Ухвала суду № 126244958, 27.03.2025, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/67/25

провадження № 1-кс/405/625/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024120000000226 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42024120000000226 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024120000000226 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно висновку аналітичного дослідження фінансового-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , №67/11-28-08-07/44600079 від 29.11.2024 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуваючи на загальній системі оподаткування в період з 25.01.2022 по 01.01.2025 здійснили експортні операції з постачання олії соняшникової та олії соєвої без факту (джерела) законного введення в обіг та/або реального задекларованого виробництва на загальну суму 200 362 791, 00 гривень, при цьому декларації з податку на прибуток до контролюючого органу не подавали та відповідно об`єкти оподаткування не декларували, чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на суму 36065301, 00 гривень.

Отже,в ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьу вилученніналежним чиномзавірених копійдокументів,а саме:митні декларації(ізвсіма додатками)в якихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є «Відправником»(гр.2митної декларації)та/або«Особою,за фінансовеврегулювання» (гр.9митної декларації)за періодз 25.01.2022по 01.01.2025;митні декларації(ізвсіма додатками)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за періодз 25.01.2022по 01.01.2025;документи наданніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для митногооформлення операційіз вивезеннясільськогосподарської продукціїта продуктівз їїпереробки (походженняУкраїна)за межімитної територіїУкраїни,в томучислі -документів напідтвердження походженнятовару, щоекспортується:контракти,договори купівлі-продажу,договори пронадання послугз декларування,експедитування,посвідчення проякість,рахунки-фактури,довідки експортера,видаткові накладні,інвойси (Invoice),специфікації,декларації виробника,товарно-транспортнінакладні,договори поставок,пакувальні листи,звіти 29-СГ,договори переробки,копії документівщо посвідчуютьособу,та іншідокументи заперіод з25.01.2022по 01.01.2025,що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні зазначила, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не заперечувала щодо надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів.

Заслухавши представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024120000000226 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, які перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчомуСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_4 ,слідчому СУГУНП вКіровоградській області ОСОБА_5 ,слідчому СУГУНП вКіровоградській області ОСОБА_6 ,слідчому СУГУНП вКіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовийдоступ додокументів асаме:митних декларації(ізвсіма додатками)в якихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є «Відправником»(гр.2митної декларації)та/або«Особою,за фінансовеврегулювання» (гр.9митної декларації)за періодз 25.01.2022по 01.01.2025;митні декларації(ізвсіма додатками)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,за періодз 25.01.2022по 01.01.2025;документи наданіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для митногооформлення операційіз вивезеннясільськогосподарської продукціїта продуктівз їїпереробки (походженняУкраїна)за межімитної територіїУкраїни,в томучислі -документів напідтвердження походженнятовару, щоекспортується:контракти,договори купівлі-продажу,договори пронадання послугз декларування,експедитування,посвідчення проякість,рахунки-фактури,довідки експортера,видаткові накладні,інвойси (Invoice),специфікації,декларації виробника,товарно-транспортнінакладні,договори поставок,пакувальні листи,звіти 29-СГ,договори переробки,копії документівщо посвідчуютьособу,та іншідокументи заперіод з25.01.2022по 01.01.2025,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 27.05.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8