YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 125955476, 14.02.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.02.2025

Номер справи

760/2314/25

Номер документу

125955476

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/2314/25

1-кс/760/2166/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представників власника майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №22024101110001310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №22024101110001310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110001310 від 16.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до відомостей внесених до ЄРДР, суб`єктом підприємницької діяльності з 2022 року, здійснюється перешкоджання законній діяльності ЗСУ, спрямоване на ухилення від мобілізації шляхом бронювання осіб під приводом надання послуг здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами.

Відповідно до рапорту про виявлене кримінальне правопорушення, який надійшов з ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано інформацію щодо сприяння в ухиленні від мобілізації та можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА (далі - Департамент) у змові з посадовими особами ТОВ «Міцне здоров`я».

Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь ТОВ «Міцне здоров`я» (код ЄДРПОУ 43834760, м. Київ, п-кт Оболонський, буд. 26, оф. 183, далі - Товариство) 109 млн. грн. з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».

Встановлено, що розрахунок за наданими соціальними послугами між Товариством та Департаментом здійснюється шляхом оплати відповідно до наданих людино-годин послуг співробітниками організації.

Проте, встановлено, що фізично співробітниками Товариства не може надаватись така кількість людино-годин, яке Товариство декларує для виплат перед Департаментом, що свідчить про факт фіктивності надання послуг.

Також, встановлено, що грошові кошти не були використані за призначенням та можливо були привласнені посадовими особами Товариства за попередньою змовою з службовими особами Департаменту, шляхом виведення коштів з Товариства через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, за оперативною інформацією встановлено, що частина працевлаштованих чоловіків Товариства, призивного віку перебувають за межами Київського регіону, що унеможливлює здійснення ними догляду на професійній основі за недієздатними особами, що свідчить про факт фіктивності їх працевлаштування і ухилення від мобілізації.

Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано інформацію щодо можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами Департаменту соціальної та ветеранської політики м. Києва (код ЄДРПОУ 37441694, адреса реєстрації: м. Київ, п-кт Любомира Гузара, буд. 7, далі - Департамент) у змові з посадовими особами ТОВ «Міцне здоров`я» (код ЄДРПОУ 43834760, адреса реєстрації м. Київ, п-кт Оболонський, буд. 26, оф. 183, далі - Товариство) шляхом виведення грошових коштів через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь Товариства понад 109,3 млн. грн. з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».

Встановлено, що дані кошти Товариство за вказаний період здебільшого виплатило на рахунки фізичних осіб-підприємців, так ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) отримав понад 14 млн. грн. за послуги з надання харчування, ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) отримала понад 2,6 млн. грн. за послуги з надання харчування, ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) отримав понад 2,1 млн. грн. за послуги з технічного обслуговування техніки та понад 1,2 млн. грн. за послуги з надання транспортного засобу в оренду, ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) отримала понад 2 млн. грн. за послуги з надання транспортних засобів в оренду та понад 1,5 млн. грн. за послуги з надання в оренду функціональних ліжок, ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) отримала понад 13 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) отримав понад 5,9 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів та понад 1,2 млн. грн. за послуги з надання в оренду інвентарю, ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) отримав понад 8,8 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів та 1,3 млн. грн. за послуги з надання в оренду нерухомості, ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ) отримала понад 2,9 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів та понад 2,6 млн. грн. за послуги з надання в оренду нерухомості, ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ) отримав понад 1,6 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортного засобу, ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ) отримала понад 2,9 млн. грн. за миючі засоби та понад 2,9 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ) отримав понад 2,2 млн. грн. за дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту та понад 0,5 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ) отримала понад 5,3 млн. грн. за дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту.

Відповідно до висновку, який надійшов з Державної податкової служби, аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Міцне здоров`я» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ознак використання схем мінімізації податків з метою ухилянні від оподаткування, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 17.12.2024 - фінансові операції із перерахуванням ТОВ «Міцне здоров`я» на користь ймовірно пов`язаних (підконтрольних) осіб ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 грошових коштів у загальному розмірі 69 429 966,04 грн. у якості оплати за оренду нерухомого майна, транпсортних засобів, машино-місць, господарських товарів, продуктів харчування та інших товарів-послуг, які здійснені за завищеною вартістю та або фактично не надавались, ймовірно здійснені без розумної економічної причини (ділової мети), не підпадають під визначення господарської діяльності, та спрямовані виключно на отримання забезпечення умови для протизаконного виведення бюджетних коштів, отриманих від Департаменту соціальної та ветеранської політики м. Києва містять ознаки злочину згідно ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України, та містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму що в свою чергу має бути доведене слідством.

02 січня 2025 року винесено постанову про залучення спеціаліста із числа працівників Державної аудиторської служби України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4 для участі у проведенні перевірки (дослідження) окремих питань фінансово-господарської діяльності, спрямованої на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання фінансових ресурсів Департаментом соціальної та ветеранської політики м. Києва (код ЄДРПОУ 37441694) під час взаємодії із ТОВ «Міцне здоров`я» (код ЄДРПОУ 43834760), котре є надавачем соціальних послуг.

Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що речі та документи, що мають значення для досудового розслідування можуть знаходитися за адресою: м. Київ, просп. Любомира Гузара, буд. 7, в будівлі за вказаною адресою знаходяться службові кабінети уповноважених осіб Департаменту.

24.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: м. Київ, просп. Любомира Гузара, буд. 7 в ході якого виявлено та вилучено:

1. Копія Положення про Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу КМР (КМДА) на 9 арк. (на двох сторонах)

2.Копія Наказу Департаменту № 32 від 18.02.2021 про створення постійно діючої комісії з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетного замовлення на 8 арк.

3. Копія Наказу Департаменту № 95 ВІД 07.07.2022 про простійну діючу комісію з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетного замовлення на 5 арк.

4. Копія Наказу Департамент4 № 206 ВІД 15.12.2022 про зміни у складі постійно діючої комісії з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетного замовлення на 1 арк.

5. Копія Наказу Департаменту № 3 від 12.01.2023 затвердження положення про конкурсну комісію з питань надання соціальних послуг з листом МЮУ на 8 арк.

6. Копія Наказу ДСП № 11 від 23.01.2023 затвердження персонального складу на 2 арк.

7. Копія Наказу Департаменту № 198 від 27.07.2023 про затвердження деяких положень по структурним підрозділам ДСП на 2 арк.

8. Копія Положення про управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності департаменту на 10 арк.

9. Копія Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності Департаменту на 6 арк.

10. Копія Положення про відділ планування Департаменту на 5 арк.

11. Копія Положення про фінансовий відділ Департаменту на 5 арк.

12. Копія Посадової інструкції начальника управління - головний бухгалтер Департаменту на 3 арк.

13. Копія Наказу Департаменту соціальної політики № 250 від 04.12.2020 про затвердження інструкції з діловодства на 51 арк. (на двох сторонах)

14. Копія Наказу № 197 від 27.07.2023 про затвердження положення про відділ контролю Департаменту на 5 арк

15. Копія Наказу № 136 від 01.06.2023 про затвердження положення про відділ правового забезпечення Департаменту на 7 арк.

16. Копія Наказу № 200 від 28.07.2023 Положення про відділ організації надання соціальних послух проведення соціальної роботи Департаменту на 6 арк.

17. Копія № 200 від 28.07.2023 Положення про відділ інформаційних технологій та соціальних сервісів Департаменту на 6 арк

18. Копія Наказу №200 від 28.07.2023 про затвердження положень про деяких структурних підрозділів Департаменту соціальної політики на 8 арк.

19. Копія Наказу 103 від 19.07.2022 затвердження положення про відділ управління персоналом на 7 арк.

20. Копія Наказу № 180 від 14.07.2023 затвердження положення про відділ внутрішнього аудиту на 7 арк.

21.Копія посадової інструкції Директора Департаменту ОСОБА_19 від 18.01. 2024 на 3 арк.

22.Копія посадової інструкції Директора Департаменту ОСОБА_19 від 22.05. 2023 на 3 арк.

23.Копія посадової інструкції Заступника директора Департаменту ОСОБА_20 від 15.05.2023 на 3 арк

24.Копія посадової інструкції Заступника директора Департаменту ОСОБА_21 від 15.05.2023 на 3 арк

25.Копія посадової інструкції Заступника директора Департаменту ОСОБА_22 від 15.05.2023 на 3 арк

26. Копія посадової інструкції Начальника управління забезпечення надання соціальних послуг проведення соціальної роботи . від 28.07.2023 на 3 арк

27. Копія посадової інструкції Головного спеціаліста інтернатних установ управління забезпечення соціальних державних гарантій ОСОБА_23 від 15.05.2023 на 3 арк

28. Копія посадової інструкції від 15.05.2023 відділу правового забезпечення ДСП ОСОБА_24 на 3 арк.

29. Копія посадової інструкції Заступника директора Департаменту ОСОБА_20 від 09.12.2022 на 3 арк

30. Копія посадової інструкції від 05.10.2020 начальника управління забезпечення соціальних державних гарантій взаємодії з громадськими об`єднаннями ветеранів та осіб з інвалідністю ОСОБА_25 на 5 арк.

31. Копія посадової інструкції Начальника відділу управління забезпечення соціальних державних гарантій ОСОБА_26 від 05.08.2020 на 3 арк.

32. Копія посадової інструкції Заступника начальника управління-начальника відділу управління забезпечення соціальних державних гарантій ОСОБА_26 від 04.11.2020 на 3 арк.

33.Копія посадової інструкції Начальника управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер від 27.07.2023 ОСОБА_27 на 3 арк

34. Копія посадової інструкції Заступника начальника управління- начальника відділу забезпечення діяльності інтернатних установа управління забезпечення соціальних державних гарантії взаємодії з громадськими об`єднаннями ОСОБА_26 від 15.05.2023 на 3 арк.

35. Копія розпорядження Київського міського голови від 09.10.2015 № 717 про призначення ОСОБА_22 на посаду Заступника директора Департаменту на 1 арк.

36. Копія Наказу Деппартаменту соціальної політики від 01.07.2020 № 143 - ОС про переведення працівників департаменту ОСОБА_22 на 1 арк

37. Копія Витяга з Наказу від 15.05.2023 № 83 ОС на 1 арк

38.Копія витягу з нказу від 01.04.2024 № 60 ОС на 1 арк

39.Копія наказу від 19.05.2023 № 47 - відп. на 2 арк

40 . Копія наказу від 22.05.2023 № 49 - відп. на 1 арк.

41. Копія наказу від 21.09.2023 № 81 - відп. на 1 арк

42.Копія наказу від 20.09.2024 № 77- в на 2 арк.

43. Копія наказу від 28.10.2024 № 87 -в. на 1 арк.

44. Копія наказу від 12.11.2024 № 93 -В. на 1 арк.

45. Копія наказу від 11.11.2019 № 512- ОС . на 1 арк.

46.Копія розпорядження київського міського голови від 25.11.2022 № 691 . на 1 арк.

47. Копія наказу від 16.05.2023 № 44 . на 1 арк.

48. Копія наказу від 11.09.2023 № 79 . на 2 арк.

49. Копія наказу від 12.12.2023 № 106-5В . на 1 арк.

50. Копія наказу від 02.04.2024 № 22-В . на 1 арк.

51. Копія наказу від 23.07.2024 № 55-В . на 1 арк.

51. Копія наказу від 20.09.2024 № 78-В . на 2 арк.

52. Копія наказу від 23.07.2024 № 55-В . на 1 арк.

53. Копія наказу від 27.08.2019 № 336-ОС . на 1 арк.

54. Копія розпорядження Київського міського голови від 25.11.2022 № 691 . на 1 арк.

55. Копія наказу від 24.03.2023 № 31-відп. на 1 арк.

56. Копія наказу від 18.05.2023 № 45-відп . на 1 арк.

57. Копія наказу від 16.07.2024 № 53-В . на 2 арк.

58. Копія наказу від 09.04.2024 № 24-В . на 1 арк.

59. Копія наказу від 15.12.2023 № 111-В . на 1 арк.

60. Копія наказу від 24.10.2023 № 94-Відп . на 1 арк.

61. Копія наказу від 24.08.2023 № 75-Відп . на 1 арк.

62. Копія наказу від 21.08.2024 № 66-В . на 2 арк.

63. Копія наказу від 10.09.2024 № 84-В . на 1 арк.

64. Копія наказу від 08.12.2022 № 199-С . на 1 арк.

65. Копія наказу від 20.04.2023 № 64-ОС . на 1 арк.

66. Копія наказу від 31.07.2023 № 183-ОС . на 1 арк.

67. Копія наказу від 09.10.2023 № 223- ОС . на 1 арк.

68. Копія наказу від 01.09.2023 № 202-ОС . на 1 арк.

69. Копія розпорядженням Київського міського голови від 15.02.2023 № 101 . на 2 арк.

70. Копія розпорядженням Київського міського голови від 07.09.2023 № 797 . на 2 арк.

71. Копія наказу від 24.04.2024 № 29-В . на 1 арк.

72. Копія наказу від 31.07.2023 № 183-ОС . на 1 арк.

73. Копія наказу від 07.02.2024 № 09-В . на 1 арк.

74. Копія наказу від 31.07.2023 № 183-ОС . на 1 арк.

75. Копія наказу від 06.12.2023 № 104-відп . на 2 арк.

76. Копія наказу від 06.12.2023 № 104-відп . на 1 арк.

77.Копія операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 від 07.12.2021 на 4 арк

78. Копія операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту зі змінами на 2022 від 31.03.2022 від на 7 арк.

79. Копія операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту зі змінами на 2022 від 14.11.2022 від на 5 арк.

80.Копія плану діяльності внутрішнього аудиту на 2023 рік на 5 арк.

81. Копія плану діяльності внутрішнього аудиту на 2024 рік на 6 арк.

82. Копія 2 планів діяльності внутрішнього аудиту на 2024 рік на 5 та 6 арк.

83.Копію звіту про результату діяльності внутрішнього аудиту Департаменту за 2022 рік на 7 арк.

84.Пояснювальна записка до звіту про результати діяльності підрозділу відділу внутрішнього аудиту за 2022 рік на 8 арк.

85.Звіт про результати діяльності внутрішнього аудиту за 2023 рік на 9 арк.

86. Пояснювальна записка до звіту про результати діяльності підрозділу відділу внутрішнього аудиту за 2023 рік на 24 арк.

87. Звіт про результати діяльності внутрішнього аудиту за 2024 рік на 9 арк.

88. Пояснювальна записка до звіту про результати діяльності підрозділу відділу внутрішнього аудиту за 2024 рік на 18 арк.

89. Копія наказу від 10.12.2021 № 342 на 3 арк.

90. Копія наказу від 10.12.2021 № 351 на 4 арк.

91. Копія наказу від 31.12.2021 № 387 на 1 арк.

92. Копія наказу від 31.12.2021 № 386 на 1 арк.

93. Копія оголошення про проведення конкурсу 2021рік на 3 арк.

94. Копія оголошення про проведення конкурсу на денний і паліативний догляд грудень 2021рік на 3 арк.

95. Копія наказу від 30.12.2022 № 239 на 5 арк.

96. Копія наказу від 30.12.2022 № 240 на 6 арк.

97. Копія наказу від 27.01.2023 № 15 на 6 арк.

98.Копія оголошення № 4/23 від 02.01.2023 на 3 арк.

99.Копія оголошення № 8/23 від 02.01.2023 на 3 арк

100. Копія оголошення № 14/23 від 02.01.2023 на 3 арк

101.Договір №4 від 11.01.2022 на 8 арк.

102. Договір №11 від 11.01.2022 на 8 арк.

103.Додаткова угода № 1 від 08.12.2022 до договору №11 від 11.01.2022 на 2 арк.

104.Договір № 24 від 13.02.2023 на 6 арк.

105. Додаткова угода № 1 від 26.12.2023 до договору № 24 від 13.02.2023 на 1 арк.

106. Додаткова угода № 2 від 16.01.2024 до договору № 24 від 13.02.2023 на 2 арк.

107. Додаткова угода № 3 від 25.05.2024 до договору № 24 від 13.02.2023 на 2 арк.

108. Додаткова угода № 4 від 27.08.2024 до договору № 24 від 13.02.2023 на 2 арк.

109. Додаткова угода № 5 від 25.11.2024 до договору № 24 від 13.02.2023 на 1 арк.

110.Платіжна інструкція №1400 на 1 арк., акт № 11 здавання-приймання наданих соціальних послуг за листопад 2024 рік від. 09.12.2024 на 2 арк.

111. Платіжна інструкція №1405 на 1 арк., акт № 11 здавання-приймання наданих соціальних послуг за листопад 2024 рік від. 09.12.2024 на 6 арк.

112. Платіжна інструкція №1406 на 1 арк., акт № 11 здавання-приймання наданих соціальних послуг за листопад 2024 рік від. 09.12.2024 на 8 арк.

113. Платіжна інструкція №1635 на 1 арк., акт № 12 здавання-приймання наданих соціальних послуг за грудень 2024 рік від. 25.12.2024 на 8 арк.

114. Платіжна інструкція №1636 на 1 арк., акт № 12 здавання-приймання наданих соціальних послуг за грудень 2024 рік від. 09.12.2024 на 6 арк.

115. Платіжна інструкція №1634 на 1 арк., акт № 12 здавання-приймання наданих соціальних послуг за грудень 2024 рік від. 09.12.2024 на 2 арк.

116. Копія інформації про потребу 2021 рік Голосіївської РДА на 14 арк.

117. Копія Інформація про потребу 2021 рік Дарницької РДА (25 листів).

118.Копія Інформація про потребу 2021 рік Деснянської РДА (20 листів).

119.Копія Інформація про потребу 2021 рік Дніпровської РДА (24 листа).

120.Копія Інформація про потребу 2021 рік Оболонської РДА (21 лист).

130.Копія Інформація про потребу 2021 рік Печорської РДА (21 лист).

131.Копія Інформація про потребу 2021 рік Подільської РДА (16 листів).

132.Копія Інформація про потребу 2021 рік Святошинської РДА (21 лист).

133. Копія інформації про потребу 2021 рік Солом`янської РДА (29 листів).

134. Копія інформації про потребу 2021 рік Шевченківської РДА (11 листів).

135. Копія листа Департаменту молоді та спорту від 12.02.2021 № 078-366 (1 лист).

136. Копія інформації про потребу 2021 рік ССДС (19 листів).

137. Копія інформації про потребу 2021 рік Департаменту охорони здоров`я (23 листи).

138. Копія інформації про потребу 2021 рік Департаменту освіти і науки (4 листи).

139. Копія інформації про потребу 2021 рік ССУ КО (9 листів).

140. Копія листа Департаменту соціальної політики від 22.03.2021 № 051/4556,7260/009/4 до ЦЛП «Сонячне подвір`я» (7 листів).

141. Копія листа Департаменту соціальної політики від 15.03.2021 №051/8224,5184-009/4 до БТ « Джерела» (11 листів).

142. Копія листа Департаменту соціальної політики від 15.03.2021 № 051/5042- 009/4 до ГО «Родина осіб з інвалідністю» (11 листів).

143. Копія інформації про потребу на 2021 рік БО «100 відсотків життя» (4 листа).

144. Копія інформації про потребу 2021 рік Святошинського ПНІ (5 листів).

145. Копія інформації про потребу 2021 рік КМТЦСС (4 листа двосторонніх).

146. Копія інформації про потребу 2021 рік КМЦГР (10 листів).

147. Копія інформації про потребу 2021 рік КГП (10 листів).

148. Копія інформації про потребу 2021 рік СДБІ (6 листів, двосторонні).

149. Копія інформації про потребу 2021 рік НБПНІ (8 листів).

150. Копія інформації про потребу 2021 рік ДДБІ (8 листів, двосторонні).

152. Копія інформації про потребу 2021 рік ПВПНІ (12 листів).

153. Копія інформації про потребу 2021 рік КПНІ (8 листів).

154. Копія інформації про потребу 2021 рік КРУ «КЦН» (2 листа двосторонніх).

155. Копія листа КМЦСПРІ від 22.01.2021 та від 08.02.2021 (2 листа).

156. Копія листа Департаменту соціальної політики від 14.01.2021 № 051/505- 009/4 до Департаменту освіти і науки, Департаменту охорони здоров`я, Департаменту молоді та спорту та ССДС стосовно організації визначення потреби у соціальних послугах (1 лист на 2 стор.).

157. Копія листа Департаменту соціальної політики від 14.01.2021 № 051/507- 009/4 до керівників підпорядкованих установ стосовно організації визначення потреби у соціальних послугах (2 листа).

158. Копія листа Департаменту соціальної політики на заступника директора стосовно розміщення на сайті інформації про визначення потреби у соціальних послугах (1 лист).

159. Копія листа Департаменту соціальної політики від 26.01.2021 № 051/1083- 009/4 до КМЦСС стосовно визначення потреби у соціальних послугах (1 лист).

160. Копія листа Департаменту соціальної політики від 22.03.2021 № 051/5666- 009/4 до НСССУ про надання узагальненої інформацію про потребу населення міста Києва у соціальних послугах на 2021 рік (за даними 2020 року) (46 листів).

161. Протокол №6 засідання постійно діючої комісії з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів від 30.12.2021 на 20 арк.

162. Копія Актів звірки взаєморозрахунків ТОВ «Міцне здоров`я» до договору № 20,24,27 від 13.02.2023 на 3 арк.

163. Копія Акту звірки взаєморозрахунків ТОВ «Міцне здоров`я» до договору № 4,11 від 11.01.2022 на 2 арк.

164. Копія Акту звірки взаєморозрахунків ТОВ «Міцне здоров`я» до договору № 20,24,27 від 13.02.2023 на 3 арк.

165. Копія меморіальних ордерів за 2023 рік на 37 арк.

166. Копія меморіальних ордерів за 2022 рік на 29 арк.

167. Копія меморіальних ордерів за 2024 рік на 55 арк.

168. Копія наказу № 471 від 30.11.2012 на 1 арк.

169. Копія наказу № 176 - ОС від 05.08.2024 на 1 арк.

170. Копія наказу № 175-ОС від 05.08.2024 на 1 арк.

171. Копія наказу № 256-ОС від 09.12.2024 на 1 арк.

172. Копія наказу № 257-ОС від 10.12.2024 на 1 арк.

173. Копія наказу № 89-В від 01.11.2024 на 1 арк.

174. Копія наказу № 58-В від 31.07.2024 на 1 арк.

175. Копія наказу № 31-В від 01.05.2024 на 1 арк.

176. Копія наказу № 60-Відп. від 30.06.2023 на 1 арк

177. Копія наказу № 10-Відп. від 31.01.2023 на 1 арк

178. Копія наказу № 39-В від 23.05.2024 на 1 арк

179. Копія наказу № 92-Відп. від 10.20.2023 на 1 арк

180. Копія наказу № 36-ОС. від 06.2017 на 1 арк

181. Копія наказу № 143-ОС від 01.07.2020 на 1 арк

182. Копія наказу № 219-ОС від 27.06.2022 на 1 арк

183. Копія наказу № 334-ОС від 21.08.2019 на 1 арк

184. Копія наказу № 159-ОС від 11.07.2023 на 1 арк

185. Копія наказу № 35-Відп. від 05.04.2023 на 1 арк

186. Копія наказу № 172-ОС від 09.11.2022 на 1 арк

187. Копія наказу № 62-ОС від 03.04.2024 на 1 арк

188. Копія наказу № 46-ОС від 25.03.2024 на 1 арк

189. Копія наказу № 232-ОС від 25.10.2024 на 1 арк

190. Копія наказу № 53-Відп. від 08.06.2023 на 1 арк

191. Копія наказу № 74-Відп від 18.08.2023 на 3 арк

192. Копія наказу №1-В від 01.01.2024 на 2 арк.

193. Копія наказу №18-В від 15.03.2024 на 1 арк.

194. Копія наказу №4 7-В від 25.06.2024 на 1 арк.

195. Копія посадової інструкції від 01.07.2022 на ОСОБА_28 на 5 арк.

196. Копія наказу № 103 -ОС від 06.2022 на 1 арк.

197. Копія наказу № 167 -ОС від 10.2022 на 1 арк.

198. Конкурсна пропозиція для участі у конкурсі соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів на 2022 рік по соціальній послузі « паліативний догляд» на 143 арк.

199. Конкурсна пропозиція для участі у конкурсі соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів на 2023 рік по соціальній послузі « Соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями» на 23 арк. з додатками до конкурсних пропозиція на 242 арк.

200. Конкурсна пропозиція для участі у конкурсі соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів на 2023 рік по соціальній послузі « Соціальна адаптація осіб з психічними та поведінковими порушеннями» на 21 арк. з додатками до конкурсних пропозиція на 238 арк.

201. Конкурсна пропозиція для участі у конкурсі соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів на 2023 рік по соціальній послузі «паліативний догляд» на 29 арк. з додатками до конкурсних пропозиція на 379 арк.

202. Конкурсна пропозиція для участі у конкурсі соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів на 2022 рік по соціальній послузі « денний догляд» на 148 арк

203. Конкурсна пропозиція для участі у конкурсі соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів на 2023 рік по соціальній послузі « денний догляд для осіб з психічними та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення)» на 388 арк.

204. Копія листа Департаменту соціальної політики від 29.04.2022 № 051-5272/1-009/4 про надання інформації щодо потреби у соціальних послугах (39 сторінок).

205. Копія інформації про потребу Голосіївської РДА (27 сторінок).

206.Копія інформації про потребу Печерської РДА (22 сторінки).

207. Копія інформації про потребу Солом`янської РДА (27 сторінок).

208. Копія інформації про потребу ССДС (10 сторінок).

209. Копія інформації про потребу к ПВПНІ (9 сторінок).

210. Копія інформації про потребу КМТЦСО (10 сторінок).

211. Копія інформації про потребу ССУ КО (21 сторінка).

212. Копія інформації про потребу Департаменту освіти і науки (7 сторінок).

213. Копія інформації про потребу ДДБІ (10 сторінок).

214. Копія інформації про потребу КМЦСПТРІ (1 сторінка).

215. Копія інформації про потребу Київського реабілітаційного комплексу змішаного типу (11 сторінок).

215. Копія інформації про потребу КГП (10 сторінок).

216. Копія листа Департаменту соціальної політики від 05.01.2022 №

051/173-009/4 до Департаменту освіти і науки, Департаменту охорони здоров`я, ССДС, КМЦСС стосовно організації визначення потреби у соціальних послугах (2 сторінки).

217. Копія листа Департаменту соціальної політики від 05.01.2022 № 051/67-009/4 до РДА стосовно організації визначення потреби у соціальних послугах (1 сторінка).

218. Копія листа Департаменту соціальної політики від 08.02.2022 №

051/1966-009/4 до Департаменту охорони здоров`я та лист Департаменту охорони здоров`я від 27.01.2022 № 061-707/03.01, а також інформація про визначення потреби у соціальних послугах (7 сторінок).

219. Копія інформації про потребу Голосіївської РДА (25 сторінок).

220. Копія Інформація про потребу Дарницької РДА (18 сторінок).

221. Копія інформації про потребу Деснянської РДА (22 сторінки).

222.Копія інформації про потребу Дніпровської РДА (27 сторінок).

223. Копія інформації про потребу Оболонської РДА (21 сторінка).

224. Копія інформації про потребу Печерської РДА (19 сторінок).

225. Копія інформації про потребу Подільської РДА (17 сторінок).

226. Копія інформації про потребу Святошинської РДА (21 сторінка).

227. Копія інформації про потребу Солом`янської РДА (29 сторінок).

228. Копія інформації про потребу Шевченківської РДА (29 сторінок).

229. Копія інформації про потребу ССДС (63 сторінки).

230. Копія інформації про потребу КМЦСС (4 сторінки).

231. Копія інформації про потребу Департаменту освіти і науки

(4 сторінки).

232. Копія інформації про потребу Департаменту охорони здоров`я (3 сторінки).

233. Копія інформації про потребу ССУ КО (19 сторінок).

234.Копія інформації про потребу БСП (15 сторінок).

235. Копія інформації про потребу ПВПНІ (5 сторінок).

236. Копія інформації про потребу КПВП (6 сторінок).

237. Копія інформації про потребу КБУ «АТО» (11 сторінок).

238. Копія інформації про потребу КМТЦСО (12 сторінок).

239. Копія інформації про потребу КРУ «КНЦ» (6 сторінок).

240. Копія інформації про потребу СБ Будищанська, 4 (6 сторінок).

241. Копія інформації про потребу КМКЦ «Трамплін» (4 сторінки).

242. Копія інформації про потребу КГП (5 сторінок).

243. Копія інформації про потребу КМЦГР (5 сторінок).

244. Копія інформації про потребу ЦСРІПП (11 сторінок).

245. Копія інформації про потребу КМЦСПТРІ (2 сторінки).

246. Копія листа Національної соціальної сервісної служби України, інформація на зазначений лист РДА та Департаменту соціальної політики від 26.04.2023 № 051-5475 про надання інформації щодо потреби у наданні окремих соціальних послуг (39 сторінок).

247. Копія листа Департаменту соціальної політики від 21.03.2023 № 051-3167 про надання інформації щодо потреби у соціальних послугах (47 сторінок).

248. Копія листа Департаменту соціальної політики до Департаменту охорони здоров`я, освіти і науки, ССДС, КМЦСС та підпорядкованих установ про надання інформації щодо потреби у соціальних послугах (4 сторінки).

249. Копія Акту № 3 приймання- передачі наданих соціальних послуг за березень 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 7 арк.

250. Копія Акту № 5 приймання- передачі наданих соціальних послуг за травень 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 8 арк.

251. Копія Акту № 4 приймання- передачі наданих соціальних послуг за квітень 2022 до договору №11 на 1 арк. з звітом та додатками до нього на 7 арк.

252. Копія Акту № 2 приймання- передачі наданих соціальних послуг за лютий 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 7 арк.

253. Копія Акту № 1 приймання- передачі наданих соціальних послуг за січень 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 4 арк.

254. Копія Акту № 6 приймання- передачі наданих соціальних послуг за червень 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 9 арк.

255. Копія Акту № 7 приймання- передачі наданих соціальних послуг за липень 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 8 арк.

256. Копія Акту № 8 приймання- передачі наданих соціальних послуг за серпень 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 9 арк.

257. Копія Акту № 9 приймання- передачі наданих соціальних послуг за вересень 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 8 арк.

258. Копія Акту № 10 приймання- передачі наданих соціальних послуг за жовтень 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 9 арк.

259. Копія Акту № 11 приймання- передачі наданих соціальних послуг за листопад 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 10 арк.

260. Копія Акту № 12 приймання- передачі наданих соціальних послуг за грудень 2022 до договору №11 на 1 арк. з оригіналом звіту та додатками до нього на 10 арк.

261. Копія звіту про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг в ТОВ «Міцне здоров`я» 31. 01.2022 на 4 арк.

262.Звіт про проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг ТОВ «Міцне здоров`я» за 2021 на 8 арк.

263.Інформація в електронному вигляді щодо звітності яка подається Міністерству соціальної політики України та Національної соціальної сервісної служби України яка записана на флеш-носій марки «Transcend»G76184 5124 64GB

Вищевказані речі визнано речовими доказами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Представники власника майна проти накладення арешту на майно заперечував.

Перевіривши зміст клопотання, заслухавши прокурора та власника майна, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024101110001310 від 16.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 19.12.2024 №334/99-00-08-01-02-20/43834760 вбачається, що за результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено, що фінансові операції, пов`язані із перерахуванням ТОВ «Міцне здоров`я» (код ЄДРПОУ 43834760) на користь ймовірно пов`язаних (підконтрольних) осіб ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) грошових коштів у загальному розмірі 69 429 966,04 грн у якості оплати за оренду нерухомого майна, транспортних засобів, машиномісць, господарських товарів, продуктів харчування та інших товарів/послуг, які здійснені за завищеною вартістю та або фактично не надавались, ймовірно здійснені без розумної економічної причини (ділової мети), не підпадають під визначення господарської діяльності, та спрямовані виключно на отримання забезпечення умови для протизаконного виведення бюджетних коштів, отриманих від Департаменту соціальної та ветеранської політики м. Києва містять ознаки злочину згідно ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму що свою чергу має бути доведене слідством.

Водночас доведення події та складу відповідного кримінального правопорушення, а також його остаточна кваліфікація не відносяться до компетенції спеціалістів Державної податкової служби України та виходять за межі даного аналітичного дослідження.

Висновки аналітичного дослідження зроблено на підставі інформації та відомостей, наявних в матеріалах кримінального провадження та інформації, що міститься у податковій звітності, поданій до органів ДПС за вказаний період, а також в інформаційних базах даних ДПС України (ІТС «Податковий блок», ІТС «Архів електронної звітності», ІТС «Аналітичний сервер ДПС»), та інших публічних джерелах інформації.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі №760/1935/25 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_29 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, у даному кримінальному проваджені №22021101110001310 від 16.12.2024, на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке займає Департамент соціальної та ветеранської політики м. Києва (код ЄДРПОУ 37441694) за адресою: м. Київ, пр. Любомира Гузара, 7, з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:

- положення про Департамент;

- положення про комісію Департаменту щодо проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг за період 2022-2024 років;

- посадові інструкції директора Департаменту, заступників директора та інших посадових осіб відповідальних за організацію та проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг;

- положення про бухгалтерський облік, звітності та організації Департаменту;

- посадова інструкція головного бухгалтера Департаменту;

- накази (розпорядження) про прийняття, звільнення, відпустки, відрядження директора Департаменту, заступників директора та інших посадових осіб відповідальних за організацію та проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг за 2022-2024 роки.

- річні плани проведення конкурсів Департаментом за період 2022-2024 років, рішення, якими затверджені річні плани проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг (накази, протоколи тощо);

- накази про організацію проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг;

- протоколи засідань конкурсних комісій Департаменту (з повним переліком додатків), конкурсні пропозиції ТОВ «Міцне здоров`я» до кожного протоколу у відповідності до укладених договорів між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- накази щодо надавачів соціальних послуг, визначених за результатами конкурсів за укладеним договорами між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- регістри бухгалтерського обліку щодо взаєморозрахунків між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я» (розгорнуті картки рахунку) до кожного укладеного договору між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- документи щодо реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань, бюджетних фінансових зобов`язань в органах Державного казначейства України за укладеними договорами між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- підтверджуючі документи, що містять інформацію щодо осіб, які отримали соціальні послуги відповідно до укладених договорів між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- договори укладені між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я», додаткові угоди до них, акти, звіти щодо надання соціальних послуг (загальний та по кожній особі окремо);

- звіти про надані соціальні послуги щодо кожної особи згідно укладених договорів між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я».

24.01.2025 в рамках кримінального провадження №22024101110001310 від 16.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.01.2025 було проведено обшук за адресою: м. Київ, просп. Любомира Гузара, 7, що підтверджується протоколом обшуку.

24.01.2025 постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_29 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024101110001310 наступні речі та документи:

1. Копія Положення про Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу КМР (КМДА) на 9 арк. (на двох сторонах)

2. Копія Наказу Департаменту № 32 від 18.02.2021 про створення постійно діючої комісії з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетного замовлення на 8 арк.