Ухвала суду № 126145758, 11.03.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5973/25

Провадження № 1-кс/761/4580/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000108 від 18.10.2024,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000108 від 18.10.2024.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що СУ ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024112350000108 від 18.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про те, що громадянка ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою з посадовими ІНФОРМАЦІЯ_3», вимагає у громадянки ОСОБА_5 неправомірну вигоду за визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_6 непридатним до військової служби за станом здоров`я.

Крім цього, ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими ІНФОРМАЦІЯ_3», вимагає у громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров`я, шляхом фальсифікації медичних документів.

Крім цього, ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими ІНФОРМАЦІЯ_3», вимагає у громадянина ОСОБА_8 неправомірну вигоду за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров`я, шляхом фальсифікації медичних документів.

В ході досудового розслідування до УСР в Київській області ДСР НП України в рамках кримінального провадження № 42024112350000108 від 18.10.2024 надано доручення з метою встановлення причетних осіб, їх анкетних даних, місць проживання, засобів зв`язку для документування злочинної діяльності.

На виконання доручення слідчого з УСР в Київській області ДСР НП України в рамках вищевказаного кримінального провадження надійшли матеріали та отримано інформацію щодо протиправної діяльності громадянка ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_4, вимагають у громадянки ОСОБА_5 неправомірну вигоду за визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_6 непридатним до військової служби.

Крім того, до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надано доручення з метою встановлення причетних осіб, їх анкетних даних, місць проживання, засобів зв`язку, для документування злочинної діяльності.

На виконання доручення слідчого з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надійшли матеріали та отримано інформацію щодо протиправної діяльності громадянки ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою із посадовими особами ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_5, вимагають у громадянина ОСОБА_8 та громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду за визнання непридатним до військової служби за станом здоров`я.

Так, в ході оперативного супроводження було проведено перевірку причетних осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення за наявними інформаційно-аналітичними ресурсами, та встановлено ймовірно причетних осіб до протиправних дій, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Використовує мобільне кінцеве (термінальне) обладнання з абонентським номером: НОМЕР_1 . Обіймає посаду лікаря Клініки кардіології ІНФОРМАЦІЯ_9»; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Використовує мобільне кінцеве (термінальне) обладнання з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в тому числі із співучасниками скоєння злочину. Виконує роль пособника у скоєнні злочину шляхом пошуку відповідних військовослужбовців та подальшого їх скеровування до відповідних лікарів, шляхом залучення її у якості пособника (посередника) невстановленими посадовими ІНФОРМАЦІЯ_3».

Окрім того, будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав покази, про те, що ОСОБА_4 з невідомими ІНФОРМАЦІЯ_3» вимагає в нього для вирішення питання грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, щодо визнання його непридатним до військової служби за станом здоров`я.

Крім цього, будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 надав покази, про те, що ОСОБА_4 з невідомими ІНФОРМАЦІЯ_3» вимагає в нього для вирішення питання грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, щодо визнання його непридатним до військової служби за станом здоров`я.

Окрім того, будучи допитана в якості свідка ОСОБА_5 , надала покази, про те, що ОСОБА_4 з невідомими особами ВЛК вимагає в неї для вирішення питання грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, щодо визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_6 непридатним до військової служби.

Будучи допитана додатково в якості свідка, ОСОБА_5 надала покази, про те, що ОСОБА_4 , в телефонній розмові та при особистій зустрічі повідомила, по етапний процес визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_6 не придатним до військової служби та яка грошова сума необхідна для вирішення вказаного питання передана ОСОБА_4 в подальшому.

Крім того, 24.09.2024 під час проходження військово-лікарської комісії в ІНФОРМАЦІЯ_6 на території вищезазначеного військового госпіталю, ОСОБА_5 разом з цивільним чоловіком ОСОБА_6 познайомились з жінкою ОСОБА_4 , яка під час бесіди повідомила, що з таким діагнозом як у ОСОБА_6 необхідно пройти психолога та психіатра, після чого огляд буде завершений, оскільки ОСОБА_6 підпадає під статус «обмежено придатний», а щодо списання ОСОБА_6 за станом здоров`я вони таке рішення не отримають, оскільки такі питання вирішуються виключно за рахунок надання неправомірної вигоди.

В подальшому, ОСОБА_4 повідомила, що в неї є знайомі посадові особи, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_6 та на яких ОСОБА_4 має вплив і зможе списати ОСОБА_6 тільки при умові, якщо ОСОБА_5 надасть ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 12 000 доларів США, про що остання відмовилась. У зв`язку з чим, за результатами проходження військово-лікарської комісії в ІНФОРМАЦІЯ_6 військовослужбовець ОСОБА_6 отримав рішення про придатність до військової служби у частинах забезпечення, про що була видана довідка ВЛК № 27542 від 17.10.2024.

Через деякий час ОСОБА_4 повторно зв`язалась з ОСОБА_5 та запропонувала свою допомогу в оскарженні наявного рішення ВЛК та в подальшій госпіталізації ОСОБА_6 до КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія» та повторному проходженні військово-лікарської комісії в ІНФОРМАЦІЯ_6.

08.11.2024 ОСОБА_4 під час зустрічі на території ІНФОРМАЦІЯ_6 висунула вимогу та стала вимагати від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 12 000 доларів США, на що остання погодилась.

В цей же день ОСОБА_4 висунула вимогу про надання першої частини неправомірної вигоди в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, та повідомила порядок подальших дій ОСОБА_5 , а також роз`яснила куди підуть гроші. Перша частину неправомірної вигоди в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, слугуватиме за встановлення військовослужбовцю ОСОБА_6 відповідного діагнозу для повторного проходження військово-лікарської комісії в ІНФОРМАЦІЯ_6, та 3000 (три тисячі) доларів США, які слугуватимуть другою частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо оскарження попереднього висновку військово-лікарської комісії відносно ОСОБА_6 , яку вона віддасть посадовим особам Головного військового клінічного госпіталю та 7000 (сім тисячі) доларів США (частинами по 300, 400, 500 доларів США кожному лікарю) членам військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_5, під час проходження повторного обстеження, за прийняття рішення про визнання військовослужбовця ОСОБА_6 непридатним до військової служби.

Після чого ОСОБА_4 допомогла ОСОБА_5 підготувати та подати до ІНФОРМАЦІЯ_7 рапорт, який в подальшому повинен був написати ОСОБА_6 про оскарження рішення ВЛК від 17.10.2024 про придатність до військової служби у частинах забезпечення.

Вважаючи вказані дії ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими ІНФОРМАЦІЯ_3» ІНФОРМАЦІЯ_8, кримінально-протиправними, ОСОБА_5 звернулась до правоохоронних органів із письмовою заявою про учинення кримінального правопорушення.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, виконуючи роль пособника в отриманні неправомірної вигоди, зв`язалась з ОСОБА_5 та висунула вимогу сплатити 2 000 (дві тисячі) доларів США, за встановлення військовослужбовцю ОСОБА_6 відповідного діагнозу для повторного проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_5.

14.11.2024 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр, являючись іноземною валютою США- долари на загальну суму 2 000 (дві тисячі) AF43745221A, HG00710884B, KD27206176B, HB57255255L, HB08373314L, HK97602513B, HC30125312A, HF30138699D, DL24294923A, HB52902246F, KB83693090Q, HK37502247C, KL96684612A, HF22390674В, KG21481116B, КВ37796801, та купюри номінальною вартістю 50 (п?ятдесят) доларів США, серія та номер купюр: MB87358614B, GA11098421A, MG31804086B, ML78953654B, ML93381673B, IА16568696А, РН12801731А, ML29890034B, були вручені першу частину загальну суму 2 000 доларів США гр. ОСОБА_5 для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, для отримання фактичних даних про вчинення кримінального правопорушення вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 12 000 доларів США за визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_6 непридатним до військової служби.

15.11.2024 відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_5 , в службовому кабінеті ДСР НПУ, було вручено грошові кошти в розмірі 2000 (дві тисячі ) доларів США, а саме 16 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, та купюрами номіналом 50 доларів США серія та номер купюр відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів.

В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової)дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту громадянин ОСОБА_4 15.11.2024 приблизно о 12:48 хв. перебуваючи на території в медичному центрі «Головний клінічний госпіталь» ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6, отримала першу частину грошових коштів загальною сумою 2000 (дві тисячі) доларів від ОСОБА_5 за визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_6 непридатним до військової служби.

В подальшому 15.11.2024 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_6 розташований за адресою: АДРЕСА_6, де ОСОБА_4 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_5 , яка діяла під контролем працівників правоохоронних органів, першу частину неправомірної вигоди в сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день передачі становило 82 700,00 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо встановлення військовослужбовцю ОСОБА_6 відповідного діагнозу для повторного проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_5. У подальшому, одержані незаконним шляхом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_4 та невстановленими посадовими особами.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 пішла до будівлі Клініки психіатрії ІНФОРМАЦІЯ_9», де ОСОБА_5 , до вказаного приміщення не пропустили. Після цього ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , що обговорила питання оскарження попереднього висновку ВЛК та повторне проходження військово-лікарської комісії посадовими особами Клініки психіатрії ІНФОРМАЦІЯ_9».

20.11.2024 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, виконуючи роль пособника в отримані неправомірної вигоди, сприяла військовослужбовцю ОСОБА_6 госпіталізації до інфекційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_6.

20.11.2024 ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, зустрілась на території ІНФОРМАЦІЯ_6 із ОСОБА_4 , де остання повідомила, що домовилась про встановлення ОСОБА_6 діагнозу, наявність якого під час проходження повторної військово-лікарської комісії, дає підстави для визнання останнього непридатним для військової служби з виключенням з військового обліку.

27.11.2024 відбувся консиліум психіатрів відносно військовослужбовця ОСОБА_6 , за результатом якого ОСОБА_6 встановлено діагноз, наявність якого під час проходження повторної військово-лікарської комісії, дає підстави для визнання останнього непридатним до військової служби.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, виконуючи роль пособника в отримані неправомірної вигоди, зв`язалась з ОСОБА_5 та висунула вимогу сплатити 3 000 (три тисячі) доларів США, для посадових осіб Клініки Психіатричної ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведення консиліуму психіатрів для встановлення військовослужбовцю ОСОБА_6 відповідного діагнозу необхідного для повторного проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_5.

14.11.2024 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр, являючись іноземною валютою США- долари на загальну суму 3 000 доларів США з серійними номерами КК03644783А, FL23401100B, KB19205412K, LB64305363S, MB70770915A, PL58801280B, LB48365213G, MB16063302A, ML60180060D, LB18691255U, PF82390622K, MH26640176A, PD98072641C, HC04388162A, FB69474791A, KB93919243G, HH59558726A, HB32403032G, FI01501688A, HB60639405H, HG07964390B, KF21658155C, KD16033342B, KL93513792D, FF41796257C, KB364094741, KA31080125A, КК21145954В, HF32670776, HH22765400 були вручена наступна частину на загальну суму 3 000 доларів США гр. ОСОБА_5 для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, для отримання фактичних даних про вчинення кримінального правопорушення вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 12 000 доларів США за визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_6 непридатним до військової служби.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_5 , в службовому кабінеті ДСР НПУ, було вручено грошові кошти в розмірі 3000 доларів США, а саме 30 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер купюр відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів.

29.11.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_6, розташованого за адресою: АДРЕСА_6, де ОСОБА_4 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_5 , яка діяла під контролем працівників правоохоронних органів, другу частину неправомірної вигоди 3 000 (три тисячі) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день передачі становило 124 770,00 грн., та яка слугувала для посадових осіб Клініки психіатричної ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведення консиліумам психіатрів для встановлення військовослужбовцю ОСОБА_6 відповідного діагнозу необхідного для повторного проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_5.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 пішла до будівлі Клініки психіатрії ІНФОРМАЦІЯ_9», де ОСОБА_5 , до вказаного приміщення не пропустили. Після цього ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , що обговорила питання оскарження попереднього висновку ВЛК та повторне проходження військово-лікарської комісії посадовими особами Клініки психіатрії ІНФОРМАЦІЯ_9».

Крім цього, 27.01.2025 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр - долари на загальну суму 3 000 доларів США з серійними номерами: KL 24252379 C; KB 98532573 F; KB 80863790 N; HK 16360771 B;HK 07526182 D; HB 01798631 N; KB 56089822 D; FB 36720619 C; KB 47301882 B; KK 47137835 C; DB 10491175 C; HC 45029575 A; KB 09597975 Q; KG 70679817 A; KB 59071003 G; FF 42816716 A; HL 31518962 F; KL 83081167 C; KL 76113017 A; KB 93530926 C; HB 68460942 F; HL 15579839 F; HB 43744987 E; KB 46662521 C; HB 45140727 R; HD 01660742 A; KF 49009743 C; HC 42306046 A; KF 21902089 B; KB 63732823 H.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_8 , в службовому кабінеті ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було вручено грошові кошти в розмірі 3000 доларів США, а саме 30 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер купюр відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів.

В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової)дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту громадянка ОСОБА_4 27.01.2025, перебуваючи на території в медичному центрі «Головний клінічний госпіталь» ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6, отримала частину грошових коштів загальною сумою 3000 (три тисячі) доларів США від ОСОБА_8 за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров`я.

Таким чином, 27.01.2025 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_6 розташований за адресою: АДРЕСА_6, де ОСОБА_4 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день передачі становило 125 843,70 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо встановлення військовослужбовцю ОСОБА_8 відповідного діагнозу для проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_5. У подальшому, одержані незаконним шляхом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_4 та невстановленими посадовими особами.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 з грошовими коштами, які поклала до своєї сумки та направилась до приміщення клініки «НВМКЦ» Головного військового клінічного госпіталю».

Крім цього, 30.01.2025 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр, являючись іноземною валютою США - долари на загальну суму 2 000 (дві тисячі) доларів США з серійними номерами: QB 65688376 A; QB 65688377 A; QB 65688378 A; QB 65688374 A; QB 65688375 A; QB 65688337 A; QB 64879303 A; QB 64879304 A; QB 648793605 A; QB 64879306 A; QB 64879301 A; QB 64879302 A; QB 65688332 A; QB 65688326 A; QB 65688327 A; QB 65688324 A; QB 656 88325 A; QB 65688328 A; QB 65688329 A; QB 65688330 A.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_7 , в службовому кабінеті ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було вручено грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США, а саме 20 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер купюр відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів.

В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової)дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту громадянка ОСОБА_4 30.01.2025, перебуваючи на території в медичному центрі «Головний клінічний госпіталь» ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6, отримала частину грошових коштів загальною сумою 2000 (дві тисячі) доларів США від ОСОБА_7 за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров`я.

Таким чином, 30.01.2025 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_6 розташований за адресою: АДРЕСА_6, де ОСОБА_4 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди в сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день передачі становило 83 858,80 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо встановлення військовослужбовцю ОСОБА_7 відповідного діагнозу для проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_5. У подальшому, одержані незаконним шляхом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_4 та невстановленими посадовими особами.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 з грошовими коштами, які поклала до своєї сумки, яка була при собі направилась до приміщення клініки відділення Психіатрії та Кардіології «НВМКЦ» Головного військового клінічного госпіталю».

Крім цього, того ж дня, 30.01.2025 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр, являючись іноземною валютою США - долари на загальну суму 1 000 (одна тисяча) доларів США з серійними номерами: QB 65688342 A; QB 65688334 A; QB 65688341 A; QB 65688335 A; QB 65688338 A; QB 65688370 A; QB 65688369 A; QB 656883647 A; QB 65688368 A; QB 65688336 A.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_8 , в службовому кабінеті ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було вручено грошові кошти в розмірі 1 000 (одна тисяча) доларів США, а саме 10 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер купюр відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів.

В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової)дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту громадянин ОСОБА_4 30.01.2025 перебуваючи на території в медичному центрі «Головний клінічний госпіталь» ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6, отримала частину грошових коштів загальною сумою 1 000 (одна тисяча) доларів США від ОСОБА_8 за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров`я.

В подальшому 30.01.2025 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_6 розташований за адресою: АДРЕСА_6, де ОСОБА_4 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди в сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день передачі становило 41 929,40 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо встановлення військовослужбовцю ОСОБА_8 відповідного діагнозу для проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_5. У подальшому, одержані незаконним шляхом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_4 та невстановленими посадовими особами.

Викладена вище інформація повністю підтверджується допитом в якості свідка ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_7 , свідка ОСОБА_8 , матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвал Київського апеляційного суду м. Києва.

Окрім того, будучи допитаним в якості свідка оперуповноваженого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, який надав покази та підтвердив викладену інформацію відносно осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та надав покази, що ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_4, вимагає у громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду за визнання його непридатним до військової, а також у громадянина ОСОБА_8 неправомірну вигоду за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров`я, шляхом фальсифікації медичних документів.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 з грошовими коштами, які поклала до своєї сумки та направилась до приміщення клініки відділення Психіатрії та Кардіології «НВМКЦ» Головного військового клінічного госпіталю».

06.02.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обшуку за адресою: АДРЕСА_5 .

07.02.2025 року на підставі вказаної ухвали проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларі США з серією та номером: QB65688328A, QB65688332A, які упаковано у спец-пакет № WAR1223533;- грошові кошти купюрами номіналом вартістю 100 долавір США у кількості 520 купюр на загальну суму 52000 доларів США, які упаковано у спец-пакет № RIC2051413; грошові кошти купюрами вартістю номінально: 166 купюр номінальною вартістю 100 євро, 260 купюр номінальною вартістю 50 євро, 1 купюра номінальною вартістю 200 євро, 2 купюри номінальною вартістю 20 євро, 1 купюра номінальною вартістю 10 євро, всьго загальною сумою 29850 євро, які упаковано у спец-пакет № RIC2051409.

07.02.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з`явився, при цьому звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Від представника ОСОБА_11 - адвоката ОСОБА_12 надійшла заява про проведення судового розгляду у її відсутність, просила відмовити у задоволенні клопотання та врахувати подані нею раніше письмові заперечення на клопотання прокурора про арешт майна. Так, як вбачається з письмових заперечень адвоката ОСОБА_12 , грошові кошти, в розмірі 52 000 доларів США, та 29 850 євро належать ОСОБА_11 та її чоловіку, який помер 4 місяці тому. При цьому, зазначені грошові кошти не відповідають критеріям визначених положеннями ст. 98 КПК України та отримані ними у законний спосіб, що підтверджується відповідними банківськими документами.

В той же час, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання слідчого про арешт майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024112350000108 від 18.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.02.2025, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларі США з серією та номером: QB65688328A, QB65688332A, які упаковано у спец-пакет № WAR1223533; грошові кошти купюрами номіналом вартістю 100 долаівр США у кількості 520 купюр на загальну суму 52000 доларів США, які упаковано у спец-пакет № RIC2051413; грошові кошти купюрами вартістю номінально: 166 купюр номінальною вартістю 100 євро, 260 купюр номінальною вартістю 50 євро, 1 купюра номінальною вартістю 200 євро, 2 купюри номінальною вартістю 20 євро, 1 купюра номінальною вартістю 10 євро, всьго загальною сумою 29850 євро, які упаковано у спец-пакет № RIC2051409.

07.02.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження, та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучені грошові кошти, зокрема купюри номіналом 100 доларі США з серією та номером: QB65688328A, QB65688332A, які упаковано у спец-пакет № WAR1223533, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано мають правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначених грошових коштів.

В той же час, з долучених прокурором матеріалів до клопотання про арешт майна, а також письмових заперечень адвоката ОСОБА_13 , зокрема даних банківських документів, не встановлено, що грошові кошти в розмірі 52 000 доларів США, та 29 850 євро, які були вилучені в ході проведення обшуку, мають правовий статус речового доказу, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно в цій частині.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 07.02.2025 обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на: грошові кошти, номіналом 100 доларів США з серією та номером: QB65688328A, QB65688332A, які упаковано у спец-пакет № WAR1223533.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя