Ухвала суду № 126431005, 08.04.2025, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/5994/25

Провадження № 1-кс/344/2747/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12024090000000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що суб`єкти оціночної діяльності, вступивши у злочинну змову із особами, які мають у власності земельні ділянки у загальній кількості 31 одиниця, загальною площею 0,9599 га, з корисливих мотивів розробили злочинну «схему», направлену на ухилення від сплати податків та незаконне збагачення шляхом реалізації нерухомого майна за значно заниженою вартістю, всупереч вимогам чинного законодавства України. Такі дії завдають збитків Державі у значних розмірах внаслідок ухилення від сплати податків під час продажу за заниженими цінами об`єктів нерухомості у котеджному містечку «City Villa Club», зокрема об`єктів типу «таунхауз», а також земельних ділянок, на яких вони розташовані. Котеджне містечко «City Villa Club», знаходиться у с. Вовчинець Івано-Франківської ОТГ, будівництво якого здійснюється з 2020 року ТОВ «КК «НД ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ 45109953.

Під час укладення зазначених угод, відчуження земельних ділянок, середньою площею 0,15 га, суб`єктами оціночної діяльності оцінюється орієнтовно у 5 000 12 000 гривень. На вказаних земельних ділянках, на момент правочину, вже завершено будівництво об`єкту нерухомого майна типу «Таунхауз» у котеджному містечку «City Villa Club», що у с. Вовчинець Івано-Франківської ОТГ.

Проте, фактично, реалізація об`єкту нерухомості типу «таунхауз» та земельної ділянки здійснюється за готівкові кошти, за повною передоплатою, що складає від 120 000 до 165 000 доларів США, в залежності від характеристики об`єкту нерухомого майна. При цьому, в ціну вартості закладені послуги з супроводження, «легалізація» фактично придбаного об`єкту нерухомого майна типу «таунхауз», в які входить виготовлення технічної документації, присвоєння поштової адреси, введення в експлуатацію шляхом використання та подачі до відповідних установ документів з завідомо неправдивою інформацією.

До вказаного вище злочину причетна група осіб із числа жителів Івано-Франківської та інших областей, серед яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу, та у приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснює посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, оціночна вартість яких значно занижена.

27 березня 2025 року, з метою документування протиправної діяльності групи осіб, на підставі ухвал слідчих суддів Івано-Франківського міського суду, проведено ряд обшуків на території м. Івано-Франківська, під час проведення яких вилучено носії інформації та мобільні телефони осіб, причетних до зазначеної протиправної діяльності.

Зокрема, за місцем здійснення діяльності нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку вилучено:

1. Мобільний телефон марки Galaxy M33 5G, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_3 ;

2. Мобільний телефон марки Huawei P8 lite 2017, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

3. Зовнішній жорсткий диск марки Western Digital s/n WCC6YFUPKDDY;

4. Копія заяви ОСОБА_5 від 27.11.2024 про поділ земельної ділянки;

5. Документи щодо земельної ділянки із кадастровим номером 2610190501:09:001:0530: звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.08.2020; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2610668692020 та НВ-9955858302025;

6. Копія заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 05.08.2020 щодо поділу земельної ділянки;

7. Документи щодо земельної ділянки із кадастровим номером 2610190501:09:001:0538: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.08.2020; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; будівельний паспорт забудови земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2610668612020; лист УДАБК до ОСОБА_5 №07/322-03/478 від 22.04.2021; повідомлення про початок будівельних робіт ІФ 051210422872 від 22.04.2021; копія паспорта та картки платника податків ОСОБА_8 ; копія паспорта та картки платника податків ОСОБА_9 ;

8. Документи щодо земельної ділянки із кадастровим номером 2610190501:09:001:0329: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2016; свідоцтво про право влсності на нерухоме майно від 04.11.2013; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №12161526 від 04.11.2013; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2601760632016 від 18.05.2016; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; довідка Вовчинецької сільської ради №433 від 16.05.2016; довіреність від 19.12.2013, зареєстрована у реєстрі за №7500; копія довіреності від 18.05.2016, зареєстрована у реєстрі за №777; копія заяви ОСОБА_10 від 18.05.2016, зареєстрована у реєстрі за №781; копія паспорту ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , копія карти платника податків ОСОБА_6 ; скорочені витяги з Єдиного реєстру довіреностей №31315978 від 23.05.2016 та №31315955 від 23.05.2016; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 23.05.2016 №№105057798, 105057907, 105057831; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.05.2016 №№59649715, 59649960; витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна №49624066 від 23.05.2016; копії квитанцій;

9. Документи щодо земельної ділянки із кадастровим номером 2610190501:09:001:0326: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2016; свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 04.11.2013 №12143689; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №12143998 від 04.11.2013; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2601760612016 від 18.05.2016; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; довідка Вовчинецької сільської ради №434 від 16.05.2016; довіреність від 19.12.2013, зареєстрована у реєстрі за №7502; копія довіреності від 18.05.2016, зареєстрована у реєстрі за №777; копія заяви ОСОБА_10 від 18.05.2016, зареєстрована у реєстрі за №781; копія паспорту ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , копія карти платника податків ОСОБА_6 ; скорочені витяги з Єдиного реєстру довіреностей від 23.05.2016 №№31315955, 31316046; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 23.05.2016 №№105057907, 105057798, 105058010; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.05.2016 №№59650189, 59649813; витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна №49624076 від 23.05.2016; копії квитанцій;

10.Записник синього кольору на пружинці, з емблемою «Бізнес Гарант», з чорновими записами;

11.Аркуш з чорновими записами;

12.Документи щодо земельної ділянки із кадастровим номером 2610190501:09:001:0738: звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №419444136 від 25.03.2025; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.02.2025 НВ-5900347852025;

13.Матеріали нотаріальних справ щодо укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок у с. Вовчинець із кадастровими номерами земельних ділянок: 2610190501:09:001:0528, договір від 24.03.2023, зареєстровано у реєстрі за №389; 2610190501:09:001:0330, договір від 30.09.2023, зареєстровано у реєстрі за №1515; 2610190501:09:001:0524, договір від 12.06.2023, зареєстровано у реєстрі за №833; 2610190501:09:001:0522, договір від 29.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №1085; 2610190501:09:001:0523, договір від 29.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №1087; 2610190501:09:001:0324, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №311; 2610190501:09:001:0329, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №309; 2610190501:09:001:0373, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №305; 2610190501:09:001:0374, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №317; 2610190501:09:001:0315, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №313; 2610190501:09:001:0317, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №315; 2610190501:09:001:0326, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №307; 2610190501:09:001:0540, договір від 12.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №255;

14.Матеріали нотаріальних справ щодо укладення договорів дарування земельних ділянок у с. Вовчинець із кадастровими номерами земельних ділянок: 2610190501:09:001:0331, договір від 05.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №905; 2610190501:09:001:0330, договір від 05.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №901; 2610190501:09:001:0329, договір від 05.02.2022, зареєстровано у реєстрі за №903; 2610190501:09:001:0316, договір від 05.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №907; 2610190501:09:001:0326, договір від 05.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №909; 2610190501:09:001:0324, договір від 05.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №911;

15.Копії записів із реєстру №1 для реєстрації нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_4 на 2022 рік (справа №02-33, том №1) щодо договорів, зареєстрованих у реєстрі за номерами 901, 905, 907, 909, 911, 1085, 1087;

16. Копії записів із реєстру №1 для реєстрації нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_4 на 2023 рік (справа №02-33, том №1) щодо договорів, зареєстрованих у реєстрі за номерами 389, 833;

17.Копії записів із реєстру №2 для реєстрації нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_4 на 2023 рік (справа №02-33) щодо договору, зареєстрованого у реєстрі за номером 1515;

18.Копії записів із реєстру №1 для реєстрації нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_4 на 2025 рік (справа №02-33) щодо договорів, зареєстрованих у реєстрі за номерами 255, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317.

У подальшому, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, 27.03.2025 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище вказаних матеріальних об`єктів та документів.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на матеріальні об`єкти та документи, які мають значення для досудового розслідування, та були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розгляд клопотання здійснювати без її участі, а клопотання задоволити.

Власник майна приватний нотаріус ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Під час проведення обшуку 27 березня 2025 року за місцем здійснення діяльності нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку вилучено речі та документи, які зазначені у протоколі обшуку.

Постановою слідчого від 27.03.2025 речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024090000000661.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів із забороною користування, відчуження та розпорядження на майно, яке було вилучено 27 березня 2025 року за місцем здійснення діяльності нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Мобільний телефон марки Galaxy M33 5G, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_3 ;

2) Мобільний телефон марки Huawei P8 lite 2017, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

3) Зовнішній жорсткий диск марки Western Digital s/n WCC6YFUPKDDY;

4) Копія заяви ОСОБА_5 від 27.11.2024 про поділ земельної ділянки;

5) Документи щодо земельної ділянки із кадастровим номером 2610190501:09:001:0530: звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.08.2020; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2610668692020 та НВ-9955858302025;

6) Копія заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 05.08.2020 щодо поділу земельної ділянки;

7) Документи щодо земельної ділянки із кадастровим номером 2610190501:09:001:0538: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.08.2020; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; будівельний паспорт забудови земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2610668612020; лист УДАБК до ОСОБА_5 №07/322-03/478 від 22.04.2021; повідомлення про початок будівельних робіт ІФ 051210422872 від 22.04.2021; копія паспорта та картки платника податків ОСОБА_8 ; копія паспорта та картки платника податків ОСОБА_9 ;

8) Документи щодо земельної ділянки із кадастровим номером 2610190501:09:001:0329: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2016; свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 04.11.2013; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №12161526 від 04.11.2013; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2601760632016 від 18.05.2016; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; довідка Вовчинецької сільської ради №433 від 16.05.2016; довіреність від 19.12.2013, зареєстрована у реєстрі за №7500; копія довіреності від 18.05.2016, зареєстрована у реєстрі за №777; копія заяви ОСОБА_10 від 18.05.2016, зареєстрована у реєстрі за №781; копія паспорту ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , копія карти платника податків ОСОБА_6 ; скорочені витяги з Єдиного реєстру довіреностей №31315978 від 23.05.2016 та №31315955 від 23.05.2016; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 23.05.2016 №№105057798, 105057907, 105057831; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.05.2016 №№59649715, 59649960; витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна №49624066 від 23.05.2016; копії квитанцій;

9)Документи щодо земельної ділянки із кадастровим номером 2610190501:09:001:0326: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2016; свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 04.11.2013 №12143689; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №12143998 від 04.11.2013; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2601760612016 від 18.05.2016; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; довідка Вовчинецької сільської ради №434 від 16.05.2016; довіреність від 19.12.2013, зареєстрована у реєстрі за №7502; копія довіреності від 18.05.2016, зареєстрована у реєстрі за №777; копія заяви ОСОБА_10 від 18.05.2016, зареєстрована у реєстрі за №781; копія паспорту ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , копія карти платника податків ОСОБА_6 ; скорочені витяги з Єдиного реєстру довіреностей від 23.05.2016 №№31315955, 31316046; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 23.05.2016 №№105057907, 105057798, 105058010; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.05.2016 №№59650189, 59649813; витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна №49624076 від 23.05.2016; копії квитанцій;

10)Записник синього кольору на пружинці, з емблемою «Бізнес Гарант», з чорновими записами;

11)Аркуш з чорновими записами;

12)Документи щодо земельної ділянки із кадастровим номером 2610190501:09:001:0738: звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №419444136 від 25.03.2025; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.02.2025 НВ-5900347852025;

13)Матеріали нотаріальних справ щодо укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок у с. Вовчинець із кадастровими номерами земельних ділянок: 2610190501:09:001:0528, договір від 24.03.2023, зареєстровано у реєстрі за №389; 2610190501:09:001:0330, договір від 30.09.2023, зареєстровано у реєстрі за №1515; 2610190501:09:001:0524, договір від 12.06.2023, зареєстровано у реєстрі за №833; 2610190501:09:001:0522, договір від 29.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №1085; 2610190501:09:001:0523, договір від 29.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №1087; 2610190501:09:001:0324, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №311; 2610190501:09:001:0329, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №309; 2610190501:09:001:0373, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №305; 2610190501:09:001:0374, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №317; 2610190501:09:001:0315, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №313; 2610190501:09:001:0317, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №315; 2610190501:09:001:0326, договір від 18.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №307; 2610190501:09:001:0540, договір від 12.02.2025, зареєстровано у реєстрі за №255;

14)Матеріали нотаріальних справ щодо укладення договорів дарування земельних ділянок у с. Вовчинець із кадастровими номерами земельних ділянок: 2610190501:09:001:0331, договір від 05.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №905; 2610190501:09:001:0330, договір від 05.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №901; 2610190501:09:001:0329, договір від 05.02.2022, зареєстровано у реєстрі за №903; 2610190501:09:001:0316, договір від 05.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №907; 2610190501:09:001:0326, договір від 05.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №909; 2610190501:09:001:0324, договір від 05.09.2022, зареєстровано у реєстрі за №911;

15)Копії записів із реєстру №1 для реєстрації нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_4 на 2022 рік (справа №02-33, том №1) щодо договорів, зареєстрованих у реєстрі за номерами 901, 905, 907, 909, 911, 1085, 1087;

16)Копії записів із реєстру №1 для реєстрації нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_4 на 2023 рік (справа №02-33, том №1) щодо договорів, зареєстрованих у реєстрі за номерами 389, 833;

17)Копії записів із реєстру №2 для реєстрації нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_4 на 2023 рік (справа №02-33) щодо договору, зареєстрованого у реєстрі за номером 1515;

18)Копії записів із реєстру №1 для реєстрації нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_4 на 2025 рік (справа №02-33) щодо договорів, зареєстрованих у реєстрі за номерами 255, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317.

до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1