Ухвала суду № 126533886, 03.04.2025, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6467/24

Провадження № 1-кс/210/715/25

03 квітня 2025 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі в режимі відеоконференції клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК відносно підозрюваної:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, яка народилася у місті Дніпро, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , працює директором ПП «НІОЛА», раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №42024040000000459, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024 року щодо продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК відносно підозрюваної ОСОБА_6 ..

Необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК відносно підозрюваної ОСОБА_6 прокурор обґрунтовує тим, що групою слідчих СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 07.02.2025 повідомлено про підозру:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, яка народилася у місті Дніпро, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , є директором ПП «НІОЛА», раніше не судиму

про те, що вона підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками керівництва злочинною організацією.

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками організації складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого злочинною організацією.

У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше липня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи депутатом Криворізької міської ради, діючи умисно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022., з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів Криворізької міської територіальної громади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, виділеними на здійснення капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 розробив єдиний план протиправних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, який полягав в наступних діях:

утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи;

лобіювання в Криворізькій міській раді питання щодо виділення бюджетних коштів підконтрольним подружжю Смєлих суб`єктам господарювання, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками в м. Кривому Розі, а саме: ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР",

ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" (надалі управителі) на здійснення капітальних ремонтів об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;

залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та професійних будівельників, які мають досвід проведення різних типів будівельних робіт - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

укладення від імені ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" договорів з ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР", а також з ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ щодо капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;

заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси, завищеною транспортною складовою у складі відпускної ціни будівельних матеріалів, а також безпідставним порушенням норм ДБН, які передбачені збірником 9 РЕКНр, під час проведення робіт;

конвертування коштів у готівку після їх перерахування із рахунків ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання;

забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації;

забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів;

здійснення прикриття незаконної діяльності злочинного утворення, шляхом використання підприємств реального сектору економіки, месенджерів для спілкування та інше;

інструктаж та контроль за діяльністю учасників злочинної організації, щодо заходів безпеки, з метою унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, за фактичним робочим місцем, місць зберігання первинної бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує зв`язки між учасниками злочинної організації.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_8 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі співорганізатора до складу злочинного об`єднання свою дружину

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_6 заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_6 дала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості співорганізатора, погодилась виконувати покладені на неї функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об`єднання ОСОБА_8

У подальшому, ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Рішенням учасника ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» №06 від 30.09.2020 та виданого на його виконання наказу № 7 від 30.10.2021, директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_9 .

Відповідно до Розділу 9 Статуту ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» до функціональних обов`язків ОСОБА_9 серед іншого входить:

представництво без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, з фізичними особами;

здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Загальними Зборами;

вирішення інших питання, що передані Загальними Зборами до компетенції виконавчого органу Товариства;

видання довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

приймання на роботу та звільнення з неї працівників Товариства, застосування щодо них заохочень та стягнень;

визначення сфери компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства;

розпорядження майном та грошовими коштами, внесеними у Статутний капітал Товариства;

організація виконання рішень Загальних Зборів;

розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;

укладання та підписання від імені Товариства договорів (правочинів);

розроблення фінансового плану Товариства та організація його виконання.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_9 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ТОВ «РЕММАШСЕРВІС», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_9 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

У подальшому, ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавців ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є фізичною особою-підприємцем, а також адвокатом (згідно рішення Дніпропетровської обласної КДКА №1 від 18.01.2011 року), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які є фізичними особами-підприємцями.

ОСОБА_8 та ОСОБА_6 довели до відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора та співорганізатора злочинного об`єднання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинного утворення, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Так, рішенням виконкому Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами передбачено виділення бюджетних коштів відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради на здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу.

Також, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської Федерації, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд», №474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об`єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів», «Програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 20172027 років» передбачено виділення Криворізькою міською територіальною громадою, бюджетних коштів ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Отже, усвідомлюючи можливість освоєння виділених бюджетних грошових коштів, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації, відомого всім учасникам групи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року з метою укладення прямих договорів на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України, та здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, шляхом умисного не застосування засад конкурентного середовища у сфері публічних закупівель та розвитку добросовісної конкуренції, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади (з боку замовника робіт ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР" одним із власників якого є ОСОБА_8 , ТОВ "УЮТ-2011" одним із власником якого є ОСОБА_6 , ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР"- одним із власників якого є ОСОБА_6 та відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради) (та з боку проектанта та виконавців робіт ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), виділених для здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

1. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 19.09.2023 по 27.12.2023 за вказівкою організатора ОСОБА_8 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів, які використовувались під час проведення робіт та забезпечили виконання вказаних робіт на 2 об`єктах будівництва за наступних обставин.

ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_12 , як виконавці кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, розробили та надали невстановленій органом досудового розслідування особі, тендерну документацію за предметом закупівлі в якій серед іншого містилися дискримінаційні умови, що унеможливлюють участі у вищевказаній закупівлі інших суб`єктів господарювання.

За вказівкою організатора ОСОБА_8 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 19.09.2023 між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та підконтрольним суб`єктамом господарювання ФОП ОСОБА_14 укладено договір №64 ВТ за об`єктом: «Послуги з поточного ремонту м`якої покрівлі будівлі Криворізької гімназії №74 Криворізької міської ради за адресою: 50084, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мкр. Ювілейний, буд. 1а» на суму 533 682, 13 грн.

Також, 23.10.2023 між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та підконтрольним суб`єктом господарювання ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» в особі ОСОБА_9 укладено договір №71 ВТ за об`єктом: «Капітальний ремонт твердої покрівлі будівлі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №202 Криворізької міської ради за адресою: вул. Катеринівська, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» на суму 8 012 510, 40 грн.

Після виконання будівельних робіт, які фактично здійснювалися

ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_11 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_11 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості будівельних матеріалів.

В результаті чого, відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на загальну суму на суму 8 546 192,53 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 діючи у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості на будівельні матеріали, вчинили заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади у великих розмірах, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 704 038,46 гривень, що в 524 разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2023 рік.

2. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 20.03.2024 по 14.09.2024 за вказівкою організатора ОСОБА_8 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) завідомо неправдиві відомості щодо вартості транспортної складової в складі відпускної ціни на Штукатурку Polimin ШЦ-2 у співвідношенні до усереднених показників транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, та здійснили проведення будівельних робіт на 11 об`єктах будівництва за наступних обставин.

За вказівкою організатора ОСОБА_8 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 у період часу з 20.03.2024 по 25.03.2024 забезпечено проведення та участь підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» та ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких укладено 11 договорів за предметами «Поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків пов`язаний з ліквідацією наслідків збройної агресії російської федерації проти України» на загальну суму 2 694 691,94 грн.

ОСОБА_10 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснив контроль за виконавцями робіт, які фактично забезпечували здійснення їх будівництва, а саме: ОСОБА_14 два об`єкти, ОСОБА_13 три об`єкти, ОСОБА_12 шість об`єктів.

У подальшому, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_11 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_11 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості транспортної складової на будівельні матеріали.

В результаті чого, ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на суму 2 694 691,94грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 діючи у складі злочинної організації, повторно в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, повторно, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт шляхом незаконного збільшення вартості транспортної складової на матеріали, вчинили заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 420 873, 35 гривень, що в 277 разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2024 рік.

3. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 25.03.2024 по 09.10.2024 за вказівкою організатора ОСОБА_8 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, безпідставно внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) - використання переміщення вантажів вручну, замість використання передбаченого Збірником 9 РЕКНр (Дахи, покрівлі) крану переносного вантажопідйомністю 1 т, під час замовлення та виконання робіт, та здійснили проведення вищевказаних будівельних робіт на 11 об`єктах будівництва за наступних обставин.

За вказівкою організатора ОСОБА_8 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 у період часу з 25.03.2024 по 13.09.2024 забезпечено укладення між підконтрольними суб`єктами господарювання ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР», ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" з ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» 11 прямих договорів за предметом «Заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, пов`язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії російської Федерації проти України (поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків», на загальну суму 3 910 759,69 грн.

ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_12 , як виконавці, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом у складі злочинної організації, підготували проект договору, договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат за договорами.

ОСОБА_10 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснив контроль за виконанням будівельних робіт за вищевказаним об`єктом, які організовувались та проводились ОСОБА_9 у строки визначені умовами договору.

У подальшому, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_11 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_11 внесли завідомо неправдиві відомості, завищену вартість виконаних робіт шляхом застосування необґрунтованих нормативів.

В результаті чого, ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР», ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на суму 3 910 759,69 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 діючи у складі злочинної організації, повторно в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, повторно, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт шляхом застосування необґрунтованих нормативів, вчинили заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 1 404 637, 28 гривень, що в 927 разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2024 рік.

Загальна сума збитків за 3 епізодами злочинної діяльності, завданих Криворізькій міській територіальній громаді, внаслідок вчинення злочинів становить 2 529 549, 09 (два мільйони п`ятсот двадцять дев`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень дев`ять копійок).

08.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетрвоської області відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безвизначення розміру застави, строком до 07.04.2025.

21.02.2025 на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетрвоської області від 08.02.2025, відносно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розімірі 400 (чотирьохсот) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 211 200 гривень.

У разі сплати суми застави підозрюваною ОСОБА_6 , покласти на останнього наступні обов?язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування;

- не спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон , а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 внесла заставу у розмірі 1 211 200 гривень, визначену на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025.

На думку сторони обвинувачення, підставою для продовження строку обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України застосованих відносно ОСОБА_6 , є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.1, 2, 3 ,4, 5 ч. 2 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_6 зможе вчинити наступні дії:

п.1 Переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

ОСОБА_6 зможе безперешкодно змінити місце свого постійного мешкання, покинути територію України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання, враховуючи суворість покарання у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення (від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна).

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001 вказав на те, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування», а тому тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання останнього винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування його від суду.

п.2 Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ОСОБА_6 , маючи доступ до всіх первинних бухгалтерських документів, звітної документації з будівництва, електронних носіїв інформації, які знаходяться у розпорядників бюджетних коштів виділених на проведення будівельних робіт за вищевикладеними фактами, зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження того, у протоколах за результатами проведення НСРД аудіо відеоконтроль особи ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у приміщенні № 2.55, розташованому за адресою:

АДРЕСА_2 встановлено, що 26.07.2024 у період часу 13:18:55 13:24:40: ОСОБА_12 зайшовши за допомогою мобільного терміналу в телеграм канал, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (https://linktr.ee/svoikr) у якому побачив співробітника поліції (правоохоронного органу), після чого ОСОБА_12 надав для перегляду вказане зображення ОСОБА_6 , здійснив копіювання збереженого цифрового зображення вказаної публікації на якій зображений працівник правоохоронного органу, надіславши зображення в невстановленому месенджері на мобільний пристрій ОСОБА_9 , що дало змогу іншим учасникам впізнати оперативного співробітника поліції.

Оскільки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 систематично маскували свою злочинну діяльність, обізнані про методи та заходи документування злочинних дій правоохоронними органами, та після упізнання особи, як співробітника поліції, зібрали документацію, чорнові записи, печатки, комп`ютерну техніку, у вказаному приміщені з метою її знищення та/або переховування.

При цьому мовлення відбувається тихим та нерозбірливим мовленням, при якому звуки вимовляються без участі голосових зв`язок з характерним «жестикулюванням».

Вказані обставини свідчать про наявність змови учасників злочинної організації до якої увійшли ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , спрямованої на перешкоджання кримінальному провадженню, приховування, знищення та спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

п.3 Незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 перебувають у підпорядкуванні у подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_8 , що підтверджується тим, що у ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що учасники злочинної організації використовують умовні словосполучення «ПАПА» та «МАМА» замість (П.І.Б) організаторів.

Враховуючи вказані обставини, ОСОБА_6 , будучи співорганізатором злочинної організації зможе здійснювати незаконний вплив на вказаних підозрюваних з метою недопущення надання останніми викривальних показань відносно ОСОБА_6 та інших на даний час невстановлених осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення.

Під час досудового розслідування не встановлені та недопитані усі свідки протиправних дій, на яких ОСОБА_6 , зможе незаконно впливати у разі застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу.

п.4 Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

ОСОБА_6 , будучи дружиною ОСОБА_8 який являється депутатом Криворізької міської ради та має одне коло знайомих, зможе використати свої корупційні зв`язки у виконкомі Криворізької міської ради з метою недопущення залучення до кримінального провадження представника територіальної громади для допиту в якості представника потерпілого, а також перешкоджання органу досудового розслідування шляхом невиконання законних вимог слідчого та прокурора щодо надання документів щодо розпорядження бюджетними коштами на здійснення ремонтних та будівельних робіт по об`єктах, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

п.5 Продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_6 допомогла організувати стійке злочинне об`єднання, яке функціонувало протягом тривалого часу (більше ніж протягом 2 років), та на систематичній основі здійснювали розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонтних та будівельних робіт по об`єктах, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе запобігти вказаному ризику, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть обмежити ОСОБА_6 у реалізації злочинного умислу злочинної організації.

Таким чином, учасники злочинної організації продовжують реалізовувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт за об`єктами будівництва.

Посилаючись на зазначені вище ризики, орган досудового розслідування звертає увагу суду, що відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний зможе вчинити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України. Таким чином, Кримінальним процесуальним кодексом України передбачена необхідність встановити високий чи підвищений рівень вірогідності існування відповідних ризиків, а не вимога доводити наявність реального наміру особи вчинити певні дії, здійснити підготовку до їх вчинення, або факт безпосереднього вчинення таких дій після повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.

Щодо майнового стану.

Зокрема громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно декларації її чоловіка ОСОБА_8 , є володільцем наступного рухомого та нерухомого майна, а також грошових активів:

- квартира у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, вартістю

130 157,00 грн.;

- автомобіль «MERCEDES-BENZ» 2018 року випуску, вартістю 1 252 000,00 грн.;

- автомобіль «AUDI» 2017 року випуску, вартістю 1 007 000,00 грн.;

- кошти, розміщені на рахунках банківських установ у різних валютах, а саме: 39 177,00 грн.

Крім того, ОСОБА_6 володіє корпоративними правами певних юридичних осіб, в зв`язку з чим отримує дохід, а саме:

Назва юридичної особиРоль в діяльності юридичної особиРічний дохід юридичної особи за 2023 рікЧастка в статутному фонді, грн. (%)ПП «НІОЛА» (ЄДРПОУ 13452413)Директор1705200 грн.-ТОВ "УЮТ-2011" (ЄДРПОУ 37861681)Співзасновник і кінцевий бенефіціар77846000 грн.125000 грн. (25%)ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" (ЄДРПОУ 38788964)Співзасновник і кінцевий бенефіціар60987000 грн.125000 грн. (25%)ТОВ "КРИВБАСБУДАЛЬП" (ЄДРПОУ 40824126)Співзасновник і кінцевий бенефіціар24995100 грн.50000 грн. (50%)ТОВ "ШАНХАЙЕЛЕКТРІК СЕРВІС" (ЄДРПОУ 43196500)Співзасновник і кінцевий бенефіціар-Засновником є ТОВ "КРИВБАСБУДАЛЬП" (ЄДРПОУ 40824126), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_6 ТОВ "КЗВМ" (ЄДРПОУ 40366916)Кінцевий бенефіціар16442900 грн.Засновником є ТОВ "КРИВБАСБУДАЛЬП" (ЄДРПОУ 40824126), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_6 .Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 219 087 грн.

Просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисники підозрюваної ОСОБА_6 адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожна окремо, не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.

Підозрювана ОСОБА_6 підтримала думку захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №42024040000000459 від 09.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

07 лютого 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Того ж дня, 07.02.2025 року, відповідно до протоколу затримання, ОСОБА_6 було затримано.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.02.2025 року відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком до 07.04.2025.

21 лютого 2025 року ухвалою колегії суддів Дніпровського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.02.2025, відносно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 400 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1211 200 гривень. У разі сплати суми застави підозрюваною ОСОБА_6 , покласти на останню наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування;

- не спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон , а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 внесла заставу у розмірі 1 211 200 гривень, визначену на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025.

Отже, підозрюваною ОСОБА_6 внесена застава, а тому остання вважається такою, до якої застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03.04.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України до 6-ти місяців, а саме до 07.08.2025 року.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

У клопотанні прокурор посилається на наявність ризиків, які наразі не зменшилися та не перестали існувати.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики не зменшились і не відпали, тоді як наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.

Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час не перестали існувати ризики, наявність яких встановлена слідчим суддею в попередній ухвалі, зокрема того, що підозрювана з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів чи речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також впливати на свідків та експертів у зазначеному кримінальному провадженні, тоді як досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ще не завершене та заплановано проведення низки слідчих дій, тоді як тверджень про зменшення заявлених слідчим ризиків слідчому судді не надано, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися і не перестали існувати.

Враховуючи наведене та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 підлягає продовженню на строк 60 днів до 01.06.2025 року включно.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст. 176 178, 182, 184, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, на строк 60 днів до 01.06.2025 року включно, а саме:

-прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування;

-не спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 07.04.2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1