Ухвала суду № 126361309, 21.03.2025, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3039/25

1-кс/296/1542/25

УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024060000000858 від 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2023 років, службові особи ТОВ «ЩЕРБИНИ» (ЄДРПОУ 40148610), шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ «УКРГАЗБАНК» за договором № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб`єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 2 804 461, 86 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ «УКРГАЗБАНК» матеріальну шкоду, на вказану вище суму.

Проведеними заходами встановлено, що директор ТОВ «Щербини» ОСОБА_4 будучи обізнаним в тому, що на території України діє урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» розроблена відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб?єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28, розробив схему направлену на незаконне збагачення, шляхом заволодіння коштами залучивши при цьому інших наразі невстановлених осіб.

Метою Програми є здешевлення вартості кредитів, що пов?язані із провадженням суб?єктами малого, у тому числі мікропідприємництва, та середнього підприємництва (далі - ММСП) господарської діяльності.

Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті у вигляді часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами ММСП та надання Фондом гарантій Уповноваженим банкам на забезпечення виконання зобов`язань за кредитами, наданими ММСП 15.04.2022 директор ТОВ «Щербини» ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного умислу, з метою заволодіння бюджетними коштами, уклав договір № 465/2022/ЖОД - МСБ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого-, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової підтримки суб?єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» з державним банком АТ «Укргазбанк» (94,94% в статутному капіталі належить Міністерству фінансів України).

У той же день, ОСОБА_4 підписав договір поруки № 465/2022/ЖОД- МСБ-П.

17.10.2022 між ТОВ «Щербини» та АТ «Укргазбанк» укладено додаткову угоду № 2 до Договору, якою змінили строки дії кредиту з 15.04.2022 по 14.04.2023 (включно).

Згідно п. 1 Договору про приєднання ТОВ «Щербини» встановлено ліміт кредитної лінії в розмірі 17 537 500 грн.

Пунктом 2 Договору про приєднання визначено, що кредитна лінія відкривається з 15.04.2022 по 14.10.2022.

15.04.2022 на виконання умов Договору про приєднання Банком перераховано на рахунки ТОВ «Щербини» кредитні кошти в суму 17 537 500 грн.

За матеріалами кредитного договору передбачено умови забезпечення у формі: поруки ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ); договору застави № 465/2022/ЖОД - МСБ - 3, за яким заставним майном є обладнання на загальну суму 3 808 973,98 грн.; гарантії Кабінету Міністрів України в суму 14 030 000 грн.

Відповідно до регістрів бухгалтерського обліку станом на 17.10.2024 заборгованість за кредитним договором № 465/2022/ЖОД - МСБ становить:

- заборгованість перед бюджетом - 10 513 847,43 грн.;

- прострочена основна заборгованість - 2 804 461,86 грн.;

- Заборгованість за простроченими процентами - 102 503,30 грн.

- заборгованість за процентами - 817 653,71 грн.

Станом на 22.10.2024 погашення основної заборгованості ТОВ «Щербини» становить на загальну суму 4 219 190,17 грн., останній платіж здійснено 26.10.2023.

З метою уникнення відповідальності і маскування протиправних дій та в порушення кредитного договору 27.12.2023 змінено керівника і кінцевого бенефіціара ТОВ «Щербини» на гр. ОСОБА_5 .

В подальшому директор ТОВ «Щербини» ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами Банку та держави, залучив до злочинної схеми керівників та засновників підконтрольних суб?єктів господарської діяльності, через рахунки яких конвертував отримані в якості позики кошти у готівку та в подальшому розподілив між учасниками злочинної групи, таким чином вчинив дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Щербини» (код ЄДРПОУ: 40148610), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо укладення та виконання договору № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 укладеного між ТОВ «ЩЕРБИНИ» та АБ «Укргазбанк», додатки до вказаного договору, додаткові договори (угоди), договори застави, договори поруки які укладались на виконання вище вказаного договору, вхідна та вихідна кореспонденція між ТОВ «ЩЕРБИНИ» та АБ «Укргазбанк»;

- документів що стосуються заставного майна згідно договору № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022, а саме договори: купівлі-продажу, оренди, страхування, грошова оцінка пневматичної сівалки Sigma «5» на 8 рядів, заводський № 1217-0188, 2018 року випуску, розподільника мінеральних добрив ZA-M 1001 Special, серійний № ZAM0136682, 2021 року випуску, посівної комбінації Terrasem (C6 Artis) з механізмом контролю висіву та вирівнювальною балкою (VBP00065005000224), 2013 року випуску, КПО-8 культиватор предпосівного обробітку, заводський № 041, 2017 року випуску;

- документів, що підтверджують укладення ТОВ «ЩЕРБИНИ» у 2022 році договорів з ПП «Адлер», ТОВ «Пьотінгер Україна», ПП «Вінтехпостач», ТОВ «Доменант», ПП «Фірма Агро Успіх», ТОВ «Компанія АгроНова», ТОВ «СТАНДАРД-ОЙЛ», ТОВ «Полілогіст», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Нова Формула», ТОВ «РДО Україна», ТОВ «Фірма ЕРІДОН», ТОВ «ГЛЮОН», в тому числі додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, платіжні первинні та зведені бухгалтерські документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документи, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка (мобільні телефони, ноутбуки, персональні копм`ютери, планшетні пристрої) на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними юридичними особами, грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 409172341 від 22.01.2025 відомостей, щодо власника будинку за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв. м) 72,7 м3, Житлова площа (кв. м) 39,5 власником вказаної квартири є ОСОБА_7 , яка надає вказану квартиру у користування ОСОБА_4 .

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приписами ч.1 ст.234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно абз.2 ч.3 ст.234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зі змісту клопотання вбачається, що в період 2022-2023 років, службові особи ТОВ «ЩЕРБИНИ» (ЄДРПОУ 40148610), шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ «УКРГАЗБАНК» за договором № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб`єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 2 804 461, 86 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ «УКРГАЗБАНК» матеріальну шкоду, на вказану вище суму.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 234 КПК України підставою для відмови в задоволенні клопотання про обшук є недоведення слідчим, прокурором достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що слідчому судді не надано достатніх доказів зібраних у межах кримінального провадження за № 12024060000000858 від 22.11.2024р. та в порядку визначеному КПК України, які б підтвердили обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про проведення обшуку є таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1