Ухвала суду № 126509460, 01.04.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14616/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про обшук у кримінальному провадженні № 42023000000000707, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень, які займає ТОВ «Торгоград», за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, що на праві приватної власності належить ТОВ «Міжнародна компанія з управління нерухомістю».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та посилаючись на викладені у ньому доводи та на долучені до матеріалів документи, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000707 від 27.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких в ході виконання доручення співробітниками ГУ проведено аналіз господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), ТОВ «Сідмікс» (код ЄДРПОУ 44833789), ТОВ «Фемеліфрукт» (код ЄДРПОУ 42414620), ТОВ «Гранд Фрукт Торг» (код ЄДРПОУ 43947127), ТОВ «Торгоград» (код ЄДРПОУ 43735799), ТОВ «Укрторгсервіс-18» (код ЄДРПОУ 42493257), ТОВ «Експрес Агент» (код ЄДРПОУ 44619823), ТОВ «Брокер Прайм» (код ЄДРПОУ 39459389), ТОВ «Інтранс-20» (код ЄДРПОУ 43844669), ТОВ «ТК Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764) та ТОВ «ЛЦ Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460) які здійснюють імпорт продукції а саме: «Банани свіжі» і з метою збільшення вартості продукції, підприємства групи проводять постійні операції між собою, і таким чином фактично розганяють вартість продукції за рахунок залишків нереалізованої іншої продукції, а також придбання нетипової продукції.

В подальшому, частина імпортованої продукції фактично реалізовується за готівкові кошти, а податковий ліміт сформований від імпортних операцій використовується для формування штучного податкового кредиту з ПДВ підприємствам транзитно - конвертаційного спрямування, яким також надаються тіньові готівкові кошти, отримані в результаті реалізації продукції без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, що призводить до легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та мінімізації податкових платежів, що наносить збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.

В ході розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причеті службові особи ТОВ «Торгоград» за місцем здійснення діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32.

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування є наявність достатніх даних вважати, що в складських приміщеннях, які займає ТОВ «Торгоград», за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, що на праві приватної власності належить ТОВ «Міжнародна компанія з управління нерухомістю», можуть знаходитись речі та документи, які мають значення доказу у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення та збереження речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, виникла необхідність в проведені слідчої дії - обшуку складських приміщень, які займає ТОВ «Торгоград», за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, що на праві приватної власності належить ТОВ «Міжнародна компанія з управління нерухомістю», з метою відшукання і вилучення, вказаних речей та документів.

Таким чином, в складських приміщеннях, які займає ТОВ «Торгоград», за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, що на праві приватної власності належить ТОВ «Міжнародна компанія з управління нерухомістю», можуть зберігатися речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та в подальшому бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши надані в обґрунтування клопотання матеріали кримінального провадження в частині розгляду клопотання, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень, які займає ТОВ «Торгоград», за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, що на праві приватної власності належить ТОВ «Міжнародна компанія з управління нерухомістю», оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а також прокурорам яких включено до групи прокурорів у кримінальному проваджені № 42023000000000707 від 27.04.2023, на проведення обшуку складських приміщень, які займає ТОВ «Торгоград», за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, що на праві приватної власності належить ТОВ «Міжнародна компанія з управління нерухомістю», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей та документів, а саме: (первинні фінансово-господарські документи, інформація та документи щодо отримання/відправлення грошових переказів в Україну/за кордон, конвертація валютних коштів (доллари США, Євро), купівля/продаж електронних цифрових активів, договори, платіжні доручення, банківські виписки, рукописні та печатні чорнові записи із відображенням назв юридичних осіб, проведених господарських операцій, номерів телефонів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів осіб, а також печатки та штампи підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, CD-DVD диски, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), мобільних телефонів, серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, записів так званоі? неофіціи?ноі? бухгалтеріі?, записних книжок, чорнових записів, які містять таку інформацію, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; грошові кошти отримані від протиправної діяльності, банківські документи та картки, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6