Ухвала суду № 126387881, 25.03.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13750/25-к

пр. 1-кс-13783/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12023160000000753 від 09.05.2023 прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12023160000000753 від 09.05.2023 прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на позицію прокурора, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023160000000753 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2022-2023 років службові особи державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 01125672) з метою розтрати державних коштів шляхом безпідставного завищення вартості робіт та матеріалів вступили у злочинну змову зі службовими особами TOB «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42938331), якому забезпечили перемогу у тендерній закупівлі тимчасової споруди - критого складу для збереження зернових вантажів».

Після цього службовими особами ДП «МТП «Чорноморськ» з TOB «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» укладено низку договорів про закупівлю послуг і товарів за цінами, що значно перевищують ринкові, зокрема договір від 22.09.2022 № 22/60-ОЗ/ВС на суму 11 709 744, 00 грн, договір від 22.12.2022 № 22/97-Т на суму 12 094 800, 00 грн, договір від 28.02.2023 № 23/30-Т на суму 19 800 000, 00 грн, договір від 28.04.2023 № 23/71-Т на суму 17 099 000, 00 грн, договір від 21.12.2023 № 23/165-Т на суму 19 820 000, 00 грн.

Аналізом поданих TOB «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42938331) до електронної системи публічних закупівель «Prozorro» документів згідно із зазначеними договорами відповідно до індикаторів закупівель і технічних завдань на закупівлю товару встановлено, що предметом закупівлі є тимчасова споруда (критий склад для збереження зернових вантажів) у виді металевої збірно-розбірної конструкції, що має складатися з окремих арок-каркасів із суцільного оцинкованого металевого профільного листа. З`єднання листів між собою має здійснюватися за допомогою фальцевого замка. Тимчасова споруда повинна бути обладнана системами вентиляції та освітлення, а також відповідати габаритним розмірам: довжина ? 80-100 м; ширина ? 18 м, висота ? 10 м.

Також серед інших документів, поданих ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» до електронної системи закупівель «Prozorro», установлено наявність договору від 28.09.2022 № 28/09/22, укладеного з ТОВ «Е.К.О. ГРУП» на суму 8 562 807 грн щодо виконання робіт з виготовлення та монтажу збірно-розбірних ангарів з габаритними розмірами: довжина ? 155 м, ширина ? 24 м, висота ? 9 м, свідчить про перевищення вартості закуплених ДП «МТП «Чорноморськ» у ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» вдвічі.

Аналізом цін на подібні роботи, які пропонуються низкою підприємств, установлено, що діапазон вартості таких робіт коливається в межах 1500 грн/м - 1800 грн/м. Зокрема, вартість робіт з влаштування подібної споруди, що пропонуються підприємством «Pricep Mаster», становить 3 456 000 грн з ПДВ за одиницю, тобто за дві споруди вартість становить 6 912 000 грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ТК ЕКО Лайн Груп» та ТОВ «Е.К.О. Груп» з метою забезпечення власної діяльності з експорту зернових культур без дозвільних документів збудували на території ДП «МТП «Чорноморськ» тимчасові некапітальні конструкції для накопичення вантажів.

Після побудови згадані споруди укції на підставі договору дарування ТОВ «ТК ЕКО Лайн Груп» та ТОВ «Е.К.О. Груп» передано у власність ДП «МТП «Чорноморськ», який, у свою чергу, після отримання їх на баланс підприємства уклав договори про перевантаження експортних вантажів з цими ж підприємствами за тарифами і ставками, нижчими за затверджені портові.

Установлено, що будівництво вказаних споруд на території порту здійснювало ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» згідно із договором від 28.09.2022 № 28/09/2022, укладеним із ТОВ «Е.К.О. Груп» за ціною вдвічі нижчою, ніж передбачено у тендерних пропозиціях з ДП «МТП «Чорноморськ».

Аналізом відкритих джерел інформації стосовно вартості аналогічних робіт на будівництво критих складів встановлено, що середня ринкова вартість таких робіт не перевищує двох тисяч гривень за один квадратний метр.

Службові особи ДП «МТП «Чорноморськ» уклали згадані договори всупереч інтересам державного підприємства, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що роботи на території ДП «МТП «Чорноморськ» за вищезазначеними договорами зі встановлення тимчасових споруд - критих складів для збереження зернових вантажів фактично здійснювалось ТОВ «БІЗНЕС АГРО ІНВЕСТ», яким володіє ОСОБА_4 через підконтрольне йому ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА», директор якого ( ОСОБА_5 ) є фітнес-інструктором у належному на праві власності ОСОБА_4 спортивному клубі «Sky Fit club», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Асташкіна, буд. 29, яка збігається з адресою реєстрації ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА».

За отриманими під час досудового розслідування відомостями встановлено, що до схеми з розкрадання коштів державного підприємства, що полягає у завищенні вартості будівельних робіт, причетний директор ДП «МТП «Чорноморськ» ОСОБА_6 , який, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, залучив підлеглих осіб до привласнення коштів державного підприємства під час проведення процедур закупівель товарів та послуг «Конструкції та їх частини» (Тимчасові споруди - криті склади для збереження зернових вантажів).

Крім того, у ході досудового розслідування, під час проведення обшуку за місцем мешкання та допиту у якості свідка засновника ТОВ «Промсталь-Україна» ОСОБА_7 , встановлено, що він є фіктивним засновником, жодної підприємницької діяльності не здійснює, а за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень на нього було зареєстровано підприємство ТОВ «Промсталь-Україна». Він прибував до приватного нотаріуса, де підписав документи, які саме не знає. Останній повідомив, що на даний час на нього зареєстровано 192 підприємств, де він є засновником, директором та бенефіціарним власником, які також на нього зареєстрували за грошову винагороду у розмірі 500-1000 гривень. Підприємницьку діяльність по підприємствам він не здійснював та не здійснює, але на даний час йому за місцем мешкання приходять листи з державних органів, відкриті виконавчі провадження відносно нього по підприємствам та заблоковані особисті банківські рахунки.

Встановлено, що на даний час на ОСОБА_7 зареєстровано підприємства, у яких він володіє корпоративними правами низки підприємств на території України.

Прокурор зазначає, що корпоративні права, які набув ОСОБА_7 зареєстровані внаслідок вчинення протиправних дій, зокрема за грошову нагороду у розмірі 500-1000 гривень, він підписував документи, без мети здійснення підприємницької діяльності. Тобто корпоративні права вказаних підприємств є об`єктом кримінально-протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

20.03.2025 вищевказані корпоративні права підприємств, які були оформленні на ОСОБА_7 постановою слідчого ГСУ НП України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором в клопотанні наведені доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування, та збереження вищезазначеного майна у первинному вигляді, недопущення здійснення відносно нього будь-якої діяльності як б загрожувала їх знищенню, пошкодженню або перетворенню до кінця досудового розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на корпоративні права у наступних підприємствах:

60 % (30 000 грн.) ТОВ «РЕМОНТ БУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41881269) із статутним капіталом 50 000 грн.;

30 % (2 383 488 грн.) ТОВ «БСТМ ХОЛДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37848973) із статутним капіталом 7 944 960 грн.;

100 % ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03120242) із статутним капіталом 5 000 грн.;

100 % ТОВ «ВЕЛТІОН» (код ЄДРПОУ 23534460) із статутним капіталом 4 540 000 грн.;

100 % ТОВ «ВЕСТ ФІЛЛЕР» (код ЄДРПОУ 41830366) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ЕКОЛАН» (код ЄДРПОУ 13528599) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ФОРВАРД-АГРО» (код ЄДРПОУ 44153797) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ДЖЕЙ ПИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44131595) із статутним капіталом 2 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛТЛ СЕРВІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40694399) із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «СТУДІЯ МАКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 44022882) із статутним капіталом 90 000 грн.;

100 % ТОВ «ГАРАЖ ТУЛС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40372872) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «АЛЕМ-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 25636437) із статутним капіталом 28 125 грн.;

100 % ТОВ «ТАСТАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40331527) із статутним капіталом 2 000 грн.;

100 % ТОВ «ПРОДЖЕКТ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 44847000) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «БАУ КЛІНКЕР» (код ЄДРПОУ 44592367) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ФІНАГРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44547644) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІМК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43880204) із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ДОМКОМ НІКОПОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39295821) із статутним капіталом 13 500 грн.;

100 % ТОВ «БІНДЕР ДРІП» (код ЄДРПОУ 44437079) із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «МІНЕРАЛ РЕСУРС ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 25528044) із статутним капіталом 9 400 грн.;

100 % ТОВ «ПЛАТИНУМ ДИЗАЙН СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36940746) із статутним капіталом 870 грн.;

100 % ТОВ «ЛЕЙХЕР» (код ЄДРПОУ 42784981) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ТАРТАР ЮНІ» (код ЄДРПОУ 44611379) із статутним капіталом 2 000 грн.;

100 % ТОВ «МЕНТАЛІТІ АЙТІ» (код ЄДРПОУ 40106565) із статутним капіталом 2 000 грн.;

100 % ТОВ «ФОРВАРДГРУПП» (код ЄДРПОУ 40966016) із статутним капіталом 20 000 грн.;

100 % ТОВ «АСМІ Україна» (код ЄДРПОУ 41077923) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРАЙМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42591529) із статутним капіталом 15 000 000 грн.;

100 % ТОВ «КЕНГ-2023» (код ЄДРПОУ 42934866) із статутним капіталом 30 316,02 грн.;

100 % ТОВ «АРБЕТРОС ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 42938331) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «БАСТЕРД ІНКОРП» (код ЄДРПОУ 42520966) із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «САТЕР-ІТ» (код ЄДРПОУ 43315762) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «СІНОЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 43393036) із статутним капіталом 5 000 000 грн.;

100 % ТОВ «БІФ ЕКСПОРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42112738) із статутним капіталом 131 100 грн.;

100 % ТОВ «БЛЕК БУС ТРАНС» (код ЄДРПОУ 45364033) із статутним капіталом 4 000 грн.;

100 % ТОВ «КАЙМАН ЛІБРА» (код ЄДРПОУ 40940291) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «КИЇВГОСПСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41962509) із статутним капіталом 12 000 грн.;

100 % ТОВ «ІНКОР СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43525640) із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «ЄВРОТОРГ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41598717) із статутним капіталом 1 200 грн.;

100 % ТОВ «АПАРРЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 41496524) із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41343989) із статутним капіталом 4 000 грн.;

100 % ТОВ «ГРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41327464) із статутним капіталом 50 000 грн.;

75,01 % (22 503 грн.) ТОВ «ФОРВАРД КИЇВ-СЕРВІС 12» (код ЄДРПОУ 41235506) із статутним капіталом 30 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛЮМІНОФОР» (код ЄДРПОУ 43652189) із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «ПОНДІ» (код ЄДРПОУ 41098420) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ПРИ-СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41814460) із статутним капіталом 2 000 грн.;

100 % ТОВ «ОЛЛІН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40009737) із статутним капіталом 45 000 грн.;

100 % ТОВ «АЗОР ПРО» (код ЄДРПОУ 44535555) із статутним капіталом 500 000 грн.;

100 % ТОВ «АРАГОРН ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 44733834) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ПП «ЄВРО-С» (код ЄДРПОУ 33216482) із статутним капіталом 2 314 600 грн.;

100 % ПП «ВЛАДЕЛЕНА» (код ЄДРПОУ 33311156) із статутним капіталом 3 781,65 грн.;

100 % ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА» (код ЄДРПОУ 33880412) із статутним капіталом 33 200 грн.;

100 % ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38746306) із статутним капіталом 64 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРОКОНСАЛТ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 44929952) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ЗДОРІВКА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 45004225) із статутним капіталом 3 112 грн.;

100 % ТОВ «АГРОФІРМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45125231) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ПП «БЬЮТІРУМ» (код ЄДРПОУ 36795807) із статутним капіталом 5 000 грн.;

100 % ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА НЕККАР 2023» (код ЄДРПОУ 36796638) із статутним капіталом 11 706 800 грн.;

100 % ТОВ «ПОРДУЛАСА» (код ЄДРПОУ 36815854) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «РІТОРДО» (код ЄДРПОУ 37460083) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ПП «ГАІПС» (код ЄДРПОУ 13904223) із статутним капіталом 40 000 грн.;

100 % ТОВ «ТД «УКРТОПЛИВО» (код ЄДРПОУ 39552029) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ТРАНС ЕКСПОРТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44854290) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛІТ ПРОМ ЮА» (код ЄДРПОУ 44714146) із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «ЕНЕРАОПТ» (код ЄДРПОУ 37238960) із статутним капіталом 5 000 грн.;

100 % ТОВ «КОНСТРАКШН ПРОЕКТ ДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 39829021) із статутним капіталом 32 000 грн.;

100 % ТОВ «СІГМА ГРУП ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 38233790) із статутним капіталом 1 200 грн.;

100 % ТОВ «ДЕРЕБО» (код ЄДРПОУ 40197207) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ДОЛИНА ЕКСПО 2» (код ЄДРПОУ 43157188) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРО ТРАНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 43481174) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «СТЕЛК 23» (код ЄДРПОУ 43471805) із статутним капіталом 2 190 000 грн.;

100 % ТОВ «КАСТРАМУЛ» (код ЄДРПОУ 45007713) із статутним капіталом 11 300 грн.;

100 % ТОВ «ДОЛИНА ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 42889190) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «АМГ ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 43458213) із статутним капіталом 300 000 грн.;

100 % ТОВ «ВАНГВАРД КОРП» (код ЄДРПОУ 43399022) із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ТАЙМРЕС» (код ЄДРПОУ 43165010) із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ПРОГСЕРВ» (код ЄДРПОУ 45148683) із статутним капіталом 450 000 грн.;

100 % ТОВ «ДіджиталСпейс» (код ЄДРПОУ 45189756) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛАКРО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45038029) із статутним капіталом 20 000 грн.;

100 % ТОВ «СОФТ-ПРОМ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 43479081) із статутним капіталом 7 500 грн.;

100 % ТОВ «ФАВОРОН» (код ЄДРПОУ 43130522) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «РЕФРЕШ БІЛД» (код ЄДРПОУ 43222183) із статутним капіталом 20 000 грн.;

100 % ТОВ «КЕРУЕН» (код ЄДРПОУ 45016864) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «АВЕНЮ ІНК» (код ЄДРПОУ 43360000) із статутним капіталом 25 000 грн.;

100 % ТОВ «СТАЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 45003897) із статутним капіталом 550 000 грн.;

100 % ТОВ «ЕЙРМЕН» (код ЄДРПОУ 43538288) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «БІСТА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 44555524) із статутним капіталом 210 000 грн.;

100 % ТОВ «РОНМІЛ» (код ЄДРПОУ 44410717) із статутним капіталом 500 000 грн.;

100 % ТОВ «ХЕЙМПІ ФАСТ» (код ЄДРПОУ 44741431) із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «НОРТ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44663956) із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «ПРЕМІУМ ЕКСПОРТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 45020069) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ГРЕЙН ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 44476228) із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРО-КІНГ» (код ЄДРПОУ 44271231) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «БІЛДІНГ ГРУП ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44223408) із статутним капіталом 6 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ДЕФОМІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45019231) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ НЕККАР 2025» (код ЄДРПОУ 44206644) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ГРАНД ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 45032294) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «КРАФТСОФТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43990722) із статутним капіталом 300 000 грн.;

100 % ПП «ДЕЛІВЕРІ ФУД ВП» (код ЄДРПОУ 45056823) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ОСІНТ» (код ЄДРПОУ 45111339) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «СОФТ ДЕВ» (код ЄДРПОУ 43831106) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «АЛТЕЙ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 45052829) із статутним капіталом 550 000 грн.;

100 % ТОВ «АРПЕН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45015881) із статутним капіталом 550 000 грн.;

100 % ТОВ «АГІЛЕНТ» (код ЄДРПОУ 45107596) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРО АТЛАНТІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45046312) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ЕЛІТ РІАЛТІ» (код ЄДРПОУ 45000938) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ПП «ДОЛЬМЕН» (код ЄДРПОУ 35585972) із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42003700) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ІНТЕНШН ПРОЦЕССІНГ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 42799034) із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ПП «БУДМАРКЕТ-РЕВ» (код ЄДРПОУ 35025212) із статутним капіталом 25 000 грн.;

100 % ТОВ «КОМ-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32932307) із статутним капіталом 20 500 грн.;

100 % ТОВ «ІН-СТАВ» (код ЄДРПОУ 36829097) із статутним капіталом 44 640 грн.;

100 % ТОВ «АКВА ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 34253808) із статутним капіталом 3 000 000 грн.;

100 % ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 37453296) із статутним капіталом 950 грн.;

100 % ТОВ «ПРОСОФТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39027810) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ТОРНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39941119) із статутним капіталом 400 грн.;

100 % МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МЕДІА МИР ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 26255447);

100 % ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ГАРМОНІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 30614495) із статутним капіталом 7 400 грн.;

100 % ТОВ «ПЛАСТМАСТЕР» (код ЄДРПОУ 39640345) із статутним капіталом 66 000 грн.;

100 % ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «КРОН» (код ЄДРПОУ 39217227) із статутним капіталом 5 000 грн.;

100 % ПП «СОЛІД ПРОФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36556612) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «СІЛІО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40458748) із статутним капіталом 50 грн.;

100 % ТОВ «ДІСКАВЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34469937) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛЮКС-МОЙКА» (код ЄДРПОУ 38952182) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ПП «ОКСАМИТ 2013» (код ЄДРПОУ 38806972) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ПП ФІРМА «ТЕХНОВА, НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 19252997) із статутним капіталом 1 000 грн.;

50 % (42 100 грн.) ТОВ «КОРПОРАЦІЯ-БАЛАНС» (код ЄДРПОУ 31956065) із статутним капіталом 84 200 грн.;

100 % ТОВ «СВІТ ОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 38066068) із статутним капіталом 200 000 грн.;

100 % ПП «РАВ ЧОТИРИ» (код ЄДРПОУ 33189920) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «КОМС» (код ЄДРПОУ 37785365) із статутним капіталом 3 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ПЛАНЕТАРНЕ» (код ЄДРПОУ 37785124) із статутним капіталом 4 000 000 грн.;

100 % ТОВ «МШСТ» (код ЄДРПОУ 20957444) із статутним капіталом 172 233 грн.;

100 % ПП «ІМПРЕЗА-М» (код ЄДРПОУ 32918319) із статутним капіталом 5 000 000 грн.;

100 % ТОВ «АВАНТ» (код ЄДРПОУ 32843102) із статутним капіталом 20 500 грн.;

100 % ТОВ «АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «ШАНС» (код ЄДРПОУ 22892022) із статутним капіталом 338 550 грн.;

100 % ТОВ «СНЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35875671) із статутним капіталом 52 500 грн.;

100 % ТОВ «ТОСНОТ» (код ЄДРПОУ 35794540) із статутним капіталом 1 354 475 грн.;

100 % ТОВ «АПК-1» (код ЄДРПОУ 37323411) із статутним капіталом 1 980 грн.;

100 % ТОВ «ЕС БІ ЕЙЧ ЛО ОФІСЕС» (код ЄДРПОУ 38814260) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «Ш-М» (код ЄДРПОУ 37954262) із статутним капіталом 30 000 грн.;

100 % ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАНКОІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38438829) із статутним капіталом 25 000 грн.;

100 % ТОВ «КВЕРКУС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41746290) із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «ІНКОСМЕТІК ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41750820) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «БАЛОМОРА» (код ЄДРПОУ 40565963) із статутним капіталом 1 500 грн.;

100 % ТОВ «УКРТРАНСВІП» (код ЄДРПОУ 42169056) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «АУРИСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41323669) із статутним капіталом 150 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛОГІСТІК ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41130447) із статутним капіталом 500 000 грн.;

100 % ТОВ «СКАЙПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 42348789) із статутним капіталом 82 500 грн.;

100 % ТОВ «МОДУЛЬ-КС» (код ЄДРПОУ 42368674) із статутним капіталом 8 747 452,60 грн.;

100 % ТОВ «БІОТЕХВАК» (код ЄДРПОУ 40995309) із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «МОВІДА» (код ЄДРПОУ 42539049) із статутним капіталом 11 000 грн.;

100 % ТОВ «КАБЕЛЬСНАБ» (код ЄДРПОУ 42535197) із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «АГРОСТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 39755002) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «КОМПАНІЯ ІНБІ» (код ЄДРПОУ 21558953) із статутним капіталом 14 600 грн.;

100 % ТОВ «ТОННА» (код ЄДРПОУ 42561394) із статутним капіталом 14 600 грн.;

100 % ТОВ «СВМ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 40632840) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «КРАМЕР КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 42564956) із статутним капіталом 11 000 грн.;

100 % ТОВ «ВІДІАР АВТО» (код ЄДРПОУ 40867128) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42047533) із статутним капіталом 300 000 грн.;

100 % ТОВ «РОКЕРФОРД КОМП» (код ЄДРПОУ 42543805) із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «БАЗА-01» (код ЄДРПОУ 42981996) із статутним капіталом 770 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРО ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42952230) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ЕНДОРФІН.» (код ЄДРПОУ 42244798) із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «ТРАЙДЕКС» (код ЄДРПОУ 42168424) із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «ФІРМА «ЛІНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 13388342) із статутним капіталом 15 000 грн.;

100 % ПП «САЙРАМПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 32652202) із статутним капіталом 1 500 000 грн.;

100 % ТОВ «АВАЛОН ЛОДЖІК» (код ЄДРПОУ 44312555) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ГОЛДФРУТ» (код ЄДРПОУ 41741308) із статутним капіталом 10 270 грн.;

100 % БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ТЕЛЕКАНАЛ БЛАГА ВІСТЬ» (код ЄДРПОУ 44207522);

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДУША ТА СЕРЦЕ З УКРАЇНОЮ!» (код ЄДРПОУ 39895775);

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІМЕНІ АНДРІЯ СОСОННОГО» (код ЄДРПОУ 44893785);

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ЗАРАДИ СВІТЛА» (код ЄДРПОУ 38620912);

100 % ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ БІЗНЕС ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 40289486) із статутним капіталом 20 000 грн.;

100 % ТОВ «НАТ ЕХПОРТ» (код ЄДРПОУ 44479999) із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ЕМ ДЖИ ЕДЖЕНСІ» (код ЄДРПОУ 44142990) із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ПП «ДЕЛАЙТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 42842739) із статутним капіталом 3 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ФЕЙСЛЕТ» (код ЄДРПОУ 40745591) із статутним капіталом 1 257 870 грн.;

100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ НЕККАР» (код ЄДРПОУ 44108189) із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «БІЛАЙТ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 44764548) із статутним капіталом 45 000 грн.;

100 % ТОВ «КОНКОРД-22» (код ЄДРПОУ 44821181) із статутним капіталом 400 000 грн.;

100 % ТОВ «ТЕД Л.С» (код ЄДРПОУ 35207307) із статутним капіталом 44 000 грн.;

99 % ТОВ «ТОРГКОМПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41447613) із статутним капіталом 49 800 грн.;

100 % ТОВ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ІМПЕРІЯ ЮНИХ ТАЛАНТІВ» (код ЄДРПОУ 41563218) із статутним капіталом 183 900 грн.;

100 % ТОВ «КОУЧ ЕФІР» (код ЄДРПОУ 33448324) із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ПРОМ ПРОДАКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43416545) із статутним капіталом 600 000 грн.

Заборонити державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. стосуються зміни розміру статутного капіталу підприємств.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1