Ухвала суду № 126458480, 08.04.2025, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 585/4399/24

Номер провадження 1-кс/585/530/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

8квітня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в усіх приміщеннях (службових кабінетах) адміністративної будівлі Недригайлівської селищної ради ЄРДПОУ 04390110, що знаходиться за адресою: 42100, Україна, Роменський р-н, Сумська обл., селище Недригайлів, вулиця Сумська, будинок, 4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та вилучення документів, а саме: оригіналів договору №137 від 10.07.2023 на закупівлю послуг, додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих послуг (робіт), підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних послуг (робіт) та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали надання послуг (робіт), рахунки на оплату послуг (робіт), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі матеріалів (палива); калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4PT, розробленої ОСОБА_4 ; оригінали (чи електронні копії) регістрів бухгалтерського обліку в яких відображено взаєморозрахунки за договорами №137 від 10.07.2023 на суму 99 000 грн. (ПДВ 16500 грн.), №118 від 31.07.2023 на суму 400000грн. (ПДВ 66667,67грн.), №217 від 20.09.2023 на суму 648000 грн. (ПДВ 108 000 грн.); оригінали меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток по балансових рахунках 631 до вказаних вище договорів. які стосуються предмету дослідження у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді. В обґрунтування клопотання зазначено, що ФОП « ОСОБА_4 » достовірно знаючи, що він не є платником ПДВ, безпідставно включив зазначений податок до калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача, завищивши ціну робіт на 20% по договору укладеному з Недригайлівською селищною радою Роменського району Сумської області та в подальшому привласнив вищевказані кошти територіальної громади в розмірі 229 000 грн. Так, 31.07.2023 між ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 та Недригайлівською селищною радою Роменського району сумської області укладено договір № 118 щодо надання послуг з облаштування фортифікаційних споруд на території громади «ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт» (закупівля UA-2023-07-31-004173-a). Загальна ціна договору склала 400 000 грн. без ПДВ. У той же час, згідно калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4PT, розробленої ОСОБА_4 , та долученої до договору, у статті витрат безпідставно включений ПДВ в розмірі 20%. Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю сума оплати за договором склала 400 000 грн. Згідно інформації розміщеної на Інтернет-сайті «Оpendatabot.ua» встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » не є платником ПДВ. Факти безпідставного включення ПДВ до вартості робіт також мають місце при укладанні договорів між Недригайлівською селищною радою Роменського району Сумської області та ФОП « ОСОБА_4 » № 217 від 20.09.2023 (закупівля UA-2023-09-21-008243-a) та №137 від 10.07.2023 (закупівля UA-2023-07-10-010416-a ), на загальну суму 747 000 грн. Таким чином, ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 достовірно знаючи що він не платником ПДВ, безпідставно включив зазначений податок до калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача, завищиши ціну робіт на 20 % та в подальшому заволодів вище вказаними коштами в розмірі 229 000 грн. Таким чином, в діях посадових осіб Недригайлівської селищної ради роменського району Сумської області та ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи, та врахування таких документів при проведенні перевірки контролюючими органами (Держаудитслужбою). Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи: оригінал договору №137 від 10.07.2023 на закупівлю послуг, додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих послуг (робіт), підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних послуг (робіт) та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали надання послуг (робіт), рахунки на оплату послуг (робіт), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі матеріалів (палива); калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4PT, розробленої ОСОБА_4 ; оригінал (чи електронні копії) регістрів бухгалтерського обліку в яких відображено взаєморозрахунки за договорами №137 від 10.07.2023 на суму 99 000 грн. (ПДВ 16 500 грн.), №118 від 31.07.2023 на суму 400 000 грн. (ПДВ 66 667,67 грн.), №217 від 20.09.2023 на суму 648 000 грн. (ПДВ 108 000 грн.); оригінали меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток по балансових рахунках 631 до вказаних вище договорів. 11.03.2025 в порядку ст. 93 КПК України до Недригайлівської селищної ради було скеровано запит слідчого (вих. 2524/65-2025) для отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів. Факт надходження запиту до Недригайлівської селищної ради засвідчує офіційний штамп вхідної кореспонденції Недригайлівської селищної ради та підпис діловода.12.03.2025 Недригайлівська селищна рада надала відповідь на запит слідчого та ігноруючи відповіді на електронну адресу слідчого котра була зазначена в запиті, надіслали відповідь №884 від 12.03.2025 поштовим зв`язком АТ «УКРПОШТА». 21.03.2025 відповідь надійшла до Роменського РВП ГУНП в Сумській області, про що мається офіційний штамп вхідної кореспонденції та номер. У відповіді вказано, що копії даних документів не буде надано так як вони вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, тобто в порядку тимчасового доступу до речей та документів. 18.03.2025 року слідчим за погодженням з процесуальним керівником було подано до Роменського міськрайонного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до вище вказаних документів. 20.03.2025 слідчий суддя Роменського міськрайонного суду задовільнив дане клопотання та надав дозвіл на проведення тимчасового доступу та визначив строк дії ухвали (справа №585/4399/24, номер провадження №1-кс/585/438/25) для проведення даного доступу на строк 10 (десять) днів, тобто до 30.03.2025. 24.03.2025 слідчим було скеровано ухвалу суду на виконання до Недригайлівської селищної ради, про що на супровідному листі (вих. №2993/65-2025) засвідчує офіційний штамп вхідної кореспонденції Недригайлівської селищної ради та підпис діловода. В даному листі було попереджено, що строк дії ухвали лише 10 днів, через, що слідчий прибуде для проведення тимчасового доступу до Недригайлівської селищної ради о 10 год. 00 хв. 26.03.2025. Також, слідчим було зазначено в листі, щоб селищна рада визначила виконавця (представника) Недригайлівської селищної ради та надала контактні дані слідчого для зручності виконання ухвали суду, зі слідчим до даного дня так ніхто й не зв`язався. 26.03.2025 слідчий прибув до адміністративної будівля Недригайлівської селищної ради та в ході перебування було встановлено, що голова селищної ради - ОСОБА_5 відсутній та перебуває зі слів працівників у відрядженні, секретар селищної ради - ОСОБА_6 відсутня у зв`язку з лікарняним, начальник юридичного відділу та кадрового забезпечення - ОСОБА_7 відсутні у зв`язку з лікарняним. Зателефонувавши начальнику юридичного відділу з її слів було встановлено, що остання не знає про жодну ухвалу суду, таким чином не знайшовши виконавця ухвали суду тимчасовий доступ до речей та документів виконати не вдалося за можливо. 28.03.2025 слідчий знову прибув до приміщення Недригайлівської селищної ради та зачекавши прибуття голови ОСОБА_5 слідчого було запрошено до кабінету для здійснення тимчасового доступу, так як про це говорив голова ОСОБА_5 . Зайшовши до кабінету голови раптово до кабінету зайшли працівники Недригайлівської селищної ради - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 - які проводили відео фіксацію. Далі, в присутності останніх ОСОБА_5 пояснив слідчому, що всі дані особи є представниками та виконавцями ухвали, почав ознайомлюватися з ухвалою, яку було направлено на виконання ще 24.03.2025 та почав в ході розмови тиснути на слідчого. Крім того, весь час говорив, що він надає доступ, але жодних документів зазначених в ухвалі суду не надав та пояснив, що вони знаходяться в іншому примішенні, зазначив, що відповідно до КПК України слідчий зобов`язаний залишити копії вилучених документів. Слідчим було вказано, що дані вимоги буде виконано, але ОСОБА_5 зауважив, що принтера чи іншої техніки для вироблення копій не надасть, на що слідчий відповів, що буде своя особиста техніка? але знову ж таки ОСОБА_5 зазначив слідчому, що під`єднатися до електромережі селищної ради він дозволу не надає та з особливою зухвалістю повідомив при всіх присутніх слідчому, що «тягніть свої генератори чи кабель, подовжувачі, Ваші питання», та крім того весь час наголошував, щоб слідчий відкрив протокол тимчасового доступу до речей та документів (які так навіть не надав і для візуального огляду). Слідчим було відкрито протокол, але так як голова селищної ради ОСОБА_5 здійснюючи прямі умисні дії для перешкоджання виконання ухвали суду слідчому, знову ж таки тимчасовий доступ не було здійснено. Дані дії було зафіксовано слідчим на відеозапис. 30.03.2025 (вихідний день -неділя) строк дії ухвали суду скінчився. 31.03.2025 голова Недригайлівської селищної ради ОСОБА_5 надав лист №1028 (вх. Роменського РВП №1999 від 31.03.2025 - що свідчить про те, що останній особисто привіз даний лист) в якому зазначив, що 28.03.2025 року проведення тимчасового доступу було перенесено на 31.03.2025, але слідчий так і не з`явився до Недригайлівської селищної ради та цинічно в останньому абзаці зазначив, що Недригайлівська селищна рада готова сприяти у проведенні слідчих дій. Таким чином, посадові особи Недригайлівської селищної ради здійснюючи вище перелічені дії, не виконали ухвалу слідчого судді та не надали доступу до документів та умисно приховують документи від органу досудового розслідування. Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у відшуканні та вилученні документів. Вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри, проведення ряду судових експертиз, а саме судової економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи та перевірок Державної аудиторської служби України. Враховуючи викладені обставини та вимоги статті 2 КПК України, щодо забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, сторона обвинувачення вважає, що єдиною доцільною і необхідною слідчою дією у цьому випадку є проведення обшуку в усіх приміщеннях (службових кабінетах) адміністративної будівлі Недригайлівської селищної ради ЄРДПОУ 04390110, що знаходиться за адресою: 42100, Україна, Роменський р-н, Сумська обл., селище Недригайлів, вулиця Сумська, будинок, 4. Підставою проведення обшуку, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України, є наявність достатніх доказів які свідчать про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, та під час проведення обшуку можуть бути відшукуванні документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та потрібні для подальшого призначення ряду судових експертиз, тощо. Застосування інших слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, не забезпечить виконання завдань кримінального провадження та може призвести до знищення речових доказів - документів.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, підтвердив обґрунтування наведені в клопотанні. Суду пояснив що йому не надали доступ до оригіналів, тому що чинили перешкоди. Ухвалу про тимчасовий доступ не виконали, тому що строк її дії закінчився 30.03. у вихідний день, він прибув до селищної ради але на місці не було нікого, то на лікарняному то у відрядженні. Наступного дня він прийшов але сільський голова сказав, що не ознайомлений з ухвалою про доступ. Потім наступного разу він прибув але сільський голова не надав йому ніяких документів і потім залишилося два дні строку дії ухвали. Він до них приходив 24 березня коли приносив ухвалу і попередив що прийде 26 для вилучення, але 26 на місці нікого не було. Селищна рада не виконала ухвалу суду, тому що не надала документи. Він приходив для виконання 26 березня але там не було виконавця. 27 березня він прийшов і тоді голова сказав що не ознайомився з ухвалою, було відкладено на 28 березня він прийшов, було зібрано парацівників селищної ради і голова говорив щоб він склав протокол про вилучення документів, він став писати протокол і вписав всіх присутніх, тому що сільський голова говорив, що всі ці особи виконавці ухвали. Оригінали документів 28 березня не були надані тому, що сільський голова наголошував що він повинен залишити копії документів, до яких отримав доступ так як передбачено КПК . Він запропонував зробити сканкопії, але вони не згодилися. Він мав з собою копіювальну техніку, але сільський голова не дозволяв підключати техніку до електромережі.

Прокурор в засідання не прибув.

У витягу з ЄРДР № 142024202530000078, вказано, що посадові особи Недригайлівської селищної ради Роменського району Сумської області, безпідставно включили податок на додану вартість до калькуляції на роботу екскаватора - навантажувача, завищивши ціну робіт по облаштуванню фортифікаційних споруд на 20%, чим спричинили розтрату бюджетних коштів. Правова кваліфікація вказана ч. 4 ст. 191 КК України, ( а.п.6)

До клопотання також додано: рапорти, копія договору №137 на закупівлю послуг від 10.07.2023 року, копія розрахунку(калькуляції), копію договору на закупівлю послуг №217, розрахунок (калькуляції), копія договору №118 на закупівлю послуг від 31 липня 2023, копія розрахунку(калькуляції), запит від 11.03.2025р., лист відповідь на запит №884 від 12.03.2025 року,протокол допиту свідка ОСОБА_11 , ухвала слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 20.03.2025 року про надання доступу до документів які знаходяться у володінні Недригайлівської селищної ради Роменського району Сумської області, витяг з ЄДР відносно Недригайлівської сільської ради, витяг щодо реєстрації ФОП ОСОБА_4 , постанову про залучення спеціаліста від 06.12.2024 року, рапорт, протокол огляду предмету від 28.03.2025 року, протокол тимчасового доступу до документів (інформації), протокол огляду предмету від 29.03.2025 року, рапорт та інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Надані суду докази дають достатні підстави вважати, що в приміщеннях (службових кабінетах) адміністративної будівлі Недригайлівської селищної ради ЄРДПОУ 04390110, що знаходиться за адресою: 42100, Україна, Роменський р-н, Сумська обл., селище Недригайлів, вулиця Сумська, будинок, 4, можуть зберігатись відшукувані документи які містять відомості що є доказами у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши доводи та обґрунтування слідчого та дослідивши докази додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді…

Як вбачається з п.4) ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити підстави для обшуку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчий довів наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, для проведення обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку з завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Стосовно осіб, яким необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №42024202530000078 від 10.10.2024 дозвіл на проведення обшуку в усіх приміщеннях (службових кабінетах) адміністративної будівлі Недригайлівської селищної ради ЄРДПОУ 04390110, що знаходиться за адресою: 42100, Україна, Роменський р-н, Сумська обл., селище Недригайлів, вулиця Сумська, будинок, 4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та вилучення документів, а саме:

- оригінал договору №137 від 10.07.2023 на закупівлю послуг, додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих послуг (робіт), підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних послуг (робіт) та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали надання послуг (робіт), рахунки на оплату послуг (робіт), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі матеріалів (палива); калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4PT, розробленої ОСОБА_4 ; оригінали (чи електронні копії) регістрів бухгалтерського обліку в яких відображено взаєморозрахунки за договорами №137 від 10.07.2023 на суму 99 000 грн. (ПДВ 16 500 грн.), №118 від 31.07.2023 на суму 400 000 грн. (ПДВ 66 667,67 грн.), №217 від 20.09.2023 на суму 648 000 грн. (ПДВ 108 000 грн.)

-оригінали меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток по балансових рахунках 631 до вказаних вище договорів.

- які стосуються предмету дослідження у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 2 діб з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Виготовляються дві ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначаються як копії.

Повний текст ухвали оголошено о 09 годині 40 хвилин 09 квітня 2025 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1