Ухвала суду № 126322632, 27.03.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11935/25

Провадження № 1-кс/761/8487/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001210000047

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001210000047.

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001210000047 від 19.11.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 20.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у період з 08:24 год. по 16:57 год. проведено обшук за місцем реєстрації та ведення господарської діяльності КП «Харківські теплові мережі» (код 31557119) за адресою м. Харків, вул. Мефодіївська, 11.

За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено майно згідно переліку вказаному у клопотанні.

У клопотанні прокурор зазначає, що виявлені та вилучені речі та документи визнані у кримінальному провадженні речовими доказами та долучені до кримінального провадження як речові докази.

Прокурор у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений, в той же час, прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , до суду подано клопотання, у якому останній зазначив, що клопотання підтримує, просив розглянути його без участі прокурора з урахуванням викладених у ньому доводів та задовільнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився будучи належним чином повідомлений.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001210000047.

20.03.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24.02.2025, в межах даного кримінального провадження проведено обшук квартири за місцем реєстрації та ведення господарської діяльності КП «Харківські теплові мережі» (код 31557119) за адресою м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які 21.03.2025 постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , визнано речовими доказами.

21.03.2025 постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , призначено комп`ютерно-технічну експертизу.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Разом з тим, можна дійти висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав вважати, що інформація на речах та документах, які вилучено під час обшуку за місцем реєстрації та ведення господарської діяльності КП «Харківські теплові мережі» (код 31557119) за адресою м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, може мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того слідчою суддею враховується необхідність проведення експертного дослідження.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.03.2025 в ході обшуку за місцем реєстрації та ведення господарської діяльності КП «Харківські теплові мережі» (код 31557119), за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- договір № 27070425 від 04.07.2023 на закупівлю товару між КП «Харківські теплові мережі» (замовник), в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «ДІВАЙС» (постачальник), в особі генерального директора ОСОБА_7 , предметом закупівлі є продукція код ДК 021:2015 - Код ДК 021:2015 - 38550000-5 Лічильники (лічильники теплової енергії), загальна сума закупки 6 613 999,91 грн., з додатком № 1 до Договору - Специфікацією, у оригіналі, усього на 9 арк;

- оборотна відомість по рахунку 631 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками за отримані ТМЦ за період 01.01.2023-20.03.2025, у оригіналі на 1 арк;

- платіжні інструкції № 10 від 02.01.2024, № 11 від 02.01.2024, № 9 від 02.01.2024, № 1203 від 27.12.2023, № 1202 від 27.12.2023, у оригіналі, усього на 5 арк, та № 21519 від 12.09.2023, № 21555 від 13.09.2023, № 21948 від 18.09. 2023, №21949 від 18.09.2023, № 21972 від 18.09.2023, № 23017 від 28.09.2023,№ 23062 від 29.09.2023, у копії, усього на 7 арк;

- приходний ордер №125 - 25.09.23 у оригіналі, на 1 арк; приходний ордер № 125 від 25.09.2023 у оригіналі на 1 арк; накладна № 9 від 25.09.2023 у оригіналі на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2/09 від 25.09.2023 у оригіналі на 1 арк; бухгалтерська довідка за грудень 2023 ТОВ «Дівайс», без підпису на 1 арк;

- приходний ордер № 117 - 11.09.23 у оригіналі на 1 арк; приходний ордер № 117 від 11.09.2023 у оригіналі на 1 арк; накладна № 6 від 11.09.2023 у оригіналі на 1 арк; товарно-транспортна накладна № 1/09 від 11.09.2023 у копії на 1 арк; товарно-транспортна накладна № 1/09 від 11.09.2023 у копії на 1 арк;

- приходний ордер № 115 - 11.09.23 у оригіналі на 1 арк; приходний ордер № 115 від 11.09.2023ту оригіналі на 1 арк; накладна № 4 від 11.09.2023 у оригіналі на 1 арк; товарно-транспортна накладна № 1/09 від 11.09.2023 у копії на 1 арк;

- приходний ордер № 116 - 11.09.23 у оригіналі на 1 арк; товарно-транспортна накладна № 1/09 від 11.09.2023 у оригіналі на 1 арк; приходний ордер № 116 від 11.09.2023 у оригіналі на 1 арк; накладна № 5 від 11.09.2023 у оригіналі на 1 арк;

- приходний ордер № 123 - 25.09.23 у оригіналі на 1 арк; приходний ордер № 123 від 25.09.2023 у оригіналі на 1 арк; накладна № 7 від 25.09.2023 у оригіналі на 1 арк;

- приходний ордер № 124 - 25.09.23 у оригіналі на 1 арк; приходний ордер № 124 від 25.09.2023 у оригіналі на 1 арк; накладна № 8 від 25.09.2023 у оригіналі на 1 арк; товарно-транспортна накладна № 2/09 від 25.09.2023 у копії на 1 арк;

- приходний ордер № 114 - 11.09.23 у оригіналі на 1 арк; приходний ордер № 114 від 11.09.2023 у оригіналі на 1 арк; накладна № 3 від 11.09.2023 у оригіналі на 1 арк;

- договір № 68091425 від 14.09.2023 між КП «Харківські теплові мережі» (замовник), в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «ДІВАЙС» (підрядник), в особі генерального директора ОСОБА_7 , предметом є виконання робіт: реконструкція системи опалювання житлових будинків у м. Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії, у оригіналі на 5 арк; договірна ціна № 38/К/23 у оригіналі на 1 арк; розрахунок № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат до договірної ціни № 38/К/23 у оригіналі на 2 арк; розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни № 38/К/23 у оригіналі на 1 арк; відомість ресурсів у оригіналі на 1 арк; календарний графік виконаних робіт у оригіналі на 1 арк; службова записка у оригіналі на 1 арк;

- комерційна пропозиція ТОВ «Будівельна група «Індастрі-буд» вих. № 8/01 від 09.06.2023 у оригіналі на 1 арк;

- комерційна пропозиція ТОВ «Техномер» вих № 55/01 від 07.06.2023 у оригіналі на 1 арк;

- комерційна пропозиція ТОВ «Дівайс» № 5/6 від 05.06.2023 у оригіналі на 1 арк;

- витяг із наказу № 5-к від 01.08.2001 на ОСОБА_8 у оригіналі на 1 арк; наказ № 33-к від 28.06.2024 на ОСОБА_8 у копії на 1 арк;

- наказ № 844 від 06.11.2018 на ОСОБА_9 у копії на 1 арк; витяг із наказу № 19-к від 10.04.2023 на ОСОБА_9 у оригіналі на 1 арк;

- наказ № 78 від 08.05.2024 на ОСОБА_10 у копії на 1 арк;

- витяг з наказу № 628-к від 01.10.2010 на ОСОБА_11 у оригіналі на 1 арк;

- наказ № 241 від 24.03.2021 на ОСОБА_12 у копії на 1 арк;

- витяг із наказу № 55-к від 22.09.2023 на ОСОБА_12 у оригіналі на 1 арк;

- посадова інструкція провідного фахівця з публічних закупівель відділу публічних закупівель та договірної роботи 01.04.2023 у копії на 3 арк;

- посадова інструкція провідного фахівця з публічних закупівель відділу публічних закупівель та договірної роботи 01.05.2024 у копії на 3 арк;

- положення про відділ підготовки, установки та організації повірки засобів вимірювання управління контролю обліку теплоспоживання та засобів вимірювання 15.09.2022 у копії на 4 арк;

- положення про відділу матеріально-технічного забезпечення 07.09.2022 у копії на 5 арк;

-положення про відділ публічних закупівель та договірної роботи 15.08.2022 у копії на 4 арк;

- наказ № 83 від 22.03.2023 про розподіл обов`язків по підготовці та підписанню договорів та іншої фінансово-господарської документації у копії на 1 арк; додаток № 1 до Наказу - Розподіл обов`язків по укладанню з правом підпису, супроводженню, виконанню правочинів у копії на 9 арк; додаток № 2 до Наказу - Розподіл обов`язків по підписанню бухгалтерських та інших документів у копії на 5 арк; додаток № 3 до Наказу - Розподіл обов`язків по підписанню актів перевірок фінансово-господарської діяльності у копії на 1 арк;

- службова записка на 2023 рік, закупівля лічильників теплової енергії у оригіналі на 1 арк; технічне завдання про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі у оригіналі на 3 арк; комерційна пропозиція ТОВ «Будівельна група «Індастрі-буд» вих. № (не зазначено)/01 від 09.06.2023 у копії на 1 арк; комерційна пропозиція ТОВ «Техномер» вих № 55/01 від 07.06.2023 у копії на 1 арк; комерційна пропозиція ТОВ «Дівайс» № 5/6 від 05.06.2023 у копії на 1 арк;

- службова записка на 2025 рік, закупівля лічильників теплової енергії у оригіналі на 1 арк; технічне завдання інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація) на закупівлю у оригіналі на 2 арк; комерційна пропозиція ТОВ «Дівайс» № 3/2 від 28.02.2025 у копії на 1 арк; лист комерційна пропозиція ТОВ «Будівельна група «Індастрі-буд» у копії на 1 арк; лист комерційна пропозиція ТОВ «Техномер» у копії на 1 арк;

- мобільний телефон IPhone імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з електронною сім-картою: НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідча суддя ОСОБА_1