YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 126015944, 20.03.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

20.03.2025

Номер справи

761/10469/25

Номер документу

126015944

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/10469/25

Провадження № 1-кс/761/7499/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024001520000022 від 19.09.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 72024001520000022 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування здійснюється детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України.

12.03.2025 в період часу з 11 год. 49 хв. по 17 год. 06 хв. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 17.02.2025 (справа №761/6089/25) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В ході обшуку оглянуто два монітори марки SAMSUNG, що були приєднані до системного блоку марки GAMEMAX чорного кольору (без серійного номера) що містить відтиск з надписом Smart Development та знаходились на робочому місці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні №3. В ході огляду на робочому столі виявлено ряд папок з наступими назвами: «договори сусіди», «ОСОБА_130», «18 ОСОБА_131», «8 ОСОБА_130», «13 ОСОБА_268», «8 ОСОБА_7 », «14 ОСОБА_43», «09 ОСОБА_137», «ОСОБА_265», «07 ОСОБА_266», « ОСОБА_8 », «11 ОСОБА_11», « Документация ОСОБА_267 », « 13 ОСОБА_235 », «02 ОСОБА_236», «08 ОСОБА_241».

Окрім цього, в ході обшуку оглянуто MacBook Pro, сріблясто коричневого кольору, serial CO2YQ63FL410, де виявлено листування у месенджері Telegram абонента SD ОСОБА_11 НОМЕР_2 , яка містить ряд повідомлень наступного змісту: «+4648, 91$/СД-3/ОСОБА_270/ЖБК СВІЙ ДІМ гривня 192000, курс 41,30/підписали сьогодні /менеджер ОСОБА_269/всього перший внесок має бути 8000 по цьому ж курсу в строк до 15.03»; «+2800$/СД-2/ОСОБА_72/ВДАЛИЙ гривня 116060, курс 41, 45», «337,76 $/СД_3/ОСОБА_271 /ЖБК СВІЙ ДІМ гривня 14000 курс 41, 45». Пароль MacBook Pro, сріблясто коричневого кольору, serial CO2YQ63FL410 - 1234.

Окрім цього, в ході обшуку у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оглянуто ноутбук чорного кольору марки DELL DP/N: 1KV1YA00, який, з її слів, є робочим ноутбуком та на якому в ході огляду виявлено попередні договори купівлі-продажу в електронному форматі.

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1) папку-скорозшивач прозоро-зеленого кольору, в якій містяться заяви про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок, що розміщені за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, копії паспортів;

2) папку-скорозшивач прозоро-рожевого кольору, в якій містяться договори про співробітництво укладені між ТОВ «С Девелопмент» в особі ОСОБА_13 та рядом фізичних осіб з додатками, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , Агенство нерухомості «Вдалий вибір», ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ТОВ «А-НІК» (код за ЄДРПОУ 42483825);

3) папку-скорозшивач чорного кольору, що містить надпис: «Претензій не маю», що містить попередній договір купівлі-продажу будинку №21 від 13.11.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_27 з додатками, попередній догововір купівлі-продажу будинку №14 від 13.09.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_28 з додатками, копія попереднього договору купівлі-продажу будинку №17 від 21.12.2021 року укладений між ОСОБА_13 ,, що діє від імені ОСОБА_29 та ОСОБА_30 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №29 від 24.11.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №16\4 від 07.03.2023 року укладений між ОСОБА_33 та ОСОБА_34 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №15 від 10.03.2023 рок укладений між ОСОБА_29 та ОСОБА_35 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №06 від 01.11.2021 року укладений між ОСОБА_13 , та ОСОБА_36 з додатками, попередній договір купівлі-продажу квартири №22\4-2 від 24.10.2023 року укладений між ОСОБА_33 та ОСОБА_37 з додатками, договір про пайову участь та набуття членства у Кооперативі №3\240723 від 24.07.2023 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №17 від 21.12.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_29 та ОСОБА_38 з додатками, попередній договір купівлі-продажу квартири №2 від 08.04.2023 року укладений між ОСОБА_33 та ОСОБА_39 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №2 від 12.04.2021 року укладений між ОСОБА_40 , що діє від імені ОСОБА_29 та ОСОБА_41 з додатками, нотаріально засвідчений попередній договір купівлі-продажу квартири від 08.06.2023 року укладений між ОСОБА_33 та ОСОБА_42 , попередній договір купівлі-продажу будинку №20 віл 26.08.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_43 з додатками, нотаріально засвідчений попередній договір купівлі-продажу будинку №01 від 29.07.2021 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №09 від 08.07.2020 укладений між ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_44 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №72 віл 02.02.2024 укладений між ОСОБА_6 , яка діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_45 з додатками, попередній договір купвлі-продажу будинку №09 від 25.09.2021 року укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_46 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №60 віл 27.01.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_47 з додатками, договір про спільну діяльність від 03 серпня 2023 року, договір №67 про пайову участь та набуття членства в Кооперативі від 14 березня 2024 року, договір про спільну діяльність від 23 травня 2024 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №06 від 26.05.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє в інтересах ОСОБА_29 та ОСОБА_48 , попередній договір купівлі-продажу будинку №13 від 21.04.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_29 та ОСОБА_49 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №05 від 13.08.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_50 , попередній договір купівлі-продажу будинку №16 від 12.10.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє в інтересах ОСОБА_29 та ОСОБА_51 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №24 від 14.09.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_52 , попередній договір купівлі-продажу будинку №23 від 28.03.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_53 , договір про пайову участь та набуття членства в коопераииві №59\130623 від 13.06.2023 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №38 від 13.10.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_29 та ОСОБА_54 ;

4) папку салатового кольору з назвою «Sвій дім №2 безготівковий розрахунок», що містить попередній договір купівлі-продажу будинку №49 від 04.02.2025 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_55 , додаткова угода №1 від 04.02.2025 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №49\04022025 від 04.02.2025 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №47\221224 віл 22.12.2024 року, додаткова угода №1 до договору про пайову участь та набуття членства в кооперативі №47\221224 віл 22.12.2024 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №98 від 15.12.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_56 , заява про вступ до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Владий» від імені ОСОБА_56 , договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі №98\15122024 від 15.12.2024, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №26\261122024 від 26.11.2024 року, заява про вступ до обслуговуючого кооперативу ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_57 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №83\08112024 від 08.11.2024 року, заява про вступ до обслуговуючого кооперативу ЖБК «Вдалий», згода на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №103\281024 від 28.10.2024, згода на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_58 , попередній договір купівлі-продажу будинку №103 від 28.10.2024 року укладений між ОСОБА_6 , яка діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_59 , заява про вступ до обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Вдалий», договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №25\30092024 від 13.09.2024 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №25 від 30.09.2024 року укладений між між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_60 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №72\19092024 від 19.09.2024 року, заява про вступ до обслуговуючого кооперативу ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_61 , попередній договір купівлі-продажу будинку №72 від 19.09.2024 року укладений між ОСОБА_6 , яка діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_61 , попередній договір купівлі-продажу будинку №30 від 26.08.2024 року укладений між ОСОБА_6 , яка діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_62 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №30\26082024 від 26.08.2024 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №30\090623 від 09.06.2023 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №58\090623 від 09.06.2023 року з додатками, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №2\30072024 від 13.07.2024 року з додатками, заява про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_63 , попередній договір купівлі-продажу будинку №2 від 13 липня 2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_64 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №33\29072024 від 29.07.2024 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №22 від 29 липня 2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_65 , заява про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_65 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №17\29072024 від 29.07.2024 року, заява про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_66 , заява про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_67 , попередній договір купівлі-продажу будинку №17 від 19 липня 2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_67 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №37\29072024 від 29.07.2024, попередній договір купівлі-продажу будинку №37 від 29 липня 2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_68 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №38\29072024 від 29.07.2024 року, заява про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_69 , заява на згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_70 , попередній договір купівлі-продажу будинку №38 від 29.07.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_69 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №71\12032024 від 20.03.2024 року, заява про вступ до ОК ЖБК «Вдалий; договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №71\12032024, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №34\200072024 від 12.07.2024 року, заява про вступ до ОК ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_71 у двох екземплярах, договір про завдаток №34 від 10 липня 2024 року укладений між ОСОБА_71 та ОСОБА_13 , заява про згоду на укладення договору пайової участі від імені ОСОБА_72 , попередній договір купівлі-продажу будинку №18 від 29.06.2024 року укладений між ОСОБА_6 ,, яка діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_73 з додатками, заява про згоду на кладення договору пайової участі від імені ОСОБА_74 , заява про вступ до ОК`ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_73 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №18\29062024від 29.06.2024 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №СД2-1\3 від 04.06.2024 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №6\21062024 від 21.06.2024 року, заява про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_75 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №78\17062024 від 17.06.2024 року, заява про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_76 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №82\04062024 від 04.06.2024 року, заява про вступ до ОК «ЖБК «ВДАЛИЙ», договір купівлі-продажу частини паю №101 від 22.02.2024 року, заява про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_77 , заява на згоду на укладення договору пайової участі від імені ОСОБА_78 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №101\22022024 від 22.03.2024 року, договір про спільну діяльність від 13 січня 2024 року, договір №108\13012024 про пайову участь та набуття членства в кооперативі від 13 січня 2024 року, додаткова угода №01 до договору №108\13012024 про пайову участь та набуття членства в кооперативі від 13 січня 2024 року, фільтрована виписка за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року бланк договору про пайову участь та набуття членства в кооперативі №84\06022024 віл 06.02.2024 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №62\24112023 від 24.11.2023 року, заява про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_79 на імя ОСОБА_13 , заява про згоду на укладення договору від імені ОСОБА_80 , додаткова угода № 1 до договору про пайову участь та набуття членства в кооперативі №62\24112023 від 24 листопада 2023 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №63\19112023 від 19.11.2023 року, згода про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий», від імені ОСОБА_81 , заява про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_82 , заява від імені ОСОБА_81 на імя Голови ОК ЖБК «Вдалий» ОСОБА_13 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №40\12102023 від 12.10.2023 року, заява про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_83 , заява про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_84 , договір про пайову участь та набуття членства в ооперативі №81\02102023 від 02.10.2023 року, додаткова угода №81 від 02.10.2023 року укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_85 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №60\23092023 від 23.09.2023 року, заява по вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_86 , заява про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_87 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 43\12092023 від 12.09.2023 року, заява про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_88 , договір про завдаток №43 від 12 вересня 2023 року укладений між ОСОБА_89 та ОСОБА_6 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №70\09092023 від 09.09.2023 року, заява про вступ до ОК ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_90 , заява про згоду на укладення договору пайової участі від імені ОСОБА_91 , договір про завдаток №70 від 22 серпня 2023 року укладений між ОСОБА_92 та ОСОБА_6 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №57\310723 від 31.07.2023 року, заява про вступ до ОК ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_93 , договір по пайову участь та набуття членства в кооперативі №100\150822023 від 15.08.2023 року, заява про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_94 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №100\15082023 ід 15.08.2023 року, Договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №2/30072024 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_95 від 30.7.2024 з заявою про згоду на укладення договору, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №2/30072024 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_95 від 30.7.2024 з заявою про згоду на укладення договору, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №51/11082024 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_96 від 11.08.2024 з заявою про згоду на укладення договору з договором про завдаток № 51, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №61/29082023 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_97 від 29.08.2023 з заявою про вступ та додатковою угодою №29/08 від 29.08.2023, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 42/040723 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_98 від 04.7.2023 з додатковою угодою №04/07 від 4.07.2023, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 59/130623 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_99 від 13.06.2023 з додатковою угодою №04/07 від 4.07.2023 з заявою про вступ до кооперативу, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 47/050623 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_100 від 05.06.2023 з додатковою угодою №05/06 від 05.06.2023 між ОСОБА_100 та ОСОБА_29 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 53/080623 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_101 від 08.06.2023 з додатковою угодою №08-1/06 від 08.06.2023 між ОСОБА_101 та ОСОБА_29 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 48/060623 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_102 від 06.06.2023 з додатковою угодою №06/06 від 06.06.2023 між ОСОБА_102 та ОСОБА_29 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 105/02062023 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_103 від 02.06.2023, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 41/22082023 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_104 від 22.08.2023 з договором про завдаток між ОСОБА_105 та ОСОБА_6 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 77/050623 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_106 від 05.06.2023 з додатковою угодою №05-1/06 від 05.06.2023 між ОСОБА_106 та ОСОБА_13 ;

5) оригінал довіреності від 23.11.2017 року видану від імені ТОВ «с Девеломпент» на ім`я ОСОБА_6 за реєстровим 5105;

6) папку салатового кольору, що містить технічні умови на електрику ДУБ Крюківщина, вул. Георгія Мальцева, 8;

7) папку-скорозшивач прозоро-зеленого кольору з надписом: «Бородянка вул.Велика 5-А», що містить попередній договір купівлі-продажу будинку №04 від 02.12.2019 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_107 з додатками, проект попереднього договору купівлі-продажу будинку №05 від 29.12.2018 року укладеного між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_108 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №03 від 03.08.2019 року з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №01 від 11.11.2018 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_109 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №07 від 11.11.2019 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_110 з додатками;

8) папку-скорозшивач прозоро-фіолетового кольору з надписом: «Козацька 31», що містить попередній договір №2 купівлі-продажу будинку від 28.12.2018 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_111 з додатками, нотаріально засвідчений попередній договір віл 14.09.2018 року укладений між ОСОБА_26 ,, що діє від імені та в інтересах ОСОБА_13 та ОСОБА_112 , розписка від імені ОСОБА_13 , від 12.03.2019 року, копія договору купвілі-продажу земельної ділянки віл 01.10.2019 року укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_112 за реєстровим номером 6958, чотири квитанції, копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 01.10.2019 року укладений між ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_112 за реєстровим номером 6957, копія договору купвілі-продажу земельної ділянки від 01.10.2019 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від ОСОБА_26 та ОСОБА_113 за реєстровим номером 6962, три квитанції, копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 01.10.2019 року укладеного між між ОСОБА_13 , що діє від ОСОБА_26 та ОСОБА_113 за реєстровим № 6961, договір про завдаток №31\15 від 17 вересня 2019 року укладений між ОСОБА_113 та ОСОБА_13 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_114 , нотаріально засвідчений попередній договір від 03.09.2018 року укладений між ОСОБА_115 , який діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_116 за реєстровим номером 5068, нотаріально засвідчена заява від імені ОСОБА_117 за реєстровим № 5395, копія договору кувлі-продажу житлового будинку від 02.07.2019 року за реєстровим номером 2170, копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.07.2019 року за реєстровим номером 2173, квитанція №1-1540-к, квитанція №1-1531к, нотаріально посвідчений попередній договір від 19.04.2019 року укладений між ОСОБА_13 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_26 та ОСОБА_118 за реєстровим номером 1066, договір про задаток №08 від 29.03.2019 року, копія паспорта ОСОБА_118 , графік оплати забезпечувального платежу згідно попереднього договоору купвілі-продажу будинку №08 від 19.04.2019 року, нотаріально посвідчений попередній договір від 21.05.2019 року укладений між ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_119 за реєстровим номером 3236, договір про завдаток №05 від 14 травня 2019 року укладений між ОСОБА_120 та ОСОБА_13 , копія паспорта на імя ОСОБА_121 , нотаріально посвідчений попередній договір від 03.09.2018 року укладений між ОСОБА_115 , який діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_116 за реєстровим номером 5068, роздруківка а щодо розстрочки платежу, копія паспорту та ідентифікаційного номером на ім`я ОСОБА_122 , нотаріально засвідчений попередній договір від 26.05.2018 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_123 за реєстровим 2666, копія паспорта на ім`я ОСОБА_124 , попередній договір №06 купівлі-продажу будинку від 10 грудня 2018 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_125 , договір про задаток №6 від 22 листопда 2018 року укладений між ОСОБА_125 та ОСОБА_13 , копія id картки на імя ОСОБА_125 , попередній договір №14 купівлі-продажу будинку від 20.02.2019 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_126 , нотаріально засвідчений попередній договір від 14.09.2018 року укладений між ОСОБА_26 та ОСОБА_112 за реєстровим номером 1206, копія паспорта на імя ОСОБА_126 , попередній договір №03 купівлі-продажу будинку від 15.01.2019 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_127 , копія паспорта на імя ОСОБА_127 , копія роздруківки щодо обєкта за адресою: АДРЕСА_24 , попередній договір №14 купівлі-продажу будинку від 09.01.2019 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_128 , копія паспорта та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_128 , нотаріально засвідчений попередній договір від 23.10.2018 року укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_129 за реєстровим номером 6143, нотаріально засвідчена заява від імені ОСОБА_13 за реєстровим номером 4468, копія паспорта на імя ОСОБА_130 , попередній договір купівлі-продажу будинку №13 від 03.10.2018 року укладений між ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_130 , нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки з відстроченням платежу від 19.01.2018 року укладений між ОСОБА_132 та ОСОБА_26 за реєстровим 280, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності №111182209, копія нотаріланого договору купівлі-продажу земельної ділянки з відстроченням платежу від 19.01.2018 року за реєстровим 282, копія нотаріально засвідченої заяви від імені ОСОБА_13 за реєстровим номером 4468, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень №111184175, нотарілаьно засвідчена заява від імені ОСОБА_13 за реєстровим №4132, технічні умови №23\03\18 - 5 ТУ адреса обєкту: АДРЕСА_24 , копія ідентифікаційного коду та id картки на ім`я ОСОБА_133 , попередній договір №04 купівлі-продажу будинку від 16.05.2018 року укладений між ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_134 , договір про завдаток від 04 травня 2018 року укладений між ОСОБА_135 , копія паспорта на імя ОСОБА_135 , копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_135 , попередній догвоір №6 купівлі-продажу будинку від 20.11.2018 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_136 , договір про завдаток від 12 листопада 2018 року укладений між ОСОБА_136 та ОСОБА_13 , копія паспорта та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_137 , попередній договір №10 купівлі-продажу будинку від 26.02.2019 року укладений між ОСОБА_13 , який діє від імен ОСОБА_26 та ОСОБА_138 , договір про задаток №11 від 18 грудня 2018 року, два договори про задаток №10 від 18 грудня 2018 року укладений між ОСОБА_138 та ОСОБА_13 , копія паспорту на імя ОСОБА_138 , попередній договір №11 купівлі-продажу будинку від 26 лютого 2019 року укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_140 , графік оплати забезпечувального платежу, згідно попереднього договору, договір про задаток № 11 від 18 грудня 2018 року укладений між ОСОБА_140 та ОСОБА_13 , копія паспорта на імя ОСОБА_141 ;

9) оцінка майна, обєкт оцінки: визначення ринкової вартості житлового будинку 22\5 загальною площею 77, 10 кв.м., житлова площа 43, 70 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 і є власністю ОСОБА_142 ;

10) робочий проект електропостачання 23.030194-ЕП Реконструкція електричних мереж для приєднання групи приватних будинків за адресою АДРЕСА_22 ;

11) акти розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, адреса обєкту споживача: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_8 у трьох екземплярах;

12) папку синього кольору з написом «Sвій Dім №1», що містить попередній договір купівлі-продажу будинку №25 від 21.02.2025 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_143 , додаткова угода №1 від 04.02.2025 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №25 від 21.02.2025 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №25 від 21.01.2025 року, заява про вступ до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Владий» від імені ОСОБА_143 , попередній договір купівлі-продажу будинку №37 від 08.09.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_145 , попередній договір купівлі-продажу будинку №16 від 08.09.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_145 , попередній договір купівлі-продажу будинку №40 від 08.09.2025 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_146 , попередній договір купівлі-продажу будинку №32 від 08.09.2025 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_146 , попередній договір купівлі-продажу будинку №39 від 08.09.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_145 , попередній договір купівлі-продажу будинку №21 від 10.09.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_147 , попередній договір купівлі-продажу будинку №7 від 12.02.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_148 , попередній договір купівлі-продажу будинку №35 від 12.03.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_149 , попередній договір купівлі-продажу будинку №22 від 14.05.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_150 , попередній договір купівлі-продажу будинку №43 від 03.06.2021 року укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_151 , попередній договір купівлі-продажу будинку №28 від 15.08.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_152 , попередній договір купівлі-продажу будинку №28 від 0202.06.2022 року укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_153 , попередній договір купівлі-продажу будинку №25 від 05.03.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_154 , попередній договір купівлі-продажу будинку №19 від 30.10.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_155 договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №19/30102023 від 30.10.2023 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №42 від 22.06.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_156 , попередній договір купівлі-продажу будинку №13 від 20.07.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_50 , попередній договір купівлі-продажу будинку №34 від 20.06.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_50 , попередній договір купівлі-продажу будинку №14 від 22.07.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_157 , попередній договір купівлі-продажу будинку №10 від 11.08.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_158 , попередній договір купівлі-продажу будинку №11 від 04.09.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_159 , попередній договір купівлі-продажу будинку №33 від 31.08.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_160 , попередній договір купівлі-продажу будинку №29 від 29.09.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_161 , попередній договір купівлі-продажу будинку №41 від 17.09.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_162 , попередній договір купівлі-продажу будинку №8 від 17.09.2021 року укладений між ОСОБА_144 , та ОСОБА_163 ;

13) папку синього кольору з написом «Свій Дім №2», що містить попередній договір купівлі-продажу будинку №105 від 10.02.2025 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_164 , попередній договір купівлі-продажу будинку №105 від 10.02.2025 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_165 , попередній договір купівлі-продажу будинку №59 від 30.02.2025 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_166 , попередній договір купівлі-продажу будинку №69 від 15.10.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_167 , попередній договір купівлі-продажу будинку №85 від 11.12.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_168 , попередній договір купівлі-продажу будинку №40 від 09.10.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_169 , попередній договір купівлі-продажу будинку №45 від 28.12.2021 року укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_170 , попередній договір купівлі-продажу будинку №29 від 27.09.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_171 , попередній договір купівлі-продажу будинку №88 від 26.07.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_172 , попередній договір купівлі-продажу будинку №78 від 22.12.2021 року укладений між ОСОБА_13 , що діє від імені ОСОБА_173 та ОСОБА_174 , попередній договір купівлі-продажу будинку №39 від 20.06.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_175 , попередній договір купівлі-продажу будинку №1 від 09.05.2024 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_176 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №01/09052024 від 09.05.2024 року, заява про вступ до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Владий» від імені ОСОБА_176 , попередній договір купівлі-продажу будинку №49 від 02.02.2022 року укладений між ОСОБА_144 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_177 , попередній договір купівлі-продажу будинку №50 від 02.02.2022 року укладений між ОСОБА_144 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_177 , попередній договір купівлі-продажу будинку №44 від 31.05.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_178 , попередній договір купівлі-продажу будинку №60 від 27.01.2021 року укладений між ОСОБА_144 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_47 , попередній договір купівлі-продажу будинку №79 від 28.12.2021 року укладений між ОСОБА_144 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_179 , попередній договір купівлі-продажу будинку №39 від 16.06.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_180 , попередній договір купівлі-продажу будинку №46 від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_181 , попередній договір купівлі-продажу будинку №55 від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_181 , попередній договір купівлі-продажу будинку №46 від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_181 , попередній договір купівлі-продажу будинку №52 від 20.06.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_182 , попередній договір купівлі-продажу будинку №76 від 18.07.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_183 , попередній договір купівлі-продажу будинку №68 від 09.10.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_184 , договір про завдаток № 68 від 23.09.2023 між ОСОБА_13 , та ОСОБА_185 , попередній договір купівлі-продажу будинку №73 від 02.10.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_186 , попередній договір купівлі-продажу будинку №44 від 31.05.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_187 , попередній договір купівлі-продажу будинку №46 від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_181 , попередній договір купівлі-продажу будинку №44 від 31.05.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_178 , попередній договір купівлі-продажу будинку №56 від 05.07.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_188 , попередній договір купівлі-продажу будинку №46 від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_45 ;

14) папку швидкозшивач фіолетового кольору з написом «договори завдатків 2020-2024», що містить договір про завдаток № 26 від 09.11.2024, договір про завдаток № 28 від 29.07.2024, договір про завдаток № СДЗ-8/5 від 20.11.2024, договір про завдаток № СДЗ-7/1 від 09.12.2024, договір про завдаток № 103 від 14.10.2024, договір про завдаток № 25 від 10.09.2024, договір про завдаток № СДЗ-16/3 від 05.09.2024, договір про завдаток № 24 від 13.09.2024, договір про завдаток № 40 від 27.09.2024, договір про завдаток № СДЗ-16/3 від 05.09.2024, договір про завдаток № СДЗ-7/1 від 09.12.2024, договір про завдаток № 72 від 03.09.2024, договір про завдаток № НС6/22/5 від 03.09.2024, договір про завдаток № 34 від 10.07.2024, договір про завдаток № СД3-6/5 від 06.07.2024, договір про завдаток № НС6/18-2 від 06.08.2024, договір про завдаток № 18 від 21.06.2024, договір про завдаток № 78 від 14.06.2024, договір про завдаток № СД2-1/3 від 20.06.2024, договір про завдаток № 4 від 16.06.2024, договір про завдаток № СД3-1/5 від 11.06.2024, договір про завдаток №НС13-43 від 09.06.2024, договір про завдаток №СД3-6/4 від 30.03.2024, договір про завдаток №50 від 11.05.2024, договір про завдаток №82 від 11.05.2024, договір про завдаток №22 від 12.05.2024, договір про завдаток №СД3-1/5 від 11.06.2024, договір про завдаток №НС7/4 від 15.03.2024, договір про завдаток №НС13-43/Е від 01.05.2024, договір про завдаток №СД3-7/4 від 08.04.2024, договір про завдаток №СД3-6/4 від 30.03.2024, договір про завдаток №НС13/43 від 28.02.2024, договір про завдаток №НС13/43 від 16.02.2024, договір про завдаток №НС13/2 від 16.02.2024, договір про завдаток №НС13/43 від 05.02.2024, договір про завдаток №84 від 29.01.2024, договір про завдаток №НС7-22/4 від 25.02.2024, договір про завдаток №25 від 28.02.2024, договір про завдаток №НС13/43-В від 16.02.2024, договір про завдаток №НС17/17 від 19.01.2024, договір про завдаток №НС13-43-Р від 09.02.2024, договір про завдаток №2, договір про завдаток №НС13-43 від 09.06.2024, договір про завдаток №СД3-6/5 від 06.07.2024, договір про завдаток №18 від 10.10.2023, договір про завдаток №40 від 05.10.2023, договір про завдаток №22/1-2 від 22.10.2023, договір про завдаток №68 від 23.09.2023, договір про завдаток №3 від 01.05.2023, договір про завдаток №76 від 16.02.2022, договір про завдаток №5 від 18.01.2022, договір про завдаток №22/5 від 19.10.2021, договір про завдаток №07 від 05.04.2021, договір про завдаток №10 від 19.11.2020,додаткова угода № 1 від 03.12.2021 до попереднього договору купівлі-продажу будинку №03 від 18.01.2021р;

15) попередній договір купівлі-продажу будинку № 12 між ОСОБА_33 та ОСОБА_189 з розпискою про отримання грошей та роздруківкою договроу про завдаток № 12 від 13.12.2020;

16) попередній договір купівлі-продажу будинку № 04 між ОСОБА_33 та ОСОБА_190 з графіком оплати та додакковою угодою, з роздруківкою про умови угоди та паспортом покупця;

17) попередній договір купівлі-продажу будинку № 05 між ОСОБА_33 та ОСОБА_191 з графіком оплати та додатком, з договором про завдаток;

18) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_33 та ОСОБА_192 з акто прийому-передачі грошових коштів графіком оплати та додакковою угодою, з роздруківкою про умови угоди та паспортом покупця;

19) попередній договір купівлі-продажу будинку № 08 між ОСОБА_33 та ОСОБА_193 з додатком, родруківкою з умовами договру, актом прийому-передачі грошових коштів графіком оплати та додакковою угодою, з роздруківкою про умови угоди та паспортом покупця;

20) попередній договір купівлі-продажу будинку № 14 між ОСОБА_33 та ОСОБА_194 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 14;

21) договір про надання інформаційно-посередницьких послуг від 18.12.2024 між ОСОБА_6 та ОСОБА_195 ;

22) попередній договір купівлі-продажу будинку № 07 між ОСОБА_33 та ОСОБА_194 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 14;

23) попередній договір купівлі-продажу будинку № 07 між ОСОБА_33 та ОСОБА_196 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

24) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_33 та ОСОБА_197 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 14;

25) попередній договір купівлі-продажу будинку № 03 між ОСОБА_33 та ОСОБА_198 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

26) попередній договір купівлі-продажу будинку № 6 між ОСОБА_33 та ОСОБА_199 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 6, з роздруківко щодо умов угоди;

27) попередній договір купівлі-продажу будинку № 10 між ОСОБА_33 та ОСОБА_200 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з роздруківкою про умови договору;

28) попередній договір купівлі-продажу будинку № 01 між ОСОБА_33 та ОСОБА_201 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 9, розруківкою про умови угоди;

29) попередній договір купівлі-продажу будинку між ОСОБА_33 та ОСОБА_202 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

30) попередній договір купівлі-продажу будинку № 02 між ОСОБА_33 та ОСОБА_203 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 14, з договором про завдаток №2, з роздруківкою про умови угоди;

31) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_29 та ОСОБА_204 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

32) попередній договір купівлі-продажу будинку № 14 між ОСОБА_29 та ОСОБА_205 , з додатком;

33) попередній договір купівлі-продажу будинку № 08 між ОСОБА_29 та ОСОБА_206 , з, з додатком;

34) попередній договір купівлі-продажу будинку № 1 між ОСОБА_29 та ОСОБА_207 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

35) попередній договір купівлі-продажу будинку № 16 між ОСОБА_29 та ОСОБА_168 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

36) попередній договір купівлі-продажу будинку № 10 між ОСОБА_29 та ОСОБА_208 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

37) Попередній договір купівлі-продажу будинку № 09 між ОСОБА_29 та ОСОБА_209 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

38) попередній договір купівлі-продажу будинку № 14 між ОСОБА_29 та ОСОБА_210 , з додатком;

39) попередній договір купівлі-продажу будинку № 23 між ОСОБА_211 та ОСОБА_212 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

40) попередній договір купівлі-продажу будинку № 07 між ОСОБА_29 та ОСОБА_213 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

41) попередній договір купівлі-продажу будинку № 17 між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 ;

42) попередній договір купівлі-продажу будинку № 2 між ОСОБА_29 та ОСОБА_27 , з додатком;

43) попередній договір купівлі-продажу будинку № 17 між ОСОБА_214 та ОСОБА_215 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

44) попередній договір купівлі-продажу будинку № 22 від 18.04.2024 між ОСОБА_216 та ОСОБА_217 , з додатком;

45) попередній договір купівлі-продажу будинку № 17 між ОСОБА_216 та ОСОБА_218 від 22.02.2024;

46) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_214 та ОСОБА_219 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

47) попередній договір купівлі-продажу будинку № 3 між ОСОБА_216 та ОСОБА_220 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

48) попередній договір купівлі-продажу будинку № 15 між ОСОБА_221 та ОСОБА_222 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

49) попередній договір між ОСОБА_33 та ОСОБА_223 від 06.04.2020, з графіком оплати, з додатком, з роздруківкою умов угоди;

50) роздруківка умови угоди Софіївська Борщагівка. АДРЕСА_31 ;

51) договір завдатку №02 від 25.10.2019 між ОСОБА_224 та ОСОБА_13 з роздруківкою умов угоди;

52) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_33 та ОСОБА_225 , від 09.01.2024 з графіком оплати, з додатком;

53) попередній договір купівлі-продажу будинку № 20 між ОСОБА_33 та ОСОБА_226 , з графіком оплати, з додатком;

54) попередній договір купівлі-продажу будинку № 07 між ОСОБА_33 та ОСОБА_227 від 09.11.2019, , з додатком, з графіком оплати, договором завдатку від 31.10.2019;

55) попередній договір купівлі-продажу будинку № 04 між ОСОБА_33 та ОСОБА_228 від 11.04.2023, з актом прийому-передачі коштів;

56) попередній договір купівлі-продажу будинку № 04 між ОСОБА_33 та ОСОБА_228 від 11.04.2023, з актом прийому-передачі коштів;

57) попередній договір купівлі-продажу будинку № 01 між ОСОБА_33 та ОСОБА_229 від 11.04.2023, з актом прийому-передачі коштів;

58) попередній договір купівлі-продажу будинку № 2 між ОСОБА_33 та ОСОБА_230 від 28.04.2023, з актом прийому-передачі коштів;

59) попередній договір купівлі-продажу будинку № 21 між ОСОБА_13 та ОСОБА_231 від 03.03.2020, з додатком;

60) попередній договір купівлі-продажу будинку № 6 між ОСОБА_33 та ОСОБА_228 від 29.01.2020,з додатком, з графіком оплати;

61) попередній договір купівлі-продажу будинку № 15 між ОСОБА_13 та ОСОБА_232 від 11.04.2023,з додатком, з графіком оплати;

62) попередній договір купівлі-продажу будинку № 12 між ОСОБА_33 та ОСОБА_233 від 12.03.2020, з додатком, з графіком оплат, з договором пр завдаток № 12 та іншими додатками;

63) розписки про отримання платежів на 12 арк.;

64) попередній договір між ОСОБА_33 та ОСОБА_234 від 05.11.2019, з додатком, з графіком оплати;

65) додаткова угода №24/07 від 24.07.2023;

66) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_33 та ОСОБА_235 від 29,12,2024, з актом прийому-передачі коштів, з додатком;

67) попередній договір купівлі-продажу будинку № 02 між ОСОБА_33 та ОСОБА_236 від 30.12.2024, з актом прийому-передачі коштів;

68) попередній договір купівлі-продажу будинку № 28 між ОСОБА_29 та ОСОБА_237 від 27.08.2021, з додатком;

69) попередній договір купівлі-продажу будинку № 07 між ОСОБА_33 та ОСОБА_238 від 09.11.2019,, з додатком, з графіком оплати;

70) попередній договір купівлі-продажу будинку № 18/2 між ОСОБА_33 та ОСОБА_228 від 11.04.2023, з актом прийому-передачі коштів;

71) попередній договір купівлі-продажу будинку № 18/2 між ОСОБА_33 та ОСОБА_239 від 06.11.2024, з актом прийому-передачі коштів;

72) договір про завдаток №СД3-12/2 від 28.02.2025 між ОСОБА_240 та ОСОБА_216 ;

73) договір про завдаток №НС9-(8-Б) від 03.02.2025 між ОСОБА_241 та ОСОБА_33 ;

74) договір про завдаток №СД3-7/1 від 09.12.2024 між ОСОБА_242 та ОСОБА_216 ;

75) договір про завдаток №4/5 від 10.06.2024 між ОСОБА_209 та ОСОБА_13 ;

76) договір про завдаток №СД3-2/1 від 06.02.2025 між ОСОБА_243 та ОСОБА_216 ;

77) договір про завдаток №8/5 від 20.12.2024 між ОСОБА_244 та ОСОБА_13 ;

78) договір про завдаток №СД3-7/1 від 09.12.2024 між ОСОБА_245 та ОСОБА_216 ;

79) договір про завдаток №22/5 від 10.12.2024 між ОСОБА_246 та ОСОБА_247 ;

80) договір про завдаток №НС9-10 від 17.12.2024 між ОСОБА_248 та ОСОБА_216 ; договір про завдаток №СД3-20/5 від 13.02.2025 між ОСОБА_249 та ОСОБА_216 ;

81) договір про завдаток №НС6/22/5 від 03.09.2024 між ОСОБА_250 та ОСОБА_33 ;

82) договір про завдаток №22/5 від 10.12.2024 між ОСОБА_246 та ОСОБА_33 ;

83) папка скорозшивач чорного кольору з написом «Крюківщина вул.Захисна» з наступним вмістом: Попередній договір купівлі-продажу будинку № 11 між ОСОБА_33 та ОСОБА_251 від 24.12.2019, з графіком оплати, попередній договір купівлі-продажу будинку № 11 між ОСОБА_33 та ОСОБА_251 від 24.12.2019, з графіком оплати, попередній договір купівлі-продажу будинку № 12 між ОСОБА_13 та ОСОБА_251 від 27.11.2019, з графіком оплати, попередній договір купівлі-продажу будинку № 11 між ОСОБА_33 та ОСОБА_251 від 24.12.2019, з графіком оплати; опередній договір купівлі-продажу будинку № 16 між ОСОБА_33 та ОСОБА_251 від 27.11.2019, з графіком оплат, з актом прийому-передачі грошових коштів від 05.12.2019; попередній договір купівлі-продажу будинку № 31 між ОСОБА_13 та ОСОБА_252 від 13.10.2021, з актом прийому;

84) нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10 вересня 2021 року укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_253 з додатками;

85) угода про нерозголошення конфіденційної інформації від 10.10.2017 року укладена між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , угода про нерозголошення конфіденційної інформації від 01.05.2020 року укладена між ОСОБА_13 та ОСОБА_254 ;

86) угода про нерозголошення конфіденційної інформації від 04 січня 2018 року укладена між ОСОБА_13 та ОСОБА_168 ;

87) угода про нерозголошення конфіденційної інформації від 10 жовтня 2017 року укладена між ОСОБА_13 та ОСОБА_255 ;

88) угода про нерозголошення конфіденційної інформації від 10.10.2017 року укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_256 ;

89) карта П-130/20/2024 змін схем в електричних мережах за адресою: АДРЕСА_22 ;

90) копія технічного паспорта на будинок АДРЕСА_21 ;

91) довідка про доходи ОСОБА_26 за вих. №1 від 19 вересня 2024 року;

92) аркуш формату А 4, що містить рукописні записи і підписи виконані від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_257 , ОСОБА_13 , ОСОБА_258 , ОСОБА_259 , ОСОБА_260 , ОСОБА_261 ;

93) аркуш паперу формату А 4, що містить друкований записи у формі таблиці;

94) аркуш паперу формату А 4, що містить друкований текс із переліком назв вулиць;

95) нотаріально засвідчений попередній договір купівлі - продажу будинку від 08.06.2023 року, з реєстраційним номером № 934 з додатком на одному арк.;

96) попередній договір купівлі - продажу будинку № 18 від 09.11.2021 року з додатком на одному арк.;

97) попередній договір купівлі - продажу будинку № 19 від 25.11.2021 року з додатком на трьох арк.;

98) попередній договір купівлі - продажу будинку № 25 від 19.10.2021 року з додатком на двох арк.;

99) попередній договір купівлі - продажу будинку № 26 від 04.09.2021 року з додатком на трьох арк.;

100) попередній договір купівлі - продажу будинку № 06 від 30.08.2021 року з додатком на двох арк.;

101) нотаріально засвідчений попередній договір купівлі - продажу будинку від 06.10.2021 року, з реєстраційним номером № 112 з додатком на двох арк.;

102) попередній договір купівлі - продажу будинку № 29 від 24.10.2021 року з додатком на одному арк.;

103) попередній договір купівлі - продажу будинку № 20 від 11.09.2021 року з додатком на двох арк.;

104) попередній договір купівлі - продажу будинку № 38 від 13.10.2021 року з додатком на двох арк.;

105) нотаріально засвідчений попередній договір купівлі - продажу будинку від 20.10.2021 року, з реєстраційним номером № 137 з додатком на двох арк.;

106) попередній договір купівлі - продажу будинку № 15 від 13.10.2021 року з додатком на двох арк. Та розпискою від ОСОБА_13 про отримання грошових коштів;

107) попередній договір купівлі - продажу будинку № 19 від 09.08.2024 року з додатком на двох арк.;

108) попередній договір купівлі - продажу будинку № 18 від 09.11.2021 року з додатком на двох арк.;

109) попередній договір купівлі - продажу будинку № 09 від 22.12.2021 року з додатком на двох арк.;

110) попередній договір купівлі - продажу будинку № 13 від 22.12.2021 року з додатком на двох арк.;

111) додаткова угода № 30/21082024 від 21.08.2024 року до попереднього договору купівлі - продажу будинку №9 від 21.12.2021;

112) попередній договір купівлі - продажу будинку № 34 від 26.07.2024 року з додатком на двох арк.;

113) попередній договір купівлі - продажу будинку № 27 від 22.12.2025 року з додатком на одному арк.;

114) попередній договір купівлі - продажу будинку № 25 від 24.12.2024 року з додатком на одному арк.;

115) попередній договір купівлі - продажу будинку № 2 від 13.12.2024 року з додатком на одному арк.;

116) попередній договір купівлі - продажу будинку № 7 від 30.01.2025 року;

117) попередній договір купівлі - продажу будинку № 2/031224 від 03.12.2024 року з додатком на двох арк.;

118) договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі № СД3/1-1 07.05.2024 року;

119) додаткова угода № 07/05 від 07.05.2024 року, до попереднього договору купівлі - продажу будинку № 9 від 25.08.2021 року;

120) попередній договір купівлі - продажу будинку № 11/2 від 20.02.2024 року з додатком на одному арк.;

121) попередній договір купівлі - продажу будинку № 5/7 від 15.03.2024 року з додатком на одному арк.;

122) договір про завдаток № 5/7 від 10.03.2024 року;

123) попередній договір купівлі - продажу будинку № 1/4 від 07.05.2024 року з додатком на одному арк.;

124) попередній договір купівлі - продажу будинку № 3/3 від 12.08.2024 року з додатком на двох арк.;

125) попередній договір купівлі - продажу будинку № СД3-9/3 від 30.03.2024 року.;

126) додаткова угода № СД3-9/3 від 30.03.2024 року до попереднього договору купівлі - продажу будинку;

127) договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі № СД3-9/3, від 30.03.2024 року з додатком на одному аркуші;

128) попередній договір купівлі - продажу будинку № СД3-2/2 від 30.03.2024 року.;

129) додаткова угода № СД3-2/2 від 30.03.2024 року до попереднього договору купівлі - продажу будинку;

130) договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі № СД3-2/2, від 30.03.2024 року з додатком на одному аркуші;

131) заява про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від 30.03.2024 року;

132) попередній договір купівлі - продажу будинку № СД3-1/5 від 14.06.2024 року;

133) додаткова угода № СД3-1/5 від 30.03.2024 року до попереднього договору купівлі - продажу будинку;

134) договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі № СД3-1/5, від 14.06.2024 року з додатком на одному арк.;

135) попередній договір купівлі - продажу будинку № 14/3-281124 від 28.11.2024 року з додатком на двох арк.;

136) попередній договір купівлі - продажу будинку № СД3-18/4 від 24.06.2024 року з додатком на двох арк.;

137) попередній договір купівлі - продажу будинку № 4/5 від 27.06.2024 року з додатком на одному арк.;

138) попередній договір купівлі - продажу будинку № 1/2 від 24.06.2024 року з додатком на одному арк.;

139) попередній договір купівлі - продажу будинку № СД3-13/1 від 18.06.2024 року;

140) додаткова угода № СД3-13/1 від 18.06.2024 року;

141) договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі № СД3-13/1 від 18.06.2024 року;

142) заява від ОСОБА_262 про вступ до обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Свій Дім»

143) заява від ОСОБА_263 про згоду на укладання договору пайової участі і набуття членства у кооперативі;

144) попередній договір купівлі - продажу будинку № 02, від 23.06.2023 року з додатком на одному арк.;

145) додаткова угода №02/1 від 23.06.2023 року до попереднього договору купівлі продажу будинку №02 від 23.06.2023 року;

146) нотаріально засвідчений попередній договір купівлі - продажу будинку від 18.06.2021 року, з реєстраційним № 6872 та додатком на одному арк.;

147) попередній договір купівлі - продажу будинку № 16, від 26.08.2021 року з додатком на двох арк.;

148) договір про наміри від 13.09.2021 року з додатком на двох арк.;

149) договір про завдаток № 30 від 09.09.2021 року;

150) попередній договір купівлі - продажу будинку № 09, від 25.08.2021 року з додатком на двох арк.;

151) попередній договір купівлі - продажу будинку № 07, від 13.08.2021 року з додатком на двох арк.;

152) попередній договір купівлі - продажу будинку № 18, від 13.08.2021 року з додатком на двох арк.;

153) попередній договір купівлі - продажу будинку № 22, від 13.08.2021 року з додатком на двох арк.;

154) договір про завдаток від 02.02.2021 року;

155) попередній договір купівлі - продажу будинку № 06 14.09.2021 року, з додатком на одному аркуші;

156) мирова угода 21.03.2024 року;

157) попередній договір купівлі - продажу будинку № 12 від 19.10.2021 року, з додатками на двох арк.;

158) копія попереднього договору купівлі - продажу будинку № 12 від 19.10.2021 року;

159) нотаріально засвідчений попередній договір купівлі - продажу будинку № 04 від 13.09.2021 року, реєстраційний №7840, з додатками на двох арк.;

160) попередній договір купівлі - продажу будинку № 05 від 30.08.2021 року з додатком на одному арк.;

161) попередній договір купівлі - продажу будинку № 24 від 14.09.2021 року, з додатками на двох арк.;

162) два аркуші паперу формату А 4 куди нанесено відтиск печатки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Свій дім» (44575713);

163) два аркуші паперу формату А4, куди нанесено відтиск печатки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Вдалий» (44514425);

164) два аркуші паперу формату А4, куди нанесено відтиск печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «С Девелопмент» (41720932);

165) два аркуші паперу формату А 4, куди нанесено відтиск печатки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Живописний» (44526870);

166) два аркуші паперу формату А 4, куди нанесено відтиск печатки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Шевченківський 14» (44514430);

167) два аркуші паперу формату А 4, куди нанесено відтиск печатки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Пушкінський 16» (44502416).

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також враховуючи, що вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор у судовому засідання вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання у зв`язку з його необґрунтованістю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників, дійшов висновку про наступне.

Встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 72024001520000022 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування здійснюється детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України.

12.03.2025 в період часу з 11 год. 49 хв. по 17 год. 06 хв. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 17.02.2025 (справа №761/6089/25) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі і документи згідно опису.

13.03.2025 винесено постанову про визнання вищевказаних документів, ноутбуків речовими доказами у кримінальному провадженні

Оскільки вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, постановою слідчого від 18.02.2025 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22023000000000643 від 27.06.2023.

Дане клопотання подано 14.03.2025, а отже прокурором не пропущено строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на нього є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як постанова про визнання вказаного майна речовим доказом так і клопотання про арешт майна, з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

При цьому, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на системний блок марки GAMEMAX чорного кольору (без серійного номера), MacBook Pro, сріблясто коричневого кольору, serial CO2YQ63FL410 та ноутбук чорного кольору марки DELL DP/N: 1KV1YA00, з огляду на те, що згідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Однак, як в протоколі обшуку, так і в клопотанні про арешт тимчасово вилученого майна, не зазначено, що під час вилучення системного блоку та ноутбуків слідчому було обмежено до нього доступ чи не надано пароль.

Також не надано суду копію постанови про призначення експертизи в рамках даного кримінального провадження, на виконання якої надавалося б вказане майно.

Отже, при розгляді клопотання судом встановлено відсутність належного обґрунтування підстав для накладення арешту на вказані ноутбуки та системний блок, відтак клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 12.03.2025 під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 153, 3 кв.м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: