Ухвала суду № 126191281 від 05.03.2025 , Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 202/1657/25

Провадження № 1-кс/202/1853/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041360000095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у

м. Орджонікідзе Нікопольського району Дніпропетровської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий в силу ст.89 КК України.

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно клопотання, встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №12024041360000095, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст.1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 № 60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно зі ст.7 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно до ст.12 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до списків № 1, № 2 таблиці I Переліку, та рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно зі списком № 1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (далі - Перелік), канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

За списком № 2 Таблиці ІІ Переліку метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до списку № 2 Таблиці І Переліку PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Так установлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_9 злочинним планом передбачено:

- створення згуртованої, структурованої організованої групи - злочинної організації та підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, у суворому порядку будуть дотримуватися встановлених ним неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

- визначення організаційно-структурної будови злочинної організації на чолі з довіреними особами, із диференціацією задач і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), управління та координація їх діяльності;

- організація на території міст Нікополь та Покров Дніпропетровської області шляхом доручення довіреним особам, що діятимуть як керівники структурного підрозділу (ланки) злочинної організації, скоєння кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме:

1) пошук осіб (підбору кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю;

2) затвердження графіку роботи, здійснення фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

3) незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин;

4) незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин на території міст Нікополь та Покров Дніпропетровської області;

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних підрозділів злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих структурних частин злочинної організації;

- визначення конкретних завдань, які полягали у:

1) незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин на території міст Нікополь та Покров Дніпропетровської області;

2) координації, контролі дій учасників злочинної організації, як при особистих зустрічах, так й шляхом використання мобільного зв`язку;

- забезпеченні безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку працівників правоохоронних органів шляхом:

1) конспірації, яка полягала у тому, що особи, які входили до її складу, називали один одного переважно за прізвиськами, називали особливо наркотичний засіб «канабіс», обіг якого обмежено, - «чай», психотропну речовину «метамфетамін», обіг якої обмежено, - «вода», «літри», особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, - «горішки» тощо, а також не всі учасники вказаної організації знали її повний склад та керівництво;

2) використанні засобів мобільного та Інтернет для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами;

- розподілі грошових коштів (прибутків), отриманих злочинним шляхом, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади у ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит серед кола наркозалежних осіб на наркотичні засоби, психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини, а також характер скоєння кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення оперативного обслуговування наркозалежних осіб «покупців», ОСОБА_9 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконному придбані ним наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту у невстановленої органом досудового розслідування особи (осіб), після чого незаконно, з метою збуту придбані ним наркотичні засоби, психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини доставляються (перевозяться) співорганізаторам - так званим «керівникам структурних підрозділів» (окремих ланок) цієї злочинної організації, які, у свою чергу, також незаконно, з метою подальшого збуту забезпечують їх надходження до безпосередніх «збувачів» - осіб, які, приймаючи замовлення від наркозалежних осіб «покупців» по мобільних терміналах із відповідними абонентськими номерами, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини за місцем свого проживання або пересуваються по містам Нікополь чи Покров до місця знаходження наркозалежної особи «покупця», де фактично здійснюють продаж, тобто незаконно збувають наркотичні засоби, психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини «з рук в руки» або шляхом закладок. У подальшому кожен із безпосередніх «збувачів» звітує перед «старшим» ланки злочинної організації або її керівником ОСОБА_9 щодо кількості проданих та залишку наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їм же передають грошові кошти, отримані в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, ОСОБА_9 , маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, притягувалися до кримінальної відповідальності тощо), перебуваючи у невстановленому місці та невстановлений час, але не пізніше 19.07.2024, (більш точного часу, дати та місця в ході досудового розслідування не встановлено), діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

Злочинний задум ОСОБА_9 передбачав вчинення умисних особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території Дніпропетровської області, у зв`язку з чим до складу злочинної організації увійшли особи, які проживали на території Дніпропетровської області та поділяли погляди ОСОБА_9 щодо можливості вчинення таких злочинів, мали досвід у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та правилами поведінки, установленими в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильними до вчинення кримінальних правопорушень, а також були охочими збагатитися злочинним шляхом.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_9 відвів собі, і відповідно йому як організатору та її вищому керівнику підпорядковувались всі інші учасники цієї злочинної організації, в першу чергу найбільш наближені особи - співорганізатори ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_9 визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв плани вчинення окремих злочинів і доводив їх до співорганізаторів і виконавців, як особисто, так і за допомогою наближених осіб координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою злочинної організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових учасників, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому наближених осіб, доручав учасникам злочинної організації підшукування місць зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинних дій.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_9 відвів своїм найбільш довіреним особам - співорганізаторам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які надали (кожен окремо) свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності у якості лідерів - так званих «керівників структурних підрозділів» (окремих ланок) цієї злочинної організації, безпосередньо підпорядковувалась тільки ОСОБА_9 , підшукували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, безпосередньо здійснювали керівництво співучасниками злочину, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо.

При цьому ОСОБА_10 і ОСОБА_11 (кожен окремо) повністю визнали владу та авторитет ОСОБА_9 як керівника злочинної організації, погодилися залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.07.2024, з відома і погодження вищого в ієрархічній структурі злочинної організації співучасника ОСОБА_9 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. ОСОБА_12 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_11 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співорганізатора та виконавця («довіреної особи»), діяльність якого мала спрямовуватися на підшукування і залучення до злочинної діяльності нових осіб, доведення до підпорядкованих йому учасників злочинної організації планів вчинення злочинів, контроль їх виконання, безпосереднє керівництво співучасниками злочину, одержання від ОСОБА_11 наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, зберігання та перевезення наркотичного засобу та психотропної речовини у автомобілі «BMW 520» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_13 , що перебував у його користуванні, передання наркотичного засобу та психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут наркотичного засобу та психотропної речовини на території м. Покров Дніпропетровської області, здійснення контролю за додержанням графіку роботи «старшого над збувачами» та «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику «керівнику структурної ланки» ОСОБА_11 .

ОСОБА_12 повністю визнав владу і авторитет співорганізатора злочинної організації ОСОБА_11 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

До третьої ланки у ієрархії злочинної організації найбільш довіреними особами ОСОБА_9 залучено безпосередніх виконавців: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , діяльність яких мала спрямовуватися на здійснення злочинів щодо придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, які поділяли погляди вищих в ієрархічній структурі співучасників щодо можливості вчинення злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, та, будучи членами злочинної організації, підпорядковувались ОСОБА_9 і його найбільш довіреним особам - співорганізаторам, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів.

Враховуючи єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , їх добровільність та згоду щодо скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з числа перелічених вище осіб організовано стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у складі даної злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав добровільну згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цього об`єднання, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_9 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_9 (прізвиська « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 ») виконував наступні функції:

- створення злочинної організації;

- розробка плану, доведення його до всіх учасників злочинної організації, а також організація вчинення злочинів;

- підбір співучасників злочинної організації ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , через яких залучено ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 ;

- розподіл обов`язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

- організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

- пошук постачальників та організація безперебійних систематичних поставок наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту;

- шляхом надання доручень та вказівок співорганізаторам і співучасникам у складі злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,які в свою чергу, надавали доручення та вказівки нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Нікополь та м. Покров Дніпропетровської області, в яких здійснювалось зберігання наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, і особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», обіг якої заборонено, зокрема, квартир, будинків, нежитлових приміщень на території м. Нікополь та м. Покров Дніпропетровської області;

- організація розгалуженої мережі збуту наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, споживачам на території міст Нікополь та Покров Дніпропетровської області (організація логістики, залучення нових «клієнтів» споживачів організація засобів комунікації між збувачами та споживачами, організація обліку та звітності, організація «інкасації» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом);

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації;

- забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

- налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Нікополь та м. Покров Дніпропетровської області з метою розподілу місць збуту наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено та не притягнення до кримінальної відповідальності;

- легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

- фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів на заробітну плату співучасникам злочинної організації, оренду квартир для зберігання наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, використання та обслуговування транспортних засобів для перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин, надання неправомірної вигоди окремим представникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності за здійснення придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.

На співорганізатора та виконавця ОСОБА_10 (прізвисько « ОСОБА_27 », лідер - так званий «керівник структурного підрозділу» (окремої ланки) у м. Нікополь Дніпропетровської області, який підпорядковувався виключно керівнику злочинної організації ОСОБА_9 ) покладено виконання наступних функцій:

- залучати і погоджувати при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

- організовувати незаконний збут психотропної речовини на території м. Нікополь Дніпропетровської області;

- здійснювати зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, до інших учасників злочинної організації - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , його розподілі між ними;

- забезпечувати охорону «збувачів» від нападу конкуруючих злочинних організацій;

- організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини та їх надходження до організатора злочинної організації ОСОБА_9 ;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як керівникові окремої ланки злочинного об`єднання;

- приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими особами та правоохоронними органами;

- прийняття на власні абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропних речовин «метамфетамін», обіг якої обмежено;

- безпосередній збут психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено.

На співорганізатора та виконавця ОСОБА_11 (прізвисько « ОСОБА_28 », лідер - так званий «керівник структурного підрозділу» (окремої ланки) у м. Покров Дніпропетровської області, який підпорядковувався виключно керівнику злочинної організації ОСОБА_9 ) покладено виконання наступних функцій:

- залучати і погоджувати при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

- організовувати незаконний збут психотропної речовини на території м. Покров Дніпропетровської області;

- здійснювати зберігання, перевезення наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, до інших учасників злочинної організації - ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , його розподілі між ними;

- забезпечувати охорону «збувачів» від нападу конкуруючих злочинних організацій;

- організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини та їх надходження до керівника злочинної організації ОСОБА_9 ;

- приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими особами та правоохоронними органами;

- безпосередній збут психотропної речовини наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено.

На співорганізатора та виконавця ОСОБА_12 (у складі злочинної організації так звана «довірена особа» в м. Покров Дніпропетровської області, який підпорядковувався ОСОБА_11 ) покладено наступні функції:

- повне підпорядкування «керівнику структурного підрозділу» (окремої ланки) ОСОБА_11 та неухильне виконання його вказівок, доручень, наказів тощо;

- отримувати від «керівника структурного підрозділу» (окремої ланки) ОСОБА_11 наркотичний засів «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропну речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено;

- залучати і погоджувати при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

- організовувати незаконний збут наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, на території м. Покров Дніпропетровської області;

- здійснювати зберігання, перевезення наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, до інших учасників злочинної організації - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , його розподілі між ними;

- забезпечувати охорону «збувачів» від нападу конкуруючих злочинних організацій;

- організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, та їх надходження до керівника структурного підрозділу ОСОБА_11 ;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як «довіреній особі» окремої ланки злочинної організації;

- безпосередній збут психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, і особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено.

На виконавця ОСОБА_14 (прізвисько « ОСОБА_29 », у складі злочинної організації «збувач оптової торгівлі» в м. Нікополь Дніпропетровської області, який підпорядкований ОСОБА_11 ) покладено наступні функції:

- отримання від «керівника структурного підрозділу» (окремої ланки) ОСОБА_11 психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою його подальшого незаконного збуту;

- транспортування психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, до обумовлених місць з «покупцем» для збуту психотропної речовини з рук в руки;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту;

- зустрічі із «покупцями», здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено;

- передача грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, «керівнику структурного підрозділу» (окремої ланки) ОСОБА_11 ;

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено.

На виконавців ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (прізвисько « ОСОБА_30 ») і ОСОБА_24 (прізвисько « ОСОБА_31 ») (у складі злочинної організації «збувачі» в м. Нікополь Дніпропетровській області, які підпорядковані

ОСОБА_10 ), кожного окремо, покладено наступні функції:

- повне підпорядкування «керівнику структурного підрозділу» (окремої ланки) ОСОБА_10 та неухильне виконання його вказівок, доручень, наказів тощо;

- отримання від ОСОБА_10 психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою його подальшого незаконного збуту;

- транспортування психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, до обумовлених місць з «покупцем» для збуту психотропної речовини «з рук в руки»;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту;

- прийняття на власні абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропних речовин;

- зустрічі із «покупцями» психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передача грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, «керівнику структурного підрозділу» (окремої ланки) ОСОБА_10 ;

На виконавця ОСОБА_15 (у складі злочинної організації «збувач» в м. Покров Дніпропетровської області, який підпорядкований

ОСОБА_12 ) покладено наступні функції:

- повне підпорядкування «довіреній особі» ОСОБА_12 та неухильне виконання його вказівок, доручень, наказів тощо;

- отримання від «довіреної особи» ОСОБА_12 психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, та наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, з метою його подальшого незаконного збуту;

- транспортування психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, та наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено, до обумовлених місць з «покупцем» для збуту психотропної речовини «з рук в руки»;

- зберігання психотропної речовини та наркотичного засобу з метою подальшого збуту;

- прийняття на власні абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів;

- зустрічі із «покупцями» психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, та наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено;

- одержання від «покупців» грошових коштів за збут психотропної речовини та наркотичного засобу;

- передача грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, «довіреній особі» ОСОБА_12 ;

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, та наркотичного засобу «канабіс», обіг якого обмежено.

На виконавця ОСОБА_16 (у складі злочинної організації «збувач» в м. Покров Дніпропетровської області, який підпорядкований

ОСОБА_12 ) покладено наступні функції:

- отримання від «довіреної особи» ОСОБА_12 психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою його подальшого незаконного збуту;

- транспортування психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено до обумовлених місць з «покупцем» для збуту психотропної речовини «з рук в руки»;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту;

- одержання від «покупців» грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передача грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, «довіреній особі» ОСОБА_12 ;

На виконавця ОСОБА_17 (у складі злочинної організації «старший над збувачами» в м. Покров Дніпропетровської області, який підпорядкований ОСОБА_12 ) покладено наступні функції:

- отримання від ОСОБА_12 особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою його подальшого незаконного збуту;

- здійснювати зберігання, перевезення особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, до обумовлених місць з «покупцем» для збуту «з рук в руки», інших учасників злочинної організації - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , його розподілі між ними;

- зберігання особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту;

- прийняття на власні абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено;

- одержання від «покупців» грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передача грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, «довіреній особі» ОСОБА_12 ;

На виконавця ОСОБА_19 (прізвисько « ОСОБА_32 », у складі злочинної організації «збувач» в м. Покров Дніпропетровської області, який підпорядкований ОСОБА_17 ) покладено наступні функції:

- повне підпорядкування «старшому над збувачами» ОСОБА_17 та неухильне виконання його вказівок, доручень, наказів тощо;

- отримання від ОСОБА_17 психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою його подальшого незаконного збуту;

- одержання від «старшого над збувачами» ОСОБА_17 психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, розфасовування на окремі дози;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передача грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, «старшому над збувачами» ОСОБА_17 ;

На виконавця ОСОБА_18 (прізвисько « ОСОБА_33 », у складі злочинної організації «збувач» в м. Покров Дніпропетровської області, який підпорядкований ОСОБА_17 ) покладено наступні функції:

- отримання від «старшого над збувачами» ОСОБА_17 особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою його подальшого незаконного збуту;

- транспортування особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, до обумовлених місць з «покупцем» для збуту психотропної речовини «з рук в руки»;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на власні абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено;

- зустрічі із «покупцями» психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передача грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, «старшому над збувачами» ОСОБА_17 ;

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, та психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено.

На виконавців ОСОБА_5 (прізвисько « ОСОБА_34 »), ОСОБА_20 (прізвиська « ОСОБА_35 », « ОСОБА_36 ») та ОСОБА_21 (у складі злочинної організації «збувачі» в м. Покров Дніпропетровської області, які підпорядковані ОСОБА_17 і ОСОБА_18 ) кожного окремо, покладено наступні функції:

- повне підпорядкування «старшому над збувачами» ОСОБА_17 та «збувачу» ОСОБА_18 та неухильне виконання його вказівок, доручень, наказів тощо;

- отримання від ОСОБА_17 та ОСОБА_18 психотропної речовини «метамфетамін», обіг якої обмежено, з метою його подальшого незаконного збуту;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передача грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, «старшому над збувачами» ОСОБА_17 та «збувачу» ОСОБА_18 ;

Створена ОСОБА_9 злочинна організація, до складу якої входили

ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , характеризується:

- попередньою зорганізованістю для систематичного скоєння умисних кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- ієрархічністю, тобто чіткою структурою, якою керує безпосередньо

ОСОБА_9 , інші учасники об`єднання підпорядковуються та виконують всі накази та задачі, які їм ставлять керівник та/або лідер злочинної організації, підкорюються розпорядженням керівника та/або лідерів, беззастережно виконують їх;

- стабільністю, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним умислом щодо вчинення умисних кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- спрямованістю на вчинення особливо тяжких злочинів, а саме: незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення умисних кримінальних правопорушень з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної злочинної організації.

Стійкість злочинної організації забезпечувалась матеріальною зацікавленістю учасників об`єднання у скоєнні особливо тяжких злочинів, координацією дій учасників організації з боку ОСОБА_9 , наявністю чітких правил поведінки всередині злочинної організації.

Умисні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися в участі у злочинній організації, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 КК України.

Реалізуючи їх єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_9 , діючи у складі створеної ним злочинної організації із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення їх спільної злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з невстановленого органами досудового розслідування джерела незаконно, з метою подальшого збуту придбав:

- речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 1,2236 г, 1,2387 г (загальною масою 2,4623 г), кожна з яких містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - «канабіс», маса якого в перерахунку на висушену речовину відповідно становить 1,1256 г, 1,1395 г (загальною масою 2,2651 г);

- речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше: 8,6058 г, 8,3811 г (загальною масою 16,9869 г); 4,5020 г, 4,4893 г, 4,5020 г, 4,5305 г (загальною масою 18,0238 г); 0,1418 г, 0,1784 г (загальною масою 0,3202 г); 37,8866 г; 0,8974 г, 0,8876 г, 0,7988 г (загальною масою 2,5838 г); 38,2071 г; 0,0432 г; 0,0263 г, кожна з яких у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого відповідно становить: 4,2237 г, 4,0187 г (загальною масою 8,2424 г); 2,2929 г, 2,2289 г, 2,4401 г, 2,0976 г (загальною масою 9,0595 г); 0,0640 г, 0,0810 г (загальною масою 0,1450 г); 17,4771 г; 0,3512 г, 0,3162 г, 0,2801 г (загальною масою 0,9475 г); 16,5742 г 0,0253 г; 0,0136 г;

- речовину у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше 0,0334 г, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0296 г.

Вищевказані речовини у невстановлений органами досудового розслідування час, на невстановленому органами досудового розслідування транспортному засобі, ОСОБА_9 незаконно, з метою збуту перевіз до невстановлених органами досудового розслідування місць на території м. Нікополь Дніпропетровської області, де також незаконно, з метою їх подальшого збуту безпосередніми «збувачами» та водночас членами злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , передав їх лідерам злочинного об`єднання ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , незаконно розподіливши, з метою збуту перелічені вище наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини, психотропні речовини наступним чином:

- ОСОБА_10 - речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше: 4,5020 г, 4,4893 г, 4,5020 г, 4,5305 г (загальною масою 18,0238 г); 0,1418 г, 0,1784 г (загальною масою 0,3202 г); 37,8866 г; 0,8974 г, 0,8876 г, 0,7988 г (загальною масою 2,5838 г), кожна з яких у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого відповідно становить: 2,2929 г, 2,2289 г, 2,4401 г, 2,0976 г (загальною масою 9,0595 г); 0,0640 г, 0,0810 г (загальною масою 0,1450 г); 17,4771 г; 0,3512 г, 0,3162 г, 0,2801 г (загальною масою 0,9475 г);

- ОСОБА_11 - речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше: 1,2236 г, 1,2387 г (загальною масою 2,4623 г), кожна з яких містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - «канабіс», маса якого в перерахунку на висушену речовину відповідно становить 1,1256 г, 1,1395 г (загальною масою 2,2651 г); 0,0334 г, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0296 г; 8,6058 г, 8,3811 г (загальною масою 16,9869 г); 38,2071 г; 0,0432 г; 0,0263 г, кожна з яких у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого відповідно становить: 4,2237 г, 4,0187 г (загальною масою 8,2424 г); 16,5742 г 0,0253 г; 0,0136 г.

Лідер злочинної організації ОСОБА_10 , діючи у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, за керівництва ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Нікополь Дніпропетровської області, з метою сприяння досягненню злочинного результату наданими йому речовинами розпорядився наступним чином:

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_22 речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше: 4,5020 г, 4,4893 г, 4,5020 г, 4,5305 г (загальною масою 18,0238 г), кожна з яких у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого відповідно становить: 2,2929 г, 2,2289 г, 2,4401 г, 2,0976 г (загальною масою 9,0595 г), що відповідно до до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) (далі - Наказ від 01.08.2000 № 188) є великим розміром, які остання також незаконно, з метою збуту залишила зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Нікополь Дніпропетровської області до 27.07.2024;

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_24 речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше: 0,1418 г, 0,1784 г (загальною масою 0,3202 г), кожна з яких у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого відповідно становить: 0,0640 г, 0,0810 г (загальною масою 0,1450 г), які останній також незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Нікополь Дніпропетровської області до 30.07.2024;

- у невстановлений органами досудового розслідування час речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше 37,8866 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого становить 17,4771 г, що відповідно до Наказу від 01.08.2000 № 188 є особливо великим розміром, ОСОБА_10 незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Нікополь Дніпропетровської області до 15.08.2024;

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_23 речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше: 0,8974 г, 0,8876 г, 0,7988 г (загальною масою 2,5838 г), кожна з яких у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого відповідно становить: 0,3512 г, 0,3162 г, 0,2801 г (загальною масою 0,9475 г), які останній також незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Нікополь Дніпропетровської області до 17.08.2024.

Лідер злочинної організації ОСОБА_11 , діючи у складі створеної

ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, за керівництва ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території Дніпропетровської області, передав їх «довіреній особі» ОСОБА_12 і «збувачу оптової торгівлі» ОСОБА_14 , незаконно розподіливши, з метою збуту перелічені вище наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини, психотропні речовини наступним чином:

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_14 речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше: 8,6058 г, 8,3811 г (загальною масою 16,9869 г); кожна з яких у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого відповідно становить: 4,2237 г, 4,0187 г (загальною масою 8,2424 г), що відповідно до Наказу від 01.08.2000 № 188 є великим розміром, які останній також незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Нікополь Дніпропетровської області до 19.07.2024;

- у невстановлений органами досудового розслідування час речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше 38,2071 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого становить 16,5742 г, що відповідно до Наказу від 01.08.2000 № 188 є особливо великим розміром, ОСОБА_11 незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території Дніпропетровської області до 11.11.2024;

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_12 речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше: 1,2236 г, 1,2387 г (загальною масою 2,4623 г), кожна з яких містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - «канабіс», маса якого в перерахунку на висушену речовину відповідно становить 1,1256 г, 1,1395 г (загальною масою 2,2651 г); 0,0334 г, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0296 г; 0,0432 г; 0,0263 г, кожна з яких у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого відповідно становить: г 0,0253 г; 0,0136 г.

«Довірена особа» злочинної організації ОСОБА_12 , діючи у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, за керівництва ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Покров Дніпропетровської області, передав їх «збувачу» ОСОБА_15 і «старшому над збувачами оптової торгівлі» ОСОБА_17 незаконно розподіливши, з метою збуту перелічені вище наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини, психотропні речовини наступним чином:

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_15 речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше: 1,2236 г, 1,2387 г (загальною масою 2,4623 г), кожна з яких містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - «канабіс», маса якого в перерахунку на висушену речовину відповідно становить 1,1256 г, 1,1395 г (загальною масою 2,2651 г); 0,0263 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого становить 0,0136 г, які останній також незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Покров Дніпропетровської області до 16.12.2024;

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_17 речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше 0,0334 г, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0296 г; 0,0432 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого становить 0,0253 г.

«Старший над збувачами» злочинної організації ОСОБА_17 , діючи у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, за керівництва ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Покров Дніпропетровської області, речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше 0,0334 г, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0296 г; 0,0432 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого становить 0,0253 г передав з метою збуту «збувачу» ОСОБА_18 .

В свою чергу «збувач» ОСОБА_18 , діючи у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, з відома «старшого над збувачами» злочинної організації ОСОБА_17 і «довіреної особи» злочинної організації ОСОБА_12 і інших її членів - ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , за керівництва ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , з метою збуту перелічені вище особливо небезпечні психотропні речовини та психотропні речовини розподілив наступним чином:

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_21 речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше 0,0432 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого становить 0,0253 г, яку останній також незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Покров Дніпропетровської області до 08.12.2024;

- у невстановлений органами досудового розслідування час речовини у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак не менше 0,0334 г, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0296 г, яку ОСОБА_18 незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Покров Дніпропетровської області до 30.04.2024.

Продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, 30.04.2024 приблизно о 13.03 годині член злочинної організації ОСОБА_18 , діючи умисно у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, з відома «старшого над збувачами» злочинної організації ОСОБА_17 і «довіреної особи» злочинної організації ОСОБА_12 і інших її членів - ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , за керівництва ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , всупереч ст.2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись по вулиці Партизанськійу м. Покров Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти у сумі 200 грн. незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_37 речовину масою 0,0334 г, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,0296г.

Також продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, 19.07.2024 приблизно о 18.30 годині член злочинної організації ОСОБА_14 , діючи умисно у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, за керівництва ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , всупереч ст.2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись неподалік школи № 20 по вулиці Шевченка у м. Нікополь Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти у сумі 28000 грн., незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_38 кристалічні речовини масами 8,6058 г, 8,3811 г (загальною масою 16,9869 г), які містять у своєму складі «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «метамфетаміна» становить відповідно 4,2237 г, 4,0187 г (загальною масою 8,2424 г), що відповідно до Наказу від 01.08.2000 № 188 є великим розміром.

Все також продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, 27.07.2024 приблизно о 19.31 годині член злочинної організації ОСОБА_22 , діючи умисно у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, за керівництва ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , всупереч ст.2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись біля будинку 126а по вулиці Шевченкау м. Нікополь Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти у сумі 28000 грн. незаконно збула особі під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_39 кристалічні речовини бежевого кольору масами 4,5020 г, 4,4893 г, 4,5020 г, 4,5305 г (загальною масою 18,0238 г), які містять у своєму складі «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «метамфетаміна» становить відповідно 2,2929 г, 2,2289 г, 2,4401 г, 2,0976 г (загальною масою 9,0595 г), що відповідно до Наказу від 01.08.2000 № 188 є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, 30.07.2024 приблизно о 18.27 годині, член злочинної організації ОСОБА_24 , діючи умисно у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, за керівництва ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , всупереч ст.2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись біля будинку 98 по вулиці Шевченкау м. Нікополь Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти у сумі 1000 грн. незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_40 кристалічні речовини білого кольору масами 0,1418 г, 0,1784 г (загальною масою 0,3202 г), які містять у своєму складі «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «метамфетаміна» становить відповідно 0,0640 г, 0,0810 г (загальною масою 0,1450 г).

Також продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, 15.08.2024 приблизно о 05.44 годині член злочинної організації ОСОБА_10 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, у складі створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації, та за керівництва останнього, всупереч ст.2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись біля будинку 126а по вулиці Шевченкау м. Нікополь Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти у сумі 56000 грн. незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_39 вологу кристалічну речовину бежевого кольору масою 37,8866 г, яка містять у своєму складі «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «метамфетаміна» становить 17,4771 г, що відповідно до Наказу від 01.08.2000 № 188 є особливо великим розміром.

Все ще продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, 17.08.2024 приблизно о 14.06 годині член злочинної організації ОСОБА_23 , діючи умисно у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, за керівництва ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , всупереч ст.2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись біля будинку 13 по вулиці Віктора Усова у м. Нікополь Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти у сумі 5400 грн. незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_38 речовини масами 0,8974 г, 0,8876 г, 0,7988 г (загальною масою 2,5838 г), які містять у своєму складі «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «метамфетаміна» становить відповідно 0,3512 г, 0,3162 г, 0,2801г (загальною масою 0,9475 г ).

Крім того, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, 11.11.2024 приблизно о 16.10 годині, член злочинної організації ОСОБА_11 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, у складі створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації, та за керівництва останнього, всупереч ст.2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись по вулиці Шевченка у м. Нікополь Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти у сумі 56000 грн. незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_39 речовину масою 38,2071 г, яка містять у своєму складі «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «метамфетаміна» становить 16,5742 г, що відповідно до Наказу від 01.08.2000 № 188 є особливо великим розміром.

Окрім того, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, 08.12.2024 приблизно о 11.26 годині член злочинної організації ОСОБА_21 , діючи умисно у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, з відома «старшого над збувачами» злочинної організації ОСОБА_17 і «довіреної особи» злочинної організації ОСОБА_12 і інших її членів - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , за керівництва ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , всупереч ст.2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись біля будинку 77 по вулиці Партизанській у м. Покров Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти у сумі 400 грн. незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_41 речовину масою 0,0432 г, яка містять у своєму складі «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «метамфетаміна» становить 0,0253 г.

Не зупиняючись на досягнутому та продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, 16.12.2024 приблизно о 15.28 годи, член злочинної організації ОСОБА_15 , діючи умисно у складі створеної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, з відома її іншого члена - ОСОБА_16 , за керівництва ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11 ,всупереч ст.2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись біля будинку 4 по вулиці Героїв Україниу м. Покров Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти у сумі 600 грн. незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_42 порошкоподібну речовину масою 0,0263 г, яка містять у своєму складі «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено, маса «метамфетаміна» становить 0,0136 г, а також подрібнені речовини рослинного походження зелено-коричневого кольору масами 1,2236 г, 1,2387 г, які відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, «канабіс», маса якого в перерахунку на висушену речовину складає відповідно 1,1256 г, 1,1395 г (загальною масою 2,2651 г).

04.03.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання. Вказуючи на наявність обґрунтованої підозри відносно підозрюваного та ризиків, визначених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, тому просив застосувати міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

Підозрюваний в судовому засіданні пред`явлену підозру визнав частково, заперечив проти застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив застосувати до нього домашній арешт.

Захисник підтримав підозрюваного, заперечив проти задоволення клопотання, просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши сторони, слідчий суддя приходить до висновку наступного висновку.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, у скоєнні яких йому повідомлено про підозру.

- Так, обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема допитами свідків, які надали показання щодо причетності ОСОБА_5 до організації щодо вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин;допитами свідків, які залучені до проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів та психотропних речовин у інших учасників злочинної групи; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями - аудіо - відео, контролем особи, під час яких отримано інформацію, щодо зустрічей учасників групи; проведеними судовими експертизами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які підтверджують, що речовини рослинного походження, кристалічні речовини та порошкоподібні речовини, які придбані під час оперативних закупок є: наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно інших учасників злочинної групи, а саме - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем аудіо-відео контролів, візуального спостереження за місцем, під час якого отримано інформацію щодо систематичних зустрічей учасників групи, а також проведених оперативних закупок.

Оцінюючи обґрунтованість підозри, суд виходить з того, що на даному етапі досудового розслідування, до наданих доказів, суд не повинен пред`являти таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів слідчий суддя визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є обґрунтованою, вірогідною та достатньою для застосування щодо нього запобіжного заходу.

Наявні у провадженні докази вказують на обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів, у достатньому обсязі на момент вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи із критеріїв «розумної підозри», тобто наявності фактів і іншої інформації, яка могла б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_5 міг вчинити злочини, оскільки підтверджується наданими стороною обвинувачення матеріалами та доказами, які містяться у клопотанні.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 України, у скоєнні яких повідомлено про підозру ОСОБА_5 відповідно ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до переконання, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, слідчим суддею встановлено доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, у зв`язку із чим, розуміючи тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих злочинів, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.

Відповідно до п.п. 3 та 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини - обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

У цьому ключі послідовною та логічною є позиція ЄСПЛ, згідно якої небезпека переховування особи від правосуддя повинна оцінюватися не лише у світлі тяжкості покарання, але й виходячи з усіх інших обставин, які можуть або підтвердити наявності такої небезпеки, або звести її до такого мінімуму, що попереднє ув`язнення виявиться невиправданим.

Зважаючи встановлені обставини даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наявні чинники та обставини, які підтверджують існування небезпеки того, що підозрюваний ОСОБА_5 може почати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Ризик незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні слідчий суддя вважає також наявним, оскільки досудове розслідування триває, зважаючи обставини справи, кількість підозрюваних у даному провадженні, роль ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, у скоєнні яких йому повідомлено про підозру, а також приймаючи до уваги, що на теперішній час існують свідки, яких слідству ще необхідно встановити та допитати, наявні обґрунтовані ризики незаконного впливу підозрюваним на інших підозрюваних та свідків.

Крім того, зважаючи характер, обставини, тривалість та роль підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, на переконання суду, перебуваючи на волі, підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь - яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється або вчинити інше.

Згідно ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Вирішуючи питання доцільності застосування до підозрюваного ОСОБА_5 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про обґрунтованість підозри пред`явленої йому у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному; наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України; дані про його особу: вік, стан його здоров`я, наявність соціальних зв`язків.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме що застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується при наявності ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам і жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, у зв`язку з чим вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п.4, п.5 ч.4 ст. 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним не визначати розмір застави.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Обрати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів до 15-45 години 02 травня 2025 року.

Відповідно ч.4 ст. 183 КПК України альтернативний вид запобіжного заходу у виді застави не визначати.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 рахувати з моменту затримання з 15-45 години 04 березня 2025 року.

Ухвала слідчого судді діє до 15-45 години 02 травня 2025 року та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою передати для виконання до ГУНП в Дніпропетровській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 126191281 ?

Документ № 126191281 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 126191281 ?

Дата ухвалення - 05.03.2025

Яка форма судочинства по судовому документу № 126191281 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 126191281 ?

В Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 126191281, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 126191281, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 05.03.2025. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 126191281 відноситься до справи № 202/1657/25

Це рішення відноситься до справи № 202/1657/25. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 126173809

Наступний документ : 126191282

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 126191281, 05.03.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Який тип судового документу № 126191281 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 126191281 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 126191281 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 126191281 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 126191281, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 126191281 відноситься до справи № 202/1657/25