Ухвала суду № 126355543, 19.03.2025, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2562/25

Провадження № 1-кс/752/1973/25

У Х В А Л А

19 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ "Спецбудмаш" - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 12024100000001398 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 12024100000001398 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12024100000001398 від 06.12.2024, щодо запровадження протиправного механізму привласнення бюджетних коштів службовими особами комунальної корпорації «Київавтодор» (далі - КК «Київавтодор») під час закупівлі спеціальної техніки для потреб дорожнього господарства м. Києва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 року КК «Київавтодор» оголошено про проведення публічної закупівлі -- UA-2024-10-16-001879-a, а саме на закупівлю 26 одиниць всесезонних машин з обладнанням для зимового утримання доріг, очікуваною вартістю понад 235 млн. грн.

Встановлено, що службовими особами КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 03359026), зокрема відділом головного механіка, штучно сформовано технічні вимоги та завищено очікувану вартість на вказану закупівлю, з метою залучення підконтрольного підприємства-постачальника для привласнення частини бюджетних коштів та розподілу між учасниками протиправної схеми.

Зокрема, прокурор зазначив, що за наявною інформацією технічні вимоги в тендерній документації до вищевказаної спеціальної техніки сформовано для самоскидів виробництва ТОВ «Спецбудмаш» (код ЄДРПОУ 01354485, кінцеві бенефіціарні власники - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) на базі шасі JAC N200 з сніговідвалом Pronar PU-S32Н та солерозкидачем Pronar SPT-40.

07.11.2024 за результатом проведеної закупівлі, КК «Київавтодор» прийнято пропозицію ТОВ «НПО НТ «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 34049688, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_8 ) на поставку 26 одиниць вищевказаної спецтехніки.

20.11.2024 КК «Київавтодор» в особі генерального директора ОСОБА_9 , укладено договір № 113-15 з ТОВ «НПО НТ «Будшляхмаш» з ціною 235 170 000 грн. (9 045 000 грн. за одиницю)

Разом з тим, встановлено, що протягом 2024 року, середньоринкова ціна самоскидів JAC з сніговідвалом Pronar PU-S32Н та солерозкидачем Pronar SPT-40 на території України становить близько 8 млн. грн. за одиницю, що може свідчити про розтрату бюджетних коштів посадовими особамиКК «Київавтодор» на користь комерційної структури на загальну суму понад 10 млн. грн.

Окрім цього, 25.10.2024 КК «Київавтодор» оголошено про проведення публічної закупівлі - UA-2024-10-25-004147-a, на закупівлю 1 од. сміттєвоза, очікуваною вартістю 5,1 млн грн.

15.11.2024 за результатом проведеної закупівлі, КК «Київавтодор» акцептовано пропозицію ТОВ «НПО НТ «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 34049688) на поставку сміттєвоза із заднім навантаженням СБМ 401/1 та укладено договір № 117-15 від 27.11.2024 з ціною 5 090 910 грн.

Водночас, у вересні 2024 року ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 32670703, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ) реалізовувався аналогічний сміттєвоз за ціною 3,6 млн. грн.на адресу комерційної структури, що свідчить про завищену очікувану вартість службовими особами КК «Київавтодор» під час організації публічної закупівлі.

Таким чином, службові особи КК «Київавтодор» вступивши у злочинну змову з керівництвом (в т.ч. власниками) ряду взаємопов`язаних компаній Будшляхмаш, використовуючи свій вплив, забезпечили надання перемоги у вищевказаних закупівлях підконтрольному підприємству, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів та розподілу між учасниками протиправної схеми.

11.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/2562/25, провадження № 1-кс/752/1036/25) від 31.01.2025, за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 01354485), ТОВ «НПО НТ «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 34049688), ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 32670703) та інших взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Січових Стрільців (Щолківська), буд. 4, у період часу з 10 год. 29 хв. по 16 год. 57 хв., проведено обшук з метою вилучення документів, що стосуються взаємовідносин між КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 03359026), ТОВ «НПО НТ «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 34049688), ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 32670703) та іншими пов`язаними суб`єктами господарської діяльності, у період часу з 2023 року по 2025 рік, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, відповідного обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, яку не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи; здійснення копіювання інформації з мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших електронних засобів збереження інформації; копії статутно-реєстраційних документів, положення, посадових інструкцій, наказів (розпорядження) про призначення, особові справи службових осіб указаної комунальної корпорації.

Вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, з метою збереження засобів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення можливої конфіскації майна та заявленого в подальшому цивільного позову.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з підстав викладених у ньому, просив задовольнити. Крім того, як на підставу для накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор послався на те, що орган досудового розслідування планує проводити економічну експертизу, а також товарознавчу.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити, з огляду на те, що клопотання не містить жодних обгрунтувань причетності ТОВ "Спецбудмаш" до кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12024100000001398. Зазначав, що ТОВ "Спецбудмаш" нічого не реалізовувало КК "Київатодор", а є лише виробником товару, який був реалізований. Також звертав увагу слідчого судді на те, що ТОВ "Спецбудмаш" є великим платником податків. відповідно до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ТОВ "Спецбудмаш" зобов`язано щорічно оприлюднювати звітність разом з аудиторським звітом, для чого необхідно проходити обов`язковий аудит фінансової звітності. Умови првоедення такого аудиту передбачають обов`язок ТОВ "Спецбудмаш" надавати аудитору підтверджуючи звітність документи: договори, первинну бухгалтерську документацію, тощо. Всі надані документи в оригіналах повинні оглядатися аудитором та копії з оригіналів, разом з іншими матеріалами аудиту, повинні зберігатися в аудитора.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції

у м. Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12024100000001398 від 06.12.2024, щодо запровадження протиправного механізму привласнення бюджетних коштів службовими особами комунальної корпорації «Київавтодор» (далі - КК «Київавтодор») під час закупівлі спеціальної техніки для потреб дорожнього господарства м. Києва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

11.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/2562/25, провадження № 1-кс/752/1036/25) від 31.01.2025, за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 01354485), ТОВ «НПО НТ «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 34049688), ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 32670703) та інших взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, проведено обшук за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Січових Стрільців (Щолківська), буд. 4, у період часу з 10 год. 29 хв. по 16 год. 57 хв. під час якого виявлено та вилучено:договір постачання між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 115 від 28.10.2024 р. на 2 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 313 від 18.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; акт прийому-передачі між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 313 від 18.11.2024 р. на 2 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «КОМПАНІЯ БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 487 від 30.05.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна міжТОВ «КОМПАНІЯ БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 489 від 30.05.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; договір між ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 1/1-24/3 від 01.01.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000814 від 12.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; договір між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 24-01/01-4 від 01.01.2024^. на 3 арк. в 1 прим.; додаткова угода № 1 від 01.01.2024 р. до Договору між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 24-01/01-4 від 01.01.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; договір між ТОВ «КОМПАНІЯ БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 1 від 01.01.2024 р. на 3 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3384 від 18.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3553 від 04.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; договір між ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 28102024 від 28.10.2024 р. на 3 арк. в 1 прим.; специфікація № 1 до Договору між ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 28102024 від 28.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; додаткова угода № 1 від 11.12.2024 р. до Договору між ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 28102024 від 28.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000798 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000799 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000800 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000801 від 11.12.2024 р. на 1 арк, в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000802 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна міжТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» N РН-0000803 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000804 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» N РН-0000805 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000806 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000812 від 17.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; накладна міжТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000813 від 17.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000831 від 17.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ«БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000832 від 17.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000833 від 17.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000841 від 18.12.2024 на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000842 від 18.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000843 від 18.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000844 від 18.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000845 від 18.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000846 від 18.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ`та ТОВ «НПО НТ«БУДШЛЯХМАШ» N2 РН-0000875 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000876 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000877 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000878 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000879 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000880 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; договір постачання між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 98 від 24.09.2024 р. на 2 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3492 від 28.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3387 від 19.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3380 від 14.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3385 від 19.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3523 від 02.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3522 від 02.12.2024 р. на 1 арк, в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3512 від 19.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3383 від 14.11.2024р.на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3476 від 27.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3475 від у 27.11.2024; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3386 від 19.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 292 від 29.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; акт прийому-передачі між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 292 від 29.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 286 від 28.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; акт прийому-передачі між ТОВ «ДЖАК МОТОРСУКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 286 від 28.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3477 від 27.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3478 від 27.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 297 від 05.11.2024 на 1 арк. в 1 прим.; акт прийому-передачі між ТОВ «ДЖ^К МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 297 від 05.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим., які належать ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 01354485).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1.Правова підстава для арешту майна.

2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 11.02.2025 року зазначене вище майно, визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 12024100000001398 від 06.12.2024 року.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор як на підставу арешту тимчасово вилученого майна послався на те, що він необхідний з метою його збереження засобів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення можливої конфіскації майна та заявленого в подальшому цивільного позову.

Однак, з огляду на те, що матеріали клопотання не містять відомостей про те, що у межах кримніального провадження № 12024100000001398 від 06.12.2024 року повідомлено про підозру, а також відсутність обгрунтованого розміру цивільного позову, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про арешт майна з метою його забезпечення, як конфіскації майна та відшкодування шкоди заявленого позову.

Доводи адвоката, що оригінали документів, вилучені під час обшуку за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Січових Стрільців (Щолківська), буд. 4, необхідні ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 01354485) для проведення аудиту, приймаються слідчим суддею критично, оскільки станом на момент розгляду клопотання він не проводиться.

Будь-яких інших доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя, на момент розгляду клопотання не встановив.

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає доведеним той факт, що вилучене під час обшуку за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Січових Стрільців (Щолківська), буд. 4, майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обгрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 12024100000001398 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 11.02.2025 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024100000001398 від 06.12.2024 року, за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 01354485), ТОВ «НПО НТ «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 34049688), ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 32670703) та інших взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Січових Стрільців (Щолківська), буд. 4, майно, а саме на договір постачання між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 115 від 28.10.2024 р. на 2 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 313 від 18.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; акт прийому-передачі між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 313 від 18.11.2024 р. на 2 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «КОМПАНІЯ БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 487 від 30.05.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна міжТОВ «КОМПАНІЯ БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 489 від 30.05.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; договір між ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 1/1-24/3 від 01.01.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000814 від 12.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; договір між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 24-01/01-4 від 01.01.2024^. на 3 арк. в 1 прим.; додаткова угода № 1 від 01.01.2024 р. до Договору між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 24-01/01-4 від 01.01.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; договір між ТОВ «КОМПАНІЯ БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 1 від 01.01.2024 р. на 3 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3384 від 18.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3553 від 04.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; договір між ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 28102024 від 28.10.2024 р. на 3 арк. в 1 прим.; специфікація № 1 до Договору між ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 28102024 від 28.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; додаткова угода № 1 від 11.12.2024 р. до Договору між ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 28102024 від 28.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000798 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000799 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000800 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000801 від 11.12.2024 р. на 1 арк, в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000802 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна міжТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» N РН-0000803 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000804 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» N РН-0000805 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000806 від 11.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000812 від 17.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; накладна міжТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000813 від 17.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000831 від 17.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ«БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000832 від 17.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000833 від 17.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000841 від 18.12.2024 на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000842 від 18.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000843 від 18.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000844 від 18.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000845 від 18.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000846 від 18.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ`та ТОВ «НПО НТ«БУДШЛЯХМАШ» N2 РН-0000875 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000876 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000877 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000878 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000879 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» та ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ» № РН-0000880 від 20.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; договір постачання між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 98 від 24.09.2024 р. на 2 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3492 від 28.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3387 від 19.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3380 від 14.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3385 від 19.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3523 від 02.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3522 від 02.12.2024 р. на 1 арк, в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3512 від 19.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3383 від 14.11.2024р.на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3476 від 27.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3475 від у 27.11.2024; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3386 від 19.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 292 від 29.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; акт прийому-передачі між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 292 від 29.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 286 від 28.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; акт прийому-передачі між ТОВ «ДЖАК МОТОРСУКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 286 від 28.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3477 від 27.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 3478 від 27.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.; видаткова накладна між ТОВ «ДЖАК МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 297 від 05.11.2024 на 1 арк. в 1 прим.; акт прийому-передачі між ТОВ «ДЖ^К МОТОРС УКРАЇНА» та ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» № 297 від 05.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим., які належать ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 01354485).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1