Ухвала суду № 126208333, 31.03.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/13222/24

Провадження № 1-кс/202/2313/2025

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

31 березня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024041110000435 від 16 вересня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024041110000435 від 16 вересня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

26 березня року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024041110000435 від 16 вересня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 березня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 спільно з посадовими особами ТОВ «Кайрос Експерт», ТОВ «ПБК» «ЕКОБУДПРОЕКТ» та ТОВ «ЕКОБУДПРОЕКТ Н» під час виконання будівельних робіт, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів незаконно привласнили державні кошти на суму понад 1 200 000 грн.

Крім того, також встановлено, що директор ТОВ "Кайрос Експерт" спільно з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 здійснили легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, шляхом перерахування коштів на суму понад 1 000 000 грн. на банківські рахунки останніх.

Серед іншого, 28.02.2025 проведено огляд вилучених документів в ході тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Пумб», в ході якого встановлено, що по рахункам ТОВ «Кайрос Експерт», ТОВ «ПБК» «ЕКОБУДПРОЕКТ» та ТОВ «ЕКОБУДПРОЕКТ Н», проведені сумнівні операції, щодо перерахування грошових коштів на суми: 150 000 гривень 23.12.2024 на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 ; 150 000 гривень 23.12.2024 на рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_8 ; 71 060,72 гривень 21.11.2023 на рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_9 ; 700 695 гривень 20.11.2023 на рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_10 ; 647 055 гривень 23.11.2023 на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 ; 156 000 гривень 30.11.2023 на рахунок НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_6 ; 283 895 гривень 25.12.2023 на рахунок НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_11 ; 354 332 гривень 25.12.2023 на рахунок НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_12 ; 438 600 гривень 25.12.2023 на рахунок НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_13 ; 440 340 гривень 25.12.2023 на рахунок НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_14 ; 441 296 гривень 25.12.2023 на рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_10 ; 88 020 гривень 23.11.2023 на рахунок НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_15 ; 206 023 гривень 20.11.2023 на рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_16 ; 221 900 гривень 26.12.2023 на рахунок НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_17 ; 360 239 гривень 26.12.2023 на рахунок НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_18 ; 429 191 гривень 26.12.2023 на рахунок НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_19 .

Таким чином, з метою встановлення факту легалізації грошових коштів невстановленими особами, встановлення підприємств, установ, організацій за допомогою, яких грошові кошти були привласнені, а такожвикористання, як доказів, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки) завірених належним чином копій документів, а саме юридичних справ по розрахунковим рахункам вищевказаних ФОП та інформації по ним за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з заступником керівника прокуратури звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному (на оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях) в АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024041110000435 від 16 вересня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024041110000435, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024041110000435 від 16 вересня 2024 року, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному (на оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях) в АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, а саме:

-юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_16 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_17 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_18 відкритому ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_19 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_20 відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_21 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_22 відкритому ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_23 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_24 відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_25 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_26 відкритому ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_27 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_28 відкритому ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_29 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_30 відкритому ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_31 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_32 відкритому ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_33 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_34 відкритому ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_35 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_18 відкритому ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_19 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_36 відкритому ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_37 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

-юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_38 відкритому ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_39 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року;

- юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_40 відкритому ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_41 ), інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу), місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 01 січня 2023 року по 25 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 30 квітня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1