YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Житомирська область

/

Корольовський районний суд м. Житомира

Ухвала суду № 126423015, 04.04.2025, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення

04.04.2025

Номер справи

296/3560/25

Номер документу

126423015

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 296/3560/25

1-кс/296/1732/25

УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщеннь ТОВ «Біоресурс» (код ЄДРПОУ 31049989), за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 55.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024060000000648 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ 24979158, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , UA798201720343190002000010535 в ДКСУ м. Києва (МФО 820172)), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Біоресурс» (код за ЄДРПОУ 31049989), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання приватного права, під час дії правового режиму воєнного стану, здійснюють узгоджені дії спрямовані на привласнення частини бюджетних коштів при укладені договорів про постачання товарів за державні кошти з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб.

Службовими особами ТОВ «Біоресурс» укладено договір №35/24 від 24.06.2024 про постачання товарів за державні кошти із військовою частиною НОМЕР_1 із завищенням вартості постачання товару на суму 1 327 662,50 грн. (підтверджується висновком за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №10/25-25 від 05.02.2025; висновком за результатами проведення судової економічної експертизи №82/25-25 від 03.03.2025; висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС №5/06-30-08/31049989 від 21.02.2025)

Службовими особами ФОП ОСОБА_5 укладено договір №34/24 від 24.06.2024 про постачання товарів за державні кошти із військовою частиною НОМЕР_1 із завищенням вартості постачання товару на суму понад 500 000,00 грн. (підтверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС №6/06-30-08/3013004478 від 28.02.2025).

Крім того, встановлено, що до військової частини НОМЕР_1 з комерційними пропозиціями звернулись, окрім ТОВ «Біоресурс» та ФОП ОСОБА_5 :

- ТОВ «БТТ» (код за ЄДРПОУ 43485048, юридична адреса: 10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9), комерційна пропозиція за вих.№348/1 без дати за підписом директора ОСОБА_6 , на 37 найменувань товару на загальну суму 8 545 193,34 грн. з ПДВ;

- ТОВ «Полісся-ІнтерБуд» (код за ЄДРПОУ 42027281, юридична адреса: 12334, Житомирська область, Черняхівський район, с. Вільськ, вул. Житомирська, 37), комерційна пропозиція за вих.20/08 без дати за підписом директора ОСОБА_7 , на 37 найменувань товару на загальну суму 8 145 885,24 грн. з ПДВ;

- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), комерційна пропозиція за вих.№15/08-24 без дати за підписом ФОП ОСОБА_8 , на 37 найменувань товару на загальну суму 8 385 469,80 грн. з ПДВ.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Біоресурс» надав військовій частині НОМЕР_1 комерційну пропозицію від 24.06.2024 всього на 32 найменування товару без зазначення цін товару з ПДВ, загальної ціни з ПДВ та без ПДВ, загальну суму ПДВ; ФОП ОСОБА_5 надав військовій частині НОМЕР_1 комерційну пропозицію від 24.06.2024 всього на 5 найменування товару (що не зазначались у комерційній пропозиції ТОВ «Біоресурс» та зазначались у комерційних пропозиціях ТОВ «БТТ», ТОВ «Полісся-ІнтерБуд», ФОП ОСОБА_8 ) без зазначення цін товару з ПДВ, загальної ціни з ПДВ та без ПДВ, загальну суму ПДВ, що може свідчити про узгоджені дії службових осіб військової частини НОМЕР_1 з ТОВ «Біоресурс», ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «БТТ», ТОВ «Полісся-ІнтерБуд», ФОП ОСОБА_8 спрямовані на привласнення частини бюджетних коштів з метою отримання неправомірної вигоди шляхом штучного завищення вартості Товару комерційних пропозицій ТОВ «БТТ», ТОВ «Полісся-ІнтерБуд», ФОП ОСОБА_8 , що дало змогу обрати вигідними комерційними пропозиціями ТОВ «Біоресурс» та ФОП ОСОБА_5 із завищеними цінами на Товар (обладнання).

Також, встановлено, що жодний з суб`єктів господарювання, які подали комерційні пропозиції на постачання визначеного переліку обладнання для військової частини НОМЕР_4 не займається реалізацією такого обладнання.

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстрована платником податку 2-ї групи, основний вид діяльності - надання послуг перукарнями та салонами краси. Поряд з цим, ФОП ОСОБА_8 щомісячно отримує доходи від ТОВ «НВФ «Термоуніверсал» у сумі від 20 до 100 тис. грн.

ТОВ «Полісся-ІнтерБуд» (код СДРПОУ 42027281) зареєстроване платником Єдиного податку 2-i групи за ставкою 5% (неплатник ПДВ), основним видом діяльності є монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Керівник та засновник - ОСОБА_7 (PHOKПП НОМЕР_5 ), також з 23.06.2023 року зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Поряд з цим, ОСОБА_7 є працівником ТОВ «НВФ «ТЕРМОУНІВЕРСАЛ» (код згідно з ЄДРПОУ 34788625), від якого щомісячно отримує доходи у вигляді заробітної плати.

ТОВ «БТТ» (код згідно з СДРПОУ 43485048) е платником ПДВ. Юридична адреса м. Житомир, вул. Рильського, 9. Керівником є ОСОБА_6 (PHOКПП НОМЕР_7). Основний вид діяльності згідно КВЕД 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами. Підприємство реалізовує товари лише одному підприємству ТОВ «НВФ «ТЕРМОУПІВЕРСАЛ» (код згідно з ЄДРПОУ 34788625). При цьому, товар реалізується по значно вищій ціні, ніж ТОВ «БТТ» його придбало, що може свідчити про штучне формування податкового кредиту для ТОВ «НВФ «ТЕРМОУНІВЕРСАЛ». Поряд з цим, ОСОБА_6 є працівником ТОВ «НВФ «ТЕРМОУНІВЕРСАЛ» (код згідно з ЄДРПОУ 34788625), від якого щомісячно отримує доходи у вигляді заробітної плати.

Крім того, ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказаний будинок на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , який є директором та засновником ТОВ «Біоресурс».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Біоресурс» (код ЄДРПОУ 31049989), що розташовані за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 55, та відшукання речей, предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

тендерна документація щодо закупівель обладнання відповідно до договору №35/24 від 24.06.2024 про постачання товарів за державні кошти;

тендерна документація щодо закупівель обладнання відповідно до договору №34/24 від 24.06.2024 про постачання товарів за державні кошти;

вхідна/вихідна кореспонденція між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «Біоресурс», ТОВ «БТТ», ТОВ «Полісся-ІнтерБуд», Фоп ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 з 01.01.2024;

оригінал договору №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024, укладеного з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

оригінали документів, на підставі яких укладався договір №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024;

оригінали усіх додатків, додаткових угод, тощо до договору №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024, укладеного з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

оригінали актів надання послуг, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, видаткових накладних, виписок, первинних бухгалтерських документів, що складались на виконання умов договору №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024, укладеного з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

оригінали товарно-транспортних накладних, документи щодо якості та походження товару, сертифікати відповідності, паспорти та паспорти якості товару, що був поставлений відповідно до договору №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024, укладеного з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

оригінали договорів з усіма додатками та додатковоими угодами, що укладались з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 01.01.2024;

бухгалтерська звітність щодо розрахунків військовою частиною НОМЕР_1 з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) по договору №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024;

бухгалтерська звітність щодо розрахунків військовою частиною НОМЕР_1 з ТОВ «Біоресурс» (код за ЄДРПОУ 31049989) по договору №35/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024;

комп`ютерна техніка (в тому числі планшетні комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, екрани, мобільні телефони (смартфони), флешкарти (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації), що використовувались службовими особами військової частини НОМЕР_1 для виготовлення тендерної документації для закупівлі обладнання та комерційних пропозицій, договорів про постачання товарів за державні кошти із ТОВ «Біоресурс» та ФОП ОСОБА_5 ;

інші речі, предмети, документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини та слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення в ході досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №420581092 від 01.04.2025 існує декілька власників нерухомого майна, що розташоване за адресою м. Житомир, проспект Незалежності, 55, зокрема, ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна" та корпорація "Альтіс-Холдінг".

Слідчий в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями частини другої та третьої статті 234 КПК України закріплено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим доведено, що існують достатні відомості, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, враховуючи, що офісних приміщеннь ТОВ «Біоресурс» (код ЄДРПОУ 31049989), за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 55, можуть заходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Аналіз матеріалів клопотання переконливо свідчить, що відшукувані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд дійшов висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщеннь ТОВ «Біоресурс» (код ЄДРПОУ 31049989), що розташовані за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 55, з метою відшукання і вилучення речей, предметів, документів, а саме: