Ухвала суду № 126322401, 05.02.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

757/60841/24-к

1-кс-4178/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

представника Фонду державного майна України - ОСОБА_3 ,

представника АРМА - ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Фонду державного майна України про скасування арешту на майно,

УСТАНОВИВ:

1. Короткий виклад доводів клопотання

У грудні 2024 року Фонд державного майна України звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 14.06.2023 у справі № 757/24370/23-к на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (SIA «ROYAL PAY EUROPE», ЄДРПОУ 880011923, юридична адреса: м. Київ, пров. Феодосійський, б. 14, кв. 78, засновник SIA «ROYAL PAY EUROPE» (TOB «Роял Пей Европе, ЄДРПОУ 50103973661, місцезнаходження юридичної особи - Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вуя. Смілiу, 18), а саме:

- грошові кошти, розміщені на рахунках №№ НОМЕР_1 (мультивалютний рахунок), валюта рахунку: 840-долар США, 980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 933-білоруськшї рубль, що відкриті в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050);

- грошові кошти, розміщені на рахунках №№ НОМЕР_2 (мультивалютний рахунок) валюта рахунку: 840-долар США, 980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 933-білоруськшї рубль, що відкриті в ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 386634).

В обґрунтування клопотання вказано, що рішенням Вищого антикорупційного суду України від 31.05.2024 у справі № 991/11112/23 позов Міністерства юстиції України задоволено частково. Застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»)(реєстраційний номер 53103973651, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 330011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська республіка, LV-1350, м, Рига, зул. Смішну, 13, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 13)санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» та стягнуто у дохід держави такі активи:

-грошові кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілілу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18) у розмірі 53 000 000,00 грн, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

-грошові кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілілу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18) у розмірі 3 490 199,10 доларів США, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

-грошові кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м, Рига, вул. Смілілу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18) у розмірі 54 316,25 Євро, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

-цінні папери, а саме облігації внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000228910), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілілу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18), у кількості 494158 штук, номінальною вартістю 494 158 000,00 грн , та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA- 40013401, який відкритий в депозитарній установі - акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на ринку капіталу № 531-ГУ/2022;

-цінні папери, а саме облігації внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000229264), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілілу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18), у кількості 1258 735 штук,номінальною вартістю 1258 735 000,00 грн та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA- 40013401, який відкритий в депозитарній установі - акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на ринку капіталу № 53 1-ГУ/2022.

Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 26.09.2024 у справі № 991/11112/23 апеляційну скаргу Міністерства юстиції України задоволено.

Рішення Вищого антикорупційного суду від 31.05.2024 у справі № 991/11112/23 в частині залишення без задоволення позову скасовано, та в цій частині ухвалено нове рішення про задоволення позову. Стягнуто в дохід держави активи, а саме:

-доходи за грошовими коштами ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923) у розмірі 53 000 000 грн. 00 коп., які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

-доходи за грошовими коштами ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923) у розмірі 3 490 199,10 доларів США, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

-доходи за грошовими коштами ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923) у розмірі 54 316,25 Євро, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

-доходи за цінними паперами, а саме облігаціями внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000228910), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923), у кількості 494 158, номінальною вартістю 494 158 000 грн 00 коп., та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA40013401, який відкритий в депозитарній установі - акціонерному товаристві «Державний експортно - імпортний банк України» (місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на підставі укладеного 19.08.2022 генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринку капіталу № 531-ГУ/2022;

-доходи за цінними паперами, а саме облігаціями внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000229264), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923), у кількості 1 258 735 штук, номінальною вартістю 1 258 735 000 грн 00 коп., та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA40013401, який відкритий в депозитарній установі - акціонерному товаристві «Державний експортно - імпортний банк України» (місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на підставі укладеного 19.08.2022 генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринку капіталу № 531-ГУ/2022.

На сьогодні у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба, оскільки зазначене майно стягнуто в державну власність в особі Фонду державного майна України відповідно до статті 5-1 Закону України «Про санкції», а отже, воно не може бути об`єктом спеціальної конфіскації та за рахунок нього не можу відбуватися відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

2.Позиції сторін кримінального провадження

У судовому засіданні представник Фонду державного майна України, ОСОБА_3 , підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АРМА, ОСОБА_4 , підтримала клопотання про скасування арешту та просила його задовольнити.

Прокурор Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_5 , підтримав клопотання про скасування арешту та просив задовольнити.

3.Обставини, встановлені слідчим суддею

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши присутніх у судовому засіданні осіб, дійшов такого висновку.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.06.2023 у справі № 757/724370/23-к задоволено клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна. Накладено арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», SIA «ROYAL PAY EUROPE», код ЄДРПОУ 880011923, юридична адреса: м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 14, кв. 78, засновник SIA «ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», код ЄДРПОУ 50103973661, місцезнаходження юридичної особи - Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18), а саме:.

- грошові кошти, розміщені на рахунках № НОМЕР_1 (мультивалютний рахунок), валюта рахунку: 840-долар США, 980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 933-білоруськшї рубль, що відкриті в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050);

- грошові кошти, розміщені на рахунках № НОМЕР_2 (мультивалютний рахунок) валюта рахунку: 840-долар США, 980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 933-білоруськшї рубль, що відкриті в ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 386634).

Також заборонено видаткові операції за вказаними банківськими рахунками ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»(SIA «ROYAL PAY EUROPE»).

Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 31.05.2024 у справі № 991/11112/23 задоволено частково позовну заяву Міністерства юстиції України до ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»), (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18), про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Застосовано до ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Стягнуто у дохід держави такі активи:

- грошові кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18) у розмірі 53 000 000,00 грн , які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

- грошові кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18) у розмірі 3 490 199,10 доларів США, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

- грошові кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18) у розмірі 54 316,25 Євро, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

- цінні папери, а саме облігації внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000228910), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18), у кількості 494 158 штук, номінальною вартістю 494 158 000,00 грн , та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA-40013401, який відкритий в депозитарній установі - акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на ринку капіталу № 531-ГУ/2022;

- цінні папери, а саме облігації внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000229264), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (реєстраційний номер 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18), у кількості 1 258 735 штук, номінальною вартістю 1 258 735 000,00 грн та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA-40013401, який відкритий в депозитарній установі - акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на ринку капіталу № 531-ГУ/2022.

Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 26.09.2024 у справі № 991/11112/23, апеляційну скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»), адвоката ОСОБА_7 , залишено без задоволення.

Апеляційну скаргу Міністерства юстиції України задоволено. Рішення Вищого антикорупційного суду від 31.05.2024 року в частині залишення без задоволення позову скасовано та в цій частині ухвалено нове рішення про задоволення позову.

Стягнуто в дохід держави активи, а саме:

-доходи за грошовими коштами ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923) у розмірі 53 000 000 грн. 00 коп, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

-доходи за грошовими коштами ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923) у розмірі 3 490 199,10 доларів США, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

-доходи за грошовими коштами ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923) у розмірі 54 316,25 Євро, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, який відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

-доходи за цінними паперами, а саме облігаціями внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000228910), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923), у кількості 494 158, номінальною вартістю 494 158 000 грн 00 коп., та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA40013401, який відкритий в депозитарній установі - акціонерному товаристві «Державний експортно - імпортний банк України» (місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на підставі укладеного 19.08.2022 генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринку капіталу № 531-ГУ/2022;

-доходи за цінними паперами, а саме облігаціями внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000229264), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти ТОВ «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923), у кількості 1 258 735 штук, номінальною вартістю 1 258 735 000 грн 00 коп., та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA40013401, який відкритий в депозитарній установі - акціонерному товаристві «Державний експортно - імпортний банк України» (місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на підставі укладеного 19.08.2022 генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринку капіталу № 531-ГУ/2022.

Відповідні судові рішення набрали законної сили 26.09.2024.

4.Правове обґрунтування клопотання

Частиною 3 ст. 5 і Закону України «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Фонду державного майна України для визначення порядку та способу його виконання.

Активи, щодо яких ухвалено рішення про застосування такої санкції, підлягають передачі Фонду державного майна України протягом п`яти робочих днів з дня набрання законної сили вищезазначеним рішенням суду.

Фонд державного майна України здійснює управління такими активами, а також здійснює реалізацію таких активів, якщо вони належать резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України «Про оборону України», у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Грошові кошти, отримані в результаті реалізації таких активів, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Фонд державного майна України» Фонд є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об`єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об`єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Фонд відповідальний перед Президентом України. Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Повноваження Фонду як державного органу приватизації та органу управління об`єктами державної власності визначені положеннями законів України «Про Фонд державного майна України», «Про управління об`єктами державної власності», «Про приватизацію державного і комунального майна».

Згідно із ч. 1 ст. 4 Закону України «Про Фонд державного майна України» до основних завдань Фонду державного майна України належать:

1) реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійноїоціночної діяльності;

2) організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та здійснення контролю за їх виконанням;

3) управління об`єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна України;

4) захист майнових прав державних підприємств, а також державних пакетів акцій (часток), що належать до сфери управління Фонду державного майна України на території України;

5) здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління;

6) державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

7) сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників;

8) співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна у межах покладених на нього повноважень, управління корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті (спеціальної конфіскації), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п. 1 - 4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 6 ст. 170 КПК визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодоякої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Мотиви слідчого судді

Слідчим суддею встановлено, що арешт вищевказаного майна є перешкодою для подальшого виконання рішення Вищого антикорупційного суду від 31.05. 2024 та постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 26.09.2024 у судовій справі № 991/11112/23, а також є перешкодою для здійснення Фондом державного майна України управління розпоряджання такими активами, який було стягнуто в дохід держави.

На сьогодні у застосуванні заходу у вигляді арешту відпала потреба, оскільки зазначене майно стягнуто в державну власність в особі Фонду державного майна України відповідно до ст. 5-1 Закону України «Про санкції», а отже, воно не може бути об`єктом спеціальної конфіскації' та за рахунок нього не можу відбуватися відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

З урахуванням стягнення майна в державну власність в особі Фонду державного майна України, а також з урахуванням думки сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170, 174, 309, КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 у справі № 757/24370/23-к, а саме на:

-грошові кошти ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (SIA «ROYAL PAY EUROPE») розміщені на рахунках № НОМЕР_1 (мультивалютний рахунок), валюта рахунку: 840-долар США, 980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 933-білоруський рубль, що відкриті в AT «Кристалбанк» (МФО 339050);

-грошові кошти, розміщені на рахунках № НОМЕР_2 (мультивалютний рахунок) валюта рахунку: 840-долар США, 980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 933-білоруський рубль, що відкриті в ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 386634), які стягнуті в дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду від 31.05.2024 та постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 26.09.2024 у справі № 991/11112/23.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 10.02.2025 о 08:10 год

Слідчий суддя ОСОБА_8