так, у вказаної особи в рюкзаку виявлено документи на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки НОМЕР_8 від 12.08.2024 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «Марін про сервіс» код 36687155;

- свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок НОМЕР_9 від 13.08.2024 на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «Марін про сервіс» код 36687155;

- свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею НОМЕР_10 від 14.08.2024 на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «Марін про сервіс» код 36687155.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого ПРОВ з місця дислокації с. Орлівка ГОРВ 17 прикордонного загону ОСОБА_13 , який зазначив, що ним встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виїхав з України 11.08.2021 року літаком сполучення «Одеса - Тель-Авів», ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виїхав з України 26.09.2021 через ППр Бориспіль літаком сполученням «Київ - Цюрих».

Вказана інформація підтверджена відповідними документами, щодо перетину вказаними особами державного кордону України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для підтвердження чи спростування ознак підроблення документів, необхідністю призначення судово - технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», з метою отримання оригіналів ключових для доказування документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою встановлення особи, яка здійснили підробку документів, виникла необхідність в отриманні оригіналів чи належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс», за адресою: 68601, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 102, або м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 29-г, код ЄРДПОУ 36687155, а саме документів, що були прийняті та сформовані викладацьким колективом, інструкторами, членами комісії керівництвом та іншими працівниками навчально-тренажерного закладу, і які стосуються подачі заяви та інших документів для проходження курсів (навчання), безпосереднього проходження навчання/курсів, здачі іспитів та отримання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 :

- Свідоцтва фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею № НОМЕР_4 від 28.05.2024;

- Свідоцтва фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок № НОМЕР_5 від 28.05.2024;

- Свідоцтва фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна № НОМЕР_6 від 29.05.2024;

- Свідоцтва фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № НОМЕР_7 від 27.05.2024.

Та отриманням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 :

- свідоцтва фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № НОМЕР_11 від 12.08.2024;

- свідоцтва фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок НОМЕР_9 від 13.08.2024;

- свідоцтва фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею № НОМЕР_12 від 14.08.2024;

у числі:

-завірені копії документів, що підтверджують спосіб подачі заяви/документів (особисто, портал ДІЯ, через уповноважену особу, поштою, тощо). У разі подачі цих документів через уповноважених осіб завірені копії документів що підтверджують повноваження цих осіб;

- оригінал заяви про проходження курсу та інших документів які надано для проходження курсів;

- оригінали документів, які підтверджують оплату за проведені курси та видані документи та спосіб такої оплати;

- завірені копії документів які стосуються проходження курсів (журнал інструктажу проходження техніки безпеки, журнал інструктажу з проходження пожежної безпеки, тощо);

- завірені копії журналів обліку проходження теоретичного та практичного курсу підготовки, з зазначенням напряму підготовки, прізвища слухачів, дати занять, теми підготовки (теоретична та практична), відмітки про присутність слухачів на занятті, результати вихідного контролю (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку);

- завірені копії наказів про затвердження складу екзаменаційної комісії та призначення дати іспиту;

- завірені копії матеріалів вихідного контролю, здачі письмового/усного іспиту;

- завірені копії матеріалів вихідного контролю, практичної демонстрації компетенції моряка;

- завірені копії документів відомості щодо здачі іспиту/присутності особи під час здачі іспиту;

- завірені копії журналів реєстрації та видачі кваліфікаційних документів/свідоцтв/ дипломів та інше;

- завірені копії листів/звітів адресовані Адміністрації судноплавства щодо внесення даних до державного реєстру моряка;

- завірені копії вище перелічених документів, що були підставою видачі первісних документів, у випадку видачі дублікатів (нових документів на заміну втрачених).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами та важливі для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з викладеним, ухвалою Ізмаїльського міськрайонного суду № 946/9681/24 від 29.11.2024 задоволено клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури та надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до перелічених документів, що перебувають у володінні ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс», за адресою: 68601, Одеська область, м. Ізмаїл, м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 102, або м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 29-г, код ЄРДПОУ 36687155.

Копію зазначеної ухвали 17.12.2024 отримано директором ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс» ОСОБА_14 та відповідно до протоколу тимчасового доступу від 27.12.2024 відмовлено у надані документів перелічених в ухвалі Ізмаїльського міськрайонного суду № 946/9681/24 від 29.11.2024, з посиланням на незгоду з формулюванням запиту та обсягом документів, до яких надано тимчасовий доступ.

Крім того, у зв`язку з необхідністю проведення порівняльного дослідження під час проведення судово-технічної експертизи документів ухвалою Ізмаїльського міськрайонного суду № 946/9253/24 від 19.11.20204 надано тимчасовий доступ до предметів, що перебувають у володінні ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс», за адресою: 68601, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 102, або м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 29-г, код ЄРДПОУ 36687155, з можливістю здійснення експериментальних відтисків печатки «Україна, Одеська область, приватне підприємство, Ізмаїльський морський тренажерний центр «Марін Про Сервіс», Izmail Seafarers Training Centre «Marine Pro Service», MPS 36687155 м.Ізмаїл».

Копію зазначеної ухвали 17.12.2024 отримано директором ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс» ОСОБА_14 та відповідно до протоколу тимчасового доступу від 18.12.2024 відмовлено у надані зазначеної печатки з можливістю здійснення експериментальних відтисків, з посиланням на те, що печатка «Україна, Одеська область, приватне підприємство, Ізмаїльський морський тренажерний центр «Марін Про Сервіс», Izmail Seafarers Training Centre «Marine Pro Service», MPS 36687155 м.Ізмаїл» на підприємстві відсутня, оскільки вона перебуває у іншої особи - ОСОБА_15 .

Під час досудового розслідування установлено, що ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс» код ЄРДПОУ 36687155 розташовано за адресою: АДРЕСА_4.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками об`єкту нерухомості розташованого розташовано за адресою: АДРЕСА_4 являються ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Вказані предмети і документи можуть бути використані як доказ та мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, однак, отримати дані документи та предмети інакше, ніж за ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначені документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку.

На підставі вказаного, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс», код ЄРДПОУ 36687155, за адресою: 68601, м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 29-а.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, вважаючи, що є всі підстави для проведення обшуку.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як було встановлено матеріалами справи, ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 29.11.2024 по справі № 946/9681/24 надано тимчасовий доступ до перелічених документів, що перебувають у володінні ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс», за адресою: 68601, Одеська область, м. Ізмаїл, м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 102, або м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 29-г, код ЄРДПОУ 36687155, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162150001122 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Копію зазначеної ухвали 17.12.2024 отримано директором ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс» ОСОБА_14 та відповідно до протоколу тимчасового доступу від 27.12.2024 відмовлено у надані документів перелічених в ухвалі Ізмаїльського міськрайонного суду № 946/9681/24 від 29.11.2024, з посиланням на незгоду з формулюванням запиту та обсягом документів, до яких надано тимчасовий доступ.

Крім того, у зв`язку з необхідністю проведення порівняльного дослідження під час проведення судово-технічної експертизи документів ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 19.11.20204 року по справі № 946/9253/24 у цьому кримінальному провадженні надано тимчасовий доступ до предметів, що перебувають у володінні ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс», за адресою: 68601, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 102, або м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 29-г, код ЄРДПОУ 36687155.

Копію зазначеної ухвали 17.12.2024 отримано директором ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр «Марін про сервіс» ОСОБА_14 та відповідно до протоколу тимчасового доступу від 18.12.2024 відмовлено у надані зазначеної печатки з можливістю здійснення експериментальних відтисків, з посиланням на те, що печатка «Україна, Одеська область, приватне підприємство, Ізмаїльський морський тренажерний центр «Марін Про Сервіс», Izmail Seafarers Training Centre «Marine Pro Service», MPS 36687155 м.Ізмаїл» на підприємстві відсутня, оскільки вона перебуває у іншої особи - ОСОБА_15 .

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином встановлено, що ухвали слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів не виконані, тому прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Втім, звертаючись з даним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яка не була об`єктом під час надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 29.11.2024 по справі № 946/9681/24 та ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 19.11.20204 року по справі № 946/9253/24, де адресою зазначена: 68601, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 102, або м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 29-г.

Більш того, як виходить з положень ч. 1 ст. 166 КПК України, сторона кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, у разі її невиконання, має право звернутися до слідчого судді за клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Отже законодавець зазначає, що метою відшукання та вилучення під час такого обшуку можуть бути виключно речі і документи за відповідною аресою, які були зазначені в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проте, прокурор, виходячи за межі ч. 1 ст. 166 КПК України, після невиконання ухвали слідчого судді, у якій було зазначено вичерпний перелік речей і документів, які могли бути відшукані та вилучені під час виконання тимчасового доступу, у клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку метою відшукання та вилучення вказує інший перелік речей і документів, який не в повній мірі узгоджується з переліком, зазначеним в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що в даному випадку не дотримано всіх передбачених КПК України вимог необхідних для задоволення клопотання про проведення обшуку, тому воно є передчасним і не підлягає задоволенню.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено відсутність правових підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, у зв`язку з чим у його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення проголошено о 14 годині 45 хвилин 11.04.2025 року в залі судових засідань № 1 Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1