Ухвала суду № 126205208, 19.03.2025, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2152/25

Номер провадження 1-кс/711/621/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

представника власника майна - ОСОБА_4

представників ОСОБА_4 - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 по кримінальному провадженню №72024111400000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, по кримінальному провадженню №72024111400000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про накладення арешту на майно, яке належить ГО «Вільні Волонтери», код ЄДРПОУ 44740333, керівником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024111400000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, представники ГО «Вільні Волонтери», ЄДРПОУ 44740333, за попередньою змовою та спільно з іншими особами, під час воєнного стану, здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги та укладають правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, за результатами оперативно-розшукових заходів, слідчих (процесуальних) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками встановлено, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з представниками ГО «Вільні Волонтери», юридична адреса: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, а саме директором організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , співзасновником організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , а також разом із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_6 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_7 , налагодили механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів, які являються гуманітарною допомогою для потреб ЗС України, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх тимчасовою реєстрацією та реалізацією за готівкові кошти зацікавленим цивільним особам.

ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, використовують представників ГО «Вільні Волонтери», від якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення. Реєстрація автотранспортних засобів проводиться в ТСЦ МВС на ГО «Вільні Волонтери» із видачею тимчасового реєстраційного талону.

В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 здійснюють продаж таких транспортних засобів, різного класу, включаючи бізнес класу, шляхом розміщення оголошень на Інтернет платформі OLX по заниженій ринковій вартості зацікавленим особам за готівкові кошти. Реалізація транспортних засобів здійснюється на підставі доручення вказаної громадської організації.

Згідно даних Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги за період з 01.12.2023 по теперішній час ГО «Вільні Волонтери» ввезено на територію України близько 250 автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗС У країни.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими членами злочинної групи та зацікавленими особами, біля під?зду та на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , проводяться робочі зустрічі та у вказаному місці вони обмінюються документами щодо незаконного продажу транспортних засобів (гуманітарної допомоги).

Також, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем, встановлено, що для зберігання та ремонту транспортних засобів, перед реалізацією члени злочинної групи використовують територію діючої станції технічного обслуговування транспортних засобів, керівником якої є ОСОБА_14 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, на підставі ухвал слідчого судді Черкаського апеляційного суду, відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_9 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - з терміналів мобільного зв`язку, якими вони користуються, під час проведення яких встановлено, що останні за допомогою мобільних телефонів планують та забезпечують свою злочинну діяльність, підтримують зв`язок з членами групи та обговорюють злочинні наміри, щодо завезення на територію України легкових автомобілів, у вигляді гуманітарної допомоги та їх подальший продаж.

Також за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що основним джерелом доходу ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 є незаконний продаж транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».

Встановлено, що в порушення вимог законодавства України, під час дії воєнного стану введеного на всій території України, у групи осіб до складу якої входив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші на даний час невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж в листопаді місяці 2024 року, виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, що полягав у ввезенні на територію України транспортних засобів, як предметів гуманітарної допомоги для потребЗбройних СилУкраїни,отримувачем якої мала виступити ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та в подальшому продажу вказаних транспортних засобів, шляхом створення і розміщення оголошень на інтернет ресурсі «OLX.ua» про їх продаж фізичним особам за готівкові грошові кошти.

При цьому, вказані оголошення про продаж транспортних засобів не містили відомості про те, що ці транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу, направленого на отримання прибутку, ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, на виконання спільного злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 06.03.2025 в період часу, близько з 08 год. 30 хв. по 09 год. 30 хв., біля будинку №4/1 по вул. 30 річчя Перемоги, м. Черкаси, за попередньою домовленістю, при зустрічі з ОСОБА_15 ,який вході проведенняконтролю завчиненням злочинуу форміконтрольованої закупкидобровільно виступиву роліпокупця автомобілівніби тодля власнихпотреб,надали останньомудо оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль «Mercedes-Benz ML 350», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль «Renault Master», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , та автомобіль «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

В подальшому,завершуючи виконанняспільного злочинногоумислу,спрямованогона отримання прибутку для себе та інших на даний час невстановлених осіб, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 , 06.03.2025, близько 09 год. 40 хв., біля будинку №4/1 по вул. 30 річчя Перемоги, м. Черкаси, здійснили продаж ОСОБА_15 вище перелічених транспортних засобів, за обговорені раніше грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 06.03.2025 становить 703 256 гривень, що у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі, під час воєнного стану, при цьому надали ОСОБА_15 тимчасові реєстраційні талони на вказані транспортні засоби, акти прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою та сертифікати вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

Таким чином, під час досудового розслідування проведено ряд першочергових слідчих (розшукових) дій та отримано докази причетності до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

06.03.2025 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, тобто у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Крім того встановлено, що ОСОБА_12 у власному користуванні має автомобіль марки VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2005 року випуску, який згідно реєстраційної картки транспортного засобу зареєстрований за ГО «Вільні Волонтери», в якості гуманітарної допомоги, який він використовує для забезпечення своєї незаконної діяльності, зберігає та перевозить в ньому документи щодо незаконного продажу транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу - власником автомобіля марки VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , є ГО «Вільні Волонтери».

Користування ОСОБА_12 автомобілем марки VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , підтверджується даними протоколу огляду Інтернет сайту OLX, в ході проведення якого встановлено, що ОСОБА_12 , за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , яким він користується, подав оголошення про продаж даного автомобіля.

06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, біля буд. №8 по вул. Героїв Майдану в м. Черкаси, проведено обшук автомобіля марки VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який в подальшому було вилучено.

Крім того встановлено, що ОСОБА_12 у власному користуванні має автомобіль марки SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2006 року випуску, зареєстрований за ГО «Вільні Волонтери», в якості гуманітарної допомоги, який він використовує для забезпечення своєї незаконної діяльності, зберігає та перевозить в ньому документи щодо незаконного продажу транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».

Згідно тимчасового реєстраційного талону ХХР №102605від 08.10.2024 власником автомобіля марки SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , є ГО «Вільні Волонтери».

Користування ОСОБА_12 автомобілем марки SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , підтверджується даними протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - з терміналу мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_12 , під час проведення якої зафіксовано розмови останнього з покупцями про продаж вказаного автомобіля; даними протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем - прибудинковою територією багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , в ході проведення якої зафіксовано приїзд ОСОБА_12 на зазначеному автомобілі до ОСОБА_4 та ОСОБА_9

06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, біля буд.№199 по вул. Самійла Кішки, м. Черкаси, проведено обшук автомобіля марки SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , в ході якого вилучено тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_10 на даний автомобіль, документи іноземного зразка на даний автомобіль на 4 арк., ключ від автомобіля з написом СЄ0560, а також вилучено сам автомобіля марки SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 .

Крім того, 06.03.2025, за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 4/1, проведено невідкладний обшук автомобіля «Ауді S4», реєстраційний номер НОМЕР_6 , який зареєстрований за ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та перебував у користуванні ОСОБА_12 . В ході обшуку виявлено та вилучено наказ від 05.03.2025 та заява від 05.03.2025 видані ГО «Вільні Волонтери», а також сам автомобіль «Ауді S4», реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.03.20925 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Ауді S4», реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 у власному користуванні має автомобіль марки Volvo V90, реєстраційний номер НОМЕР_11 , 2017 року випуску, зареєстрований за ГО «Вільні Волонтери», в якості гуманітарної допомоги, який використовує для забезпечення своєї незаконної діяльності, зберігає та перевозить в ньому документи щодо незаконного продажу транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».

Користування ОСОБА_8 автомобілем марки Volvo V90, реєстраційний номер НОМЕР_11 , також підтверджується даними протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем - станцією технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташована за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, 7А/1, в ході проведення якої зафіксовано неодноразове перебування ОСОБА_8 за кермом даного автомобіля.

06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, біля буд. №12 по Прикордонника Лазаренка в м. Черкаси, проведено обшук автомобіля марки Volvo V90, реєстраційний номер НОМЕР_11 , який в подальшому було вилучено.

06.03.2025 постановами слідчого вище вказані автомобілі, речі та документи визнані речовими доказами, так як вони є предметом вчинення злочину, використовувалися для вчинення протиправних дій, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речові докази мають бути дослідженими щодо наявності інформації про осіб та їх причетності до злочинів, і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалами слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуків вище перерахованих автомобілів, прямо надано дозволи на відшукання та вилучення таких автомобілів, чорнових записів, з інформацією щодо продажу гуманітарної допомоги, документації щодо діяльності ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333), бланків документів ГО «Вільні Волонтери», митних документів щодо ввезення на територію Украі?ни всіх задекларованих товарів, що визнані гуманітарною допомогою (митних декларацій та документів, які стали підставою для і?х оформлення та подавалися до митних органів для ввезення на територію Украі?ни), документів, які слугували підставою передачі в користування автомобілів (актів прии?ому-передачі, довіреностей), техпаспортів на транспортні засоби, що зареєстровані на ГО «Вільні Волонтери», транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстровані на ГО «Вільні Волонтери».

Враховуючи те, що вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, має значення для проведення необхідних подальших слідчих дій, можуть містити на собі сліди злочину, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла потреба в забороні розпорядження та користування, так як їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, прокурор вказує, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речових доказів та запобіганню відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив накласти арешт на майно, а саме на вилучені в ході проведених обшуків автомобілі VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , «Ауді S4», реєстраційний номер НОМЕР_6 , Volvo V90, реєстраційний номер НОМЕР_11 , які належать ГО «Вільні Волонтери», ЄДРПОУ 44740333, керівником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні керівник ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_4 та її представники - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо накладення арешту на вилучені в ході проведених обшуків автомобілі, які належать ГО «Вільні Волонтери», не заперечували.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , позицію представника власника майна ОСОБА_4 та її представників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №72024111400000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, представники ГО «Вільні Волонтери», ЄДРПОУ 44740333, за попередньою змовою та спільно з іншими особами, під час воєнного стану, здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги та укладають правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, за результатами оперативно-розшукових заходів, слідчих (процесуальних) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками встановлено, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з представниками ГО «Вільні Волонтери», юридична адреса: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, а саме директором організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , співзасновником організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , а також разом із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_6 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_7 , налагодили механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів, які являються гуманітарною допомогою для потреб ЗС України, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх тимчасовою реєстрацією та реалізацією за готівкові кошти зацікавленим цивільним особам.

Разом з цим встановлено, що в порушення вимог законодавства України, під час дії воєнного стану введеного на всій території України, у групи осіб до складу якої входив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші на даний час невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж в листопаді місяці 2024 року, виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, що полягав у ввезенні на територію України транспортних засобів, як предметів гуманітарної допомоги для потребЗбройних СилУкраїни,отримувачем якої мала виступити ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та в подальшому продажу вказаних транспортних засобів, шляхом створення і розміщення оголошень на інтернет ресурсі «OLX.ua» про їх продаж фізичним особам за готівкові грошові кошти.

При цьому, вказані оголошення про продаж транспортних засобів не містили відомості про те, що ці транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу, направленого на отримання прибутку, ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, на виконання спільного злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 06.03.2025 в період часу, близько з 08 год. 30 хв. по 09 год. 30 хв., біля будинку №4/1 по вул. 30 річчя Перемоги, м. Черкаси, за попередньою домовленістю, при зустрічіз ОСОБА_15 ,який вході проведенняконтролю завчиненням злочинуу форміконтрольованої закупкидобровільно виступиву роліпокупця автомобілівніби тодля власнихпотреб,надали останньомудо оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль «Mercedes-Benz ML 350», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль «Renault Master», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , та автомобіль «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

В подальшому,завершуючи виконанняспільного злочинногоумислу,спрямованогона отримання прибутку для себе та інших на даний час невстановлених осіб, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 , 06.03.2025, близько 09 год. 40 хв., біля будинку №4/1 по вул. 30 річчя Перемоги, м. Черкаси, здійснили продаж ОСОБА_15 вище перелічених транспортних засобів, за обговорені раніше грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 06.03.2025 становить 703 256 гривень, що у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі, під час воєнного стану, при цьому надали ОСОБА_15 тимчасові реєстраційні талони на вказані транспортні засоби, акти прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою та сертифікати вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

Таким чином, під час досудового розслідування проведено ряд першочергових слідчих (розшукових) дій та отримано докази причетності до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

06.03.2025 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, тобто у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Крім того встановлено, що ОСОБА_12 у власному користуванні має автомобіль марки VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2005 року випуску, який згідно реєстраційної картки транспортного засобу зареєстрований за ГО «Вільні Волонтери», в якості гуманітарної допомоги, який він використовує для забезпечення своєї незаконної діяльності, зберігає та перевозить в ньому документи щодо незаконного продажу транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».

06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, біля буд. №8 по вул. Героїв Майдану в м. Черкаси, проведено обшук автомобіля марки VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який в подальшому було вилучено.

Крім того встановлено, що ОСОБА_12 у власному користуванні має автомобіль марки SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2006 року випуску, зареєстрований за ГО «Вільні Волонтери», в якості гуманітарної допомоги, який він використовує для забезпечення своєї незаконної діяльності, зберігає та перевозить в ньому документи щодо незаконного продажу транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».

06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, біля буд.№199 по вул. Самійла Кішки, м. Черкаси, проведено обшук автомобіля марки SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , в ході якого вилучено тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_10 на даний автомобіль, документи іноземного зразка на даний автомобіль на 4 арк., ключ від автомобіля з написом СЄ0560, а також вилучено сам автомобіля марки SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 .

Крім того, 06.03.2025, за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 4/1, проведено невідкладний обшук автомобіля «Ауді S4», реєстраційний номер НОМЕР_6 , який зареєстрований за ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та перебував у користуванні ОСОБА_12 . В ході обшуку виявлено та вилучено наказ від 05.03.2025 та заява від 05.03.2025 видані ГО «Вільні Волонтери», а також сам автомобіль «Ауді S4», реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.03.20925 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Ауді S4», реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 у власному користуванні має автомобіль марки Volvo V90, реєстраційний номер НОМЕР_11 , 2017 року випуску, зареєстрований за ГО «Вільні Волонтери», в якості гуманітарної допомоги, який використовує для забезпечення своєї незаконної діяльності, зберігає та перевозить в ньому документи щодо незаконного продажу транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».

06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, біля буд. №12 по Прикордонника Лазаренка в м. Черкаси, проведено обшук автомобіля марки Volvo V90, реєстраційний номер НОМЕР_11 , який в подальшому було вилучено.

Постановами старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 від 06.03.2025, вилучені в ході проведених обшуків автомобілі VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , «Ауді S4», реєстраційний номер НОМЕР_6 , Volvo V90, реєстраційний номер НОМЕР_11 , які належать ГО «Вільні Волонтери», ЄДРПОУ 44740333, керівником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №7202411100000032.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що вилучені в ході проведених обшуків автомобілі VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , «Ауді S4», реєстраційний номер НОМЕР_6 , Volvo V90, реєстраційний номер НОМЕР_11 , які належать ГО «Вільні Волонтери», ЄДРПОУ 44740333, керівником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що вилучені в ході проведених обшуків автомобілі VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , «Ауді S4», реєстраційний номер НОМЕР_6 , Volvo V90, реєстраційний номер НОМЕР_11 , які належать ГО «Вільні Волонтери», ЄДРПОУ 44740333, керівником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучені автомобілі необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника/володільців майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 169, 170, 171, 175, КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арештна майно,яке належитьГО «ВільніВолонтери»,ЄДРПОУ 44740333,керівником якоїє ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль марки VOLVO V50, реєстраційний номер НОМЕР_7 , вилучений в ході обшуку 06.03.2025, біля буд. №8 по вул. Героїв Майдану, м. Черкаси;

- автомобіль марки SAAB 9-5, реєстраційний номер НОМЕР_9 , тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_10 на даний автомобіль, документи іноземного зразка на даний автомобіль на 4 арк., ключ від автомобіля з написом СЄ0560, вилучені в ході обшуку 06.03.2025 біля буд. №199 по вул. Самійла Кішки, м. Черкаси;

- автомобіль марки «Ауді S4» реєстраційний номер НОМЕР_6 , наказ від 05.03.2025 та заяву від 05.03.2025 видані ГО «Вільні Волонтери», вилучені під час обшуку 06.03.2025, за адресою: вул. 30-річчя Перемоги, 4/1, м. Черкаси;

- автомобіль марки Volvo V90, реєстраційний номер НОМЕР_11 , вилучений в ході обшуку 06.03.2025, біля буд. №12 по вул. Прикордонника Лазаренка, м. Черкаси,

з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 24.03.2025 року о 09:30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1