Ухвала суду № 125955005, 05.03.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10262/25-к

пр. 1-кс-10936/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене Прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти із забороною розпорядження, відчуження, користування, які знаходяться у виді криптовалюти на криптовалютних рахунках, відкритих ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та який використовує номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні компанії Tether Operations Limited (https://cs.tether.to) в мережі блокчеін TRC-20 (TRON), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Під час досудового розслідування отримано документально підтверджену інформацію про здійснення управління діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» громадянином російської федерації (далі - рф) ОСОБА_11 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_5 ) через компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD» («КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛІМІТЕД», ідентифікаційний код юридичної особи НЕ 405280, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Засновники компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD»: із 2019 року до червня 2020 року - громадянин рф ОСОБА_11 , із червня 2020 року - компанія-нерезидент «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи HE 401831, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр) та компанія-нерезидент «MONAK LIMITED» (ідентифікаціний код юридичної особи HE 362862, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є кіпрською материнською компанією торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_13» та відповідно до міжнародного реєстру торгових марок є власником бренду «ІНФОРМАЦІЯ_13».

Установлено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» за період із 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року, а також у подальшому здійснило перерахування коштів компанії «GURUFLOW TEAM LTD» як ліцензійні платежі за програмне забезпечення у розмірі понад 260,13 млн гривень (6,25 млн євро).

При цьому, підписантом за ліцензійним договором на використання програмного забезпечення за № 1-03/21-L, який використано як підставу та відповідно до якого здійснюється виведення валютних коштів із України в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на користь кіпрського нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», є той самий громадянин рф ОСОБА_11 (адвокат).

У свою чергу компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» із 2019 до 2020 року належала громадянину держави-агресора ОСОБА_11 , директором якої на цей час є дружина останнього - громадянка України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 ).

Засновниками компанії «PIPROSE HOLDING» є громадянка України ОСОБА_8 та громадянин рф ОСОБА_11 .

Засновниками компанії «MONAK LIMITED» є громадянин рф ОСОБА_13 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_7 ) та громадянин рф ОСОБА_12 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_8 ).

У результаті проведених під час досудового розслідування заходів установлено, що у засобах масової інформації ОСОБА_8 представляється як СЕО (головний виконавчий директор) компанії «ІНФОРМАЦІЯ_13 Global». Структуру «ІНФОРМАЦІЯ_13 Global» становлять такі компанії: «ІНФОРМАЦІЯ_13 Team», «ІНФОРМАЦІЯ_13 Traffic», «ІНФОРМАЦІЯ_13 Play», «ІНФОРМАЦІЯ_13 Care», «ІНФОРМАЦІЯ_13 CRM», «ІНФОРМАЦІЯ_13 Bussiness», «ІНФОРМАЦІЯ_13 Tech».

До структури холдингу «ІНФОРМАЦІЯ_13» входять такі компанії: «ІНФОРМАЦІЯ_13.Casino» та «ІНФОРМАЦІЯ_13.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «ІНФОРМАЦІЯ_13.Partners» - генерує трафік гравців для «ІНФОРМАЦІЯ_13.Casino» та «ІНФОРМАЦІЯ_13.Bet».

У період із 26 листопада 2021 року до 13 квітня 2022 року компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» була власником російської юридичної особи «ООО "ПИН-АП.РУ"» (ідентифікаціиний код юридичної особи 7726752148).

Із 13 до 26 квітня 2022 року одноосібним засновником компанії «ООО "ПИН-АП.РУ"» був громадянин рф ОСОБА_15 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_9 ), який протягом 2008-2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду рф ОСОБА_16 та з яким ОСОБА_15 веде спільну господарську діяльність на території рф.

Із 26 квітня 2022 року її засновником із правом власності 100 % статутного капіталу стало підприємство «АО "КЛИР ЦЕНТР"» (ідентифікаційний код юридичної особи 9726011577, дата реєстрації юридичної особи: 15 квітня 2022 року).

24 травня 2022 року компанія «ООО "ПИН-АП.РУ"» змінила назву на «ООО "ФОНКОР"», протягом 2022 року остання сплатила податки до бюджету країни-агресора у розмірі 579 мільйонів російських рублів, за рахунок чого безпосередньо фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс рф, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Разом із цим, Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року, введеним в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023 до «ООО "ФОНКОР"», застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 50 (п`ятдесят) років.

Крім того, наявні дані свідчать, що до фактичної зміни власників і назви компанії російської юридичної особи «ООО "ПИН-АП.РУ"» 17 березня 2022 року здійснено ребрендинг букмекерської контори «ІНФОРМАЦІЯ_13» та змінено назву на «ІНФОРМАЦІЯ_14» задля уникнення подальшого застосування санкційних обмежень.

Вищевказаний громадянин рф ОСОБА_12 у соціальних мережах має обліковий запис « ОСОБА_17 » та представляється як CEO&Ambassodor (генеральний виконавчий директор) компанії «ІНФОРМАЦІЯ_13 Partners».

У лютому 2024 року на церемонії вручення нагород «SIGMA Євразія 2024», яка відбулась в Об`єднаних Арабських Еміратах у місті Дубай, ОСОБА_12 отримав нагороду для компанії «ІНФОРМАЦІЯ_13.Partners» у номінації «Найкраща маркетингова компанія 2024».

Установлено, що на російських публічних сервісах розміщені оголошення щодо набору працівників у російську компанію «ООО "ГУРУ ТИМ"» (ідентифікаційниий код юридичної особи 9709002653) та посилання на її офіційний вебсайт (https://guru.team/ru/). У розділі «Вакансії» наявна інформація та посилання на сторінку компанії «ІНФОРМАЦІЯ_13.Partners». Також на цьому сайті розміщено інформування, що після проходження необхідної реєстрації особа надає згоду на отримання повідомлень на власну електронну пошту від компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD». Навіть більше, міститься інформація, що компанія «GURU.TEAM» (компанія «ООО "ГУРУ ТИМ"») використовується та управляється компанією «GURUFLOW TEAM LTD».

Керівником та засновником із правом власності 100 % статутного капіталу російської компанії «ООО "ГУРУ ТИМ"» є громадянка рф ОСОБА_19 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_10 ), а отримувачем доходів протягом 2019-2021 років в інтересах компанії «ООО "ГУРУ ТИМ"» був громадянин рф ОСОБА_11 .

Своєю чергою громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ) із 23 березня 2023 року є власником ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) від 09 квітня 2021 року № 147 має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет для доменного ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_13».

Відповідно до відомостей, отриманих від спеціального уповноваженого органу, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - спеціально уповноважений орган), власник та бенефіціар ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_5 не мав підтверджених джерел походження коштів для внесення 30 мільйонів гривень до статутного капіталу зазначеного товариства.

Проаналізувавши наявну інформацію про фінансові операції, здійснені

за участю ОСОБА_5 у період із 18 грудня 2018 року до 25 квітня 2024 року,

а також офіційні доходи особи, згідно з мотивованим висновком спеціально уповноваженого органу є підстави вважати дії останнього такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Зважаючи на викладене, з огляду на той факт, що основна частина господарської діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», а саме організація азартних ігор у мережі Інтернет, здійснюється виключно з використанням онлайн-системи організації та проведення азартних ігор, тобто сукупності технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (зокрема, в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік і реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов`язаних із організацією і проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації, зокрема з використанням програмного забезпечення, надання у користування та обслуговування якого здійснюється за договорами, укладеними з компанією «GURUFLOW TEAM LTD», можна дійти висновку про наявність ознак укладення договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності українського підприємства та, відповідно, ознак контролю у значенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (акт податкового органу від 20 листопада 2023 року № 76015/26-15-07-02-05-03/44130446 та висновок аналітичного дослідження від 26 вересня 2024 року № 229/99-00-08-01-02-20/44130446).

Отже, отримані у встановленому законодавством порядку дані свідчать про факти маскування бізнесу російського походження з метою уникнення застосування санкцій громадянином держави-агресора ОСОБА_11 та громадянкою України ОСОБА_8 (дружиною ОСОБА_11 ) під компанію українського походження, зокрема, шляхом здійснення відповідного впливу (контролю) на номінального власника ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_5 , що підтверджено матеріалами уповноважених органів.

Водночас, на підставі одержаних відомостей можна зробити висновок, що компанія «GURUFLOW TEAM LTD» протягом 2021 року володіла корпоративними правами дочірніх компаній, а саме:

«LLC ІНФОРМАЦІЯ_13.ru» (країна - рф, вид діяльності - ігри та ставки, частка (вартість) - 100 % (14 424 383 євро));

«ІНФОРМАЦІЯ_13 Entertainment Ltd» (країна - Республіка Мальта, вид діяльності - казино та ставки, частка (вартість) - 100 % (1 200 євро));

«LLC Bel-Chance-Service» (країна - Республіка Білорусь, вид діяльності - офлайн-казино, частка (вартість) - 100 % (122 777 євро)).

Відповідно до інформації, наведеної у фінансовій звітності, компанія «GURUFLOW TEAM LTD» у 2021 році здійснила залучення позикових коштів від резидента рф «LLC ІНФОРМАЦІЯ_13.ru» в сумі 14 205 525 євро із встановленою відсотковою ставкою на рівні 75 % поточної облікової ставки Центрального банку рф, дата погашення позики - 31 грудня 2026 року.

Так, згідно з актом податкового органу отримано висновок, що компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» у період взаємовідносин із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»:

здійснює діяльність за рахунок коштів акціонерів, зокрема резидентів рф;

здійснює відповідну діяльність за рахунок коштів, залучених на платній основі від резидента рф за ставкою, що прямо залежить від облікової ставки центрального банку рф;

володіє та контролює підприємство - резидента рф, що, ймовірно, здійснює діяльність з організації азартних ігор на території держави-агресора.

На підставі мотивованого висновку спеціально уповноваженого органу встановлено фінансові потоки, пов`язані з переказами коштів від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на користь компанії-нерезидента, до засновницького складу якої входять представники рф, зокрема компанії «GURUFLOW TEAM LTD» (Республіка Кіпр), внаслідок чого під час дії воєнного стану на території України останнім перераховано кошти.

Також, відповідно до одержаних під час досудового розслідування матеріалів, окремі фінансові операції вищезазначених суб`єктів є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів), а саме:

від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перераховано на рахунки кіпрської компанїї «GURUFLOW TEAM LTD» кошти в розмірі 260,13 млн гривень (6,25 млн євро) як оплата за використання ліцензійного програмного забезпечення;

від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» здійснено переказ коштів на користь власника та бенефіціара ОСОБА_5 на загальну суму 605,74 млн гривень як виплата дивідендів;

ОСОБА_5 здійснив придбання статутного капіталу підконтрольної юридичної особи ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) за рахунок непідтверджених джерел на суму 30 млн гривень.

Крім того, в період із 25 червня 2021 року до 15 червня 2022 року на офіційному вебсайті ліцензованого онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_13» за посиланням: https//ІНФОРМАЦІЯ_13.ua, яке використовує ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, розміщена інформація, що холдинг «ІНФОРМАЦІЯ_13» належить компанії «Carletta Limited» (реєстраціний номер НЕ 360353, Республіка Кіпр).

Водночас, у процесі подання відповідних документів ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для отримання ліцензії було відображено відомості, що «Carletta Limited» належить « Carletta N.V. » (Кюрасао, реєстраційний номер юридичної особи 142346).

У свою чергу, компанія-нерезидент «Carletta N.V.» є власником вебсайтів неліцензованих за законодавством України казино в мережі Інтернет, що функціонують на тимчасово окупованих територіях України та водночас на території рф, не сплачують відповідно податки до Державного бюджету України, а саме: https//ІНФОРМАЦІЯ_13.casino/, https//ІНФОРМАЦІЯ_16.casino/, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6

Вебсайт торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_13», що належить « Carletta N.V. » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 створювався з використанням однакового програмного забезпечення, що й вебсайт ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (https://ІНФОРМАЦІЯ_13.ua). Вказані відомості, а також інформація щодо функціонування вебсайту торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_13» (https://www.ІНФОРМАЦІЯ_17.com) на території рф підтверджується висновком експертів від 23 квітня 2024 року № 5282/24-53/5283/24-35 за результатами проведення комплексної комп`ютерно-технічної судової експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності.

За підсумками проведених оглядів вебсайту торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_13» (https://www.ІНФОРМАЦІЯ_17.com) встановлено, що його адміністратором є компанія-нерезидент «B.W.I. Black-Wood Limited» (реєстраційний номер НЕ 405814, Республіка Кіпр), материнською компанією якої є «Carletta N.V.», що безпосередньо свідчить про зв`язок останніх із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», адже як зазначено на його офіційному вебсайті (за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), раніше відображались відомості про належність холдингу «ІНФОРМАЦІЯ_13» компанії «Carletta Limited».

За результатами проведених оглядів встановлено, що вебсайт за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 який функціонує на території держави-агресора, у своїй діяльності використовує російські фінансові та платіжні системи: «система быстрых платежей», «карта Мир», а також фінансові інструменти р2р-переказів на картки фізичних осіб, відкриті в установі «Сбербанк России», із використанням російських рублів (підверджується документально).

Також, під час проведення оглядів вебсайту за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що без використання сервісу VPN (із використанням ІР-адреси користувача з рф) зазначений сайт стає недоступним для користувачів із України та пропонує здійснити перехід на офіційний вебсайт ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» за посиланням: https//ІНФОРМАЦІЯ_13.ua.

Кінцевим бенефіціарним власником компаній-нерезидентів « Carletta N.V. », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є громадянин рф ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_11 ).

Водночас у процесі здійснення інформаційно-аналітичних заходів працівники Державного бюро розслідувань виявили факти, що свідчать про спробу маскування роботи сайтів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_13»:

офіційно в реєстрах КРАІЛ зазначено доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_15 », проте існує так зване дзеркало офіційного сайту, зокрема «ІНФОРМАЦІЯ_13.world», та ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час переходу на який здійснюється перенаправлення на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; при спробі реєстрації на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснюється перенаправлення на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; усі зазначені ресурси мають таку саму візуальну складову та функціонал, що й основний ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_13.ua»;

обидва ресурси «ІНФОРМАЦІЯ_14.ru» («ІНФОРМАЦІЯ_18-uzbekistan.com», «up690.com/sign-up») та «ІНФОРМАЦІЯ_13.world» перебувають під керівництвом компанії «B.W.I. Black-Wood Limited» і під ліцензією материнської компанії «Carletta N.V.».

Також встановлено, що зазначені вище громадяни рф контролювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43244317), яке мало ліцензію КРАІЛ (рішення від 20 жовтня 2021 року № 644 на провадження діяльності у сфері азартних ігор під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_13»).

Чинне законодавство у сфері грального бізнесу, зокрема стаття 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України, або діють у їх інтересах.

Вищевказана інформація підтверджена рішенням КРАІЛ від 08 серпня 2023 року № 93 про анулювання ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 13 листопада 2023 року та постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05 березня 2024 року у справі № 320/28259/23 підтверджено зв`язок ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із резидентами рф та залишено в силі оскаржуване рішення КРАІЛ від 08 серпня 2023 року № 93. Так, складом суду встановлено законність анулювання ліцензії ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із урахуванням наявності прямого чи опосередкованого контролю за діяльністю товариства з боку представників рф.

У результаті описаної вище діяльності вказаних компаній створюється реальна загроза збору персональних даних громадян нашої держави та їх можливого протиправного використання (наприклад, передання таких даних для обробки представникам країни-агресора, у тому числі щодо гравців-військовослужбовців).

Вказані відомості та загрози, серед іншого, містяться у листах Служби безпеки України від 05 жовтня 2021 року № 8/1/4-10177дск, від 13 жовтня 2022 року № 5/7/1/4-15108дск та від 11 листопада 2022 року № 5/7/1/4-18316дск.

Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області листом від 20 лютого 2023 року № 51/1-11/121-39 зробило висновок,

що дії громадянина рф ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , можуть загрожувати національній безпеці України, за результатом чого 23 лютого 2023 року Центральним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби України у місті Києві та Київській області відмовлено ОСОБА_11 у наданні дозволу на імміграцію в Україну.

У свою чергу, вебсайт «ІНФОРМАЦІЯ_13.ua», який використовується ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для надання послуг онлайн-казино, функціонує за допомогою укладеного з «GURUFLOW TEAM LTD» ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-032/21-L від 15 березня 2021 року, відповідно до якого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» передано у платне користування програмне забезпечення (власником якого є «GURUFLOW TEAM LTD»), а саме «Guru Platform Suit» як комплексна система управління відносинами з клієнтами (гравцями) на основі сервера, представлена як модулі, окремі комп`ютерні програми на високому рівні, зокрема:

«GURU Core Platform» - інтернет-платформа для ліцензованих постачальників послуг онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена власним CRM для моніторингу та налаштування взаємодії з клієнтами та партнерами на платформі (безпечне зберігання основної інформації про клієнта; можливість реєструвати всі дії користувача на платформі; формування та експорт звітів; локалізація клієнтів; створення звітів про діяльність клієнта на платформі, тощо);

«GURU Cash Desk» - надає можливість проводити транзакції з клієнтами, використовуючи широкий спектр способів оплати, а також забезпечує передачу даних користувача та постачальника платежів (підтримує, зокрема, але не виключно, способи оплати «QIWI», «Yandex Money», карта «МИР»);

«GURU Affiliate & traffic generation tool» - надає послуги з розміщення онлайн-маркетингових компаній CPA / RevenueShare / Hybrid;

«GURU Marketing & Segmentation tool» - забезпечує надання інструментарію для автоматизації відносин із клієнтами;

«GURU CRM & User Management tool» - дозволяє автоматизувати

та покращити взаємовідносини з клієнтами та налаштувати бізнес-процеси

на основі глибоко аналізу записаної інформації та моделей поведінки.

Також, згідно з умовами додатку А до визначеного вище ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L, на підставі якого здійснюється виведення валютних коштів з України в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на користь кіпрського нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», підтримуваними способами оплати є, серед інших, банківські картки «МИР», електронні гаманці «QIWI», «Yandex Money», «Webmoney» та інші, до яких введено санкційні обмеження Ради національної безпеки і оборони України з огляду на загрози національним інтересам та національній безпеці нашої держави.

Так, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року, введеним в дію Указом Президента України від 15 квітня 2023 року № 227/2023, до «ООО "Яндекс"» застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 (десять) років.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 22 травня 2024 року, введеним в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 року № 340/2024, до «АО "КІВІ"» та компанії «КІВІ ПіЕлСі» застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 (десять) років.

Ураховуючи вищевикладене, використовуючи способи оплати ресурсів «QIWI», «Yandex Money» тощо під час використання програмного забезпечення «Guru Platform Suit» за договором № 1-032/21-L від 15 березня 2021 року, створюються умови для обходу запроваджених санкцій та фактичного фінансування держави, що здійснила збройну агресію проти України, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, від незаконної організації грального бізнесу на території України та рф.

Таким чином, аналізуючи вищезазначений програмний продукт, власником якого є кіпрська компанія «GURUFLOW TEAM LTD», із урахуванням факту володіння зазначеною компанією громадянами рф ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , партнерами яких являються наближені до вищого керівництва рф особи, ураховуючи можливість отримання у розпорядження відомостей (анкетних, контактних, банківських та інших даних) про громадян України, в тому числі військовослужбовців сил оборони України, орган досудового розслідування приходить до висновку про створення вищезазначеними громадянами рф реальних та / або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяння терористичній діяльності та / або порушення прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави, що призводить до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, заподіяння майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ № 10995/24-84/11455/24-83 від 21 листопада 2024 року, за результатом проведення військової експертизи, використання військовослужбовцями Збройних сил України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітниками правоохоронних органів та іншими військовозобов`язаними, послуг онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_13» на веб-сайті, розташованому за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_13.ua» мали негативні для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Отже, документально підтверджено, що дії вищезазначених фізичних та юридичних осіб, пов`язаних із державою-агресором та її громадянами, створюють реальні та / або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та /або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, заподіяння майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, що фактично є підставами застосування санкцій згідно зі статтею 3 Закону України «Про санкції».

Згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мереж Інтернет», введеним в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, Державне бюро розслідувань вживає заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.

На адресу КРАІЛ скеровано три листи СБУ від 05.10.2021 вих. № 8/1/4-10177дск; від 13.10.2022 вих. № 5/7/1/4-15108дск; від 11.11.2022 вих. № 5/7/1/4-18316дск, а також три листи ДБР (вих. №№ 10-2-01-01-14280 від 24.05.2024, 10-2-01-01-15167 від 04.06.2024, 10-2-01-01-17490 від 02.07.2024) із викладенням обставин та долученням відповідних документів про наявність безпосереднього зв`язку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»» із рф. Більше цього, рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 93 на підставі пункту 3, 12 частини першої статті 51 Закону вирішено анулювати ліцензію ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (інша компанія з групи «ІНФОРМАЦІЯ_13»), однак керівництвом КРАІЛ не вживаються заходи щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» за аналогічних обставин.

КРАІЛ в особі Голови ОСОБА_23 надали ДБР дві відповіді (№12-9/2438 від 15.07.2024 та № 26633-24 від 09.08.2024), в яких категорично відмовляються визнавати факт контролю за ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» з боку росіян.

Більше цього, 27.11.2024 відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому був присутній Голова КРАІЛ ОСОБА_24 , якому три народних депутати України ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 наголошували про наявність контролю з боку росіян за діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на що ОСОБА_24 зазначив що в КРАІЛ відсутні будь-які документи, які б підвереджували зазначені обставини, озвучивши при цьому недостовірні відомості.

Протягом 2023 року (серпень-вересень) відбулось щонайменше 4 засідання КРАІЛ, на якому виносилось питання анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ініціатором якого була членкиня КРАІЛ ОСОБА_28 ), при цьому ОСОБА_24 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 (члени КРАІЛ) голосували про зняття цього питання із порядку денного. У свою чергу, в ході розслідування отримано відомості про вплив ОСОБА_14 та ОСОБА_9 на інших співробітників КРАІЛ, з метою спонукання їх не вирішувати питання щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тим самим сприявши останньому у реалізації злочинної діяльності.

05.12.2024 громадянам РФ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а громадянам України ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, 18.12.2024 голові КРАІЛ ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України.

09.01.2025 повідомлено про підозру номінальному власнику ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

14.01.2025 повідомлення про підозру члену КРАІЛ ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

13.02.2025 повідомлено про підозру директору ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕНХОЛОДЖІ» ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в особливо тяжкому злочині, відповідальність за який передбачає конфіскацію майна, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного.

У свою чергу, 08.01.2025 о 16 год. 49 хв. в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 затримано номінального власника ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як наслідок, 08.01.2025 під час проведення слідчих (розшукових) заходів відносно ОСОБА_5 було відшукано та вилучено особистий телефон останнього марки «Apple» моделі «iPhone 16 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_12 , який в подальшому був оглянутий та в якому встановлено листування із іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні.

У свою чергу, ОСОБА_5 використовував крипто-валютний гаманець НОМЕР_13 у переписці із іншими особами, які мали намір здійснити розрахунок із підозрюваним за допомогою крипто-валюти «USDT».

Таким чином, власником крипто-валютного гаманця НОМЕР_13 є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом із цим, неправомірна вигода у вигляді крипто-валюти «USDT», отримана ОСОБА_5 на гаманець НОМЕР_13, обготівковувалась через ряд фізичних осіб, а саме основна сума в розмірі 300000 «USDT» надіслана з гаманців невстановленого на даний час крипто-валютного обмінного сервісу (ідентифікатори гаманців НОМЕР_14 - 299900 USDT та НОМЕР_15 - 100 USDT як перевірочна транзакція).

Аналізом виведення віртуальних активів встановлено обготівкування через невстановлений на даний час обмінний сервіс НОМЕР_16, однак наявні 2 транзакції НОМЕР_17, НОМЕР_18, які зарахувались на крипто-валютні гаманці, з яких в подальшому кошти переведені на особисті баланси крипто гаманця із вбудованою платіжною карткою «Trustee Plus».

Разом із цим, неправомірна вигода у вигляді крипто-валюти «USDT», отримана ОСОБА_5 на гаманець НОМЕР_13 у розмірі 251000 «USDT», з метою приховування своїх активів, 19.02.2025 була виведена на гаманець НОМЕР_19.

З огляду на те, що за вчинення інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з можливістю конфіскації майна, виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладенні арешту на майно.

Таким чином, з метою забезпечення конфіскації майна та спеціальної конфіскації, як виду покарання за вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на таке майно може призвести до його відчуження.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився; про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

08.01.2025 року, під час проведення слідчих (розшукових) заходів відносно ОСОБА_5 , було відшукано та вилучено особистий телефон останнього марки «Apple» моделі «iPhone 16 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_12 , який в подальшому був оглянутий та в якому встановлено листування із іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні.

Встановлено, що ОСОБА_5 використовував крипто-валютний гаманець НОМЕР_13 у переписці із іншими особами, які мали намір здійснити розрахунок із підозрюваним за допомогою крипто-валюти «USDT».

Таким чином, власником крипто-валютного гаманця НОМЕР_13 є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що неправомірна вигода у вигляді крипто-валюти «USDT», отримана ОСОБА_5 на гаманець НОМЕР_13, обготівковувалась через ряд фізичних осіб, а саме, основна сума в розмірі 300000 «USDT» надіслана з гаманців невстановленого на даний час крипто-валютного обмінного сервісу (ідентифікатори гаманців НОМЕР_14 - 299900 USDT та НОМЕР_15 - 100 USDT як перевірочна транзакція).

Аналізом виведення віртуальних активів встановлено обготівкування через невстановлений на даний час обмінний сервіс НОМЕР_16, однак наявні 2 транзакції НОМЕР_17, НОМЕР_18, які зарахувались на крипто-валютні гаманці, з яких в подальшому кошти переведені на особисті баланси крипто гаманця із вбудованою платіжною карткою «Trustee Plus».

Разом із цим, неправомірна вигода у вигляді крипто-валюти «USDT», отримана ОСОБА_5 на гаманець НОМЕР_13 у розмірі 251000 «USDT», з метою приховування своїх активів, 19.02.2025 була виведена на гаманець НОМЕР_19.

09.01.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкція частини 1 статті 111-2 КК України, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме, на коштів у виді криптовалюти на криптовалютних рахунках, відкритих останнім, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслі дувань ОСОБА_3 , погоджене Прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року, - задовольнити.

Накласти арешт на арешт на кошти із забороною розпорядження, відчуження, користування, які знаходяться у виді криптовалюти на криптовалютних рахунках, відкритих ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та який використовує номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні компанії Tether Operations Limited (https://cs.tether.to) в мережі блокчеін TRC-20 (TRON).

Зобов`язати компанію Tether Operations Limited (https://cs.tether.to) заблокувати доступ до усіх віртуальних активів у вигляді USDT в мережі блокчеін TRC-20 (TRON), що знаходяться/знаходились на крипто-валютних гаманці НОМЕР_13, НОМЕР_19.

Заборонити службовим особам компанії «Tether Limited» та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на гаманцях з публічною адресою НОМЕР_13, НОМЕР_19, та інших гаманцях, на які в подальшому можуть бути виведені вказані активі у відповідності до їх руху в мережі блокчеін TRC-20 (TRON).

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1