YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 126333631, 02.04.2025, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

02.04.2025

Номер справи

758/4588/25

Номер документу

126333631

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4588/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102070000324 від 31.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102070000324 від 31.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102070000324 від 31.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, до Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області щодо протиправної діяльності службових осіб КП «Київміськсвітло» (код ЄДРПОУ 03360905), які 21.12.2021 за попереднім погодженням із службовими особами ТОВ «Павер Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 43334431) оголосили переговорну (скорочену) процедуру закупівлі (UA-2021-12-21-010609-b) щодо постачання електричної енергії з метою забезпечення зовнішнього освітлення об`єктів благоустрою, які належать до комунальної власності м. Києва, за завищеними цінами, що спричинило нанесення збитків бюджету м. Києва.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що на підставі наказу №1 від 10.01.2020, ОСОБА_4 , почав виконувати обов`язки директора ТОВ «Павер Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 43334431) з 10.01.2020. В подальшому на підставі рішення єдиного учасника ТОВ «Павер Інжинірінг» №111 від 14.09.2023 його звільнено з займаної посади 14.09.2023.

Відповідно до статуту ТОВ «Павер Інжинірінг», який затверджено на загальних зборах учасників 14.04.2020 за №18 вказано, що одноособовим виконавчим органом товариства є директор.

Так, у невстановлений досудовим слідством час та місці, однак не пізніше 31.01.2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами при постачанні електричної енергії комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» (код ЄДРПОУ 03360905) (далі - КП «Київміськсвітло»).

Встановлено, що 28.12.2021 між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Павер Інжинірінг» укладено договір ЕЕ2212.22-4 про постачання електричної енергії (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 09310000-5 Електрична енергія) в період з 01.01.2022 по 28.02.2022 в обсязі 12 800 000 кВт/год за тарифом 3, 74564 грн/кВт.год. без ПДВ (з ПДВ тариф склав 4,494768 грн/кВт.год.) загальною вартістю 47 944 192 грн. 00 коп. без ПДВ (з ПДВ загальна вартість склала 57 533 030 грн. 40 коп.).

В подальшому 18.02.2022 укладено додаткову угоду №1 до договору про постачання електричної енергії ЕЕ2212.22-4 від 28.12.2021, у зв`язку із зменшенням обсягу закупівлі електричної енергії до 12 564 789 кВт/год., при цьому зменшивши загальну суму договору до 47 063 176 грн. 27 коп. без ПДВ (з ПДВ загальна вартість склала 56 475 811 грн. 52 коп.).

09.03.2022 укладено додаткову угоду №2 до договору про постачання електричної енергії ЕЕ2212.22-4 від 28.12.2021 про врегулювання відносин електронного документообігу, при цьому не змінюючи ані обсягу закупівлі електричної енергії, а ні суму вищевказаного договору.

Так, 29.03.2022 між вищевказаним замовником та постачальником укладено додаткову угоду №3 до договору про постачання електричної енергії ЕЕ2212.22-4 від 28.12.2021 відповідно до якої зменшили обсяг споживання електричної енергії до 12 273 277 кВт/год., при цьому зменшивши загальну суму договору до 45 971 277 грн. 26 коп. без ПДВ (з ПДВ загальна вартість склала 55 165 532 грн. 71 коп.).

Під час виконання вищевказаного договору та додаткових угод до нього, між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Павер Інжинірінг» 31.01.2022 складено акт приймання-передачі товарної продукції №45 за січень 2022 року про прийняття від постачальника електричної енергії в обсязі 6 264 789 кВт/год. на загальну суму 23 465 644 грн. 27 коп. без ПДВ (з ПДВ загальна сума склала 28 158 773 грн. 12 коп.).

В подальшому 21.02.2022 КП «Київміськсвітло» здійснило оплату поставленої електричної енергії ТОВ «Павер Інжинірінг» у сумі 28 158 773 грн. 12 коп.

Разом з тим, на виконання зазначеного договору та додаткових угод до нього, між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Павер Інжинірінг» 28.02.2022 складено акт приймання-передачі товарної продукції №68 за лютий 2022 року про прийняття від постачальника електричної енергії в обсязі 6 008 488 кВт/год. на загальну суму 22 505 632 грн. 99 коп. без ПДВ (з ПДВ загальна сума склала 27 006 759 грн. 59 коп.).

В подальшому 10.03.2022 КП «Київміськсвітло» здійснило оплату поставленої електричної енергії ТОВ «Павер Інжинірінг» у сумі 27 006 759 грн. 59 коп.

Встановлено, що під час виконання умов договору ЕЕ2212.22-4 від 28.12.2021 КП «Київміськсвітло» скерувало на адресу ТОВ «Павер Інжинірінг» лист №053/286-242-022/2012 від 31.01.2022 з додатком у виді додаткової угоди до зазначеного договору щодо розгляду пропозиції про перегляд ціни одиниці товару по Договору в бік зменшення на 7,41% (без зміни кількості (обсягу) та якості товару) через коливання ціни товару на ринку електричної енергії в строки передбачені п. 3 Додатку 4 до Договору «в строк до початку наступного розрахункового періоду», тобто до 01.02.2022.

Також, вказаний лист містив пропозицію про погодження нової ціни, за одиницю товару (електричну енергію), що включає вартість послуг постачальника в сумі 3,14824 грн. (без ПДВ).

Разом з тим, у зазначеному листі КП «Київміськсвітло» пропонувало підписати додаткову угоду до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії від 28.12.2021 №ЕЕ2212.22-4 про зменшення ціни з 01.02.2022 та повернути на адресу КП «Київміськсвітло» один примірник підписаної додаткової угоди в вищевказаного договору.

Однак, для досягнення своєї злочинної мети з заволодіння грошовими коштами, достовірно знаючи що ціна електричної енергії зменшилася ОСОБА_4 у листі з вихідним номером 108 від 04.02.2022 повідомив, що відповідно до скерованих КП «Київміськсвітло» зверненнях відповідь на них повинна бути надана електропостачальником в строк передбачений п. 3 Додатку 4 до договору «до завершення наступного розрахункового періоду», тобто до 01.02.2022.

Також, у вказаному листі, ОСОБА_4 повідомив, що відповідно до ст. 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Відповідно до п. 5.7 вказаного договору розрахунковим періодом є один календарний місяць.

В зазначеному листі вказано, оскільки, звернення КП «Київміськсвітло» отримано електропостачальником 31.01.2022, то перебіг строку протягом якого ТОВ «Павер Інжинірінг» має надати відповідь, розпочинається з 01.02.2022 та триватиме до 01.03.2022.

На виконання свого злочинного умислу, у згаданому листі ОСОБА_4 , повідомляє про те, що ТОВ «Павер Інжинірінг» погоджується з тим, що у період зазначений у зверненнях споживача на ринку електричної енергії відбулось коливання ціни за одиницю товару в бік зменшення та надає згоду на внесення таких змін до договору з 01.03.2022, фактично після завершення дії вказаного договору.

Відповідно до п. 6.4.3 договору №ЕЕ2212.22-4 від 28.12.2021 постачальник зобов`язується надавати споживачу інформацію про його права та обов`язки, ціни на електричну енергію, у тому числі закупівельні ціни на ринку електричної енергії, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок зміни діючого постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне споживання електричної енергії.

Однак, ОСОБА_4 переслідуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Київміськсвітло», в порушення п. 6.4.3. договору №ЕЕ2212.22-4 від 28.12.2021 не надав КП «Київміськсвітло» інформацію щодо зміни ціни на електричну енергію.

В подальшому, достовірно знаючи, що ціна електричної енергії завищена, ОСОБА_4 підписав акт приймання-передачі товарної продукції №68 за лютий 2022 року між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Павер Інжинірінг» про прийняття від постачальника електричної енергії в обсязі 6 008 488 кВт/год. на загальну суму 22 505 632 грн. 99 коп. без ПДВ (з ПДВ загальна сума склала 27 006 759 грн. 59 коп.), після чого, 10.03.2022 КП «Київміськсвітло» здійснило оплату на користь ТОВ «Павер Інжинірінг» в сумі 27 006 759 грн. 59 коп.

Відповідно до довідки Державної аудиторської служби України від 27.01.2025 за результатами проведеного дослідження встановлено недотримання принципів здійснення публічних закупівель (максимальної економії, ефективності та пропорційності) визначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VІІІ, внаслідок неналежного виконання обов`язків посадовими особами КП «Київміськсвітло» та несвоєчасного надсилання пропозиції ТОВ «Павер Інжинірінг» щодо зміни ціни на наступний звітний період - лютий 2022 року, призвело до зайвої оплати коштів за електричну енергію, що спричинило втрату грошових активівКП «Київміськсвітло» на суму 1 831 194, 87 грн з ПДВ.

Окрім цього, за результатами проведеного експертного дослідження №СЕ-19-25/8682-ЕК від 11.02.2025 встановлено, що висновок довідки спеціаліста Держаудитслужби від 27.01.2025 в частині втрати активів КП «Київміськсвітло» за результатами виконання договору, укладеного з ТОВ «Павер Інжинірінг» про постачання (закупівлю) електричної енергії від 28.12.2021 №ЕЕ2212.22-4, та додаткових угод до нього: від 18.02.2022 №1, від 09.03.2022 №2 та від 29.03.2022 №3, внаслідок зміни ціни на ринку у бік зменшення, підтверджується частково, у розмірі 1 815 236, 33 грн.

Під час виконання умов договору №ЕЕ2212.22-4 від 28.12.2021 та додаткових угод до нього укладеного між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Павер Інжинірінг», ОСОБА_4 будучи засновником (власником) та директором ТОВ «Павер Інжинірінг», умисно з корисливих мотивів заволодів коштами місцевого бюджету м. Києва у сумі 1 815 236, 33 грн.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, 21.03.2025 директора ТОВ «Павер Інжинірінг» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 - ч. 5 ст. 191 КК України, яку відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, зокрема, санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Посилаючись на те, що з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , як виду покарання у разі засудження за вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить йому на праві власності, прокурор скерував клопотання про арешт майна як речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та зазначив, що просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя прийняв рішення не повідомляти власника майна про розгляд даного клопотання, оскільки є достатньо підстав вважати, що у разі отримання інформації про те, що під час досудового розслідування ініційовано застосування такого заходу забезпечення як арешт майна, особами може бути вжито заходів щодо відчуження нерухомого майна третім особам.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42023102070000324 від 31.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

21.03.2025 директора ТОВ «Павер Інжинірінг» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Згідно із санкцією ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Так, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та Реєстру рухомого майна №419659564 від 26.03.2025 року встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 , належить на праві власності наступне майно, а саме:

-гаражний бокс за адресою: АДРЕСА_1 » гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж № НОМЕР_1 , адреса ГК: вул. Бережанська 12 (відповідно до довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, №155 від 18.02.2019 видавник: ГБК «Водник-2»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1777357080000;

-гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Водник-2» гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж № НОМЕР_2 , адреса ГК: вул. Бережанська 12 (відповідно до довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, №154 від 18.02.2019 видавник: ГБК «Водник-2»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1777350380000;

-гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Водник-2» гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж № НОМЕР_3 , адреса ГК: вул. Бережанська 12 (відповідно до довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, №153 від 18.02.2019 видавник: ГБК «Водник-2»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1777345780000;

-гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Водник-2» гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж № НОМЕР_4 , адреса ГК: вул. Бережанська 12 (відповідно до довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, №152 від 18.02.2019 видавник: ГБК «Водник-2»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1777340880000;

-гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Водник-2» гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж № НОМЕР_5 , адреса ГК: вул. Бережанська 12 (відповідно до довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, №151 від 18.02.2019 видавник: ГБК «Водник-2»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1777305480000;

-гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Водник-2» гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж № НОМЕР_6 , адреса ГК: вул. Бережанська 12 (відповідно до довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, №150 від 18.02.2019 видавник: ГБК «Водник-2»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1777288180000;

-гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Водник-2» гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж № НОМЕР_7 , адреса ГК: вул. Бережанська 12 (відповідно до довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, №149 від 18.02.2019 видавник: ГБК «Водник-2»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1777172580000;

-машиномісце у паркінгу 1-го рівня за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, будинок 26, гараж НОМЕР_12 (відповідно до договору купівлі-продажу №35 від 13.01.2017), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1009475680000;

-машиномісце у паркінгу 1-го рівня за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до договору купівлі-продажу №32 від 13.01.2017), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1009466480000;

-машиномісце у паркінгу 1-го рівня за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно до договору купівлі-продажу №33 від 13.01.2017), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 962555180000;

-квартира за адресою: АДРЕСА_4 (відповідно до договору купівлі-продажу №255 від 07.11.2016), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:923710980000.

Окрім цього, відповідно до інформації з Головного сервісного центру МВС встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 , належить на праві власності мотоцикл марки SUZUKI GSX-R1000K7, д.н.з НОМЕР_8 , VIN-код НОМЕР_9 .

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст.170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

До матеріалів клопотання долучено Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №4206966466 від 02.04.2025, зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_4 є власником майна, про арещт якого просить прокурор. Також долучено довідку Головного Сервісного центру МВС від 27.03.2025 про належність на праві власності мотоциклу.

За таких обставин, зважаючи на доведеність існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, дієвості та об`єктивності досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102070000324 від 31.10.2023, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження наступного майна, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 виданий 10.06.1999 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, уродженцю м. Дніпропетровськ, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимому, а саме:

-гаражний бокс за адресою: АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_1 , адреса ГК: вул. Бережанська 12 (відповідно до довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, №155 від 18.02.2019 видавник: ГБК «Водник-2»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1777357080000;