YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 125979639, 17.03.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

17.03.2025

Номер справи

761/10491/25

Номер документу

125979639

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/10491/25

Провадження № 1-кс/761/7522/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного Бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження дії обов`язків покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючий, зі слів раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, неодружений, який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024 року за № 42024000000000810 -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного Бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою; не відлучатись за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, окрім свідка ОСОБА_7 ; здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як зазначає прокурор у клопотанні, 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000810 від 26.06.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 наказом керівника Київської митниці Державної митної служби від 29.06.2021 № 74-о призначений на посаду начальника відділу класифікації товарів управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Київської митниці. В подальшому, ОСОБА_5 наказом керівника Київської митниці Державної митної служби від 25.06.2024 № 642-о переведений на рівнозначну посаду начальника відділу контролю класифікації товарів управління контролю та адміністрування митних платежів Київської митниці.

Встановлено, що митним брокером ФОП ОСОБА_8 18.06.2024 подано на митний пост «Східний» Київської митниці Держмитслужби попередню митну декларацію № 24UA10036080555U5 на товар «пересувна газова станція на базі автомобіля Renault» в інтересах ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ: 42795490), представником якого є ОСОБА_9 .

Вказана митна декларація потрапила в роботу державного інспектора митного посту «Східний» Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 , який на вимогу спеціалізованого підрозділу у зв`язку із можливою неправильною класифікацією товару, сформував запит на вирішення складного випадку класифікації. Вказаний запит ОСОБА_10 скерував до відділу класифікації товарів управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Київської митниці для підтвердження коду класифікації вказаного товару, що впливатиме на звільнення від сплати додаткового акцизу.

Надалі, після надходження вказаного запиту до очолюваного ОСОБА_5 відділу, у точно невстановлену під час досудового розслідування дату, але не пізніше 25.06.2024, у нього виник злочинний умисел на прохання та подальше одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі від представника ТОВ «Газотранспортні системи України» ОСОБА_9 за вчинення дій з використанням службових повноважень, а саме за безперешкодне митне оформлення товару та підтвердження коду УКТЗЕД, який передбачає звільнення від сплати додаткового акцизу.

Так, на виконання злочинного умислу, 27.06.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 15:00, перебуваючи на вулиці Вацлава Гавела в м. Києві, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_9 , який представляв інтереси ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». На цій зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 про свою обізнаність із ходом митного оформлення вантажу на ВМО 3 митного посту «Східний», а саме товару «пересувна газова станція на базі автомобіля Renault».

Також, під час цієї зустрічі, ОСОБА_5 заявив ОСОБА_9 про наміри співробітників митного посту «Східний» та управління по боротьбі з контрабандою Київської митниці підтвердити код товару УКТЗЕД, який передбачає необхідність списання грошових коштів у сумі 3,5 млн. грн., раніше перерахованих на рахунок Київської митниці в якості попередньої оплати за мито та акциз відповідно ПД № 24UA10036080555U5 від 18.06.2024.

У ході подальшої розмови на цій же зустрічі ОСОБА_5 , повідомив, що він не зможе домовитись з відділом платежів, щоб не сплачувати зайві митні платежі, натомість в підтвердженні коду товару він допоможе. Після чого ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, невербально, шляхом демонстрації трьох пальців правої руки висловив прохання надати йому за такі дії неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів США, при цьому на уточнення ОСОБА_9 щодо розміру неправомірної вигоди, ОСОБА_5 підтвердив, що сума становить тридцять тисяч.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, висунув прохання ОСОБА_9 надати неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів США, що становить особливо великий розмір, за вчинення та невчинення ним дій в інтересах ОСОБА_9 , а саме за: прийняття рішення про підтвердження коду товару «пересувної газової станції на базі автомобіля Renault» УКТЗЕД 8705908090 при проведенні митних формальностей вказаної станції на ВМО 3 митного посту «Східний», що надало би ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» право на застосування пільгової ставки митних платежів та, відповідно, повернення Київською митницею попередньо сплачених митних платежів за ПД № 24UA10036080555U5 від 18.06.2024.; безперешкодне митне оформлення вказаного вище товару.

Після цього, на виконання злочинного умислу одержати неправомірну вигоду, 28.06.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_5 , використовуючи службове становище, підтвердив код УКТЗЕД 8705908090 на товар «пересувна газова станція на базі автомобіля Renault».

У подальшому, 28.06.2024, о 10 год. 57 хв., митний інспектор ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , прийняла в роботу митну декларацію № 24UA10036080555U5 та завершила митне оформлення за вказаною декларацію о 12 год 56 хв.

Надалі, діючи на виконання злочинного умислу щодо одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , 28.06.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не раніше 17 год. 00 хв., перебуваючи біля тенісних кортів «МТА» по проспекту Повітряних сил, 63 в м. Києві, підтвердив ОСОБА_9 , що раніше озвучена ним сума неправомірної вигоди у розмірі 30 000 доларів США, призначена саме йому за вчинення вище вказаних дій. Також, під час цієї зустрічі ОСОБА_5 поінформував ОСОБА_9 , що прийняв рішення про підтвердження коду УКТЗЕД 8705908090 та завершення 28.06.2024 співробітниками митного поста «Східний» митного оформлення товару «пересувна газова станція на базі автомобіля Renault».

Після цього, на виконання раніше досягнутих домовленостей, 03.07.2024, о 15 год. 50 хв., ОСОБА_5 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував із використанням месенджеру «WhatsApp» ОСОБА_9 . В ході цієї розмови, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що зібрав раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 30 000 доларів США та запропонував привезти кошти. В свою чергу, ОСОБА_5 повідомив, що він на роботі та запропонував зустрітись ввечері, на що ОСОБА_9 погодився.

З метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 , 03.07.2024, о 19 год. 28 хв., ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» створив таємний чат, у який надіслав ОСОБА_9 геолокацію місця зустрічі, орієнтовно біля Горіхуватських озер у Голосіївському парку м. Києва.

Пізніше, 03.07.2024, о 20 год. 24 хв., ОСОБА_5 у раніше створеному таємному чаті в месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_9 нову геолокацію, приблизно на перехресті вулиці Оріхуватівської та Голосіївського проспекту в м. Києві, навпроти Голосіївського парку.

03.07.2024, о 20 год. 41 хв., ОСОБА_9 прибув на вказану ОСОБА_5 локацію, де в автомобілі «Lexus RХ» чорного кольору із номерним знаком, « НОМЕР_2 », за кермом перебував ОСОБА_5 , який сказав ОСОБА_9 підійти до його машини.

ОСОБА_9 , розуміючи, що ОСОБА_5 мінімізував спілкування із ним, розуміючи протиправний характер своїх дій та побоюючись викриття з боку правоохоронних органів, взяв на задньому сидінні свого авто барсетку, у якій були 30 000 доларів США, поміщені у білий паперовий конверт, після чого прослідував до автомобіля «Lexus RХ» чорного кольору із номерним знаком, « НОМЕР_2 ».

ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховування протиправного характеру своїх дій відкрив багажник автомобіля «Lexus RХ» чорного кольору із номерним знаком, « НОМЕР_2 », підняв нижню полицю, яка закриває запасне колесо та показав ОСОБА_9 рукою на нішу під даною полицею, демонструючи таким чином місце, куди останній мав заховати грошові кошти, раніше обумовлені як неправомірну вигоду.

Таким чином, 03.07.2024, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, перебуваючи на перехресті вулиці Оріхуватівської та Голосіївського проспекту в м. Києві, навпроти Голосіївського парку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, близько 20 год. 41 хв. одержав для себе та третіх осіб від представника ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» неправомірну вигоду у вигляді обумовлених раніше грошових коштів у сумі 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США (що згідно з курсом Національного банку України на 04.07.2024 становило 1 222 428 грн.) за вчинення в інтересах ОСОБА_9 з використанням службового становища, а саме за: прийняття рішення про підтвердження коду товару «пересувної газової станції на базі автомобіля Renault» за УКТЗЕД 8705908090 при проведенні митних формальностей вказаної станції на ВМО 3 митного посту «Східний», що надало би ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» право на застосування пільгової ставки митних платежів та, відповідно, повернення Київською митницею попередньо сплачених митних платежів за ПД № 24UA10036080555U5; безперешкодне митне оформлення вказаного вище товару, чим довів свій злочинний умисел до кінця.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, що полягали в проханні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України.

04.07.2024 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

-копією супровідного листа ГУ «Д» ДЗНД СБ України до рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 26.06.2024;

-копією рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 26.06.2024;

-копією рапорту від 27.06.2024;

-копією заяви ОСОБА_9 від 26.06.2024;

-копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.06.2024;

-копією протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.06.2024;

-копією протоколу ідентифікації і вручення грошових коштів від 03.07.2024;

-копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 03-04.07.2024;

-копією протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 11.09.2024;

-копією заяви ОСОБА_9 від 04.07.2024;

-копією протоколу огляду речей і документів від 04.07.2024;

-копією листа ГУ «Д» ДЗНД СБ України щодо виконання доручення від 03.07.2024, з додатками;

-копією листа ГУ «Д» ДЗНД СБ України щодо виконання доручення від 19.07.2024;

-копією наказу про переведення посадових осіб від 25.06.2024;

-копією посадової інструкції державного службовця за посадою начальника відділу контролю класифікації товарів управління контролю та адміністрування митних платежів Київської митниці ОСОБА_5 ;

-копією протоколу затримання від 04.07.2024;

-копією паспорту громадянина України ОСОБА_5 ;

-копією повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 04.07.2024;

-копією протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 04.07.2024;

-копією протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 04.07.2024;

-копією протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 04.07.2024;

-копією протоколу обшуку із додатками від 04.07.2024;

-висновком експерта УНДІСТСЕ № 443/1 від 23.07.2024;

-висновком експерта Київського НДЕКЦ № СЕ-19/111-24/41127-ІТ від 12.09.2024;

-висновком експерта УНДІСТСЕ № 119/4 від 01.11.2024;

-іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують вчинення ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05.07.2024 (справа № 761/24554/24) відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 4 542 000 грн., строком до 01.09.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.08.2024 (справа № 761/31059/24) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 4 542 000 грн., строком до 01.10.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.09.2024 (справа № 761/35544/24) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 2 271 000 грн., строком до 24.11.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.11.2024 (справа № 761/43200/24) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 816 800 грн., строком до 17.01.2025 (включно).

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою;

- не відлучатись за межі населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.11.2024 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з під варти, у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.01.2025 (справа № 761/2295/25) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків покладених на нього до 20.03.2025, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою;

- не відлучатись за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, окрім свідка ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючі той факт, що 20.03.2025 спливає строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється та інше.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_5 зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечували частково.

Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.

Так, слідчим суддею встановлено, що 04.07.2024 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).