Ухвала суду № 126403671, 21.03.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11026/25-к

пр. 1-кс-11549/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12024000000001934 від 20.09.2024 надійшло старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

З матеріалів клопотання вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001934 від 20.09.2024, за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом здійснення експортних операцій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що службові особи ПРАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373942) з 01.01.2024 до теперішнього часу організували протиправний механізм щодо реалізації сільськогосподарської продукції за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємства з подальшим експортом цієї продукції.

Службові особи ПРАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» у період з 01.01.2024 до теперішнього часу реалізовують соняшникову олію за готівкові кошти без відповідної реєстрації податкових накладних у системі ЄРПН та без відображення в податковому та бухгалтерському обліках на користь ряду суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «ризиковості» та «транзитності», зокрема: ТОВ «АГРОСТАНДАРТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 45341084), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 45406366), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (код ЄДРПОУ 45392144), ТОВ «АГРОТАСК» (код ЄДРПОУ 45340274), ТОВ «УЛЬТРАГРІН» (код ЄДРПОУ 45370780), ТОВ «ЕКСТРАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 45209206), ТОВ «ОРГАНІК УЛЬТРА» (код ЄДРПОУ 45161133).

Згідно висновку Аналітичного дослідження ДПС України 29.01.2025 № 17/99-00-08-03-01-20/00373942 встановлено, що службовим особам ПРАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» шляхом не відображення у податковому та бухгалтерському обліках ряду господарських операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей дозволило ухилитись від сплати загально обов`язкових платежів на загальну суму понад 154 млн. грн.

З метою підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_6 до вказаного злочину, виникла необхідність у проведені обшуку приміщень за місцем проживання вказаної особи, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомості - за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування, згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення речей та документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин групи компаній ПРАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», ТОВ «АГРОСТАНДАРТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 45341084), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 45406366), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (код ЄДРПОУ 45392144), ТОВ «АГРОТАСК» (код ЄДРПОУ 45340274), ТОВ «УЛЬТРАГРІН» (код ЄДРПОУ 45370780), ТОВ «ЕКСТРАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 45209206), ТОВ «ОРГАНІК УЛЬТРА» (код ЄДРПОУ 45161133), ТОВ «Агропромислова компанія «Магнат» (код ЄДРПОУ 34490542), ТОВ «Монопром Агротрейд» (код ЄДРПОУ 45101713), ТОВ «ГК «Світоч» (код ЄДРПОУ 38530617), ТОВ «Куяльник» та інших пов?язаних суб?єктів господарювання, а саме:

? договори з додатковими угодами, додатками, специфікаціями, актами тощо щодо купівлі олійного насіння (насіння соняшнику) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? договори з додатковими угодами, додатками, специфікаціями, актами тощо щодо продажу готової продукції (олія соняшникова рафінована/ не рафінована, шрот, лушпиння, макуха, фуз тощо) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? договори з додатковими угодами, додатками, специфікаціями, актами тощо щодо надання послуг по переробці товарно-матеріальних цінностей у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? рахунки-фактури з постачальниками сировини (насіння соняшнику) та покупцями готової продукції (олія соняшникова рафінована/ не рафінована, шрот, лушпиння, фуз тощо) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? товаро-транспортні накладні щодо постачання сировини на виробничі, складські потужності підприємства та постачання готової продукції (олія соняшникова рафінована/ не рафінована, шрот, лушпиння, фуз тощо) з підприємства на адреси інших суб`єктів господарювання у період з 01.01.2022 до теперішнього часу згідно укладених договорів;

? технологічна карта з виробництва продукції на підприємстві;

? щомісячні дані інвентаризація залишків сировини, матеріалів, готової продукції, попутної продукції і відходів виробництва з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? книги відважувань (форми №№ 2, 8, 11; додатки 2, 8, 12), що слугують джерелом для складання прибуткових і видаткових документів про рух сировини на підприємстві у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? щомісячні виробничі звіти про рух сировини і матеріалів, виробництво готової і попутної продукції за всіма виробництвами (форма 23, додаток 27; форма 23а, додаток 28; форма 23б, додаток 29; форма 24, додаток 30; форма 25, додаток 31; форма 26, додаток 32; форма 26а, додаток 33; форма 27, додаток 34; форма 27а, додаток 35; форма 28, додаток 36; форма 29, додаток 37; форма 30, додаток 38) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? документальні матеріали щодо лімітно-забірних карток, актів приймання сировини, актів здачі готової основної та побічної (супутньої) продукції і зворотних відходів та інших документів, а також даних лабораторії про якість сировини, основної та побічної (супутньої) продукції тощо у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? накази на відпуск (відвантаження) продукції зі складу з оформленням товарно-транспортних накладних у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? акти приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників на підприємство у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? книга кількісно-якісного обліку олійного насіння за формою № 12 у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? квитанції до переробки давальницького олійного насіння у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? акти внутрішнього пересування олійного насіння (форма № 10) на підприємстві у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? звіти складів і первинні прибутково-видаткові документи (накладні, приймальні квитанції тощо) щодо олійного насіння; звіти про підробіток олійного насіння; комерційні акти та рекламації за якістю олійного насіння; лабораторні журнали із записом аналізів якості насіння; книги обліку сміття, що вивозиться у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? книги обліку готової і попутної продукції, жирової сировини й зворотних виробничих відходів (форма № 21) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? книги кількісно-якісного обліку за формою № 12 щодо випуску шроту (макухи), лушпиння у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? інформація щодо передачі нерафінованої олії для гідратації за формою № 20 або типовою формою № М-8 або актами за формою № 15 у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? інформація щодо передачі олії на рафінацію, яка оформлюється за формою № 20, або типовою формою № М-8, або актами за формою № 15 у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? статут підприємства з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? облікова політика підприємства з 01.01.2022 до теперішнього часу;

? накази про призначення/звільнення директора, головного бухгалтера, фінансового директора (або особи, яка виконує його функції), керівників лабораторій, цехів з виробництва у період з 01.01.2022 до теперішнього часу

? посадові інструкції директора, головного бухгалтера, фінансового директора (або особи, яка виконує функції), керівників лабораторій, цехів з виробництва у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

- накази, журнали обліку відпусток, службових відряджень тощо директора, головного бухгалтера, фінансового директора (або особи, яка виконує функції), керівників лабораторії, цехів з виробництва у період з 01.01.2022 до теперішнього часу; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141); оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4), складських документів, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомостей нарахування заробітної плати, акти приймання - передачі товарів, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку;

- мобільні телефони, сім картки, комп`ютерна техніка (ноутбуки, нетбуки, планшети, моноблоки, системні блоки тощо), стаціонарні жорсткі диски комп`ютерної техніки, з`ємні жорсткі диски, з`ємні носії інформації (флеш-накопичувачі, картки пам`яті усіх форматів, оптичні диски тощо), які містять відомості щодо обставин вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, та які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні;

- інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1