Ухвала суду № 126400147, 07.04.2025, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9308/24

Провадження № 1-кс/461/2147/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12024141390000696 від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024141390000696 від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на проведення обшуку.

Свої вимоги мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024141390000696 від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД» здійснили службове підроблення офіційних документів, шляхом внесення недостовірних відомостей до звітності, внаслідок чого Товариством втрачено грошові кошти в особливо великих розмірах та спричинено тяжкі наслідки.

Крім цього, встановлено, що в період з 2019 по 2021 роки невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом обману ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД» в сумі 16 635 253 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній пояснив, що є співвласником ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД», а також одним з співвласників є ОСОБА_6 . У вказаному ломбарді на посаді директора працював ОСОБА_7 , на посаді заступника директора ОСОБА_8 .

В період з 2019 по 2021 рік ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 подавали ОСОБА_5 звіти про те, що на рахунку Товариства перебувають грошові кошти вкладників та надлишок (заробіток) і запевняли, що без його відома будь які грошові не виплачувались жодному співвласнику в якості дивідендів. В грудні 2021 року ОСОБА_8 подав ОСОБА_5 звіт в якому було відображено, що в обороті ломбарду наявні грошові кошти в загальній сумі 25 573 694 гривень. Наступного місяця, в січні 2022 року ОСОБА_8 подав ОСОБА_5 звіт у якому вже було відображено, що сума грошових коштів, яка наявна в обороті ломбарду становить 9 348 099 гривень, тобто на 16 635 253 гривень менше ніж минулого місяця. На запитання ОСОБА_5 під час розмови, ОСОБА_8 зізнався, що грошові кошти в сумі 16 635 253 гривень, без його відома, він виплатив в період з січня-лютого 2019 року, липня-грудня 2019 року, в період з січня 2020 року по грудень 2021 року, а також в період з січня 2022 року по березень 2022 року ОСОБА_6 , хоча не мав для цього законних підстав. ОСОБА_6 спочатку обіцяв повернути грошові кошти, а в подальшому повідомив, що ніяких коштів не отримував.

Крім цього, згідно звіту аудиторської перевірки встановлено, що в ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД» відсутні грошові кошти в сумі 2 585 522 гривні, що можливо є збитками завданими ломбарду.

Згідно матеріалів виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, можуть бути причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки «AUDI Q7» з номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у його власності, який є співвласником та одним із кінцевих бенефіціарних власників ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укрконцепткар» і ПП «ІД».

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який працював на посаді директора ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД». Відповідно відомостей із Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_7 є адвокатом на підставі свідоцтва № 1388 виданого 24.09.2008 Львівською обласною КДКА.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , користується автомобілем марки «ЗАЗ SENS» з номерним знаком НОМЕР_2 , який перебуває у власності ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД», який працював на посаді заступника директора ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД».

З врахуванням зазначених обставин в діях вище зазначених осіб вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

В зв`язку з наведеними обставинами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі ОСОБА_6 марки «AUDI Q7» з номерним знаком НОМЕР_1 .

Відповідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки «AUDI Q7» з номерним знаком НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги, що за даними досудового слідства є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні можуть знаходитись документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини в справі, зокрема: мобільний телефон ОСОБА_6 по якому він узгоджував обставини вчинення злочинів, оригінали чи копії документів податкової звітності та фінансового-господарської діяльності ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД», оригінали чи копії кадрових документів зазначеного Товариства, оригінали документів з почерком та підписами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , документи чи копії документів щодо відкриття банківських рахунків та скриньок в період з 2019 по 2025 роки, блокноти, записники, зошити, чорнові записи з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, підроблені документи чи інші документи, що підтверджують незаконне виведення грошових коштів з ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД», які необхідно відшукати та вилучити у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та використання їх під час доказування, є достатні підстави для проведення обшуку.

Метою вилучення вказаних речей, документів та грошових коштів є необхідність їх огляду та збереження з метою доказування у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть містити відомості про причетність осіб до кримінального правопорушення та обставини вчинення кримінального правопорушення, а також мати значення речових доказів.

Отримати вказані речі, документи, відомості, які у них можуть міститися та грошові кошти органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України неможливо, оскільки причетні до вчинення кримінальних правопорушень особи будучи усвідомленими про здійснення досудового розслідування та документування їхньої протиправної діяльності можуть їх знищити, внести зміни у документи чи підробити їх, а також з метою створення відомостей про їхню непричетність можуть заховати з метою недопущення їх відшукання органом досудового розслідування.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обшук вказаного володіння має суттєве значення для проведення досудового розслідування, а речі, документи та грошові кошти, які знаходяться у ньому можна буде використане як докази вчиненого кримінальних правопорушень, в тому числі й як речові докази, а також тяжкість злочину та неможливість отримати вказані речі, документи та грошові кошти в інший спосіб, тому слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просить таке задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Заслухавши пояснення прокурора, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання, зважаючи на те, що проведення обшуку вказаного транспортного засобу дасть можливість відшукати і вилучити речі та документи, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області, котрі входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені № 12024141390000696 від 12.07.2024 на проведення обшуку автомобіля марки «AUDI Q7» з номерним знаком НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: мобільного телефону ОСОБА_6 , оригіналів чи копій документів податкової звітності та фінансового-господарської діяльності ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД», оригіналів чи копій кадрових документів зазначеного Товариства, оригіналів документів з почерком та підписами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , документів чи копій документів щодо відкриття банківських рахунків та скриньок в період з 2019 по 2025 рік, блокнотів, записників, зошитів з чорновими записами чи інших чорнових записів з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, підроблених документів чи інших документів, що підтверджують незаконне виведення грошових коштів з ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД».

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1