Ухвала суду № 126464041, 07.04.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15949/25-к

пр. № 1-кс-15472/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42022142240000051 від 20.09.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42022142240000051 від 20.09.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 42022142240000051 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими державними установами та органами самоуправління протягом 2020-2024 років укладено ряд договорів підрядів на виконання ремонтних та будівельних робіт інфраструктурних об`єктів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За вказаними договорами протягом 2022-2024 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено державних коштів на суму понад 8 000 000 000,00 грн.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою завищення вартості товарів, робіт та послуг, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які задіяні в ланцюзі поставки матеріалів та наданню в оренду спеціальної дорожньо-будівельної техніки, з метою завищення кінцевої вартості матеріалів, послуг оренди техніки та виконаних робіт, що призводить до завищення фактичних обсягів виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт ф. КБ-2в та довідок виконаних робі ф. КБ-3.

Поряд з цим встановлено, що фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , з особистих корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є імпортер в Україні дизельного палива і має найвигіднішу ціну, отримавши бюджетні кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », купує дизельне паливо лише в кількості 312 000 л на суму 9 645 025 грн.

Все інше дизельне паливо, яке купується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_4 оформлює через свої підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які в свою чергу здійснюють націнку від 5 до 10 грн на літрі палива.

За період який аналізується, було придбано дизельного палива у кількості 77 255 151 л. на суму 1 768 744 761 грн з подальшою його реалізацією на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, аналізом реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши бюджетні кошти, протягом 2022-2023 років здійснювало закупівлю бітумної емульсії різної номенклатури, яка використовується при проведенні будівельних робіт, за значно завищеними цінами лише у свого пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (бітумна емульсія різної номенклатури на загальну суму 593 361 300 грн.).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану продукцію закуповувало у підприємств реального сектору економіки за ринковими цінами.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бітумну емульсію ЕКПМ-60Сл (модифікована латексом Бутоналом NS 198) на загальну суму 30 739 818 грн. у кількості 676,84 т., середня вартість 45 416 грн. за тону.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цей же час вказану продукцію придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 22 701 881 грн. у кількості 681,7 т., середня вартість 33 305 грн. за тону.

Таким чином, на закупівлі бітумної емульсії ЕКПМ-60Сл (модифікована латексом Бутоналом NS 198) шляхом залучення у ланцюгу закупівлі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами на суму близько 8 000 000 грн.

Враховуючи, що всього за вказаний період за аналогічної схемою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано бітумної емульсії різної номенклатури на загальну суму 593 361 300 грн., сума завданих збитків державі на закупівлі бітумної емульсії може складати понад 170 000 000 грн.

Крім цього, у квітні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю ЩПС С-7 0-40 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 3035,936 тон на суму 2143067,22 грн., вартість однієї тони складає 705,9 грн.

В той же час у квітні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало ЩПС С-7 0-40 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за ціною однієї тони 369,17 грн.

Всього за період 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало ШПС у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 59 363 502 грн.

Сума збитків на закупівлі щебенево-піщаної суміші складає близько 30 000 000,00 грн.

Поряд з цим, в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що під час виконання робіт з будівництва та ремонту автомобільних доріг відповідно до технічної документації та договірних цін при проведенні вказаних робіт використовується продукція торгівельної марки «Sika», яка виготовлює хімічну продукцію для гідроізоляції, склеювання, амортизації, зміцнення та захисту бетонних конструкцій.

За результатами проведення аналізу податкової звітності (реєстру податкових накладних) щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей у період 2023 року встановлено, що за вказаний період продукцію торгівельної марки «Sika» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у підприємства реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 1 481 161, 17 грн.

В цей же час, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що вартість продукції «Sika», яку вони купували у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », є значно нижчою та найвигіднішої, також здійснювали закупівлю цієї продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 7 059 316, 22 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зазначену продукцію купувало також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а потім з націнкою понад 100 % перепродавало вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.09.2023 року реєструється податкова накладна щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » продукції SikaCarboDur M1214 (HAWA) M карбонова стрічка, roll/рулон, 250 м у кількості 410 метрів вартістю 6 000 грн. за метр на загальну суму 2 460 000 грн.

Відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 13.09.2023 зареєстрована податкова накладна щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » SikaCarboDur M1214 (HAWA) M карбонова стрічка, roll/рулон, 250 м у кількості 410 метрів вартістю 2 630 грн. за метр на загальну суму 1 078 300 грн.

Таким чином, на закупівлі однієї марки продукції «Sika», посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом залучення підприємства-прокладки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », використовуючи схему штучного завищення вартості продукції привласнили бюджетних коштів на суму 1 381 700 грн.

Враховуючи, що всього за вказаний період за аналогічної схемою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано продукції «Sika» різної номенклатури на загальну суму 7 059 316, 22 грн., сума завданих збитків на вказаних закупівлях складає близько 4 000 000 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював закупівлю труб у виробників чи їх дилерів за цінами, що від 23 до 50 відсотків нижче, ніж продавав у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав:

у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » трубу ПЕ100 SDR13.6 1000х73,5 у кількості 5 294 пог.м за ціною 16 273,54 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 51 відсоток дорожче, а також трубу WEHOPIPE RURA WODA DN1000x73,5 PN12,5 CZARNA SDR13,6 PE100 L=13,5M придбав у кількості 1 620 пог.м за ціною 18 125 грн/п. без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 35,6 відсотків дорожче ціни придбання по ланцюгу;

у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » трубу ПЕ100 SDR13.6 1000х73,5 у кількості 2 490 пог.м за ціною 16 662,5 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 47,5 відсотків дорожче ціни придбання по ланцюгу;

у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » трубу PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6 у кількості 3 037 пог.м за ціною 19 916,7 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 23,4 відсотків дорожче ціни придбання;

у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » трубу PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6 у кількості 3 037 пог.м за ціною 19 916,7 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 23,4 відсотків дорожче ціни придбання.

Вказані матеріали були використані під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № Б-В-1 від 19.07.2023 «Щодо проведення нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець Південне» ускладнений з Служба відновлення у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , сума договору 5 320 000 000 грн.

Крім цього за результатами аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_19 від 02.07.2024 № 178/99-00-08-01-03-20/34252469, встановлено:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » е пов`язаними особами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через спільні ІР-адреси;

посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть бути задіяні у нанесенні збитків державі на загальну суму 1 091 158 016,00 грн., ймовірно з метою подальшої легалізації коштів.

Поряд з цим встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ) використовуючи підконтрольні підприємства, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ПН НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПН НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ПН НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПН НОМЕР_15 ) та здійснюючи придбання в юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПРИВАТНА АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) товарів та послуг в період 01.01.2020 по 30.03.2024 була організована протиправна діяльність, яка полягала у заволодінні (привласненні) бюджетних коштів та подальшій легалізації на загальну суму 1 091 158 016 грн, в т.ч. ПДВ 181 859 669 грн, через поставку різного роду товарів по явно завищеним цінам, які не відповідають ринковим та були придбані у пов`язаних суб`єктах господарської діяльності, які в тому числі мають ряд ознак фіктивності (ризиковості), що прослідковується по ланцюгу постачання, на адресу різних державних та комунальних установ.

З метою отримання відомостей щодо вказаної вище протиправної діяльності на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей щодо рухів коштів (банківських виписок), документів щодо відкриття, розпорядження та закриття наступними юридичними особами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПРИВАТНА АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

Зокрема, вказані підприємства мають відкриті рахунки у банківських установах, що вимагало оформлення за підписом керівника ряду документів, а саме:

в « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_47 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_48 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_49 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_50 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_51 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_52 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_53 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_54 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_55 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_56 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_57 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_58 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_59 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_60 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_61 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_62 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_63 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_64 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_65 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_66 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_67 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_68 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_69 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_70 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_23 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_71 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_72 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_25 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_73 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_26 ;

в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_74 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_27 ;

в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_75 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_28 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_76 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_29 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_77 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_30 ;

в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_78 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_31 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_79 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_32 .

02.04.2025 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу та документи що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » будуть використані як зразки для експертного дослідження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчому ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливостю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), за період з 01.01.2020 по 02.04.2025 по банківських рахунках наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_81 (Євро), НОМЕР_82 (Євро), НОМЕР_83 (Євро), НОМЕР_84 (Євро), НОМЕР_85 (Євро), НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_87 долар США), НОМЕР_88 (Євро), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (Євро), НОМЕР_91 (долар США), НОМЕР_92 (долар США), НОМЕР_93 (долар США), НОМЕР_94 (Євро), НОМЕР_95 (Євро), НОМЕР_96 (Євро), НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (Євро), НОМЕР_100 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_101 (долар США), НОМЕР_102 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_103 (українська гривня), НОМЕР_104 (українська гривня), НОМЕР_105 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_106 (українська гривня, Євро, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): НОМЕР_107 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): НОМЕР_108 (українська гривня), ПРИВАТНА АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ): НОМЕР_110 (українська гривня), НОМЕР_111 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): НОМЕР_112 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_113 (українська гривня, долар США), НОМЕР_114 (долар США), відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_47 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_115 (українська гривня), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): НОМЕР_116 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): (українська гривня), НОМЕР_117 (українська гривня), НОМЕР_118 (українська гривня), НОМЕР_119 (українська гривня), НОМЕР_120 (українська гривня), НОМЕР_121 (українська гривня), НОМЕР_122 (українська гривня), НОМЕР_123 (українська гривня), НОМЕР_124 (українська гривня), НОМЕР_125 (українська гривня), НОМЕР_126 (українська гривня), НОМЕР_127 (українська гривня), НОМЕР_128 (українська гривня), НОМЕР_129 (українська гривня), НОМЕР_130 (українська гривня), НОМЕР_131 (українська гривня), НОМЕР_132 (українська гривня), НОМЕР_133 (українська гривня), НОМЕР_134 (українська гривня), НОМЕР_135 (українська гривня), НОМЕР_136 (українська гривня), НОМЕР_137 (українська гривня), НОМЕР_138 (українська гривня), НОМЕР_139 (українська гривня), НОМЕР_140 (українська гривня), НОМЕР_141 (українська гривня), НОМЕР_142 (українська гривня), НОМЕР_143 (українська гривня), НОМЕР_144 (українська гривня), НОМЕР_145 (українська гривня), НОМЕР_146 (українська гривня), НОМЕР_147 (українська гривня), НОМЕР_148 (українська гривня), НОМЕР_149 (українська гривня), НОМЕР_150 (українська гривня), НОМЕР_151 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_152 (українська гривня, долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_48 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_153 (Євро), НОМЕР_154 (долар США), НОМЕР_155 (українська гривня), НОМЕР_156 (українська гривня), НОМЕР_157 (українська гривня), НОМЕР_158 (українська гривня), НОМЕР_159 (українська гривня), НОМЕР_160 (долар США), НОМЕР_161 (Євро), НОМЕР_162 (долар США), НОМЕР_163 (українська гривня), НОМЕР_164 (українська гривня), НОМЕР_165 (долар США), НОМЕР_166 (долар США), НОМЕР_167 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_168 (українська гривня), НОМЕР_169 (Євро), НОМЕР_170 (долар США), НОМЕР_171 (українська гривня), НОМЕР_172 (Євро), НОМЕР_173 (українська гривня), НОМЕР_174 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_175 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_176 (Євро), НОМЕР_177 (українська гривня), НОМЕР_178 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): НОМЕР_179 (українська гривня), НОМЕР_180 (українська гривня), НОМЕР_181 українська гривня), НОМЕР_182 (Євро), НОМЕР_183 (долар США), НОМЕР_184 (українська гривня), НОМЕР_185 (українська гривня), НОМЕР_186 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): НОМЕР_187 (українська гривня), НОМЕР_188 (українська гривня), НОМЕР_189 (українська гривня), НОМЕР_190 (українська гривня), НОМЕР_191 (українська гривня), НОМЕР_192 (українська гривня), НОМЕР_193 (українська гривня), НОМЕР_194 (українська гривня), НОМЕР_195 (українська гривня), НОМЕР_196 (українська гривня), НОМЕР_197 (українська гривня), НОМЕР_198 (українська гривня), НОМЕР_199 (українська гривня), НОМЕР_200 (українська гривня), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): НОМЕР_201 (українська гривня), НОМЕР_202 (українська гривня), НОМЕР_203 (українська гривня), НОМЕР_204 (українська гривня), НОМЕР_205 (українська гривня), НОМЕР_206 (українська гривня), НОМЕР_207 (українська гривня), НОМЕР_208 (українська гривня), НОМЕР_209 (українська гривня), НОМЕР_210 (долар США), НОМЕР_211 (долар США), НОМЕР_212 (долар США), НОМЕР_213 (Євро), НОМЕР_214 (Євро), НОМЕР_215 (Євро), НОМЕР_216 (польський злотий), НОМЕР_217 (польський злотий), НОМЕР_218 (польський злотий), НОМЕР_219 (російський рубль), ПРИВАТНА АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ): НОМЕР_220 (українська гривня), НОМЕР_221 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_222 (українська гривня), НОМЕР_223 (українська гривня), НОМЕР_224 (українська гривня), НОМЕР_225 (українська гривня), НОМЕР_226 (українська гривня), НОМЕР_227 (українська гривня), НОМЕР_228 (українська гривня), НОМЕР_229 (українська гривня), НОМЕР_230 (українська гривня), НОМЕР_231 (українська гривня), НОМЕР_232 (українська гривня), НОМЕР_233 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_234 (українська гривня), НОМЕР_235 (українська гривня), НОМЕР_236 (долар США), НОМЕР_237 (українська гривня), НОМЕР_238 (українська гривня), НОМЕР_239 (долар США), НОМЕР_240 (українська гривня), НОМЕР_241 (українська гривня), НОМЕР_242 (українська гривня), НОМЕР_243 (російський рубль), НОМЕР_244 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): НОМЕР_245 (українська гривня), НОМЕР_246 (українська гривня), НОМЕР_247 (українська гривня), НОМЕР_248 (українська гривня), НОМЕР_249 (українська гривня), НОМЕР_250 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ): НОМЕР_252 (українська гривня), НОМЕР_253 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_49 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_254 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): НОМЕР_255 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_256 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): НОМЕР_255 (українська гривня, долар США), НОМЕР_256 (українська гривня), ПРИВАТНА АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ): НОМЕР_257 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): НОМЕР_258 (українська гривня), НОМЕР_259 (українська гривня), НОМЕР_260 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_261 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), НОМЕР_262 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ): НОМЕР_263 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_264 (українська гривня), НОМЕР_265 (українська гривня), НОМЕР_266 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_50 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_267 (українська гривня, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_268 (українська гривня, долар США, Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): НОМЕР_269 (долар США, Євро, українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): НОМЕР_270 (українська гривня, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_271 (українська гривня), НОМЕР_272 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): НОМЕР_273 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_51 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_274 (українська гривня), НОМЕР_275 (українська гривня), НОМЕР_276 (українська гривня), НОМЕР_277 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_278 (українська гривня), НОМЕР_279 (українська гривня), НОМЕР_280 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_281 (українська гривня), НОМЕР_282 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_283 (українська гривня), НОМЕР_284 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_285 (українська гривня), НОМЕР_286 (українська гривня), НОМЕР_287 (українська гривня), НОМЕР_288 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_289 (українська гривня), НОМЕР_290 (українська гривня), НОМЕР_291 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_292 (українська гривня), НОМЕР_293 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_294 (українська гривня), НОМЕР_295 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_296 (Євро), НОМЕР_297 (українська гривня), НОМЕР_298 (українська гривня), НОМЕР_299 (українська гривня), НОМЕР_300 (українська гривня), НОМЕР_301 (долар США), НОМЕР_302 (швейцарський франк), НОМЕР_303 (російський рубль), НОМЕР_304 (українська гривня), НОМЕР_305 (українська гривня), НОМЕР_306 (українська гривня), НОМЕР_307 (українська гривня), НОМЕР_308 (швейцарський франк), НОМЕР_309 (українська гривня), НОМЕР_310 (російський рубль), НОМЕР_311 (долар США), НОМЕР_312 (Євро), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): НОМЕР_313 (українська гривня), НОМЕР_314 (українська гривня), НОМЕР_315 (українська гривня), НОМЕР_316 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): НОМЕР_317 (українська гривня), НОМЕР_318 (українська гривня), НОМЕР_319 (українська гривня), НОМЕР_320 (українська гривня), НОМЕР_321 (Євро), НОМЕР_322 (українська гривня), НОМЕР_323 (українська гривня), НОМЕР_324 (українська гривня), НОМЕР_325 (Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): НОМЕР_326 (українська гривня, Євро), НОМЕР_327 (українська гривня), НОМЕР_328 (українська гривня), НОМЕР_329 (українська гривня), НОМЕР_330 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): НОМЕР_331 (українська гривня), НОМЕР_332 (українська гривня), НОМЕР_333 (Євро), НОМЕР_334 (долар США), НОМЕР_335 (українська гривня), НОМЕР_336 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_337 (українська гривня), НОМЕР_338 (долар США), НОМЕР_339 (українська гривня), НОМЕР_340 (Євро), НОМЕР_341 (долар США), НОМЕР_342 (Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ): НОМЕР_343 (українська гривня), НОМЕР_344 (українська гривня), НОМЕР_345 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): НОМЕР_346 (українська гривня), НОМЕР_347 (українська гривня), НОМЕР_348 (українська гривня), НОМЕР_349 (польський злотий), НОМЕР_350 (Євро), НОМЕР_351 (українська гривня), НОМЕР_352 (долар США), НОМЕР_353 (російський рубль), НОМЕР_354 (долар США), НОМЕР_355 (долар США), НОМЕР_356 (російський рубль), НОМЕР_357 (українська гривня), НОМЕР_358 (долар США), НОМЕР_359 (українська гривня), НОМЕР_360 (українська гривня), НОМЕР_361 (російський рубль), НОМЕР_362 (долар США), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): НОМЕР_363 (українська гривня), НОМЕР_364 (українська гривня), НОМЕР_365 (українська гривня), НОМЕР_366 (українська гривня), НОМЕР_367 (українська гривня), НОМЕР_368 (українська гривня), НОМЕР_369 (українська гривня), НОМЕР_370 (українська гривня), НОМЕР_371 (українська гривня), НОМЕР_372 (українська гривня), НОМЕР_373 (українська гривня), НОМЕР_374 (українська гривня), НОМЕР_375 (українська гривня), НОМЕР_376 (українська гривня), НОМЕР_377 (українська гривня), НОМЕР_378 (українська гривня), НОМЕР_379 (українська гривня), НОМЕР_380 (українська гривня), НОМЕР_381 (українська гривня), НОМЕР_382 (українська гривня), НОМЕР_383 (українська гривня), НОМЕР_384 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): НОМЕР_385 (українська гривня), НОМЕР_386 (українська гривня), НОМЕР_387 (українська гривня), НОМЕР_388 (українська гривня), НОМЕР_389 (українська гривня), НОМЕР_390 (українська гривня), НОМЕР_391 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_392 (українська гривня), НОМЕР_393 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): НОМЕР_394 (українська гривня), НОМЕР_395 (українська гривня), НОМЕР_396 (українська гривня), НОМЕР_397 (українська гривня), НОМЕР_398 (українська гривня), НОМЕР_399 (українська гривня), НОМЕР_400 (українська гривня), НОМЕР_401 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): НОМЕР_402 (Євро), НОМЕР_403 (долар США), НОМЕР_404 (українська гривня), НОМЕР_405 (долар США), НОМЕР_406 (українська гривня), НОМЕР_407 (Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_408 (українська гривня), НОМЕР_409 (українська гривня), НОМЕР_410 (українська гривня), НОМЕР_411 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_412 (українська гривня), НОМЕР_413 (українська гривня), НОМЕР_414 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): НОМЕР_415 (українська гривня), НОМЕР_416 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ): НОМЕР_417 (українська гривня), НОМЕР_418 (українська гривня), НОМЕР_419 (українська гривня), НОМЕР_420 (українська гривня), НОМЕР_421 (українська гривня), НОМЕР_422 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ): НОМЕР_423 (українська гривня), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_52 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): НОМЕР_424 (українська гривня, долар США, Євро), НОМЕР_425 (українська гривня), НОМЕР_426 (українська гривня), НОМЕР_427 (українська гривня), НОМЕР_428 (українська гривня), НОМЕР_429 (українська гривня), НОМЕР_430 (українська гривня), НОМЕР_431 (українська гривня), НОМЕР_432 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_433 (українська гривня), НОМЕР_434 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ): НОМЕР_435 (українська гривня), НОМЕР_436 (українська гривня), відкритих в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_53 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): НОМЕР_437 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_54 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_438 (українська гривня, долар США, Євро), НОМЕР_439 (Євро), НОМЕР_440 (українська гривня), НОМЕР_439 (українська гривня), НОМЕР_441 (українська гривня, Євро), НОМЕР_442 (українська гривня, Євро), НОМЕР_443 (українська гривня), НОМЕР_444 (українська гривня), НОМЕР_445 (українська гривня), НОМЕР_446 (українська гривня), НОМЕР_447 (українська гривня), НОМЕР_448 (українська гривня), НОМЕР_449 (українська гривня), НОМЕР_450 (українська гривня), НОМЕР_451 (українська гривня), НОМЕР_452 (українська гривня), НОМЕР_453 (українська гривня), НОМЕР_454 (українська гривня), НОМЕР_455 (українська гривня), НОМЕР_456 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_457 (українська гривня), НОМЕР_458 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): НОМЕР_459 (українська гривня), відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_55 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_460 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_461 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_462 (українська гривня), НОМЕР_463 (українська гривня), відкритих АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_56 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_464 (українська гривня, долар США, Євро), НОМЕР_465 (Євро), НОМЕР_466 (долар США), НОМЕР_467 (долар США), НОМЕР_468 (долар США), НОМЕР_469 (Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): НОМЕР_470 (долар США), НОМЕР_470 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): НОМЕР_471 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): НОМЕР_470 (українська гривня, Євро, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_472 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_473 (українська гривня, долар США), НОМЕР_474 (українська гривня), НОМЕР_475 (долар США), НОМЕР_476 (долар США), НОМЕР_477 (українська гривня), НОМЕР_478 (українська гривня), НОМЕР_479 (долар США), НОМЕР_480 (долар США), НОМЕР_481 (долар США), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_57 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_482 (Євро), НОМЕР_483 (Євро), НОМЕР_484 (Євро), НОМЕР_485 (Євро), НОМЕР_486 (Євро), НОМЕР_487 (Євро), НОМЕР_488 (Євро), НОМЕР_489 (Євро), НОМЕР_490 (Євро), НОМЕР_491 (Євро, українська гривня), НОМЕР_492 (Євро), НОМЕР_493 (Євро), НОМЕР_494 (Євро, українська гривня), НОМЕР_495 (Євро, українська гривня), НОМЕР_496 (Євро), НОМЕР_497 (Євро), НОМЕР_498 (Євро, українська гривня), НОМЕР_499 (Євро), НОМЕР_500 (Євро, українська гривня), НОМЕР_501 (Євро), НОМЕР_502 (Євро), НОМЕР_503 (Євро), НОМЕР_504 (Євро, долар США), НОМЕР_505 (Євро, українська гривня), НОМЕР_506 (Євро, українська гривня), НОМЕР_507 (Євро), НОМЕР_508 (Євро), НОМЕР_509 (українська гривня, долар США, Євро), НОМЕР_510 (Євро), НОМЕР_511 (Євро), НОМЕР_512 (Євро), НОМЕР_513 (Євро), НОМЕР_514 (Євро), НОМЕР_515 (Євро), НОМЕР_516 (Євро), НОМЕР_517 (Євро), НОМЕР_518 (Євро), НОМЕР_519 (Євро), НОМЕР_520 (Євро), НОМЕР_521 (Євро, долар США), НОМЕР_522 (Євро, долар США), НОМЕР_523 (Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_524 (Євро, українська гривня), НОМЕР_525 (українська гривня), НОМЕР_526 (українська гривня), НОМЕР_527 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_528 (українська гривня), НОМЕР_529 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): НОМЕР_530 (Євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_531 (українська гривня), НОМЕР_532 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_533 (Євро, долар США, українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): НОМЕР_534 (Євро, українська гривня, долар США), НОМЕР_535 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль, польський злотий), НОМЕР_536 (українська гривня), НОМЕР_537 (українська гривня), НОМЕР_538 (українська гривня), НОМЕР_539 (українська гривня), НОМЕР_540 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): НОМЕР_541 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_58 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_542 (українська гривня), НОМЕР_543 (українська гривня), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): НОМЕР_544 (Євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_545 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): НОМЕР_546 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_547 (Євро, долар США, українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ): НОМЕР_548 (Євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_549 (українська гривня), НОМЕР_550 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_59 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_551 (українська гривня), НОМЕР_552 (Євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_553 (українська гривня), НОМЕР_554 (Євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_555 (українська гривня), НОМЕР_556 (українська гривня), НОМЕР_557 (українська гривня), НОМЕР_558 (українська гривня, російський рубль), НОМЕР_559 (українська гривня), НОМЕР_560 (долар США), НОМЕР_561 (українська гривня), НОМЕР_562 (українська гривня), НОМЕР_563 (українська гривня), НОМЕР_564 (українська гривня), НОМЕР_565 (українська гривня, Євро), НОМЕР_566 (українська гривня), НОМЕР_567 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_568 (українська гривня), НОМЕР_569 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_570 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_571 (українська гривня), НОМЕР_572 (українська гривня), НОМЕР_573 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_574 (українська гривня), НОМЕР_575 (українська гривня), НОМЕР_576 (українська гривня), НОМЕР_577 (українська гривня), НОМЕР_578 (українська гривня), НОМЕР_579 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_580 (українська гривня), НОМЕР_581 (українська гривня), НОМЕР_582 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_583 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_584 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_585 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_586 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_587 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): НОМЕР_588 (українська гривня, Євро, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): НОМЕР_589 (українська гривня), НОМЕР_590 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_591 (українська гривня, Євро), відкритий в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_60 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_592 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_593 (українська гривня, Євро, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_594 (українська гривня), НОМЕР_595 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_596 (українська гривня), НОМЕР_597 (українська гривня), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): НОМЕР_598 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): НОМЕР_599 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ): НОМЕР_600 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ): НОМЕР_601 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль, фунт стерлінгів), НОМЕР_602 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль, фунт стерлінгів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_603 (українська гривня), НОМЕР_604 (українська гривня), НОМЕР_605 (українська гривня), НОМЕР_606 (українська гривня), НОМЕР_607 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_608 (українська гривня), НОМЕР_609 (українська гривня), НОМЕР_610 (українська гривня), НОМЕР_611 (українська гривня), НОМЕР_612 (українська гривня), НОМЕР_613 (українська гривня), НОМЕР_614 (українська гривня), НОМЕР_615 (українська гривня), НОМЕР_616 (українська гривня), НОМЕР_617 (українська гривня), НОМЕР_618 (українська гривня), НОМЕР_619 (українська гривня), НОМЕР_620 (українська гривня), НОМЕР_621 (українська гривня), НОМЕР_622 (українська гривня), НОМЕР_623 (українська гривня), НОМЕР_624 (українська гривня), НОМЕР_625 (українська гривня), НОМЕР_626 (українська гривня), НОМЕР_627 (українська гривня), НОМЕР_628 (українська гривня), НОМЕР_629 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_630 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): (українська гривня), НОМЕР_631 (українська гривня), НОМЕР_632 (українська гривня), НОМЕР_632 (українська гривня), НОМЕР_633 (українська гривня), НОМЕР_634 (українська гривня), НОМЕР_635 (українська гривня), НОМЕР_636 (українська гривня), НОМЕР_637 (українська гривня), НОМЕР_638 (українська гривня), НОМЕР_639 (українська гривня), НОМЕР_640 (українська гривня), НОМЕР_641 (українська гривня), НОМЕР_642 (українська гривня), НОМЕР_643 (українська гривня), НОМЕР_644 (українська гривня), НОМЕР_645 (українська гривня), НОМЕР_646 (українська гривня), НОМЕР_647 (українська гривня), НОМЕР_648 (українська гривня), НОМЕР_649 (українська гривня), НОМЕР_650 (українська гривня), НОМЕР_651 (українська гривня), НОМЕР_652 (українська гривня), НОМЕР_653 (українська гривня), НОМЕР_654 (українська гривня), НОМЕР_655 (українська гривня), НОМЕР_656 (українська гривня), НОМЕР_657 (українська гривня), НОМЕР_658 (українська гривня), НОМЕР_659 (українська гривня), НОМЕР_660 (українська гривня), НОМЕР_661 (українська гривня), НОМЕР_662 (українська гривня), НОМЕР_663 (українська гривня), НОМЕР_664 (українська гривня), НОМЕР_665 (українська гривня), НОМЕР_666 (українська гривня), НОМЕР_667 (українська гривня), НОМЕР_668 (українська гривня), НОМЕР_669 (українська гривня), НОМЕР_670 (українська гривня), НОМЕР_671 (українська гривня), НОМЕР_672 (українська гривня), НОМЕР_673 (українська гривня), НОМЕР_674 (українська гривня), НОМЕР_675 (українська гривня), НОМЕР_676 (українська гривня), НОМЕР_677 (українська гривня), НОМЕР_678 (українська гривня), НОМЕР_679 (українська гривня), НОМЕР_680 (українська гривня), НОМЕР_681 (українська гривня), НОМЕР_682 (українська гривня), НОМЕР_683 (українська гривня), НОМЕР_684 (українська гривня), НОМЕР_685 (українська гривня), НОМЕР_686 (українська гривня), НОМЕР_687 (українська гривня), НОМЕР_688 (українська гривня), НОМЕР_689 (українська гривня), НОМЕР_690 (українська гривня), НОМЕР_691 (українська гривня), НОМЕР_692 (українська гривня), НОМЕР_693 (українська гривня), НОМЕР_694 (українська гривня), НОМЕР_694 (українська гривня), НОМЕР_695 (українська гривня), НОМЕР_696 (українська гривня), НОМЕР_697 (українська гривня), НОМЕР_698 (українська гривня), НОМЕР_699 (українська гривня), НОМЕР_700 (українська гривня), НОМЕР_701 (українська гривня), НОМЕР_702 (українська гривня), НОМЕР_703 (українська гривня), НОМЕР_704 (українська гривня), НОМЕР_705 (українська гривня), НОМЕР_706 (українська гривня), НОМЕР_707 (українська гривня), НОМЕР_708 (українська гривня), НОМЕР_709 (українська гривня), НОМЕР_710 (українська гривня), НОМЕР_711 (українська гривня), НОМЕР_712 (українська гривня), НОМЕР_713 (українська гривня), НОМЕР_714 (українська гривня), НОМЕР_715 (українська гривня), НОМЕР_716 (українська гривня), НОМЕР_717 (українська гривня), НОМЕР_718 (українська гривня), НОМЕР_719 (українська гривня), НОМЕР_720 (українська гривня), НОМЕР_721 (українська гривня), НОМЕР_722 (українська гривня), НОМЕР_723 (українська гривня), НОМЕР_724 (українська гривня), НОМЕР_725 (українська гривня), НОМЕР_726 (українська гривня), НОМЕР_727 (українська гривня), НОМЕР_728 (українська гривня), НОМЕР_729 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_730 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_731 (українська гривня, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): НОМЕР_732 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ): НОМЕР_733 (українська гривня, Євро), НОМЕР_734 (українська гривня), НОМЕР_735 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ): НОМЕР_736 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_737 ): НОМЕР_738 (українська гривня, Євро), НОМЕР_739 (українська гривня), НОМЕР_740 (українська гривня), НОМЕР_741 (українська гривня), НОМЕР_742 (українська гривня), НОМЕР_743 (українська гривня), НОМЕР_744 (українська гривня), НОМЕР_745 (українська гривня), НОМЕР_746 (українська гривня), НОМЕР_747 (українська гривня), НОМЕР_748 (українська гривня), НОМЕР_749 (українська гривня), НОМЕР_750 (українська гривня), НОМЕР_750 (українська гривня), НОМЕР_751 (українська гривня), НОМЕР_752 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_61 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_753 (українська гривня), НОМЕР_754 (українська гривня), НОМЕР_755 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_756 (українська гривня), НОМЕР_757 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_758 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), НОМЕР_759 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_760 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_62 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_761 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_762 (українська гривня), НОМЕР_763 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль, польський злотий), НОМЕР_764 (українська гривня), НОМЕР_765 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_766 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_767 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_737 ): НОМЕР_768 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_63 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_769 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_64 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_770 (українська гривня), НОМЕР_771 (долар США), НОМЕР_772 (Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): НОМЕР_773 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): НОМЕР_774 (долар США), НОМЕР_775 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_776 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_777 (українська гривня), НОМЕР_778 (українська гривня), НОМЕР_779 (українська гривня), НОМЕР_780 (українська гривня), НОМЕР_781 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_782 (українська гривня), НОМЕР_783 (долар США), НОМЕР_784 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): НОМЕР_785 (українська гривня), НОМЕР_273 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_65 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_786 (українська гривня), НОМЕР_787 (українська гривня), НОМЕР_788 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_789 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): НОМЕР_790 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_791 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): НОМЕР_790 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_791 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): НОМЕР_792 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_66 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_793 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_794 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_67 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_795 (українська гривня), НОМЕР_796 (Євро), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_68 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_797 (українська гривня, Євро), НОМЕР_798 (українська гривня), НОМЕР_799 (російський рубль), НОМЕР_800 (українська гривня), НОМЕР_801 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_802 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_737 ): НОМЕР_803 (українська гривня, Євро), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_69 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): НОМЕР_804 (українська гривня), НОМЕР_805 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): НОМЕР_806 (українська гривня), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_70 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): НОМЕР_807 (українська гривня), НОМЕР_808 (українська гривня), НОМЕР_809 (українська гривня), НОМЕР_810 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_71 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): НОМЕР_811 (українська гривня), НОМЕР_812 (українська гривня, Євро, долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_72 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_25 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_813 (українська гривня), НОМЕР_814 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_73 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_26 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_815 (українська гривня), НОМЕР_816 (українська гривня), відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_74 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_27 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_817 (Євро, українська гривня), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_75 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_818 (українська гривня), НОМЕР_819 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): НОМЕР_820 (українська гривня), НОМЕР_821 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ): НОМЕР_822 (українська гривня), НОМЕР_823 (українська гривня), НОМЕР_824 (долар США), НОМЕР_825 (Євро), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_76 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_29 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_826 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_77 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_827 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): НОМЕР_828 (українська гривня), відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_78 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_31 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ): НОМЕР_829 (Євро, українська гривня, долар США), НОМЕР_830 (українська гривня), НОМЕР_831 (українська гривня), відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_79 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_32 , а саме наступних документів в КОПІЯХ:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались і були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

- документів, підтверджуючих видачу банківських карток за період з 01.01.2020 по 02.04.2025 (включно);

- анкет клієнта банку за період з 01.01.2020 по 02.04.2025 (включно);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком за період з 01.01.2020 по 02.04.2025 (включно);

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 02.04.2025 (включно) на паперовому носії та в електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифрових носіях інформації за період з 01.01.2020 по 02.04.2025 (включно);

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період 01.01.2020 по 02.04.2025 (включно) з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань,

ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів (юридичної справи): анкет клієнта банку, банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались і були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком та закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15949/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1