Ухвала суду № 126087599, 21.03.2025, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/10530/24

н/п 1-кс/953/1919/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотанняпредставника володільців майна ОСОБА_2 , ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майнау кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000658,

учасники судового провадження:

секретар судового засідання ОСОБА_5

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника володільців майна ОСОБА_2 , ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 від 15.01.2025 (кримінальна справа №953/10530/24, н/п 1-кс/953/366/25) по кримінальному провадженню №12023220000000658 за ч.4 ст.191, ч.3 ст.368, ч.1 ст.263 КК України, в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 111 955 доларів США та 20 585 Євро вилучені під час проведення обшуку 10.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати слідчих слідчої групи, прокурорів групи прокурорів по кримінальному провадженню №12023220000000658 за ч.4 ст.191, ч.3 ст.368, ч.1 ст.263 КК України повернути власникам майна ОСОБА_3 та ОСОБА_2 або іншій уповноваженій на це власниками майна особі грошові кошти у сумі 111 955 доларів США та 20 585 Євро.

На обґрунтування доводів клопотання зазначено, що вилучена суму грошових коштів під час проведення обшуку складає більше ніж один річний заробіток ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , а отже, є легальним доходом, який підтверджується відповідними податковими деклараціями та є єдиними збереженнями ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вже є особами похилого віку, які потребують постійного догляду, а також постійного лікування у медичних закладах, де для якісного лікування використовуються препарати, які мають дуже високу вартість.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за № 12023220000000658 за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2025 накладено арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на наступне майно вилучене в ході обшуків 10.01.2025:

1)за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому, а саме:

-Телефон Samsung S23 Ultra в силіконовому чохлі з сім картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-рахунки фактури стороною яких є ТОВ «Ельпласт-Харків» на 14 арк.

-товарно-транспортні накладні на період 2019-2025 на 6 арк.;

-видаткові накладні на період 2019-2025 на 7 арк.

-додаткова угода № 1 від 19.11.2024, специфікація, додані документи на 6 арк.;

-довіреність № 228/3 на 1 арк.;

-рахунок на оплату замовлення № 222 від 14.11.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 102/1 від 02.01.2025 на 1 арк.;

-чорнові записи на 4 арк.;

-корпуси гранат РГН з маркуванням «РГН 254-125-88» у кількості 2 шт;

-корпус гранати РГН з маркуванням «РГН 254-93-88»;

-корпус гранати РГД 5 за маркуванням «160-77-Т»;

-запали УЗД з маркуванням «УДЗ 334-4-89» у кількості 3 шт.;

-запал УЗРГМ з маркуванням на важелі «87-77 УЗРГН 583»;

2)за місцем здійснення діяльності КП «Харківводоканал» ХМР (ЄДРПОУ 03361715) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить вказаному КП, а саме:

У копіях:

-Наказ номер 637-к від 27.10.2016 про переведення ОСОБА_7 на 1 арк

-Посадова інструкція директора департаменту з інвестиційної політики науки та інновації КП, затверджена 15.06.2017 на 5 арк.;

-Зміни до посадової інструкції директора департаменту з інвестиційної політики науки та інновації КП затверджені 22.07.2024 на 1 аркуші;

-Наказ номер 471-к від 31.10.2024 про припинення тимчасового виконання обов язків ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Наказ номер 431-к від 11.10.2024 про переведення ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Наказ номер 111-к від 22.02.2017 про переведення ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Посадова інструкція начальника управління безпеки КП затверджена 16.09.2021 на 4 арк.;

-Зміни до посадової інструкції начальника управління безпеки КП затверджені 07.11.2023 на 1 арк.;

-Наказ 330-к від 07.12.2021 про переведення ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Посадова інструкція начальника управління Артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» КП затверджена 14.06.2016 на 9 арк.;

-Витяг з наказу номер 25 к від 15.01.2016 про переведення ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Посадова інструкція головного інженера КП затверджена 11.05.2018 на 8 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 29.12.2018 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 01.06.2021 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 05.07.2021 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 25.06.2021 на 1 арк.;

-Наказ 345к від 28.08.2024 про переведення В Паболкова на 1 арк.;

-Посадова інструкція директора Департаменту перспективного розвитку КП затверджені 01.09.2016 на 4 арк.;

-Витяг із наказу номер 25 к від 15.01.2016 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Посадова інструкція заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства -директора комплексу «Харківводопостачання» КП затверджені 01.09.2016 на 6 арк.;

-Зміни до посадової інструкції заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства -директора комплексу «Харківводопостачання» КП затверджені 25.06.2021 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства -директора комплексу «Харківводопостачання» КП затверджені 04.01.2021 на 1 арк.;

-Надані, згідно реєстру, співробітником КП «Харків водоканал» ОСОБА_12 наступні документи в копіях ТОВ «Стройтранс авто»:

№ п/пНайменування документуКількість аркушів1Рахунок-фактура № 1 від 25.10.202342Виписка World Bank Payment Advice (Borrower Reference: 377-KHV, 231-KHV) від 21.12.2023 (оплата за вик. робіт згідно рах. №1)23Акти здачі-прийняття виконаних робіт №1 від 22.12.2023 з додатком №124Акти здачі-прийняття виконаних робіт №2 від 22.12.2023 з додатком №235Акти здачі-прийняття виконаних робіт №3 від 22.12.2023 з додатком №326Акти здачі-прийняття виконаних робіт №4 від 22.12.2023 з додатком №427Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №1 за листопад 202348Рахунок-фактура № 2 від 07.12.202319Виписка АТ "Укрексімбанк" від 26.12.2023 (оплата за вик. робіт згідно рах. №2)210Акти здачі-прийняття виконаних робіт №5 від 20.03.2024 з додатком №5211Акти здачі-прийняття виконаних робіт №6 від 20.03.2024 з додатком №6312Акти здачі-прийняття виконаних робіт №7 від 20.03.2024 з додатком №7313Акти здачі-прийняття виконаних робіт №8 від 20.03.2024 з додатком №8314Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №2 за березень 2024615Рахунок-фактура № 3 від 20.03.2024116Акти здачі-прийняття виконаних робіт №9 від 03.04.2024 з додатком №9217Акти здачі-прийняття виконаних робіт №10 від 03.04.2024 з додатком №10218Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №3 за березень 2024519Рахунок-фактура № 4 від 03.04.2024120Виписка World Bank Payment Advice (Borrower Reference: 417-KHV, 249-KHV) від 06.06.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №3,4)221Акти здачі-прийняття виконаних робіт №11 від 02.05.2024 з додатком №11422Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №4 за квітень 2024723Рахунок-фактура № 5 від 02.05.2024124Виписка АТ "Укрексімбанк" від 17.06.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №5)225Акти здачі-прийняття виконаних робіт №12 від 03.06.2024 з додатком №12426Рахунок-фактура № 6 від 03.06.2024127Виписка АТ "Укрексімбанк" від 09.07.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №6)228Акти здачі-прийняття виконаних робіт №13 від 22.07.2024 з додатком №13429Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №6 за червень 2024630Рахунок-фактура № 7 від 22.07.2024131Виписка АТ "Укрексімбанк" від 22.08.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №7 та частини №8)432Акти здачі-прийняття виконаних робіт №14 від 05.08.2024 з додатком №14433Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №7 за липень 2024634Рахунок-фактура № 8 від 05.08.2024135Виписка АТ "Укрексімбанк" від 26.08.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №8)236Акти здачі-прийняття виконаних робіт №15 від 03.09.2024 з додатком №15437Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №8 за серпень 2024638Рахунок-фактура № 9 від 03.09.2024139Виписка АТ "Укрексімбанк" від 26.11.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №9)440Акти здачі-прийняття виконаних робіт №16 від 24.12.2024441Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №9 за листопад 2024842Рахунок-фактура № 10 від 24.12.20242

-Надані, згідно реєстру, співробітником КП «Харків водоканал» ОСОБА_12 наступні копії документів ТОВ «Шляховичок»:

№ п/пНайменування документуКількість аркушів1Акт № 1 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 06.02.202312Акт № 2 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 07.02.202313Акт № 3 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 10.02.202314Акт № 4 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 13.02.202315Акт № 5 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 28.02.202316Акт № 6 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 28.02.202317Акт № 7 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 10.03.202318Акт № 8 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 10.03.202319Акт № 10 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 16.03.2023110Акт № 11 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 21.03.2023111Акт № 1 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 20.08.2024112Акт № 2 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 20.08.2024113Акт № 3 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 20.08.2024114Акт № 6 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 18.09.2024115Акт № 7 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 18.09.2024116Акт № 8 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 18.09.2024117Акт № 9 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 09.10.2024118Акт № 10 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 09.10.2024119Акт № 11 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 25.10.2024120Акт № 12 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 25.10.2024121Акт № 13 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 25.10.2024122Акт № 14 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.2024123Акт № 15 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.2024124Акт № 16 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.2024125Акт № 17 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.2024126Акт № 18 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.2024127Акт № 19 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.2024128Акт № 20 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.2024129Акт № 21 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.2024130Акт № 22 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 30.12.2024131Акт № 23 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 30.12.2024132Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Северина Потоцького, 8)133Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (сквер ДК ХТЗ)134Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (парк Зелений Гай)135Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Миру 12)136Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (бульвар С. Грицевця, 11)137Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Пермська, 13 (Школа № 162))138Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Академіка Богомольця, 15)139Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (просп. Ново-Баварський, 89 А)140Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Менделєєва, 22 (Школа № 65))141Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Краснодарська, 104 (Лікарня))142Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Амосова, 24)143Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Краснодарська, 17 А)144Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Амосова, 7)145Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кронштадтська, 17А)146Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Валентинівська, 13 А)147Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Героїв Праці, 12 Ж)148Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Саперна, 20)149Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Старошишківська, 12)150Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Благовіщенська, 5)151Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Велика Панасівська, 39)152Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Велика Панасівська, 232)153Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (парк Юності( пров. Пластичний))154Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Башкирська, 2)155Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Грозненська, 48 (Школа № 53))156Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Достоєвського/вул. Валдайська)157Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Чугуївська, 25)158Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Літакова, 13)159Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Мерефянське шосе, 20)160Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Дніпровська, 10 (Школа № 151))161Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Державінська, 4А (Гімназія № 46))162Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Середньоуральська, 16 (Школа № 20))163Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Плеханівська, 151 ( Школа № 94))164Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Мухачова, 7 (Школа № 112))165Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Власенка, 14)166Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Юрія Паращука, 61)167Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кибальчича, 51)168Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Світланівська, 23 А)169Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Герцена, 17)170Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Камська, 1)171Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Лесі Українки, 4)172Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. І. Камишева, 34/15)173Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (просп. Героїв Харкова, 191)174Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Рижівська, 19)175Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Руслана Плоходько, 5 В)176Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (по вул. Ахізєрів, 30)177Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Гвардійців Широнінців, 40)178Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Тюрінська, 40)179Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бучми, 34)180Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Гвардійців Широнінців, 5 Г)181Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Писемського, 5 В)182Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Світла, 15)183Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Світла, 11)184Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Валентинівська, 23 Г)185Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Клочківська, 199Б)186Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Академика Павлова, 142 А)187Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Іскринська, 28)188Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Ювілейний, 53Б (ХЛ №58))189Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бучми, 18Д (ХГ № 118))190Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Гарібальді, 9А (ХЛ № 156))191Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Владислава Зубенка, 72Б (ХЛ № 128))192Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 266)193Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. 92-ї Бригади (колишня Грицевця), 28А)194Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (провулок Івана Каркача, 23)195Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Героїв Харкова, 292)196Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Плиткова, 79А)197Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Індустріальний, 37)198Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Юр`ївська, 13)199Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 61)1100Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (майдан Оборонний Вал (ДС № 84))1101Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бучми, 44-Є (ХЛ № 141))1102Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Тракторобудівників, 110 (ХЛ № 103))1103Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Руслана Плоходька, 6 (ХЛ № 138))1104Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 118)1105Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 244Б)1106Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 262Б)1107Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Миру, 1)1108Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бригади Хартія, 9)1109Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Волонтерська, 57 (ХГ № 152))1110Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Іллінська, 40 (СШ № 18))1111Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Січеславська, 66А (СШ № 57))1112Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кам`янець-Подільська, 44)1113Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Любові Малої, 2А (інститут терапії))1114Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Сірохінська, 4 (сквер))1115Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ярославська, 26)1116Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Свинаренка Петра, 10 (ДС № 18))1117Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кам`янець-Подільська, 23 (СШ № 171))1118Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Поздовжня,1А)1119Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Метробудівників, 38 (ХГ № 172))1120Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (провулок Альпійський, 4А (ДС № 77))1121Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Курилівська,30)1122Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (провулок Верхівський, 5-7)1123Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проїзд Стадіонний, 6/5)1124Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Олімпійська,27)1125Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Каденюка, 11/1)1126Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул.Катерининська,8)1127Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Болградська,54 (ДС № 24))1128Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Силікатна,8 (ДС № 7))1129Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Сохора,4А)1130Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Університетська,37/39)1131Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Москалівська,57/59)1132Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Аерокосмічний,42Д (ДС № 50))1133Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка вул. Вітебська,2А (ДС № 29)1134Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Полтавський Шлях,152 (сквер))1135Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Слов`янська,6)1136Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (перехрестя вул. Червономаяцька/провулок Нечаївський)1137Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Новоприміська,66 (СШ № 92))1138Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ньютона,131 (ХЛ № 60))1139Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Садовопаркова,2А (ХГ № 77))1140Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Байрона,171Б (ХЛ № 82))1141Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проїзд Садовий,18Б (ХЛ № 91))1142Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Аерокосмічний,207 (ХЛ № 90))1143Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Киргиська,11 (ХЛ № 102))1144Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка ( вул. Ощєпкова, 5А)1145Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (пров. Метизний,14)1146Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул.Академіка Грищенка,45 (ХГ №39))1147Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Майка Йогансена,14 (ХЛ №4))1148Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Астрономічна,35з)1149Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Науки, 12)1150Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Космічна, 8)1151Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ахсарова, 20 А)1152Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Перемоги, 66 А)1153Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ахсарова, 15 А)1154Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Матюшенка, 7)1155Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Громадянська, 22)1156Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Старошишківська,2/ вул.Лісопарківська,5)1157Додаткова угода (до договору про передачу майна в господарське відання № 641 від 21.10.1997) від 22.11.20246

-Довідка головного бухгалтера ОСОБА_13 від 10.01.2025 на 1 арк.;

-Щоденники:

-щоденник, який належить ОСОБА_14 на 169 арк. В підшитому вигляді та 3 аркуші паперу в ньому непідшиті з рукописними записами;

-щоденник, який належить ОСОБА_7 на 62 аркушах у підшитому вигляді та 2 аркуші паперу з рукописними записами непідшиті, в якому у вигляді таблиці позначене підприємство ТОВ «Стройтрансавто»;

-щоденник, який належить ОСОБА_8 на 70 аркушах у підшитому вигляді та 2 аркуші паперу з рукописними записами, непідшиті та пишучій пристрій -ручка чорно- жовтого кольору;

-Рукописні записи ОСОБА_14 :

-частини розірваного аркушу паперу з написами «вул. Киргизька 5б, АДРЕСА_3 , тощо, 6,58; 0,1; 4,93; 0,164 тощо» у кількості 8 частин;

-частини розірваного аркушу паперу з написом «Іларіонова…» з 2 частин;

-частини розірваного аркушу з рукописним записом «09.01.2025…08 30 ОСОБА_15 …..проекти…..7 100000…50х50» з 22 частин

28. Надані співробітником КП згідно реєстру документи:

№Перелік документівКількість аркушів1Копія Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року, з ТОВ «ШЛЯХОВИЧОК», з додатками122Копія Договору № 33/7-ПД/24 від 19.07.2024 року, з ТОВ «ШЛЯХОВИЧОК», з додатками 643Копія Договору №5/11-ПД/23 від 02.11.2023 року, з ТОВ «СТРОЙТРАНСАВТО», з додатками7

3)за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому, а саме:

-мобільний телефон торгівельної марки Iphone моделі 13, номер моделі MLML3LL/A, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ-1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_5 , без сім-картки оператора мобільного зв`язку.

4)за місцем мешкання ОСОБА_16 , за адресою:

АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності та користуванні останнього, а саме:

-мобільний телефон Iphone «15+», IMEI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з сім картою з номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;

-Чорнові записи щодо водорозбірних точок на 2 арк.;

-Чорнові записи щодо свердловин на території медичних закладів на 1 арк.;

-Чорнові записи «інформація щодо підготовки КП «Харківводоканал» до опалювального сезону 2024 2025 років, станом 06.12.2024 на 2 арк.

-Інформація про ліквідацію аварійних сигналізацій чорнові записи на 2 арк.;

-2 зошита з чорновими записами ОСОБА_16 ;

-Інші чорнові записи ОСОБА_16 щодо господарської діяльності КП «Харківводоканал» на 123 арк.

5) в приміщенні КП «Харківводоканал» ХМР, за адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 28-А, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-мобільний телефон ТМ «Iphone 13» НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із сім-картою НОМЕР_11 у чохлі прозорому.

6)за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього:

Оригінали документів:

-Довідка КБ-3 за 12.2023 на 1 арк.;

-Розрахунок №1-1 до акту №2 на 1 арк.;

-Розрахунок №1-2 до акту №2 на 1 арк.;

-Розрахунок №5 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.;

-Розрахунок №6 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.;

-Акт №2 (Договір №58/8-КС/21) на 3 арк.;

-Відомість ресурсів до Акту №2 на 2 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Договірна ціна №3 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.;

-Додаток №3 до Договору №58/8-КС/21 на 1 арк.;

-Додаток №2 до Договору №58/8-КС/21 на 1 арк.;

-Відомість ресурсів до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Локальний кошторис до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-1 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-2 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Розрахунок №5 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 1 арк.;

-Розрахунок №6 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Акт від 28.12.2023 на 3 арк.;

-Загальний журнал робіт №1 (насосна станція №9) на 2 арк.;

-Лист до КП «Харківводоканал» №25/12 від 25.12.2023 на 1 арк.;

-Акт №1 від 24.11.2023 (свердловина №113) на 1 арк.

Копії документів

-Копія наказу від 27.12.2023 №236-АТ з додатком на 2 арк.;

-Копія довідки про вартість виконаних робіт (свердловина №113) на 1 арк.

-20585 Євро;

-111955 доларів США;

-Флеш карта Carsair FG2010333G08C.

7) за місцем здійснення діяльності КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ХМР за адресою: вул. Мойсеївська, 32, м. Харків, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ХМР, а саме:

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за січень 2024 року на 29 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за лютий 2024 року на 22 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за березень 2024 року на 46 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за квітень 2024 року на 52 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за травень 2024 року на 16 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за червень 2024 року на 12 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за липень 2024 року на 19 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за серпень 2024 року на 23 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за вересень 2024 року на 14 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за жовтень 2024 року на 10 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за листопад 2024 року на 30 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за грудень 2024 року на 28 арк.

8)в офісних приміщеннях ТОВ «СТРОЙТРАНСАВТО» (код ЄДРПОУ 32563469) за адресою: пров. Отакара Яроша, 16, м. Харків, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні ТОВ «СТРОЙТРАНСАВТО», а саме:

-Папка для документів (швидкозшивач) помаранчевого кольору, яка підписана «Контракт з ВОДОКАНАЛОМ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські, банківські документи ТОВ «Стройтрансавто» по взаємовідносинам з КП «Харківводоканал» за період 2023-2024 роки на 355 аркушах, по контракту №КНV-DC-SW-04 «Реконструкція каналізаційних очисних споруд та лінії по обробці мулу м. Харків. Міські очисні споруди водовідведення №2. Комплекс «Харківводовідведення», пр. Гагаріна, 354, м. Харків, за адресою: 61031, пр. Гагаріна, 354, м. Харків». Вказаний контракт укладений між КП «Харківводоканал» та ТОВ «Стройтрансавто»;

-Папка для документів (швидкозшивач) червоного кольору, яка підписана «ПРИХОД ВОДОКАНАЛ 2 пол.», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг) за 2024 рік на 455 аркушах;

-Папка для документів (швидкозшивач) зеленого кольору, яка підписана «ВОДОКАНАЛ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг) за 2023-2024 роки на 339 аркушах;

-Папка для документів (швидкозшивач) малинового кольору, яка підписана «ВОДОКАНАЛ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг) за 2023-2024 роки на 325 аркушах;

-Папка для документів (швидкозшивач) помаранчевого кольору, яка підписана «СУБПІДРЯДНИКИ ВОДОКАНАЛ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (договори, акти здачі-приймання виконаних робіт, рахунок-фактури за 2023-2024 роки на 94 аркушах.

9)за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: просп. Індустріальний, 2-А, м. Харків, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього, а саме:

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з підписами інженера та підрядника на 5 арк. В 2екз.;

-Розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 з підписами на 2 арк. В 2 екз.;

-Відомості ресурсів з підписами на 3 арк. В 2 екз.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з підписами інженер та підрядника на 7 арк.;

-Договірна ціна №1 з підписом на 1 арк.;

-Чорнові записи «Дефектний акт больниця №27» на 1 арк.;

-Комерційна пропозиція ТОВ «РЕгіонкомунсервіс» від 10.09.2024 на 1 арк.;

-Бланк договору №13-2024 між ТОВ «Октавія Трейд» та КМП «Міська клінічна лікарня №8» на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за підписом на 1 арк. В 2 екз.;

-Рахунок-фактура №0000000230 від 28.07.2022 з підписом на 1 арк.;

-Акт №0000000230 від 28.07.2022 на 1 арк. в 2 екз.;

-Акт №0000000286 від 12.08.2022 на 1 арк. в 2 екз.

10)за місцем мешкання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього, а саме:

-Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом на 1 арк.

-Проект реконструкції очисних споруд стічних вод та мулу в м. Харкові.

-Перекачування первинного та надлишкового біологічного мулу з МОСВ № 1,

-Комплекс «Харківводовідведення» на на міські осчисні споруди водовідведення № 2 на 24 арк.

-Відомість ресурсів до проекту на 3 арк.

-Аркуші паперу формату А-4 з рукописним текстом у вигляді чорнових записів, табличок всього на 6 арк.

-Аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Строй Транс Авто» (код 32563469) по одній на кожному аркуші з підписом, всього 11 арк.

-Мобільний телефон Iphone 15 Pro ІМЕІ НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 з сімкартою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_14 .

11)за місцем мешкання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього, а саме:

-Щоденник коричневого кольору з написом « ОСОБА_21 » в якому містяться записи, який належить ОСОБА_20 ;

-Мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, IMEI-1: НОМЕР_15 , IMEI-2: НОМЕР_16 (пароль НОМЕР_17 ), в чорному чохлі, який належить ОСОБА_20 ;

-Мобільний телефон IPhone 11, IMEI-1: НОМЕР_18 , IMEI-2: НОМЕР_19 (пароль НОМЕР_17 ), в чорному чохлі, який належить ОСОБА_20 ;

-Ноутбук ASUS X1605Z, s/n: S5NOCV16R81522E (пароль 2410), з зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_20 .

12)за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього, а саме:

-Мобільний телефонIphone12ProMaxs/n НОМЕР_20 ,Imei1: НОМЕР_21 ,Imei2: НОМЕР_22 ,Сім-карта НОМЕР_23 .

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, підставами для скасування арешту майна є доведення власником майна, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши матеріали клопотання, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000000658 від 07.06.2023 триває, арештоване майно визнано речовими доказами, призначено коло експертиз.

Тобто, потреба в подальшому застосуванні арешту майна не відпала.

Таким чином, ризики, з метою запобігання яких накладався арешт, наразі тривають, у зв`язку з чим, клопотання про скасування арешту майна є передчасним.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання як такого, що не ґрунтується на вимогах закону.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотанняпредставника володільців майна ОСОБА_2 , ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майнау кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000658, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошеннята оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1