Ухвала суду № 126024285, 20.03.2025, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.03.2025Справа № 554/120/25 Провадження № 1-кс/554/4299/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023091140000139 від 04.07.2023 року щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , громадянина України, не працюючого, судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування - до 17.04.2025 року, із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023091140000139 від 04.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше 23.04.2023, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, мешканець м. Полтави ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування на тривалий період.

До складу організованої групи ОСОБА_8 залучив знайомого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким познайомився при листуванні у месенджері Telegram, при обговорені існуючих схем шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

Також, до складу організованої групи ОСОБА_8 залучив свого товариша ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у свою залучив спільного товариша ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та спільного знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак останні два не діяли в складі організованої групи, а вчиняли протиправні дії виключно за попередньою змовою групою осіб.

Завданнями і метою існування вказаної організованої групи було заволодіння грошовими коштами громадян двома способами:

Перший спосіб полягав у наступному:

1) підшукування підконтрольних осіб з подальшою реєстрацією особистих кабінетів у програмних мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay» та передачею паролів для авторизації у таких кабінетах та їх використання;

2) здійснення аудіодзвінків з використанням послуг SIP-телефонії від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукання останніх під вигаданими приводами у спосіб вішингу до повідомлення йому конфіденційних відомостей (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо);

3) створення за допомогою здобутих у такий спосіб конфіденційних відомостей щодо платіжних засобів електронних дублікатів банківських карток потерпілих у завчасно зареєстрованих у додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених користувачів, які мали відігравати роль отримувачів поштових відправлень та якими було передано можливість віддаленого використання своїх облікових записів, з одночасною активацією чек-боксу «Автосписання за замовчуванням» у додатку «NovaPay»;

4) внесення у завчасно зареєстрованих у додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених користувачів, які мали відігравати роль відправників поштових відправлень реквізитів підконтрольних співучасникам банківських рахунків, на які мало здійснюватися виведення коштів потерпілих;

5) створення електронних товарно-транспортних накладних щодо ініційованих поштових відправлень із зазначених підконтрольних облікових записів користувачів додатків «Нова пошта» та «NovaPay» з визначенням їх вартості у межах ліміту одного платежу до 30000 грн задля уникнення процедур ідентифікації та верифікації особи платника суб`єктом фінансового моніторингу, та внесенням узгоджених відділень ТОВ «Нова пошта»;

6) надсилання в обмін на обумовлену грошову винагороду, поштових відправлень за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» згідно створених електронних товарно-транспортних накладних, а так само, після спливу незначного проміжку часу того ж дня у тому ж самому відділенні вказаного товариства, подальше отримання цих відправлень, із оплатою їх вартості за допомогою послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» із скомпрометованих карт потерпілих за алгоритмом «Автосписання за замовчуванням», який не потребував надання власником рахунку додаткового підтвердження для проведення ініційованої таким чином транзакції із списання його грошових коштів;

7) виведення, розподіл, розпорядження та подальше перерахування грошових коштів на карткові рахунки підконтрольні учасникам організованої групи, заволодівати вказаними грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою незаконного збагачення, що стало єдиним джерелом доходів членів організованої групи.

Другий спосіб полягав у наступному:

1) здійснення аудіодзвінків з використанням послуг SIP-телефонії від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукання останніх під вигаданими приводами у спосіб вішингу до повідомлення йому конфіденційних відомостей (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо);

2) авторизація з використанням здобутих таким чином конфіденційних даних в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу з подальшою зміною на завчасно підготовлений підконтрольний фінансовий номер рахунку;

3) підбір у визначеному магазині необхідної кількості та номенклатури засобів мобільного зв`язку, сукупна вартість яких відповідає доступній для списання сумі на взятому під контроль рахунку потерпілого;

4) ініціювання проведення несанкціонованих власниками коштів транзакцій із оплати за їх рахунок придбаних товарів за наступним алогоритмом: авторизації за допомогою переданих конфіденційних даних та з використанням мобільного телефону в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу, сканування у цьому додатку згенерованих платіжним терміналом посилань на оплату у вигляді QR-кодів з подальшим підтвердженням виконання операції із перерахунку коштів для оплати товару;

6) розпорядження здобутим у результаті скоєного шахрайства майном, у т.ч. легалізації (відмивання) такого майна шляхом його закладу до ломбарду за укладеними з цією метою договорами фінансового кредиту та застави в обмін на суму фінансового кредиту.

Вибір конкретної обраної схеми для вчинення шахрайських дій, та за якою діяла організована група, залежав від отриманих конфіденційних відомостей про рахунки потерпілих осіб (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо).

Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в долях залежно від виконаної роботи щодо здійснення аудіодзвінків з використанням послуг SIP-телефонії від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукання останніх під вигаданими приводами у спосіб вішингу до повідомлення конфіденційних відомостей про власні банківські рахунки, створення особистих кабінетів у програмних застосунках для мобільного телефону «Нова пошта» та «NovaPay», паролів для авторизації у таких кабінетах та їх використання, відкриття банківських рахунків та створення їх дублікатів, створення в особистих кабінетах у програмних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay» товарно-транспортних накладних, подальше надсилання поштових відправлень на основі створених електронних товарно-транспортних накладних та після спливу незначного проміжку часу подальше отримання цих відправлень, із оплатою їх вартості за допомогою послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» із скомпрометованих карт потерпілих за алгоритмом «Автосписання за замовчуванням», використання отриманих конфіденційних відомостей про банківські рахунки потерпілих для авторизації в особистих кабінетах потерпілих відповідного застосунку інтернет-банкінгу на підконтрольних мобільних пристроях, подальшим розпорядженням коштами на рахунку потерпілих, шляхом купівлі обумовлених товарів, та подальшою легалізацією (відмиванням) такого майна шляхом його закладу до ломбарду за укладеними з цією метою договорами фінансового кредиту та застави в обмін на суму фінансового кредиту.

ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 при визначенні дієвих шахрайських схем заволодіння грошовими коштами громадян України, вивченні схем обготівкування даних грошей та вивід їх на підконтрольні рахунки, розуміючи про неможливість досягнення мети лише спільними діями, вирішили створити оргнізовану групу, залучив до неї друзів та знайомих ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_8 був відомий той факт, що ОСОБА_9 перебуває за межами кордону України, та фізично організувати дієві методи виводу коштів з рахунків громадян останній не може та для цього необхідне залучення підконтрольних осіб, за допомогою яких можлива організація заволодіння грошовими коштами потерпілих та їх обготівкуванням.

При створенні вказаної групи ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 використали не тільки факт особистого знайомства та спільної мети заволодіння грошовими коштами громадян, використали не тільки обставину, що членів групи об`єднував факт їхнього знайомства, а також дружніх зв`язків ОСОБА_8 з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також факт постійної роботи на автомийці «Майдодир», що у м. Полтава по вул. Зіньківська, 6М, де ОСОБА_10 працював адміністратором, а ОСОБА_11 та ОСОБА_12 автомийщиками, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання авторитету ОСОБА_8 та безумовне йому підпорядкування, а також визнання авторитету іншими учасниками, які не були членами організованої групи.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що інші члени групи, ніде офіційно не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають у скрутному матеріальному становищі, являються особами, які потребують грошових коштів, та тому будуть беззаперечно виконувати всі вказівки ОСОБА_8 , що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , їх лідерських якостях, оскільки вони наділені яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатні до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильні до вчинення правопорушень, мають зв`язки серед осіб, пов`язаних з вчиненням шахрайських дій в мережі Інтернет, визнання їх авторитету як лідерів та безумовне їм підпорядкування. Окрім цього безумовне підпорядкування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 базувалось зокрема також на тому, що вони мають достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, принципів роботи SIP-телефонії та пов`язаних з цим способів заволодіння конфіденційними даними про банківські рахунки громадян України, використання месенджеру «Telegram», «Signal», використання застосугків для мобільного телефону «Нова пошта» та «NovaPay» у тому числі принцип роботи сервісу таких застосунку та здійснення за їх допомогою платежів, вироситання застосунків для мобільного телефону банківських установ АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Учасників групи відрізняв високий рівень організації, здібності до самовдосконалення.

Всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння чужим майном.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом заволодіння данними банківських рахунків потерпілих, їх компремитації у мобільних застосунках «Нова пошта», «NovaPay» та на підконтрольних мобільних пристроях з подальшим заволодінням грошових коштів з банківських рахунків потерпілих, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням осіб у яких можна придбати банківські картки, підшування осіб на яких можна зареєстровати акаунт в мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay» та подальшого розподілу між учасниками організованої групи, способів отримання грошових коштів та їх легалізації, шляхом здійснення переказів на інші підконтрольні карткові рахунки, зняття готівки у банкоматах, їх подальший розподіл та придбання мобільних телефонів з метою подальшої їх реалізації.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: застосування для обміну інформацією визначених електронних комунікаційних мереж, придбання та використання спеціально підготовлених засобів та послуг зв`язку, залучення до участі в окремих операціях підконтрольних осіб та відкритих на їх імена банківських рахунків.

Згідно злочинних схем, розроблених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , останні визначили, що з метою заволодіння конфіденційними даними про банківські рахунки громадян необхідна клієнтська база банків. Також, для заволодіння конфіденційними даними про банківські рахунки громадян, з метою їх уточнення, та встановлення актуальних номерів платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо) необхідна організація використання послуг SIP-телефонії, для здійснення телефонних дзвінків громадянам України, відповідно до отриманої клієнтської бази банку.

Відповідно до кількості та якості отриманих конфіденційних даних про банквські рахунки громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обирали для заволодіння грошовими коштами потерпілих певну схему.

Одна зі схем діяльності указаної групи, визначеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 полягала в наступному:

1) підшукування ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_8 підконтрольних осіб з подальшою реєстрацією ними, особистих кабінетів у програмних мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay» та подальшою передачею ОСОБА_8 та ОСОБА_9 логінів та паролів для авторизації у таких кабінетах з їх використанням;

2) здійснення ОСОБА_9 та залучених ним підконтрольних осіб, аудіодзвінків з використанням послуг SIP-телефонії від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукання останніх під вигаданими приводами у спосіб вішингу до повідомлення йому конфіденційних відомостей (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо) для подальшого їх спільного використання разом з ОСОБА_8 ;

3) створення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою здобутих у такий спосіб конфіденційних відомостей щодо платіжних засобів електронних дублікатів банківських карток потерпілих у завчасно зареєстрованих додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених ОСОБА_10 визначених ОСОБА_8 користувачів, які мали відігравати роль отримувачів поштових відправлень та якими було передано можливість віддаленого використання своїх облікових записів, з одночасною активацією чек-боксу «Автосписання за замовчуванням» у додатку «NovaPay»;

4) внесення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в завчасно зареєстрованих у мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених ОСОБА_10 , яких визначив ОСОБА_8 користувачів, які мали відігравати роль відправників поштових відправлень реквізитів підконтрольних співучасникам банківських рахунків, на які мало здійснюватися виведення коштів потерпілих;

5) створення ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 електронних товарно-транспортних накладних щодо ініційованих ними поштових відправлень із зазначених підконтрольних облікових записів користувачів мобільних застосунків «Нова пошта» та «NovaPay» з визначенням їх вартості у межах ліміту одного платежу до 30000 грн задля унеможливлення процедур ідентифікації та верифікації особи платника суб`єктом фінансового моніторингу, та внесенням узгоджених з ОСОБА_8 відділень ТОВ «Нова пошта»;

6) надсилання під контролем ОСОБА_8 залученими та координованими ним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в обмін на обумовлену грошову винагороду, поштових відправлень за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» згідно заздалегідь створених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 електронних товарно-транспортних накладних, а так само, після спливу незначного проміжку часу того ж дня у тому ж самому відділенні вказаного товариства, подальше отримання цих відправлень ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , із оплатою їх вартості за допомогою послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» із скомпрометованих карт потерпілих за алгоритмом «Автосписання за замовчуванням», який не потребував надання власником рахунку додаткового підтвердження для проведення ініційованої таким чином транзакції із списання його грошових коштів;

7) виведення, розподіл та подальше розпорядження зарахованими внаслідок ініційованих описаним чином операцій на підконтрольні рахунки грошові кошти.

Інша схема діяльності указаної групи, визначеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 полягала в наступному:

1) здійснення ОСОБА_9 та залучених ним підконтрольних осіб аудіодзвінків з використанням послуг SIP-телефонії від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукання останніх під вигаданими приводами у спосіб вішингу до повідомлення йому конфіденційних відомостей (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо) для подальшого їх спільного використання разом з ОСОБА_8 ;

2) передача ОСОБА_8 здобутих ним конфіденційних відомостей (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо) ОСОБА_10 для авторизації в особистих кабінетах потерпілих відповідного застосунку інтернет-банкінгу на власному мобільному пристрої, з подальшою зміною на завчасно підготовлений ОСОБА_9 підконтрольний фінансовий номер рахунку;

3) підбір ОСОБА_8 у визначеному магазині необхідної кількості та номенклатури засобів мобільного зв`язку, сукупна вартість яких відповідає доступній для списання сумі на взятому під контроль рахунку потерпілого;

4) ініціювання та забезпечення ОСОБА_8 та ОСОБА_10 проведення несанкціонованих власниками коштів транзакцій із оплати за їх рахунок, придбаних для забезпечення дій злочинної групи та її майнових інтересів визначених товарів за наступним алгоритмом, а саме авторизації ОСОБА_13 , на власному мобільному пристрої, за допомогою переданих йому ОСОБА_8 каналами електронного зв`язку конфіденційних даних та з подальшим використанням ОСОБА_10 мобільного телефону в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу, сканування у цьому додатку згенерованих платіжним терміналом посилань на оплату у вигляді QR-кодів з подальшим підтвердженням виконання операції із перерахунку коштів для оплати товару;

5) забезпечення ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_8 розпорядження здобутим у результаті скоєного шахрайства майном, у т.ч. легалізації (відмивання) такого майна шляхом його закладу до ломбарду за укладеними з цією метою договорами фінансового кредиту та застави в обмін на суму фінансового кредиту.

Членами групи спільно було визначено здійснення злочинної діяльності за місцем розташування автомийки «Майдодир», що у м. Полтава по вул. Зіньківська, 6М, де працювали ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

ОСОБА_14 , за допомогою ОСОБА_10 , здійснював пошук осіб для подальшого оформлення на них банківських карток для їх придбання, які були емітовані у фінансових установах на малозабезпечених осіб з числа громадян України, якими після продажу було надано повний доступ до банківських карток, з зазначенням pin- коду, надання у користування фінансових номерів телефонів, необхідних для доступу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, створення додаткових електронних (віртуальних) платіжних карток та безперешкодного здійснення всіх необхідних банківських операцій, які в подальшому були розподілені між учасниками організованої групи, для перерахування коштів, незаконно отриманих від громадян на рахунки підконтрольних карток, та їх подальшого перерахування на рахунки інших банківських рахунків, подальшого зняття готівки у банкоматах та придбання товарів.

Фактично, контроль за надходженням, перерахуванням отриманих злочинним шляхом коштів та їх переведенням у готівку, здійснювався ОСОБА_14 та ОСОБА_9 згідно досягнутого між ними розподілу ролей.

З метою знищення слідів своєї шахрайської діяльності, учасники групи постійно змінювали абонентські номери телефонів операторів мобільного зв`язку, за якими вони спілкувались, які використовували для реєстрації у мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетів залучених підконтрольних осіб, а також для зміни фінансових номерів банківських рахунків, відкритих на ім`я підконтрольних осіб, змінювали банківські карткові рахунки, на які отримували кошти при реалізації вказаних шахрайських схем ошукування громадян, для переказу коштів на інші підконтрольні карткові рахунки використовували різноманітні платіжні системи з можливістю здійснення р2р переказів (з картки на картку), під час зняття готівки у банкоматах здійснювали закриття камер спостереження, з метою приховання власних облич, для уникнення питань з боку представників ТОВ «Нова пошта», при здійсненні численних операцій з відправлення та отримання поштових переказів, здійснювали регулярну зміну поштових відділень, та осіб, яких було використано для відвідування поштових відділень для відправлення та отримання посилок, з функцією «післясплата» та «Автосписання за замовчуванням».

З метою контролю облікових записів інтернет-банкінгу потерпілих, для уникнення їх завчасного блокування, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювалась зміна фінансових номерів потерпілих на підконтрольні мобільні номери, що також забезпечувало не надсилання банком сповіщень потерпілим володільцям банківських карток, про численні операції зняття коштів з їх рахунків, у зв`язку з чим потерпілі не встигали запобігти несанкціонованим зняттям коштів з їх рахунків.

З метою конспірації, а також уникнення подальшого спілкування з особами, щодо яких було вчинено шахрайські дії учасниками було здійснено використання послуг SIP-телефонії, та її налаштування таким чином, що потерпілі не мали змоги здійснити зворотній телефонний дзвінок.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відвели спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином.

ОСОБА_8 , будучи організатором вказаної групи, підібрав її членів ОСОБА_9 як співорганізатора, ОСОБА_10 , як виконавця, а також безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, шляхом отримання та збирання конфіденційних відомостей щодо банківських рахунків потерпілих (даних платіжних карток (номеру банківської картки, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо), та в залежності від схеми, за якою діяла група, вчиняв ряд різних дій.

ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 визначав кількість необхідних підставних осіб, необхідних облікових записів користувачів та кількість банківських рахунків, конкретно визначених банківських установ, необхідних для успішного заволодіння грошовими коштами громадян.

Відповідно до першої схеми, разом з ОСОБА_10 . ОСОБА_8 здійснював підшукування підконтрольних осіб з подальшою реєстрацією ними, особистих кабінетів у програмних мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay», та які за грошову винагороду передавали йому доступ до таких особистих кабінетів, а так само, за грошову винагороду, здійснювали відправлення та отримання заздалегідь згенерованих поштових відправлень.

ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , в завчасно зареєстрованих у додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підконтрольних осіб користувачів, та які відігравали роль отримувачів поштових відправлень та якими було передано можливість віддаленого використання своїх облікових записів, за допомогою здобутих конфіденційних відомостей щодо платіжних засобів електронних дублікатів банківських карток потерпілих, здійснювали їх компрометацію, шляхом внесення (прив`язання) даних банківських карток, для оплати у вищевказаних мобільних застосунках, з одночасною активацією чек-боксу «Автосписання за замовчуванням» у додатку «NovaPay».

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в завчасно зареєстрованих у мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених ними користувачів, які мали відігравати роль відправників поштових відправлень, здійснювали внесення реквізитів підконтрольних співучасникам банківських рахунків, на які мало здійснюватися виведення коштів потерпілих.

Після прив`язання до облікових записів зареєстрованих у додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах отримувачів та відправників поштових відправлень, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 створювали електронні товарно-транспортні накладні щодо ініціювання ними поштових відправлень із зазначених підконтрольних облікових записів користувачів мобільних застосунків «Нова пошта» та «NovaPay» з визначенням їх вартості у межах ліміту одного платежу до 30000 грн задля уникнення процедур ідентифікації та верифікації особи платника суб`єктом фінансового моніторингу, та внесення конкретних відділень ТОВ «Нова пошта», в яких будуть здійснюватись відправлення та отримання вищевказаних поштових відправлень.

ОСОБА_8 здійснював контроль та координацію дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , щодо здійснення відправлення та отримання поштових відправлень, в обмін на обумовлену грошову винагороду, за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» згідно заздалегідь створених ним та ОСОБА_9 електронних товарно-транспортних накладних, а так само, після спливу незначного проміжку часу того ж дня у тому ж самому відділенні вказаного товариства, подальше отримання цих відправлень ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , із оплатою їх вартості за допомогою послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» із скомпрометованих карт потерпілих за алгоритмом «Автосписання за замовчуванням», який не потребував надання власником рахунку додаткового підтвердження для проведення ініційованої таким чином транзакції із списання його грошових коштів.

Відповідно до другої схеми, ОСОБА_8 здобуті ним та ОСОБА_9 конфіденційні відомості (дані платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо) передавав ОСОБА_10 для авторизації в особистих кабінетах потерпілих у відповідному застосунку інтернет-банкінгу з подальшою зміною на завчасно підготовлений підконтрольний ОСОБА_9 фінансовий номер рахунку.

Після компрометації у такий спосіб банківських рахунків потерпілих, та встановленню контролю над ними, ОСОБА_8 у визначеному магазині здійснював вибір необхідної кількості та номенклатури засобів мобільного зв`язку, сукупна вартість яких відповідає доступній для списання сумі на взятому під контроль рахунку потерпілого.

ОСОБА_8 , після вибору кільності та номенклатури засобів мобільного зв`язку, надавав ОСОБА_10 вказівки на проведення несанкціонованих власниками коштів транзакцій із оплати за їх рахунок придбаних для забезпечення дій злочинної групи та її майнових інтересів визначених товарів за наступним алгоритмом, а саме авторизації ОСОБА_13 за допомогою переданих йому ОСОБА_8 каналами електронного зв`язку конфіденційних даних та з подальшим використанням ОСОБА_10 власного мобільного телефону в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу, сканування у цьому додатку згенерованих платіжним терміналом посилань на оплату у вигляді QR-кодів з подальшим підтвердженням виконання операції із перерахунку коштів для оплати товару.

Після купівлі мобільних терміналів ОСОБА_8 надавав вказівки ОСОБА_10 щодо розпорядження здобутим у результаті скоєного шахрайства майном, у т.ч. легалізації (відмивання) такого майна шляхом його закладу до ломбарду за укладеними з цією метою договорами фінансового кредиту та застави в обмін на суму фінансового кредиту, яку було отримано шляхом перерахування коштів на підконтрольні ОСОБА_8 банківські картки.

Після успішного проведення вказаних операцій з відправлення та отримання поштових відправлень, проведення розрахунків за вказаними відправленнями, проведення операцій з купівлі мобільних терміналів та легалезації (відмивання) такого майна шляхом його закладу до ломбарду за укладеними з цією метою договорами фінансового кредиту та застави, подальшого отримання грошових коштів, у такий спосіб з карток потерпілих на підконтрольні банківські рахунки, ОСОБА_8 здійснював подальший переказ коштів на інші підконтрольні рахунки, з метою ускладнення пошуку руху та кінцевого отримувача грошових коштів, та в подальшому здійснював розподіл та розпорядження отриманими злочинним шляхом коштів, шляхом здійснення переказів на рахунки виконавців, зняттям коштів у банкоматах та придбання товарів.

ОСОБА_9 ,будучи співорганізаторомвказаної групи,визначав необхідністьпошуку підконтрольнихосіб,та необхідноїїх кількості,періодичність їхзміни тазміни відповіднихоблікових записівкористувачів,та підконтрольнихбанківських рахунків, а також безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, шляхом отримання та збирання конфіденційних відомостей щодо банківських рахунків потерпілих (даних платіжних карток (номеру банківської картки, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо), та в залежності від схеми, за якою діяла група, вчиняв ряд різних дій.

З метою налагодження механізму регулярного отримання конфіденційних відомостей про рахунки потерпілих (дані платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо) ОСОБА_9 підшукував клієнтські бази банків, що вже містять інформацію про контактні номери телефонів.

Надалі, ОСОБА_9 здійснив налаштування послуг SIP-телефонії, для здійснення аудіодзвінків громадянам України від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукав останніх під вигаданими приводами у спосіб вішингу до повідомлення йому конфіденційних відомостей (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо).

Після здійснення дзвінків громадянам, та заволодіння конфіденційною інформацією про їх рахунки, ОСОБА_9 здійснював несанкціоновані входи до облікових записів мобільних застосунків відповідного банку потерпілих, та здійснював зміну фінансового номеру власника рахунку, на заздалегідь підконтрольний мобільний номер.

ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 визначав кількість необхідних підставних осіб, необхідних облікових записів користувачів та кількість банківських рахунків, конкретно визначених банківських установ, необхідних для успішного заволодіння грошовими коштами громадян.

Відповідно до першої схеми ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 надавав вказівки щодо підшукування певної кількості підконтрольних осіб з подальшою реєстрацією ними, особистих кабінетів у програмних мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay», та які за грошову винагороду передавали йому, через ОСОБА_8 доступ до таких особистих кабінетів, а так само, за грошову винагороду, здійснювали відправлення та отримання заздалегідь згенерованих поштових відправлень.

ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , в завчасно зареєстрованих у додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підконтрольних осіб користувачів, та які відігравали роль отримувачів поштових відправлень та якими було передано можливість віддаленого використання своїх облікових записів, за допомогою здобутих конфіденційних відомостей щодо платіжних засобів електронних дублікатів банківських карток потерпілих, здійснювали їх компрометацію, шляхом внесення (прив`язання) даних банківських карток, для оплати у вищевказаних мобільних застосунках, з одночасною активацією чек-боксу «Автосписання за замовчуванням» у додатку «NovaPay».

ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 в завчасно зареєстрованих у мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених ними користувачів, які мали відігравати роль відправників поштових відправлень, здійснювали внесення реквізитів підконтрольних співучасникам банківських рахунків, на які мало здійснюватися виведення коштів потерпілих.

Після прив`язання до облікових записів зареєстрованих у додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах отримувачів та відправників поштових відправлень, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 створювали електронні товарно-транспортні накладні щодо ініціювання ними поштових відправлень із зазначених підконтрольних облікових записів користувачів мобільних застосунків «Нова пошта» та «NovaPay» з визначенням їх вартості у межах ліміту одного платежу до 30000 грн задля уникнення процедур ідентифікації та верифікації особи платника суб`єктом фінансового моніторингу, та внесення конкретних відділень ТОВ «Нова пошта», в яких будуть здійснюватись відправлення та отримання вищевказаних поштових відправлень.

Відповідно до другої схеми, ОСОБА_9 здобуті ним конфіденційні відомості (дані платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо) передавав ОСОБА_8 , який в свою чергу передавав їх ОСОБА_10 для авторизації в особистих кабінетах потерпілих у відповідному застосунку інтернет-банкінгу з подальшою зміною на завчасно підготовлений підконтрольний ОСОБА_9 фінансовий номер рахунку.

Після успішного проведення вказаних операцій з відправлення та отримання поштових відправлень, проведення розрахунків за вказаними відправленнями, проведення операцій з купівлі мобільних терміналів та легалезації (відмивання) такого майна шляхом його закладу до ломбарду за укладеними з цією метою договорами фінансового кредиту та застави, подальшого отримання грошових коштів, у такий спосіб з карток потерпілих на підконтрольні банківські рахунки, ОСОБА_8 здійснював подальший переказ коштів на інші підконтрольні рахунки, з метою ускладнення пошуку руху та кінцевого отримувача грошових коштів, та в подальшому здійснював розподіл та розпорядження отриманими злочинним шляхом коштів, шляхом здійснення переказів на рахунки інших учасників групи, в тому числі ОСОБА_9 .

Виконавець ОСОБА_10 , будучи активним членом організованої групи, безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, та в залежності від схеми, за якою діяла група, вчиняв ряд різних дій.

За вказівкою ОСОБА_8 , відповідно до першої схеми, ОСОБА_10 здійснював підшукування підконтрольних осіб з подальшою реєстрацією ними, особистих кабінетів у програмних мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay», та які за грошову винагороду передавали йому доступ до таких особистих кабінетів, а так само, за грошову винагороду, здійснювали відправлення та отримання заздалегідь згенерованих поштових відправлень. З цією метою, перебуваючи на посаді адміністратора автомийки «Майдодир», що знаходиться у м. Полтава по вул. Зіньківська, 6М, та маючи в підпорядкування працівників автомийщиків, знаючи, що вказані особи, ніде офіційно не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають у скрутному матеріальному становищі, являються особами, які потребують грошових коштів, запропонував ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснити реєстрацію на свої імена облікових записів у програмних мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay», здійснити додаткову роботу, що полягала у відправленні та отриманні поштових відправлень у відділеннят ТОВ «Нова Пошта», а також оформити банківські картки, у визначених ним банківських установах, за грошову винагороду, на що останні погодились.

Після згоди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_8 здійснили реєстрацію облікових записів у програмних мобільних застосунках «Нова пошта» та «NovaPay» на ім`я вказаних підконтрольних осіб, отримані логіни та паролі від вказаних додатків були передані ОСОБА_8 , та використані останнім спільно з ОСОБА_9 для подальшого використання здобутих конфіденційних відомостей щодо платіжних засобів електронних дублікатів банківських карток потерпілих, які були раніше отримані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та які в подальшому здійснювали їх компрометацію, шляхом внесення (прив`язання) даних банківських карток, для оплати у вищевказаних мобільних застосунках, з одночасною активацією чек-боксу «Автосписання за замовчуванням» у додатку «NovaPay».

ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_8 , здійснив відкриття на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 банківських карток у визначених ОСОБА_8 банківських установах, без відвідування банківських установ, а використовуючи мобільні банкінги та можливість відкриття в них рахунків шляхом ідентифікації та верифікації через сервіс застосунку «Дія». Так, ОСОБА_10 було відкрито банківські рахунки в АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «Універсалбанк», АТ «ПУМБ» на підконтрольних осіб, а логіни та паролі від особистих кабінетів передані ОСОБА_8

ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_8 , з залученням підконтрольних осіб, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснювали відправлення та отримання поштових відправлень, в обмін на обумовлену грошову винагороду, за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» згідно заздалегідь створених ним та ОСОБА_8 електронних товарно-транспортних накладних, а так само, після спливу незначного проміжку часу того ж дня у тому ж самому відділенні вказаного товариства, подальше отримання цих відправлень спільно з підконтрольними особами, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , із оплатою їх вартості за допомогою послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» із скомпрометованих карт потерпілих за алгоритмом «Автосписання за замовчуванням», який не потребував надання власником рахунку додаткового підтвердження для проведення ініційованої таким чином транзакції із списання його грошових коштів.

Відповідно до другої схеми, здобуті ОСОБА_8 та ОСОБА_9 конфіденційні відомості потерпілих (дані платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо) ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_8 , на власному мобільному терміналі, використав для авторизації в особистих кабінетах потерпілих у відповідному застосунку інтернет-банкінгу з подальшою зміною на завчасно підготовлений підконтрольний фінансовий номер рахунку.

Після вибору ОСОБА_8 кільності та номенклатури засобів мобільного зв`язку, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_8 здійснював проведення несанкціонованих власниками коштів транзакцій із оплати за їх рахунок придбаних для забезпечення дій злочинної групи та її майнових інтересів визначених товарів за наступним алгоритмом, а саме ОСОБА_10 , здійснивши авторизацію, за допомогою переданих йому ОСОБА_8 каналами електронного зв`язку конфіденційних даних, та з подальшим використанням власного мобільного телефону в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу, здійснював сканування у цьому додатку згенерованих платіжним терміналом посилань на оплату у вигляді QR-кодів з подальшим підтвердженням виконання операції із перерахунку коштів для оплати товару.

Після купівлі мобільних терміналів ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_8 , здійснював розпорядження здобутим у результаті скоєного шахрайства майном, у т.ч. легалізації (відмивання) такого майна шляхом його закладу до ломбарду за укладеними з цією метою договорами фінансового кредиту та застави в обмін на суму фінансового кредиту, яку було отримано шляхом перерахування коштів на підконтрольні ОСОБА_8 банківські картки.

Після успішного проведення вказаних операцій з відправлення та отримання поштових відправлень, проведення розрахунків за вказаними відправленнями, проведення операцій з купівлі мобільних терміналів та легалезації (відмивання) такого майна шляхом його закладу до ломбарду за укладеними з цією метою договорами фінансового кредиту та застави, подальшого отримання грошових коштів, у такий спосіб з карток потерпілих на підконтрольні банківські рахунки, ОСОБА_10 отримував раніше обумовлену грошову винагороду, яку витрачав на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1. 23.04.2023 о 13 год. 59 хв., 14 год. 08 хв., 14 год. 11 хв. ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_1 вихідні телефонні з`єднання тривалістю 437 сек., 99 сек., 115 сек. відповідно, клієнту АТ КБ «Приватбанк» з мобільним номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцю смт. Слобідка Більшівцівська, Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_9 під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_16 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_3 та одноразових паролів із надісланих о 14 год. 06 хв. та 14 год. 11 хв. АТ КБ «Приватбанк» SMS-повідомлень).

ОСОБА_16 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевненим в здійснені протиправних дій невстановленими особами щодо грошових коштів, які зберігаються на його рахунку № НОМЕР_3 , маючи намір запобігти можливому заволодінню коштами з вказаного рахунку, назвав ОСОБА_9 вищевказану конфіденційну інформацію.

Надалі ОСОБА_9 , у невстановлений час, але не пізніше 14 год. 12 хв. того ж дня, отримавши конфіденційні відомості про банківський рахунок ОСОБА_16 , здійснив вхід до особистого кабінету останнього у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «Приватбанк» та змінив первинний фінансовий номер клієнта НОМЕР_2 на контрольований членами організованої групи номер НОМЕР_4 , який був активований та поповнений 23.04.2023 о 13:24 на суму 91 грн., що надало членам організованої групи можливість розпоряджатись рахунком № НОМЕР_3 та наявними на ньому грошовими коштами.

Отримавши доступ до рахунку потерпілого № НОМЕР_3 , та змінивши фінансовий номер на підконтрольний номер НОМЕР_4 , члени організованої групи позбавили можливості ОСОБА_16 розпоряджатись належними йому коштами, бачити проведені за його рахунком фінансові операції, можливості завчасного попередження несанкціонованих списань грошових коштів, та відповідних реагувань на такі транзакції, оскільки СМС-повідомлення з АТ КБ «Приватбанк» вже не приходили на номер потерпілого.

Надалі, ОСОБА_9 , використавши завчасно передані йому ОСОБА_8 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_5 , залученого до злочинної групи ОСОБА_10 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілого до рахунку № НОМЕР_3 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням».

У подальшому ОСОБА_9 , узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_8 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у додатку «Нова пошта» відправлення із ТТН 20450699489139, при цьому отримувачем вказаного відправлення, було зазначено ОСОБА_5 . Також ОСОБА_9 в особистому кабінеті ОСОБА_17 у додатку «Nova Pay», на спеціально підготовленому мобільному телефоні, створив електронний дублікат підконтрольної банківської картки № НОМЕР_5 , на яку планувалось здійснити зарахування коштів з рахунку ОСОБА_16 .

Надалі, ОСОБА_8 , у свою чергу, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з членами організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 23.04.2023 із 14 год 36 хв. до 15 год. 06 хв., перебуваючи в зоні дії базової станції ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 16, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання поштового відправлення ОСОБА_17 та його отримання ОСОБА_5 , із ТТН 20450699489139, у відділенні № 27 ТОВ «Нова пошта» по вул. Заводській, 12, у м. Полтаві, та відповідно здійсненого під виглядом послуги «після сплати» вартості надісланого за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлення із ТТН 20450699489139, шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_16 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), платежу з рахунку потерпілого в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на відкритий рахунок в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка № НОМЕР_5 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаного відправлення, на суму 16640 грн. (у т.ч. 640 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 445 грн.

Після зарахування 16000 грн о 15 год. 06 хв. 23.04.2023 на контрольований ОСОБА_8 за допомогою фінансового номеру НОМЕР_6 , що функціонував у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_5 , останній розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із членами організованої групи спосіб задля забезпечення її функціонування та майнових інтересів її членів. Серед іншого, ОСОБА_8 о 15 год. 08 хв. та 17 год. 00 хв. 23.04.2023 забезпечено перерахування із отриманих коштів на рахунку № НОМЕР_5 на відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та контрольований ним рахунок № НОМЕР_8 суму в 4000 грн (двома транзакціями на суму в 2000 грн кожна), які надалі того ж дня о 19 год. 38 хв. виведено ним із цього рахунку в готівкову форму в межах транзакції на 11000 грн за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9813 по вул. Решетилівській, 62, у м. Полтаві. Решта коштів переведена на інші банківські рахунки.

Водночас, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, а саме в систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24» АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку, підробки інформації, яка в ній обробляється та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

У результаті протиправних дій організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_16 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 17085 грн.

2. 23.04.2023 о 17 год. 54 хв., 17 год. 57 хв., 18 год. 01 хв., 18 год. 05 хв. ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_1 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 177 сек., 181 сек., 93 сек. та 59 сек. Відповідно, з використовуваним ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номером НОМЕР_9 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_9 під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_20 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_10 і НОМЕР_11 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень).

ОСОБА_20 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевненою в здійснені протиправних дій невстановленими особами щодо грошових коштів, які зберігаються на її рахунках № НОМЕР_10 і № НОМЕР_11 , маючи намір запобігти можливому заволодінню коштами з вказаних рахунків, надала ОСОБА_9 вищевказану конфіденційну інформацію.

Надалі ОСОБА_9 , у невстановлений час, але не пізніше 18 год. 02 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_20 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24», та змінив первинний фінансовий номер клієнта НОМЕР_9 на контрольований учасниками організованої групи номер НОМЕР_12 , який був завчасно активований та поповнений, що надало членам організованої групи можливість розпоряджатись рахунками № НОМЕР_10 і НОМЕР_11 та наявними на них грошовими коштами.

Отримавши доступ до рахунків потерпілої № НОМЕР_10 і № НОМЕР_11 , та змінивши фінансовий номер на підконтрольний номер НОМЕР_12 , члени організованої групи позбавили можливості ОСОБА_20 розпоряджатись належними їй коштами, бачити проведені за її рахунками фінансові операції, можливості завчасного попередження несанкціонованих списань грошових коштів, та відповідних реагувань на такі транзакції, оскільки СМС-повідомлення з АТ КБ «Приватбанк» вже не приходили на номер потерпілої.

Після цього, ОСОБА_9 використавши завчасно передані йому ОСОБА_8 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому учасниками організованої групи особистому кабінеті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків № НОМЕР_10 і НОМЕР_11 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням».

У подальшому ОСОБА_9 , узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_8 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті додатку «Нова Пошта» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відправлення із ТТН №№ 20450699548216, 20450699551993, при цьому отримувачем вказаного відправлення, було зазначено ОСОБА_5 . Також ОСОБА_9 в особистому кабінеті ОСОБА_17 у додатку «Nova Pay», на спеціально підготовленому мобільному телефоні, створив електронний дублікат підконтрольної банківської картки № НОМЕР_5 , на яку планувалось здійснити зарахування коштів з рахунків ОСОБА_20 .

Надалі ОСОБА_8 , у свою чергу, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з іншими членами організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 23.04.2023 у невстановлений слідством час, перебуваючи у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Остапа Вишні, 5 та вул. Симона Петлюри, 49, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450699548216, 20450699551993, відправником поштових відправлень ОСОБА_17 та отримувачем посилок ОСОБА_5 у відділеннях ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_20 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач грошового переказу: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , платежів з рахунків потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 і № НОМЕР_11 на відкритий в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок № НОМЕР_5 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, зокрема:

- з рахунку № НОМЕР_10 на суму 24000 грн. (у т.ч. 155 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 500 грн, тобто загалом списано 24655 грн;

- з рахунку № НОМЕР_11 на суму 23000 грн (у т.ч. 140 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 480 грн, тобто загалом списано 23620 грн.

Після зарахування того ж дня о 18 год. 52 хв. 24000 грн та о 19 год. 11 хв. 23000 грн. на контрольований ОСОБА_8 за допомогою фінансового номеру НОМЕР_6 , що функціонував у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_5 , останній розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із учасниками організованої групи спосіб задля забезпечення функціонування та майнових інтересів її членів.

Серед іншого, ОСОБА_8 о 19 год. 23 хв. 23.04.2023 забезпечено перерахування із отриманих коштів на рахунку № НОМЕР_5 на відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та контрольований ним рахунок № НОМЕР_8 суму в 8000 грн., які надалі того ж дня о 19 год. 38 хв. виведено ним із цього рахунку в готівкову форму в межах транзакції на 11000 грн. та о 19 год. 39 хв. У сумі 800 грн. за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9813 по вул. Решетилівській, 62, у м. Полтаві. Решта коштів переведена на інші банківські рахунки.

Водночас, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повторно здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, а саме в систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24» АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку, підробки інформації, яка в ній обробляється та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

У результаті протиправних дій організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , потерпілій ОСОБА_20 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 48 275 грн.

3. 23.04.2023 о 18 год. 05 хв. ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_1 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 3226 сек. відповідно з використовуваним мешканкою м. Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 , номером НОМЕР_13 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_9 , під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_21 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

ОСОБА_21 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевненою в здійснені протиправних дій невстановленими особами щодо грошових коштів, які зберігаються на її рахунках, маючи намір запобігти можливому заволодінню коштами з вказаного рахунку, назвала ОСОБА_9 вищевказану конфіденційну інформацію.

Надалі ОСОБА_9 у невстановлений час, але не пізніше 18 год. 20 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_21 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24», та змінив первинний фінансовий номер клієнта НОМЕР_13 на контрольований учасниками організованої групи номер НОМЕР_19 , який був завчасно активований та поповнений, що надало учасникам організованої групи можливість розпоряджатись рахунками ОСОБА_21 та наявними на них грошовими коштами.

Отримавши доступ до рахунків потерпілої № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та змінивши фінансовий номер на підконтрольний номер НОМЕР_19 , члени організованої групи позбавили можливості ОСОБА_21 розпоряджатись належними їй коштами, бачити проведені за її рахунками фінансові операції, можливості завчасного попередження несанкціонованих списань грошових коштів, та відповідних реагувань на такі транзакції, оскільки СМС-повідомлення з АТ КБ «Приватбанк» вже не приходили на номер потерпілої.

Після цього ОСОБА_9 використавши завчасно передані йому ОСОБА_8 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому учасниками організованої горупи особистому кабінеті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням».

У подальшому ОСОБА_9 , узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_8 , створив у контрольованих учасниками організованої групи особистих кабінетах ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відправлення із ТТН 20450699554236, 20450699689453, при цьому зазначивши отримувачем вказаних відправлень ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , відправлення із ТТН 20450699701374, 20450699719936, 20450699739242, 20450699766666, зазначивши при цьому отримувачем відправлень ОСОБА_22 .

Також ОСОБА_9 в особистому кабінеті ОСОБА_17 та ОСОБА_10 у додатках «Nova Pay», на спеціально підготовленому мобільному телефоні, створив електронний дублікат підконтрольної банківської картки № НОМЕР_5 , на яку планувалось здійснити зарахування коштів з рахунку ОСОБА_21 .

Надалі, ОСОБА_8 , у свою чергу, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими членами організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період із 19 год 21 хв. 23.04.2023 до 12 год. 03 хв. 24.04.2023, перебуваючи в невстановленому місці у Полтавській міській територіальній громаді, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450699554236, 20450699689453, (відправником яких був ОСОБА_17 , а отримувачем ОСОБА_5 ) та ТТН 20450699701374, 20450699719936, 20450699739242, 20450699766666 (відправником яких був ОСОБА_10 , а отримувачем ОСОБА_22 ), у відділеннях ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві, шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_21 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платники: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримувачі грошових переказів: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), платежів з рахунків потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 на відкритий в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок № НОМЕР_5 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, зокрема:

1-2) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 на суму 23500 грн (а також 490 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 143 грн (ТТН 20450699554236 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17134), платник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та на суму 26000 грн (а також 540 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 155 грн., (ТТН 20450699689453 у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 9 по вул. Гоголя, 20, у м. Полтаві (код 17012), платник: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримувач: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) відповідно;

3) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 на суму 9000 грн (а також 200 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 70 грн (ТТН 20450699701374 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17094), платник: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримувач: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

4) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 на суму 9500 грн (а також 210 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 83 грн (ТТН 20450699719936 у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 28 по вул. Небесної сотні, 74, у м. Полтаві (код 17096), платник: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримувач: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

5) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 на суму 9000 грн (а також 200 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 70 грн; (ТТН 20450699739242 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17172), платник: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримувач: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

6) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № № НОМЕР_18 на суму 7000 грн (а також 160 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 60 грн (ТТН 20450699766666 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17174), платник: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримувач: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 19 год 21 хв. 23.04.2023 до 12 год. 03 хв. 24.04.2023, прибув до приміщень відділень ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17134), № 9 по вул. Гоголя, 20, у м. Полтаві (код 17012), (код 17094), № 28 по вул. Небесної сотні, 74, у м. Полтаві (код 17096), (код 17172), (код 17174), де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_8 , відправив 6 посилок із ТТН 20450699554, 20450699689453, 20450699701374, 20450699719936, 20450699739242, 20450699766666, отримувачем яких було визначено ОСОБА_22 , за умови оплати вартості кожного відправлення на оформлений на ім`я ОСОБА_18 в АТ «Універсал банк» рахунок № НОМЕР_5 .

За цих же обставин, діючи за допомогою залученої ним та необізнаної із протиправним характером його дій ОСОБА_22 , ОСОБА_10 оплатив від її імені, але за рахунок коштів потерпілої, вартості здійснених відправлень, відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі відправника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілого, а також надавши можливість використання оформленого на своє ім?я банківського рахунку для зарахування і подальшого виведення коштів потерпілої.

Після зарахування у вказаний період часу загалом 84 000 грн на контрольований ОСОБА_8 за допомогою фінансового номеру НОМЕР_6 , що функціонував у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_5 , останній розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із членами організованої групи спосіб задля забезпечення її функціонування та майнових інтересів її членів.

Серед іншого, ОСОБА_8 о 12 год. 26 хв. та о 12 год. 48 хв. 24.04.2023 забезпечено перерахування із цих коштів на рахунку № НОМЕР_5 на відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та контрольований ним рахунок № НОМЕР_8 суму в 6000 та 4000 грн. відповідно, які надалі того ж дня о 12 год. 51 хв. і 12 год. 52 хв. частково виведено ним із цього рахунку в готівкову форму в межах транзакцій на 800 грн та 8000 грн за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL7421 по вул. Зіньківська, 6/1А, у м. Полтаві. Решта коштів переведена на інші банківські рахунки.

Водночас, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повторно здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, а саме в систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24» АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку, підробки інформації, яка в ній обробляється та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

У результаті протиправних дій організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та за попередньою змовою з ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_21 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 86 381 грн.

4. 25.04.2023 о 12 год. 39 хв., 12 год. 47 хв., ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_1 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 333 сек. та 1321 сек. відповідно, з використовуваним ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 , номером НОМЕР_20 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", ОСОБА_9 під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_23 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунку № НОМЕР_21 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень).

ОСОБА_23 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевненою в здійснені протиправних дій невстановленими особами щодо грошових коштів, які зберігаються на її рахунках, маючи намір запобігти можливому заволодінню коштами з вказаних рахунків, надала ОСОБА_9 вищевказану конфіденційну інформацію.

Надалі ОСОБА_9 , у невстановлений час, але не пізніше 13 год. 36 хв. 25.04.2023, отримавши конфіденційні відомості про банківський рахунок ОСОБА_23 , здійснив вхід до особистого кабінету останньої у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «Приватбанк» та змінив первинний фінансовий номер клієнта з номеру НОМЕР_20 , на контрольований членами організованої групи невстановлений номер, що надало членам організованої групи можливість розпоряджатись рахунком № НОМЕР_21 та наявними на ньому грошовими коштами.

Отримавши доступ до рахунків потерпілої та змінивши фінансовий номер на підконтрольний номер, члени організованої групи позбавили можливості ОСОБА_23 розпоряджатись належними їй коштами, бачити проведені за її рахунками фінансові операції, можливості завчасного попередження несанкціонованих списань грошових коштів, та відповідних реагувань на такі транзакції, оскільки СМС-повідомлення з АТ КБ «Приватбанк» вже не приходили на номер потерпілої.

Після цього, ОСОБА_9 використавши завчасно передані йому ОСОБА_8 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому учасниками організованої групи особистому кабінеті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунку № НОМЕР_21 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням».

У подальшому ОСОБА_9 , узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_8 , створив у контрольованому учасниками організованої групи особистому кабінеті додатку «Нова Пошта» ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_14 , відправлення із ТТН №№ 20450700513820 та 20450700522719, при цьому отримувачем вказаного відправлення, було зазначено ОСОБА_5 . Також ОСОБА_9 в особистому кабінеті ОСОБА_24 у додатку «Nova Pay», на спеціально підготовленому мобільному телефоні, створив електронний дублікат підконтрольної банківської картки № НОМЕР_22 , на яку планувалось здійснити зарахування коштів з рахунків ОСОБА_23 .

Надалі ОСОБА_8 , у свою чергу, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з іншими членами організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 25.04.2023 у невстановлений слідством час, перебуваючи у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Великотирнівській, 40Б, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450700513820 та 20450700522719, відправником поштових відправлень ОСОБА_24 та отримувачем посилок ОСОБА_5 у відділеннях ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_23 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувач грошового переказу: ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_14 ), платежів з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 на відкритий в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок № НОМЕР_22 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, зокрема:

- з рахунку № НОМЕР_21 на суму 28000 грн. (у т.ч. 580 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 165 грн, тобто загалом списано 28745 грн;

- з рахунку № НОМЕР_21 на суму 27500 грн (у т.ч. 570 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 163 грн, тобто загалом списано 28233 грн.

Після зарахування того ж дня о 13 год. 36 хв. 28000 грн та о 13 год. 51 хв. 27500 грн. на контрольований учасниками організованої групи за допомогою фінансового номеру НОМЕР_6 , що функціонував у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_22 , учасники організованої групи розпорядилися зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із учасниками організованої групи спосіб задля забезпечення функціонування та майнових інтересів її членів.

Серед іншого, ОСОБА_8 о 13 год. 54 хв. 25.04.2023 забезпечено перерахування із отриманих коштів на рахунку № НОМЕР_22 на відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та контрольований ним рахунок № НОМЕР_8 суму в 6000 грн., які надалі того ж дня о 14 год. 30 хв. виведено ним із цього рахунку в готівкову форму в межах транзакції на 6000 грн. за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9673 по вул. Миколи Гоголя, 38, у м. Полтаві. Решта коштів переведена на інші банківські рахунки.

Водночас, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повторно здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, а саме в систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24» АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку, підробки інформації, яка в ній обробляється та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

У результаті протиправних дій організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , потерпілій ОСОБА_23 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 56978 грн.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Київ, громадянин України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий.

18.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

-повідомленням ТОВ «НоваПей» від 22.09.2023 про виявлення фактів використання протягом травня липня 2023 року на території Полтавської області сервісу фінансових послуг товариства для протиправного заволодіння коштами громадян;

-заявою АТ КБ «ПриватБанк» від 05.06.2024 з доданими матеріалами про виявлення 4 фактів використання у липні 2023 року мобільного терміналу ОСОБА_10 «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F-AF07-47E9-B878-F765EC60199A для входу до онлайн-банкінгу «Приват24» під фінансовими абонентськими номерами потерпілих від шахрайств ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

-протоколами прийняття заяв про вчинення злочинів та протоколами допитів потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 про здобуття зловмисниками конфіденційних даних їх платіжних засобів внаслідок введення їх в оману від імені представника АТ КБ «ПриватБанк» та подальше несанкціонове списання грошових коштів;

-протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотозображеннями та протоколами слідчих експериментів, проведених за участі допитаних як свідків магазину «Mobistyle» по АДРЕСА_3 ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , які серед пред`явлених їм на фото осіб вказали на ОСОБА_8 та ОСОБА_10 як на клієнтів, які у липні 2023 року декілька разів придбавали в цій крамниці мобільні телефони, відтворивши обставини їх візитів;

-протоколом огляду вмісту пам`яті мобільного телефону свідка ОСОБА_33 , за результатами якого досліджено та вилучено виготовлені нею 15.07.2023 фотозображення та відеозапис, на яких зафіксовано ОСОБА_8 та ОСОБА_10 під час придбання відповідних телефонів та наданими на запит слідства листами ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 із відомостями про обставини придбання у їх магазинах мобільних телефонів, оплачених коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , у т.ч. із збереженими фотозображеннями із камер відеоспостереження магазину «Mobistyle» по вул. Великотирнівській, 35/2, у м. Полтаві за 15.07.2023, на яких зафіксовано ОСОБА_8 та ОСОБА_10 під час придбання відповідних телефонів;

-складеним за результатами санкціонованого ухвалою Полтавського апеляційного суду від 12.12.2023 № 3799т зняття з електронних комунікаційних мереж за використовуваним ОСОБА_10 абонентським номером НОМЕР_23 протоколом від 23.02.2024, яким зафіксовано зміст розмов останнього із ОСОБА_8 , що використовував абонентський номер НОМЕР_24 від 17 год. 09 хв. 25.01.2024, 09 год. 23 хв. та 11 год. 55 хв. 26.01.2024, 17 год. 11 хв. 27.01.2024, в яких, зокрема, обговорюється: здійснюване ними в минулому та на час розмови залучення підконтрольних осіб, зокрема, ОСОБА_11 , для використання функціоналу послуг ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «НоваПей»; пошук каналу постачання за винагороду за участі ОСОБА_10 на користь ОСОБА_8 емітованих в Республіці Польща банківських карт з тим, щоб «запустить нову тєму»; переривання з невідомих причин, імовірно, внаслідок виникнення проблем зв`язку, зокрема, у месенджері Telegram з трьома контактними особами, із якими фігуранти раніше взаємодіяли «по банках»; спільне використання фігурантами банківських рахунків, у т.ч. на які виводилися отримані від макрофінансових організацій кошти та блокування, імовірно, за зверненнями таких організацій використовуваного ними рахунку в АТ «Універсал банк», тощо;

-вилученими в порядку тимчасового доступу та за запитами відомостями про з`єднання користувачів зазначених в тексті повідомлення про підозру абонентських номерів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Датагруп», а так само відомостями про рух коштів по зазначених в тексті повідомлення про підозру рахунках та копіями документів, поданих для їх відкриття в АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», АБ «Кліринговий дім», ТОВ «НОВА ПОШТА» та ТОВ «НоваПей», які комплексно оглянуто поепізодними протоколами огляду документів від 16.10.2024, згідно яких встановлено факти:

-1) здійснення несанкціонованих власниками транзакцій із списання коштів з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 за результатом попередніх вхідних телефонних з`єднань на їх фінансові номери із номерів оператора послуг SIP-телефонії, у т.ч. використання коштів ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 для оплати наданих іншим особам послуг ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «НоваПей»;

-2) контролю ОСОБА_8 внаслідок використання у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_7 попередньо зміненого прив`язаного фінансового номеру та електронної пошти доступу до відкритого в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунку № НОМЕР_5 , використаного для перерахунку на нього коштів потерпілих ОСОБА_16 та ОСОБА_21 ;

-3) участі ОСОБА_10 протягом 23-24.04.2023 у ролі отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких слугувало приводом для списання коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_21 ;

-4) залучення ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (дружини ОСОБА_10 ) та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (брата ОСОБА_8 ) у ролі відправника/отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких слугувало приводом для списання коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_21 та потерпілого ОСОБА_29 відповідно;

-5) зафіксоване камерою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9813 по вул. Решетилівській, 62, у м. Полтаві виведення особою, ідентифікованою за особливостями зовнішності та одягу як ОСОБА_8 , в готівкову форму із відкритого в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та контрольованого ним рахунку № НОМЕР_8 , частини коштів потерпілих ОСОБА_16 та ОСОБА_21 в межах транзакцій на 11000 грн та 800 грн із одночасним переказом з рахунку ОСОБА_18 в АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 решти протиправно здобутих коштів на користь третіх осіб;

-6) з`єднань між фінансовими номерами залученого як відправника поштових відправлень та отримувача коштів ОСОБА_11 НОМЕР_25 та співвиконавця ОСОБА_8 НОМЕР_26 протягом проведених 09-11.07.2023 операцій із перерахування на відкритий в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_27 коштів потерпілих ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ;

-7) зарахування 12.07.2023 на відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ «Приватбанк» рахунок № НОМЕР_28 несанкціоновано списаних 54 000 грн з рахунку потерпілої ОСОБА_30 № НОМЕР_29 та супровід і координацію ОСОБА_10 , у т.ч. шляхом телефонних з`єднань, дій ОСОБА_46 як відправника поштових відправлень у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, оплата яких стала приводом для списання цих коштів;

-8) зарахування 11.07.2023 на відкритий 10.07.2023 в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_27 коштів потерпілих ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ;

-9) завчасного поповнення 12.07.2023 із рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 балансу абонентських номерів НОМЕР_31 та НОМЕР_32 , використаних надалі для заміни в особистих кабінетах інтернет-банкінгу «Приват24» первинних фінансових номерів потерпілих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , а так само завчасне поповнення 18.07.2023 із рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 балансу абонентських номерів НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , використаних надалі для заміни в особистих кабінетах інтернет-банкінгу «Приват24» первинних фінансових номерів потерпілих ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ;

-10) місцезнаходження терміналів з фінансовими номерами ОСОБА_8 та ОСОБА_10 під час списання коштів з рахунків потерпілих ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 базовими станціями операторів мобільного зв`язку в районах місцезнаходження відповідних платіжних терміналів, а так само раніше використаного для виведення коштів потерпілих ОСОБА_16 та ОСОБА_21 терміналу з ІМЕІ НОМЕР_7 із залишеним ОСОБА_8 для ФОП ОСОБА_47 в якості контактного номером НОМЕР_36 .

-наданими на запит слідства з листом ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» від 06.11.2024 № 0611/2024 копіями шести укладених 19.07.2023 цим товариством із ОСОБА_10 договорів фінансового кредиту та застави № 0002559010, № 0002558624, № 0002558838, № 0002558652, № 0002558885 та № 0002558941 щодо закладу відповідної кількості придбаних за кошти потерпілого ОСОБА_25 мобільних телефонів;

-показаннями допитаних як підозрюваних ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , та протоколами проведених під відеозапис за їх участі слідчих експериментів, якими зафіксовано відомості про відтворення механізму та обставин скоєння інкримінованих співучасникам злочинів та ролі кожного з них, у їх вчиненні, у т.ч. про залучення за винагороду ОСОБА_11 та ОСОБА_5 до пособництва у вчиненні інкримінованих злочинів шляхом виконання ролі платника вартості та отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких слугувало приводом для списання коштів з рахунків потерпілих;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

13 березня 2025 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 17.04.2025 року.

Зважаючи на те, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину є обґрунтованою, існують ризики, передбачені п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, слідчий просить застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам і забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вимоги, викладені у клопотанні, просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, стверджуючи про свою непричетність до інкримінованого йому злочину.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 , вважаючи клопотання необґрунтованим, а наявність ризиків, на які міститься посилання в ньому, недоведеною, просив відмовити в задоволенні цього клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023091140000139 від 04.07.2023 року відповідає вимогам статті 184 КПК України.

У судовому засіданні було підтверджено надання підозрюваному копії клопотання та доданих до нього матеріалів, що також вбачається зі змісту поданого до суду клопотання.

Відповідно до статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв?язки з суспільством.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов?язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м?яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що 18.03.2025 року слідчий ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайстві), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у заволодінні чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайстві), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає, що в матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрюваний міг вчинити інкримінований йому злочин, висунута підозра є обґрунтованою.

Констатуючи це, суд виходить з того, що обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об?єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину. Така позиція узгоджується з рішеннями Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», в яких наголошено на тому, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об?єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Так, надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не є предметом розгляду слідчим суддею на даній стадії кримінального процесу.

Крім того, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Зокрема, про наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, свідчить те, що підозрюваному відомі інші підозрювані та свідки у кримінальному провадженні, у тому числі поняті, які брали участь під час проведення обшуків, тому останній може здійснити спробу перешкодити кримінальному провадженню, шляхом незаконного впливу на показання вказаних осіб. Зміна показань інших підозрюваних, свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню також іншим чином, а саме шляхом не виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та процесуальних рішень.

Ризик того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, підтверджується даними про особу підозрюваного, який є не працевлаштованим, не має джерела доходу, що може бути поштовхом до вчинення ним іншого, в тому числі й аналогічного тому, в якому він підозрюється, кримінального правопорушення. При цьому слідчий суддя враховує, що на даний час ОСОБА_5 інкримінується вчинення злочинів аналогічної спрямованості, кількість епізодів злочинної діяльності останнього, в скоєнні яких йому повідомлено про підозру, а також те, що ОСОБА_5 неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а саме вироком Святошинського районного суду м. Києва від 24.09.2024 року ОСОБА_5 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.263 КК України, та призначено йому покарання у виді позбавлення волі на 1 рік. На підставі ст. 71 КК України ОСОБА_5 до покарання, призначеного цим вироком, повністю приєднано невідбуте покарання, призначене вироком Бориспільського міськрайнного суду Київської області від 30.09.2022 року за ч. 4 ст. 358 КК України з урахуванням ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 04.09.2023 року, якою покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень замінено на 50 годин громадських робіт, остаточно визначено йому покарання, з урахуванням положень ст. 72 КК України, у виді 1 року 6 днів позбавлення волі. Наразі, ОСОБА_5 відбуває покарання в Державній установі «Білоцерківська установа виконання покарань (№35)», строк відбування покарання рахується з моменту затримання, а саме з 11.06.2024 року. Сукупність наведених обставин свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про доведеність прокурором існування передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до статті 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя враховує також дані про особу підозрюваного в їх сукупності, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим, вік та стан його здоров`я, міцність його соціальних зв`язків у місці проживання, репутацію, майновий стан.

Беручи до уваги сукупність наведених вище фактів, слідчий суддя приходить до переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання ним відповідних процесуальних обов`язків і не зможе запобігти доведеним ризикам, передбаченим п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Зокрема, особисте зобов`язання не можливо застосувати у зв`язку з тим, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків, натомість останній підозрюється у вчиненні тяжких злочинів та може продовжити вчиняти нові кримінальні правопорушення; особиста порука на адресу правоохоронних органів не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 ; застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу; домашній арешт не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання ризикам.

Отже, надані сторонами кримінального провадження докази доводять обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України; наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, на які вказують слідчий та прокурор, а також про те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не може запобігти доведеним ризикам.

Згідно з ч. 1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Водночас слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.3 ст.183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч.4 ст.182 КПК України).

Згідно з п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При визначенні розміру застави, слідчий керується практикою Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права в Україні. Зокрема, у рішенні від 20.11.2010 року у справі «Мангурас проти Іспанії» Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п.3 ст.5 Конвенції, покликані забезпечити явку обвинуваченого в судове засідання. Сума застави повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку. Іншими словами, розмір застави повинен визначатись тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави чи дій проти поручителів у випадку відсутності появи на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи характеристику особи підозрюваного, його майновий стан, наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному заставу у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (із розрахунку 3028 грн), вважаючи, що саме такий розмір застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, та в той же час відповідає вимогам ст.ст.178, 182, 183 КПК України і не є завідомо непомірним для останнього.

При цьому в разі внесення застави слід покласти на підозрюваного такі обов?язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: 1) прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатись з місця проживання: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними по кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023091140000139 від 04.07.2023 року із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 грн., підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.176, 177, 183, 182, 194, 196, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, строком на 29 днів, який обчислювати з 14 год. 00 хв. 20 березня 2025 року.

Кінцевим днем тримання під вартою визначити 17 квітня 2025 року, 14 год. 00 хв.

Визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26304855, банк отримувача ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA398201720355289002000015950, призначення платежу - застава, прізвище, ім?я, по-батькові особи, за кого вноситься застава, сума застави, дата внесення застави, № ухвали суду та назва суду.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

В разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов?язки: 1) прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатись з місця проживання: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними по кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії вказаних обов`язків визначити до 17 квітня 2025 року включно.

Роз?яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в цій ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув?язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув?язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у цій ухвалі, підозрюваний зобов?язаний виконувати покладені на нього обов?язки, пов?язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв?язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали складено 21 березня 2025 року об 11 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1