Ухвала суду № 125992322, 03.03.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9814/25-к

пр. № 1-кс-10519/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42024000000000905 від 24.07.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000905 від 24.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються обставини можливого вчинення, співзасновником ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ», PECH OU і Winot OU ОСОБА_7 , довіреними особами останнього ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , які діючи за попередньою змовою з керівником ДУ НАНЦ ОСОБА_16 та членами тендерного комітету ДУ НАНЦ ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , вчинили розтрату майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем на користь ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ», PECH OU та Winot OU шляхом проведення тендерних процедур ДУ НАНЦ із застосуванням переговорної процедури під час проведення державних закупівель, пов`язаних із наданням комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій до української антарктичної станції «Академік Вернадський» на загальну суму 313 711 157,00 грн.

Так, приблизно в 2016 році у ОСОБА_7 , який на той час займав посаду начальника Управління аквакультури, використання та відтворення водних біоресурсів та міжнародного співробітництва Держрибагентства, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату майна, а саме грошових коштів з Державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а саме віддання преваги на користь ряду юридичних осіб, які підконтрольні останньому шляхом залучення пов`язаних компаній, зокрема ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ» та PECH OU під час проведення державних закупівель з надання комплексних послуг із матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій до української антарктичної станції «Академік Вернадський», зокрема шляхом застосування переговорної процедури, тобто в обхід загального порядку тендерних закупівель, що дозволило компаніям ОСОБА_7 укладати контракти з ДУ НАНЦ в обхід конкуруючих фірм, завищувати ціни на послуги, які необхідні для матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій до української антарктичної станції «Академік Вернадський».

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 , створив юридичні особи-нерезиденти Winot OU та PECH OU, які стали пов`язаними із групою ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ», співзасновниками яких є ділові партнери та довірені особи ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Діяльністю зазначених компаній є професійна, наукова та технічна діяльність, торгівля продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними i молюсками.

Крім того, до вказаної підконтрольної групи компаній ОСОБА_7 належать: ТОВ «ІНТЕРКРИЛЬ» (код ЄДРПОУ 43904999), ТОВ «І ДЖІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41932359) компанії нерезиденти MARISSCO FISHING LTD, Jane Universal S.A. (Republic of Panama), BUDDY GROUP INC. (Republic of Panama), WESTSIDE TRADING LTD (Британські Віргінські Острови), HOLDINGS LIMITED (Кіпр), ANTARCTIC SPIRIT LTD (Болгарія), засновниками та бенефіціарними власниками вказаних компаній є довірені особи та бізнес партнери останнього, зокрема ОСОБА_21 , який спільно із ОСОБА_14 , приймають рішення організаційного характеру, в т.ч. щодо виплати заробітної плати морякам.

Після призначення на посаду керівником ДУ НАНЦ ОСОБА_16 , не пізніше 2018 року ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з вказаним керівником ДУ НАНЦ, членами тендерного комітету ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також з іншими посадовими особами ДУ НАНЦ ОСОБА_22 , керівником відділу фінансування науково-технічних проєктів та бухгалтерського обліку - головним бухгалтером НАНЦ ДУ НАНЦ ОСОБА_23 , заступником керівника відділу фінансування науково-технічних проєктів та бухгалтерського обліку відділу фінансування науково-технічних проєктів та бухгалтерського обліку ОСОБА_24 , заступником голови комітету, завідувачем відділу міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва ОСОБА_20 з метою отримати перемогу в тендерних закупівлях комплексних послуг із матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій шляхом застосування переговорної процедури, тобто в обхід загального порядку тендерних закупівель, а також з метою подальшого укладення контрактів, їх юридичного та фінансового супроводження.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_16 домовилися про те, що з метою приховування своїх злочинних дій та незастосування тендерних процедур, тендерний комітет ДУ НАНЦ буде відхиляти пропозиції компаній, які афілійовано належать ОСОБА_7 , а саме ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ», PECH OU та Winot OU у зв`язку з відсутністю необхідної матеріально-технічної бази та невідповідністю кваліфікаційним критеріям. А інші учасники тендеру не надаватимуть документів після оголошення їх переможцем, що призведе до того, що торги не відбудуться.

При цьому, за попередньою домовленістю, вказані компанії в подальшому мають оскаржувати дії тендерного комітету до Антимонопольного комітету України та до суду, і в подальшому приймуть участь в тендері по переговорній процедурі.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що в серпні 2021 року ДУ НАНЦ придбало науково-дослідне океанографічне судно «Ноосфера» (реєстраційний номер ІМО № 8904496) (далі - судно «Ноосфера»)за 5 303 738 доларів США для забезпечення антарктичних експедицій та перевезення екіпажу. У зв`язку з чим, ДУ НАНЦ додано витрати на управління вказаним судном, окрім витрат на матеріально-технічне забезпечення Українських антарктичних експедицій, що значно підвищило суми відповідних контрактів укладених шляхом переговорних процедур з компаніями підконтрольними ОСОБА_7 .

За наслідками переговорної процедури укладено контракти на доставку судна з Данії до України, технічного обслуговування судна та закупівлю комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій з естонськими компаніями ОСОБА_7 - PECH OU і Winot OU, на банківські рахунки яких у 2021 та 2022 роках перераховано 7 994 700,00 доларів США та 25 548 097,00 доларів США відповідно, а саме: за перегін судна з порту Фредеріксгавен (Данія) до Одеси, за технічне обслуговування судна, матеріально-технічні засоби експедиції та доставка учасників експедиції, управління судном.

Таким чином, після придбання ДУ НАНЦ власного судна, з вересня 2021 року освоєння бюджетних коштів на матеріально-технічне забезпечення Українських антарктичних експедицій здійснюється компаніями-нерезидентами WINOT OU та РЕСН OU, що підконтрольні ОСОБА_7 .

Разом з цим, судно «Ноосфера» більшу частину року перебуває на стоянці в порту в Південно-Африканській Республіці, однак загальні витрати на управління судном за період з вересня 2021 року по теперішній час в 6 разів перевищують вартість придбання вказаного судна (придбано за 5 303 738 доларів США, витрати на обслуговування згідно з проведеними переговорними процедурами складає 30 088 602,08 доларів США).

Відповідно до балансу за 2022-2023 встановлено збільшення балансової вартості основних засобів ДУ НАНЦ, проте повідомлення за формою 20-опп не подавалось, що є порушенням п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України. Крім того, контролюючим органом не проводились жодної перевірки дотримання валютного законодавства ДУ НАНЦ під час проведення діяльності з оплати у валюті Євро та Долар США вказаних переговорних процедур за період 2022-2024 р.р.

Встановлено, що для вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 залучив ряд товариств та їх службових осіб, які приймають участь у організації та вирішенні організаційних і адміністративних питань, пов`язаних із забезпеченням виконання ремонтних робіт судна, наймі моряків, ремонту двигуна та іншого обладнання, які відповідно до договорів мають проводитися WINOT OU та РЕСН OU, зокрема, засновником ТОВ «Антарктична риболовна компанія» ОСОБА_13 (займається організацією та здійсненням ремонтних робіт судна), ОСОБА_12 (який займається набором персоналу на судно, вирішує організаційні питання пов`язані з кадровими змінами, в т.ч. призначення на посаду капітана корабля та інших членів екіпажу).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень залучені ОСОБА_8 та колишній директор ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ» ОСОБА_10 , засновник ТОВ «ІНТЕРФЛОТ» ОСОБА_11 , які підконтрольні ОСОБА_7 , шляхом надання вказівок службовим особами ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ» щодо виведення грошових коштів за кордон. Вказані особи є наближеними до ОСОБА_7 , перебувають з останнім в тісній взаємодії, лобіюють інтереси ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ», WINOT OU та РЕСН OU, а також вирішують організаційні питання, пов`язанні із проведенням тендерів, оскарженням рішень в Антимонопольному комітеті, комунікують зі службовими особами ДУ НАНЦ.

Також, досудовим розслідуванням перевіряються обставини залучення ОСОБА_7 з метою приховання слідів своєї протиправної діяльності до неї начальника управління оподаткування юридичних осіб ДПС України ОСОБА_25 та начальника управління податкового аудиту фінансових операцій Головного управління ДПС у м. Києві ОСОБА_26 , які шляхом не проведення перевірки діяльності ДУ НАНЦ і приховування виявлених правопорушень податкового законодавства, не вживали передбачених законом заходів реагування.

Поряд з цим, ОСОБА_7 , будучи співвласником та членом правління ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ», що спеціалізується на промисловому вилові та переробці живих водних ресурсів, залучив до протиправної діяльності в.о. голови Держрибагенства ОСОБА_27 , який зловживаючи своїм службовим становище, всупереч інтересам служби за змовою з начальником управління Держрибагенства у Черкаській області ОСОБА_28 та начальником Азовського басейнового управління Держрибагенства ОСОБА_29 сприяють групі компаній ОСОБА_7 в незаконному (наднормовому) вилові водних біоресурсів на території України, що виражаються в не вживають заходів з припинення протиправної діяльності та притягнення службових осіб суб`єкта господарювання до передбаченої законом відповідальності.

Крім того, в.о. голови Держрибагенства ОСОБА_27 , зловживаючи своїм службовим становищем сприяє отриманню дозволів, сертифікатів та довідок міжнародного зразка з ведення рибного промислу, торгівлі рибою, та морепродуктами для підконтрольній ОСОБА_7 групі компаній.

Також встановлено, що в ДУ НАНЦ до вирішення питань щодо проведення переговорної процедури, до збору необхідних документів, їх підготовки, а також супроводження і подальшого укладення контрактів з групами компаній, які належать ОСОБА_7 , а також до безпосереднього спілкування з довіреними особами останнього залучені голова тендерного комітету ОСОБА_17 , прес-секретар відділу із зв`язків з громадськістю та ЗМІ ДУ НАНЦ ОСОБА_22 , керівник відділу фінансування науково-технічних проєктів та бухгалтерського обліку - головна бухгалтерка НАНЦ ДУ НАНЦ ОСОБА_23 , заступник керівника відділу фінансування науково-технічних проєктів та бухгалтерського обліку відділу фінансування науково-технічних проєктів та бухгалтерського обліку ОСОБА_24 , заступник голови комітету, завідувач відділу міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва ОСОБА_20 .

Відповідно до рапорту оперативного співробітника ДСР НПУ встановлено, що тендерні документи щодо укладення контрактів по обслуговуванню суден та стосовно придбання судна Ноосфера, контрактів, укладених з компаніями підконтрольними ОСОБА_7 , документи щодо фінансово господарської діяльності компаній ТОВ «Інтерпромфлот», PECH OU та WINOT OU, та інших, можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_7 , за місцем проживання фінансового директора та співзасновника компанії PECH OU ОСОБА_14 , за місцем проживання фінансового директора групи компаній компанії PECH OU та WINOT OU ОСОБА_15 , оскільки вони є наближеними особами до ОСОБА_7 та мають постійний доступ до документів фінансово-господарської діяльності, комунікують з членами екіпажу судна «Ноосфера» та «Море Содружества», а також підтримують зв`язок з представниками ДУ НАНЦ з питань організації і забезпечення функціонування судна «НООСФЕРА».

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваних тяжких злочинів, а також враховуючи специфіку та методи документування і доказування такої категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні ряду обшуків з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, що свідчать про вищеописану злочинну діяльність.

Встановлено, що директор ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приміщення за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та вилученні предметів і оригіналів документів, зокрема: комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшети), електронних носіїв інформації (флеш накопичувачі, жорсткі диски), засобів зв`язку (мобільні, супутникові телефони), документальних матеріалів, окремих аркушів паперу, блокнотів та чорнових записів, які містять відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді за період з 2017 по 2024.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

Також, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення речей, предметів та документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя не вирішує питання про вилучення майна, дозвіл на відшукання якого наданий ухвалою суду. Правом на тимчасове вилучення майна наділений слідчий, згідно положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що питання вилучення мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, врегулювано положенням ст.ст. 168, 236 КПК України і окремого надання дозволу слідчим суддею не потребує.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024000000000905, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання:

- комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшети), електронних носіїв інформації (флеш накопичувачі, жорсткі диски), засобів зв`язку (мобільні, супутникові телефони), документальних матеріалів, окремих аркушів паперу, блокнотів та чорнових записів, які містять відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді щодо фінансово-господарської діяльності Державної установи Національний антарктичний науковий центр, а саме: комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшети), електронних носіїв інформації (флеш накопичувачі, жорсткі диски), засобів зв`язку (мобільні, супутникові телефони), документальних матеріалів, окремих аркушів паперу, блокнотів та чорнових записів, які містять відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді за період з 01.101.2020 по 31.12.2024 щодо:

- фінансово-господарських документів щодо придбання та обслуговування судна IMO № 8904496, «Ноосфера» (раніше «James Clark Ross»), IMO № 8724315, а також документів із забезпечення українських антарктичних експедицій та керування судном IMO № 8904496, «Ноосфера» (раніше «James Clark Ross»), IMO № 8724315, MORE SODRUZHESTVA (МОРЕ СОДРУЖЕСТВА).

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ДУ НАНЦ та ТОВ «Інтерпромфлот», PECH OU, WINOT OU, MARISSCO FISHING LTD, Jane Universal S.A. (Republic of Panama), BUDDY GROUP INC. (Republic of Panama), WESTSIDE TRADING LTD (Британські Віргінські Острови), SANDWALL HOLDINGS LIMITED (Кіпр), ANTARCTIC SPIRIT LTD (Болгарія), а саме реєстраційні документи, листування, печатки, договори, інвойси, специфікації, рахунки, банківські виписки, документи та пристрої для адміністрування банківських рахунків за кордоном та інші, які стосуються придбання та обслуговування судна «Ноосфера» та судна «Море содружеств»;

- документи щодо планування, організації та фактичного надання послуг компанією WINOT OU та PECH OU державним установам інших країн та іноземним організаціям із використанням судна «НООСФЕРА» (IMO №8904496), а також щодо отримання коштів від замовників та здійснення прямих витрат.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 03 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1