Ухвала суду № 126463984, 01.03.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9638/25-к

пр. 1-кс-10373/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023000000001680 від 08.09.2023, про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001680 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Закарпатської митниці, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, приховують від митного контролю різного роду товари, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність до зазначеного кримінального правопорушення групи осіб, які за попередньою змовою з службовими особами пропускного пункту «Малий Березний - Убля» митний пост «Малий Березний» Закарпатської митниці, на ділянці кордону України та Словаччини причетні до незаконного прийому, переробки, перевезення та переміщення сумішей автомобільних каталізаторів та сажневих фільтрів, що містять дорогоцінні метали (платіна, палладій, родій та інш.) та подальшого їх переміщення через державний кордон України, що прямо заборонено діючим законодавством України:

Згідно Закону України «Про управління відходами».

1. Суб`єкт господарської діяльності (СГД) реєструється в реєстрі суб`єктів господарювання у сфері оброблення відходів.

2. Отримує дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

3. Отримує ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

4. Отримує повідомлення або висновок на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до Постанови КМУ № 1067 від 17 вересня 2024 р. «Про затвердження Порядку надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів».

Відповідно до Постанови КМУ № 1102 від 20 жовтня 2023 р.

«Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів» відпрацьовані каталізатори входять до Національного переліку потенційно небезпечних відходів за кодом 16.08.01.

Відповідно до Постанови КМУ № 1481 від 20.12.2024 Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рiк обсяг відходів або брухту дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інших відходів або брухту з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів складає 0 кг.

Також встановлено, що на території України діє 6 груп: «ІНФОРМАЦІЯ_1» (Київ, Київська область), «ІНФОРМАЦІЯ_2» (Київ, Одеса, Харків, Луцьк), «ІНФОРМАЦІЯ_3» (Дніпро, Запоріжжя, Полтава), «ІНФОРМАЦІЯ_4» (Львів), «ІНФОРМАЦІЯ_6»(Львів) «ІНФОРМАЦІЯ_5»(Закарпатська область с.В.Березний), учасники якої через мережу підконтрольних СТО та операторів поштового зв`язку приймають, перероблюють каталізатори та сажневі фільтри, що містять дорогоцінні метали.

Група «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Києва, група «ІНФОРМАЦІЯ_4» зі Львова заготовлену та отриману від інших груп «суміш» відправляють до м. Чернівці, де гр-н ОСОБА_5 організовує переправлення «суміші» мікроавтобусами, за домовленістю з працівниками пропускного пункту «Порубне-Вадул-Сірет», без митного оформлення та огляду до Румунії.

Маршрути переправлення «суміші» через державний кордон України розроблені ОСОБА_6 , який і приймає остаточне рішення, яким саме маршрутом «суміш» буде переправлено.

Необхідно зазначити, що дана діяльність є протиправною і можлива завдяки зловживання владою або службовим становищем працівників ПП «Малий Березний - Убля», ПП «Порубне-Вадул-Сірет».

Так, відповідно до інформації ДСР НП України встановлено місця які використовує група «Безотосний» для помолу та аналізу каталізаторів та сажових фільтрів, а саме: СТО «Help Auto», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17 на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:825:0017.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук житлового приміщення за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У відповідності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, на праві власності належить Київській міській раді (ЄДРПОУ 22883141), ТОВ "БУДСТІЛЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 36173756), ПАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ЄДРПОУ 41946011), ПАТ "АВТОБАЗА №1" (ЄДРПОУ 03449083), ТДВ "КИЇВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 27" (ЄДРПОУ 03450301), на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:825:0017, на праві власності належить ОСОБА_7 .

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеній в клопотанні квартирі.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення банківських карток, карткоутримувачів, та іншої документації, криптовалютних гаманців, є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих та прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів, у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю, а в разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст. 236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні 12023000000001680 від 08.09.2023 дозволу на проведення обшуку об`єднаних нежитлових приміщень, за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, на праві власності належить Київській міській раді (ЄДРПОУ 22883141), ТОВ "БУДСТІЛЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 36173756), ПАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ЄДРПОУ 41946011), ПАТ "АВТОБАЗА №1" (ЄДРПОУ 03449083), ТДВ "КИЇВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 27" (ЄДРПОУ 03450301), на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:825:0017, на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: каталізаторів, сумішів подріблених каталізаторів та сажових фільтрів, дорогоцінних металів, обладнання для їх подрібнення чи транспортування каталізаторів та дорогоцінних металів, сумішів схожих на подріблені каталізатори, приладів для визначення вмісту металів (аналізатор складу металів), відомостей та документів щодо транспортних засобів з яких отримано каталізатори, суміші подріблених каталізаторів та сажових фільтрів, фінансово-господарської документації каталізаторів, сумішів подріблених каталізаторів та сажових фільтрів (накладні, договори, акти прийняття-передачі та інше), дозвільної документації. каталізаторів, сумішів подріблених каталізаторів та сажових фільтрів (ліцензії, звіти про обіг небезпечних відходів), митні документи транспортування каталізаторів, сумішів подріблених каталізаторів та сажових фільтрів (декларації, сертифікати походження та інше), актів перевірок контролюючих органів щодо приводу з такими відходами каталізаторів, сумішів подріблених каталізаторів та сажових фільтрів, банківських виписок, платіжних доручень, що підтверджують рух коштів, пов`язаних з операціями з каталізаторами, податкових декларацій, які можуть вказувати на отримання доходів або зниження вартості операцій, доказів незаконного транспортування (дорожні листи, GPS-трекери, система відеоспостереження), договорів з транспортними компаніями, що здійснюють перевезення, документів, що підтверджують реальних власників підприємств чи осіб, які отримали вихід від операцій з каталізаторами, кореспонденція, яка вказує на координацію дій, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт, виключно якщо у їх пам`яті зберігається інформація пов`язана з кримінальними правопорушеннями, що є предметом досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, систем відео-аудіоконтролю.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1