Ухвала суду № 126474508, 04.04.2025, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/634/25 Провадження № 1-кс/304/365/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

04 квітня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72024071010000019 від 06 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам слідчої групи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 72024071010000019 від 06 грудня 2024 року на проведення обшуку за фактичною адресою проживання директора ТОВ «ІМПОРТФРУКТ» ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 2122783800:02:001:0086 (житловому будинку, господарських приміщеннях, допоміжних, складських приміщеннях, нежитлових приміщеннях, підвалах в тому числі не завершених об`єктах будівництва, гаражі, майстерні, навісі, прибудові (тамбур, веранд, комори, мансарди, ганку, господарських будівлях, та території та земельної ділянки), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: - оригіналів всіх документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі в електронному вигляді) щодо імпорту свіжих фруктів та овочів з 01.01.2023 по дату виконання ухвали: контрактів (договорів, угод) з всіма додатками, митних документів (ВМД, ЦМР, Інвойси, заявок, документів щодо перевезення ТМЦ, інших документів) договорів та додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, квитанцій, актів приймання-здачі ТМЦ, актів зберігання ТМЦ, паспорти (сертифікати) якості, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків,актів звірок, інших документів, які підтверджують проведення господарських операцій та розрахунків; - оригіналів всіх документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі в електронному вигляді) імпортованих свіжих фруктів та овочів (переважно з Туреччини, Словенії, Румунії та Нідерландів), які в подальшому було реалізовано на території України з 01.01.2023 по дату виконання ухвали: договорів та додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, квитанцій, актів приймання-здачі ТМЦ, актів зберігання ТМЦ, паспорти (сертифікати) якості, інші документи, які підтверджують проведення господарських операцій; документів щодо транспортування ТМЦ в адресу покупців: договори, товарно-транспортні накладні, акти приймання-здачі ТМЦ, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків,актів звірок, інших документів, які підтверджують проведення господарських операцій та розрахунків; - оригіналів всіх документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі в електронному вигляді) по проведених господарських операціях з ТОВ «ГОСПОДАРСТВО САЛЮТ» (код ЄДРПОУ 43252087), ТОВ «ЦИТРУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44253233) з 01.01.2023 по дату виконання ухвали: договорів та додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, квитанцій, актів приймання-здачі ТМЦ, актів зберігання ТМЦ, паспорти (сертифікати) якості, інші документи, які підтверджують проведення господарських операцій; документів щодо транспортування ТМЦ в адресу вказаних товариств, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, актів звірок, інших документів, які підтверджують проведення господарських операцій та розрахунків; - наказів на призначення (звільнення) та посадові інструкції службових осіб ТОВ «ІМПОРТФРУКТ» (код ЄДРПОУ 37173013): директора, заступників, головного бухгалтера та його заступників, документи щодо включення (виключення) засновників за період з 01.01.2023 по дату виконання ухвали, реєстраційних, установчих документів ТОВ «ІМПОРТФРУКТ»; - електронних інформаційних систем, засобів електронного зв`язку, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB - накопичувачі, флеш карти, ноутбуки, нетбуки, планшети, флеш карти, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, засобів та обладнання фіксації, в тому числі відео реєстраторів), на яких містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення; - документів на переміщення товарів між складськими приміщеннями, інвентаризації, залишків, актів псування (списання) товарів; - чорнових записів, чорнової бухгалтерії, блокнотів; - інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про ведення «тіньового», подвійного бухгалтерського та податкового обліків; документів, печаток, штампів інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які не здійснюють діяльність за адресою проведення обшуку; документів з вільними зразками почерку і підпису, печаток, штампів, кліше, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) з відомостями про вчинений злочин; інших речей та документів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження; - оригіналів всіх документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі в електронному вигляді) по проведених господарських операціях з ТОВ «БЕСТФРУТ» (код ЄДРПОУ 45300116), ТОВ «НАР-ШАРАБ» (код ЄДРПОУ 44943081), ТОВ «АЙТЕН+С» (код ЄДРПОУ 44931228), ТОВ «АКТИВ КОНТИНЕНТ» (код ЄДРПОУ 44492139), ТОВ «ЦИТРУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44253233), ТОВ «ВІДАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 43961508), ТОВ «ТОРГОГРАД» (код ЄДРПОУ 43735799), ТОВ «ОД ФРУТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43632995), ТОВ «ЛУМІРА» (код ЄДРПОУ 43180526), ТОВ «Вест-Вуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43074023), ТОВ «СВІТ ОВОЧІВ» (код ЄДРПОУ 43054211), ТОВ «ФФА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43012758), ТОВ «УКРТОРГСЕРВІС-18» (код ЄДРПОУ 42493257), ТОВ «БІГБАН» (код ЄДРПОУ 41461465), ТОВ «ФФА ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41437804), ТОВ «АВЕЛЛАНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39743835), ТОВ «ГОЛДЕН ФРУІТ» (код ЄДРПОУ 39655147), ТОВ «АГРО Л В ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 34943719), ПП «БАРАКАТ-23» (код ЄДРПОУ 22865947), ТОВ «ТРОПІК» (код ЄДРПОУ 20831737) з 01.01.2023 по дату виконання ухвали: договорів та додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, квитанцій, актів приймання-здачі ТМЦ, актів зберігання ТМЦ, паспорти (сертифікати) якості, інші документи, які підтверджують проведення господарських операцій; документів щодо транспортування ТМЦ в адресу вказаних товариств, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, актів звірок, інших документів, які підтверджують проведення господарських операцій та розрахунків; - податкових декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками ТОВ «ІМПОРТФРУКТ» з 01.01.2023 по дату виконання ухвали; - документів, які слугували підставами формуванню від`ємного значення та заявлення до бюджетного відшкодування сум ПДВ на рахунок платника податку у банку або небанківському надавачу платіжних послуг; документів, які надавались товариством: первинних документів (рахунки, видаткові накладні, акти приймання - передачі, ТТН, документи щодо складського обліку та переміщення ( в т.ч. внутрішнього) товарів, актів отримання на склад, акти списання зі складу, передача на реалізацію, платіжні інструкції/виписки банку на придбання); договори (щодо придбання ТМЦ); регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості по рахунках та по витратних); інші супутні документи органам Державної податкової служби при проведені перевірок.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено о 08 годині 30 хвилин 07 квітня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1