Ухвала суду № 126083140, 03.03.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6928/25

Провадження № 1-кс/761/5211/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000310000014 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 209 КК України

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000310000014 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 209 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, 23.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2024 проведено обшуки земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправних станцій «EVROGAZ», в ході яких було виявлено та вилучено об`єкти, які підтверджують обставини вчинюваного кримінального правопорушення, а саме за адресами: м. Київ, пр. Григоренка Петра, 40-Б, в ході яких було виявлено та вилучено: металевий газовий резервуар, серійний номер 66312; металевий газовий резервуар, серійний номер 66316; насос для перекачування газу скрапленого «Hydro-Vacuum» без інвентаризаційного номеру - 1 шт; електродвигун для перекачування газу скрапленого № BASEEFA 02ATEXO0015X - 1 шт; речовина, що обліковується як «Газ скраплений» в об`ємі 1433 л.; за адресою: м. Київ, пр. Георгія Нарбути (колишня назва пр. Визволителів), 19: металевий наземний резервуар, серійний номер 16059; насос для перекачування газу зрідженого - 1 шт; речовина - газ «паливний» в об`ємі 2891 л, за адресою м. Київ, вул. Тепловозна, 22: наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40738; наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731; резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763; модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182; модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239; рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 628 л., рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3954 л., речовина - «скраплений газ» в об`ємі 7410 л.

Вилучене 23.07.2024 обладнання призначене для зберігання та відпуску пального після викачування наявних рідин, передано на відповідальне зберігання КП «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ» (код ЄДРПОУ: 26199708) та поміщено на відповідний майданчик за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 1-а.

Вилучені рідини, а саме «скраплений газ» в об`ємі 11734 л. та рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3851 л. передано на відповідальне зберігання ТОВ «БЕЛОВ» (код ЄДРПОУ: 42845813).

24.07.2024 вищевказане обладнання та пальне визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

08.08.2024 ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на вищевказані речові докази.

На переконання детектива, враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, а його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, необхідно визначити порядку зберігання речових доказів, а саме: металевого газового резервуару, серійний номер 66312; металевого газового резервуару, серійний номер 66316; насоса для перекачування газу скрапленого «Hydro-Vacuum» без інвентаризаційного номеру - 1 шт; електродвигуна для перекачування газу скрапленого № BASEEFA 02ATEXO0015X - 1 шт; металевого наземного резервуару, серійний номер 16059; насосу для перекачування газу зрідженого - 1 шт; наземного резервуару для газу фірми «VPS», заводський номер 40738; наземного резервуару для газу фірми «VPS», заводський номер 40731; резервуару для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763; модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182; модульної паливно-роздавальної станції, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальну колонку фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239, шляхом передачі майна АРМА в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Детектив у судове засідання не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник власника майна про час та місце розгляду клопотання був повідомленим належним чином, в судове засідання не прибув, клопотань про відкладення не надходило, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд, дійшов наступних висновків.

Як встановлено наявними в розпорядженні слідчого судді матеріалами, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, в межах якого досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років на території Київської області група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального», організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території м. Києва.

Зокрема, в під час розслідування вказаного кримінального провадження, детективами БЕБ встановлена мережа автозаправних станцій «Evrogaz», які розташовуються за адресами: м. Київ, пр. Григоренко Петра, 40-Б, м. Київ, вул. Тепловозна, 22 та м. Київ, пр. Георгія Нарбута (колишня назва - пр. Визволителів), 19, на яких з з 04.10.2023 здійснює свою господарську діяльність ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45309171), директором якого є ОСОБА_5 , якій інкримінується те, що вона не вжила відповідних організаційних заходів та не отримала ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за вказаними адресами, як того вимагає Закон, так само не було отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, якими обладнані автозаправні станції, у зв`язку із чим, останній повідомлено про підозру 13.04.2024 за ч.1 ст. 204 КК України, та матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження.

У подальшому, 23.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2024, проведено повторні обшуки земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправних станцій «EVROGAZ», в ході яких було виявлено та вилучено об`єкти, які підтверджують обставини вчинюваного кримінального правопорушення, а саме за адресами: м. Київ, пр. Григоренка Петра, 40-Б, в ході яких було виявлено та вилучено металевий газовий резервуар, серійний номер 66312; металевий газовий резервуар, серійний номер 66316; насос для перекачування газу скрапленого «Hydro-Vacuum» без інвентаризаційного номеру - 1 шт; електродвигун для перекачування газу скрапленого № BASEEFA 02ATEXO0015X - 1 шт; речовина, що обліковується як «Газ скраплений» в об`ємі 1433 л.; за адресою: м. Київ, пр. Георгія Нарбути (колишня назва пр. Визволителів), 19: металевий наземний резервуар, серійний номер 16059; насос для перекачування газу зрідженого - 1 шт; речовина - газ «паливний» в об`ємі 2891 л, за адресою м. Київ, вул. Тепловозна, 22: наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40738; наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731; резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763; модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182; модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239; рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 628 л., рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3954 л., речовина - «скраплений газ» в об`ємі 7410 л.

Під час вказаних обшуків не було виявлено діючої ліцензії на роздрібну торгівлю пальним за вищевказаними адресами розташування АЗС, а саме на ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 45309171), яке фактично здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним, а також будь-яких документів щодо походження пального, в тому числі наявне пальне не відповідає обліковій звітності

24.07.2024 вищевказане обладнання та пальне визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Згідно ухвал від 08.08.2024 Шевченківським районним судом м. Києва у справах № 761/26976/24, провадження № 1-кс/761/17370/2024, справа № 761/26977/24 провадження № 1-кс/761/17371/2024 та справа № 761/26974/24 провадження № 1-кс/761/17368/2024 накладено арешт на вищевказані речові докази.

З наявних у розпорядженні суду матеріалів, встановлено, у вилученому під час обшуку обладнанні здійснювалось зберігання з метою збуту незаконно виготовленого пального, тобто вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, матеріали клопотання містять відомості про те, що вилучене майно є громіздким, вимагає спеціальних умов зберігання, а витрати на зберігання вилученого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень викладених у ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених п. 2, 4 та абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 частини 1 статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», встановлено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Положеннями ч. 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: майно піддається швидкому псуванню; майно швидко втрачає свою вартість; витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Реалізація арештованого майна, переданого до АРМА для здійснення заходів з управління цим, здійснюється відповідно до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №719 (далі - Порядок) та договору, укладеного між АРМА та організатором електронних торів на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» від 09.08.2017 №558.

Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках АРМА визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Відповідно до статті 1029 ЦК України за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов`язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА.

На даний час розмір відсоткової ставки у гривні на депозитних рахунках АРМА становить 12,5 % річних.

Отже, враховуючи те, що речові докази, питання про передачу яких порушується у клопотанні, має специфічні властивості, а саме, є громіздким, витрати на їх зберігання протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості, з метою вжиття найбільш дієвих заходів у кримінальному провадженні, вжиттям заходів з ефективного розпорядження, передача зазначеного вище арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації, відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», суд дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», наступне майно, а саме: металевий газовий резервуар, серійний номер 66312; металевий газовий резервуар, серійний номер 66316; насос для перекачування газу скрапленого «Hydro-Vacuum» без інвентаризаційного номеру - 1 шт; електродвигун для перекачування газу скрапленого № BASEEFA 02ATEXO0015X - 1 шт; речовина, металевий наземний резервуар, серійний номер 16059; насос для перекачування газу зрідженого - 1 шт; речовина - газ «паливний» в об`ємі 2891 л,наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40738; наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731; резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763; модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182; модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239, на яке ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 08.06.2024 у справах № 761/26976/24, провадження № 1-кс/761/17370/2024, від 08.08.2024 справа № 761/26977/24 провадження № 1-кс/761/17371/2024 та від 08.08.2024 справа № 761/26974/24 провадження № 1-кс/761/17368/2024, накладено арешт у кримінальному провадженні № 72023000310000014 від 14.03.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1