Ухвала суду № 126139753, 26.03.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/2771/25

Провадження №1-кс/463/2930/25

У Х В А Л А

про арешт майна

26 березня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025142500000016 від 20 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив 22 березня 2025 року звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене 21 березня 2025 року в ході проведення обшуку транспортного засобу DAF FT XF105 д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; транспортний засіб DAF FT XF105 д.н.з. НОМЕР_1 ; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №004 від 6 березня 2025 року на 5 аркушах; рахунок-фактура (Invoice) №4 від 6 березня 2025 року на 5 аркушах; фітосанітарний сертифікат від 7 березня 2025 року за №13/09-6014/ЕС-144976 на 1 аркуші. Арешт просить накласти у формі заборони відчуження та розпоряджання вищевказаним майном.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025142500000016 від 20 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.201-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 березня 2025 року в зону митного контролю пункт пропуску «Рава-Руська - Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці в`їхав транспортний засіб DAF FT XF105 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом KOGEL SNCO 24P д.н.з. НОМЕР_3 з товаром: «Пиломатеріали хвойних порід обрізні, (дошка) товщиною понад 6 мм., не стругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, (Ялина), розмірами в мм.: 25/50*125/150*6000 - 40,566м3», який переміщується за митною декларацією типу ЕK10АA 25UA206070002933U3. Як підставу для переміщення товару через митний кордон України, водієм транспортного засобу до митного контролю подані товаросупровідні документи, у тому числі: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №004 від 6 березня 2025 року; рахунок-фактура (Invoice) №4 від 6 березня 2025 року; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №20250306-000290 від 6 березня 2025 року, митна декларація типу EK10AA 25UA206070002933U3. Відповідно до поданих товаросупровідних документів відправником (продавцем) вказаного товару є приватне підприємство «Захар» (77662 Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н., смт. Перегінськ, вул. С. Стрільців 205 ЄДРПОУ 43192180), одержувач (покупцем) є компанія «JSC LITWEST LUMBER» (38 Svajones St., Klaipeda, Lietuva, LT-94101). Вартість товару становить 9127,35 євро, що згідно з курсом Національного банку України відповідає сумі 406 711,07 гривень. Заявлений код товару згідно УКТ ЗЕД 4407129000. Відповідно до сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №UA.20250306-000290 від 6 березня 2025 року заявлені у товаросупровідних документах та митній декларації пиломатеріали у кількості 40,566 м? виготовлені з лісоматеріалів, які придбані відповідно до TTH-ліс у період з 6 березня 2024 року по 30 березня 2024 року.

У зв`язку з наявністю підозр щодо законності переміщення через митний кордон вказаного товару, Львівською митницею, під час здійснення митного контролю (митного огляду), залучено експерта (завідувача кафедри ботаніки деревознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України) з метою встановлення породи деревини, приналежності товару до його заявленої ваги, назви, коду товару згідно з УКТЗЕД, сортності, відповідності фактично переміщуваного товару даним заявленим у митній декларації та товаросупровідних документах, а також чи можливе виготовлення заявленої лісопродукції з лісоматеріалів зазначених у сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №UA. 20250306-000290 від 6 березня 2025 року. Відповідно до експертного висновку експерта Національного лісотехнічного університету України від 13 березня 2025 року, який скеровано до Львівської митниці листом від 13 березня 2025 року №13-240 встановлено, що y транспортному засобі з реєстраційним номером BO1077BX/BO3307XP експортується товар - пиломатеріали ялини, вологістю 15-70%, розміри пиломатеріалів: 25/50*125/150*6000 мм, об`єм 40,566 м? (8 пач.), які відповідають задекларованому. Об`ємна вага партії пиломатеріалів становить 580 кг./м?, що відповідно до нормативно-довідкових даних для деревини ялини звичайної відповідає вологості 55%, це свідчить що частина пиломатеріалів має вологість свіжозрубаної деревини. Згідно наданих товаросупровідних документів, лісоматеріали у кількості 65,443 м? були придбані у березні 2024 року, при такому тривалому терміні зберігання в тому числі впродовж літнього періоду року, деревина ялини із свіжозрубаного стану (вологість 60-70%) набуде повітряносухого стану (вологість менше 30%). Обстежені пиломатеріали у двох пакетах розміром 50*150*6000 мм (105 шт. у пакеті) у кількості 14,175 м мають вологість в межах 60-70%, що завантажені у вантажний відсік автомобіля марки ВО1077BX/BO3307XP не можуть бути виготовлені із придбаної лісопродукції вказаної у п. 3,4 Сертифіката від 6 березня 2025 року NUA20250306-000290. Встановлено, що підставою заявлення вказаного товару в митний режим експорту за митною декларацією типу ЕК10AA 25UA206070002933U3 слугували документи: (міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №004 від 6 березня 2025 року; рахунок-фактура (Invoice) №4 від 6 березня 2025 року, оформлені ОСОБА_5 та підписані останньою, а також сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій UA.20250306-000290 від 6 березня 2025 року, для видачі якого надано ТТН-ліс у період з 6 березня 2024 року по 30 березня 2024 року. Вказані документи надані ОСОБА_5 для здійснення декларування, митного контролю та митного оформлення вказаного товару. Враховуючи викладене, встановлено, що директор приватного підприємства «Захар» (код ЄДРПОУ 43192180) ОСОБА_5 вчинила дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме: шляхом надання одним товарам вигляду інших (під виглядом пиломатеріалів виготовлених з деревини придбаної у 2024 році переміщуються пиломатеріали виготовлені з свіжозрубаної деревини); а також з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування та кількості товару (сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій NUA.20250306-000290 від 06.03.2025 видано на підставі ТТН-ліс у яких наявна інформація про пиломатеріали, які не могли бути підставою для виготовлення лісової продукції (пиломатеріали обрізні з ялини розмірами 50*150*6000 мм, природньої вологості (60-70%) у кількості 14,175 м? (105 штук). За вказаним фактом 18 березня 2025 року стосовно ОСОБА_5 складено протокол про порушення митних правил №0409/UA209000/2025 за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Детектив вказує, що враховуючи наведене ОСОБА_5 намагалась перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріали, які заборонені до вивозу за межі митної території України. 21 березня 2025 року в рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20 березня 2025 року (справа №463/2566/25; провадження №1-кс/463/2741/25), проведено обшук транспортного засобу DAF FT XF105, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; транспортний засіб DAF FT XF105 д.н.з. НОМЕР_1 ; міжнародну товарно-транспортна накладна (CMR) №004 від 6 березня 2025 року на 5 аркушах; рахунок-фактура (Invoice) №4 від 6 березня 2025 року на 5 аркушах; фітосанітарний сертифікат від 7 березня 2025 року за №13/09-6014/ЕС-144976 на 1 аркуші. Зазначений вище вантажний транспортний засіб з причіпом використовувався для перевезення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Керування транспортним засобом здійснювалося ОСОБА_6 , а власником транспортного засобу DAF FT XF105 д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіпу KOGEL SNCO 24P д.н.з. НОМЕР_3 є ОСОБА_7 . З урахуванням викладеного на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та зазначені вище документи є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-1 КК України, а саме транспортний засіб є засобом вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є речовими доказами у даному кримінальному провадженні. 22 березня 2025 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72025142500000016 від 20 березня 2025 року. У зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені предмети (речі), які визнано речовими доказами, є засобом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно забезпечити збереженість вказаних речових доказів. Відтак з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із забезпеченням збереження речових доказів, подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання надійшли доЛичаківського районногосуду м.Львова засобамипоштового зв`язку25 березня 2025 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 26 березня 2025 року.

В судове засідання 26 березня 2025 року детектив та представники власників майна не з`явились, неприбуття таких відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Підрозділ детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72025142500000016 від 20 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, за фактом того, що директор приватного підприємства «Захар» (код ЄДРПОУ 43192180) ОСОБА_5 вчинила дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме: шляхом надання одним товарам вигляду інших (під виглядом пиломатеріалів виготовлених з деревини придбаної у 2024 році переміщуються пиломатеріали виготовлені з свіжозрубаної деревини); а також з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування та кількості товару.

При цьому з матеріалів клопотання вбачається, що дійсно наявні підстави вважати, що могло було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201-1 КК України, що стверджується зокрема повідомленням Львівської митниці №123/25 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від 19 березня 2025 року та експертним висновком за результатами проведення науково-технічної лісотоварознавчої експертизи від 13 березня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 20 березня 2025 року у справі №463/2566/25, провадження №1-кс/463/2741/25, в рамках вказаного кримінального провадження надано дозвіл детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025142500000016 від 20 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.201-1 КК У країни на проведення обшуку у транспортному засобі DAF FT XF105 д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовлених пиломатеріалів, які переміщалися з приховуванням від митного контролю, оригіналів та копій документів, що підтверджують незаконне виготовлення пиломатеріалів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації), інших документів, речей та предметів, які мають значення для дослідження обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України у вказаному кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 21 березня 2025 року проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді у транспортному засобі DAF FT XF105 д.н.з. НОМЕР_1 , в присутності водія ОСОБА_6 , вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; транспортний засіб DAF FT XF105 д.н.з. НОМЕР_1 ; міжнародну товарно-транспортна накладна (CMR) №004 від 6 березня 2025 року на 5 аркушах; рахунок-фактура (Invoice) №4 від 6 березня 2025 року на 5 аркушах; фітосанітарний сертифікат від 7 березня 2025 року за №13/09-6014/ЕС-144976 на 1 аркуші.

При цьому відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 транспортний засіб DAF FT XF105, д.н.з. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_7 .

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 22 березня 2025 року зазначене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72025142500000016 від 20 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

Завдання, для виконання якого детектив звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене детективом у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Детектив довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки транспортний засіб може бути засобом вчинення кримінального правопорушення та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що накладення арешту на майно не позбавляє власника чи володільця такого в подальшому звернутись з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України у разі, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, в тому числі відчуження, на майно, вилучене 21 березня 2025 року в ході проведення обшуку транспортного засобу DAF FT XF105 д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

1) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

2) транспортний засіб DAF FT XF105 д.н.з. НОМЕР_1 ;

3) міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №004 від 6 березня 2025 року на 5 аркушах;

4) рахунок-фактура (Invoice) №4 від 6 березня 2025 року на 5 аркушах;

5) фітосанітарний сертифікат від 7 березня 2025 року за №13/09-6014/ЕС-144976 на 1 аркуші.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1