Ухвала суду № 126253174, 01.04.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/1650/25

Провадження №1-кс/463/3138/25

У Х В А Л А

про обшук

01 квітня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча як сторона кримінального провадження звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання їй та ряду інших слідчих СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку на території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: оригіналів договорів про сплату внесків між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та фізичними особами, та усіх додатків до них щодо будівництва житлового будинку на земельній ділянці по вул. Винна Гора (к/н 4610160300:06:001:0004) у м. Винники, Львівської області (секція І та ІІ), вихідну та вхідну кореспонденцію між ЖБК та пайовиками, бухгалтерських документів про сплату вступних внесків, за період 2021-2024 років; оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та фізичними особами - підприємцями і юридичними за період 2021-2024 років; оригіналів документів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги (договори, графіки погашення поворотної фінансової допомоги, акти звірки взаєморозрахунків, листи, бухгалтерські документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та ОК «ЖБК «Квіткове місто» (ЄДРПОУ 42228404), ОК «ЖБК «Маєток Миколаївський» (ЄДРПОУ 40343270), ОК «ЖБК «Чкалова 13» (ЄДРПОУ 39264678), ОК «ЖБК «Арена парк» (ЄДРПОУ 43745098), ОК «ЖБК «Сучасне житло» (ЄДРПОУ 40201726), ОК «ЖБК «Сімейний квартал» (ЄДРПОУ 40168113), ОК «ЖБК «Скай сіті» (ЄДРПОУ 41326303), ОК «ЖБК «Буковинські зорі» (ЄДРПОУ 41993020), ОК «ЖБК «Родинна казка» (ЄДРПОУ 40853309), ОК «ЖБК «Гранд хаус» (ЄДРПОУ 44207653), ОК «ЖБК «Яскравий» (ЄДРПОУ 40280902), ОК «ЖБК «Рідна садиба» (ЄДРПОУ 40853471), ОК «ЖБК Комфорт Камянець» (ЄДРПОУ 41002748), ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (ЄДРПОУ 40280897), за період 2021-2024 років; блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків,серверів,ноутбуків(лептопів)/ультрабуків/нетбуків/хомбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для даного кримінального провадження.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141360000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 серпня 2020 року зареєстровано юридичну особу приватного права ОК ЖБК «Карпатський замок», код ЄДРПОУ 43743930, за юридичною адресою: м. Чернівці, вул. Салтикова-Щедріна, 18. 7 серпня 2020 року між ПАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» та ОК «ЖБК «Карпатський замок» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір банківського рахунку №PRUO-070820/007-42, відповідно до якого зазначений банк відкрив поточний рахунок «UA 493806340000026003163532001», єдиним розпорядником якого являється ОСОБА_7 , та здійснює розрахунково-касове обслуговування рахунку за допомогою платіжних інструментів, відповідно чинного законодавства України. В період часу з 20 лютого 2021 року по 15 червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови ОК ЖБК «Карпатський замок», особисто та з залученням інших осіб, укладав з громадянами договори про сплату внесків у ОК ЖБК «Карпатський замок» по будівництву житлового будинку по вул. Винна Гора 7д в м. Винники, Львівська область, одержував від них особисто або на банківський рахунок ОК ЖБК «Карпатський замок», кошти у вигляді внесків у будівництво нерухомого майна, які мав спрямовувати на будівництво зазначеного житлового будинку. Відповідно до укладених договорів ОК ЖБК «Карпатський замок», зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво житлового будинку, за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, та здати його в експлуатацію, передати у власність асоційованому члену нерухоме майно та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на нього. При цьому, за змістом укладених договорів асоційований учасник передавав ЖБК кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомості нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про асоційовану участь у будівництві та статутних цілей ЖБК, спрямувати їх на будівництво житлового будинку в обумовлених розмірах. 11 жовтня 2024 року в рамках кримінального провадження №12023141360003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України. В подальшому, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023141360003180 від 10 листопада 2023 року, 3 січня 2025 року матеріали кримінального провадження було виділено в окреме кримінальне провадження, якому було присвоєно новий номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань - №12025141360000030 від 3 січня 2025 року, а кримінальне провадження №12023141360003180 за підозрою ОСОБА_7 скеровано до Личаківського районного суду м. Львова із обвинувальним актом.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, 5 березня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 34, а саме було вилучено виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 клієнта Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний кооператив «КАРПАТСЬКИЙ ЗАМОК» за період з 7 серпня 2020 року по 26 лютого 2024 року, відповідно до якої дане ЖБК у 2022 році мало фінансово-господарській відносини із ТзОВ «Термобуковина» (ЄДРПОУ 41660528), а саме перераховувало грошові кошти за матеріали згідно рахунку № 785 від 18 лютого 2022 року: 27 квітня 2022 року 16:31:17 - 200000 грн., 3 травня 2022 року 11:00:20 - 50000 грн., 13 вересня 2022 року 11:39:01 - 87707 грн. Також було встановлено, що ТзОВ «Термобуковина» 12 грудня 2022 року повернуло грошові кошти в розмірі 4154,50 грн., згiдно з листом № 18 вiд 7 грудня 2022 року.

Слідча вказує, що у зв`язку з наведеним в ході проведення досудового розслідування також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відтак виникла необхідність у проведенні обшуку на території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає останній з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення. Вказує, що дана квартира відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності ОСОБА_6 . Стверджує, що відшукуванні речі і документи, які знаходяться у зазначеному клопотанні, є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які будуть використані як докази в розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду. Відшукання і вилучення вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх відшукання і вилучення надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також те, що вказані предмети можуть бути використані як докази вчиненого злочину, без яких неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування, та лише момент раптовості проведення вказаного обшуку може забезпечити їх відшукання і вилучення, а також те, що неможливо отримати вказані речі та документи за допомогою інших слідчих та процесуальних дій. У зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з мотивів, викладених в ньому, просила таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчої, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так з матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12025141360000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України та до вчинення такого може бути причетний ОСОБА_5 , який є бухгалтером будівельних корпорацій ТОВ «Девелоперська компанія «Євросіті» та ТОВ «Сіті оф Дрім», до яких входить ряд ЖБК, в тому числі ОК «ЖБК «Карпатський замок», що підтверджується зокрема протоколом огляду речей та предметів від 1 жовтня 2024 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №418651520 від 19 березня 2025 року квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка згідно з актовим записом про народження №93 від 8 вересня 1992 року є матір`ю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а відтак наявні підстави вважати, що останній фактично проживає за вказаною адресою.

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчої слід задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей та предметів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження.

Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшук на території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), що розташовані за вказаною адресою, оскільки відомості про існування таких в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні, ніяких додаткових приміщень до вказаної квартири не відноситься.

Також з врахуванням того, що відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором, та такими слідчими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на обшук слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 31 березня 2025 року.

Керуючись вимогами ст.ст. 3,40, 218, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- оригіналів договорів про сплату внесків між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та фізичними особами, та усіх додатків до них щодо будівництва житлового будинку на земельній ділянці по вул. Винна Гора (к/н 4610160300:06:001:0004) у м. Винники, Львівської області (секція І та ІІ), вихідну та вхідну кореспонденцію між ЖБК та пайовиками, бухгалтерських документів про сплату вступних внесків, за період 2021-2024 років;

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та фізичними особами - підприємцями і юридичними за період 2021-2024 років;

- оригіналів документів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги (договори, графіки погашення поворотної фінансової допомоги, акти звірки взаєморозрахунків, листи, бухгалтерські документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та ОК «ЖБК «Квіткове місто» (ЄДРПОУ 42228404), ОК «ЖБК «Маєток Миколаївський» (ЄДРПОУ 40343270), ОК «ЖБК «Чкалова 13» (ЄДРПОУ 39264678), ОК «ЖБК «Арена парк» (ЄДРПОУ 43745098), ОК «ЖБК «Сучасне житло» (ЄДРПОУ 40201726), ОК «ЖБК «Сімейний квартал» (ЄДРПОУ 40168113), ОК «ЖБК «Скай сіті» (ЄДРПОУ 41326303), ОК «ЖБК «Буковинські зорі» (ЄДРПОУ 41993020), ОК «ЖБК «Родинна казка» (ЄДРПОУ 40853309), ОК «ЖБК «Гранд хаус» (ЄДРПОУ 44207653), ОК «ЖБК «Яскравий» (ЄДРПОУ 40280902), ОК «ЖБК «Рідна садиба» (ЄДРПОУ 40853471), ОК «ЖБК Комфорт Камянець» (ЄДРПОУ 41002748), ОК «ЖБК «Сонячний промінь» (ЄДРПОУ 40280897), за період 2021-2024 років;

- блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення;

- інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків,серверів,ноутбуків(лептопів)/ультрабуків/нетбуків/хомбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для даного кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 1 травня 2025 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1