Ухвала суду № 125934607, 17.03.2025, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/8069/25

Провадження № 1-кс/127/3528/25

У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

детектива: ОСОБА_4 ,

підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

захисників: адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання керівника відділуПідрозділу детективівтериторіального управлінняБюро економічноїбезпеки уВінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024020010000340 від 26.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199, ч. 1, 3 ст. 358 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керівник відділуПідрозділу детективівтериторіального управлінняБюро економічноїбезпеки уВінницькій області ОСОБА_4 13.03.2025 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024020010000340 від 26.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199, ч. 1, 3 ст. 358 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 22.05.2025.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020010000340 від 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 22.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, тобто збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збуті підробленого посвідчення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_7 22.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, тобто збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ч.1ст.199КК України,тобто зберіганніз метоюзбуту незаконноодержаних чипідроблених голографічнихзахисних елементів, а також ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збуті підробленого посвідчення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_6 22.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, тобто збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ч.1ст.199КК України,тобто придбанні,зберіганні зметою збутунезаконно одержанихчи підробленихголографічних захиснихелементів, ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підробленні офіційних документів, які видаються підприємством, установою, організацією, і які надають права, з метою використання його іншими особами, а також ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збуті підробленого посвідчення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 22.03.2025. Проте у кримінальному провадженні триває проведення двох судових технічних експертиз документів, призначених 05.02.2025. Перша експертиза призначена по документам, що були вилучені 21.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: посвідчення водія НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , голографічні елементи з написом «СБУ», посвідчення на ім?я Ємчинського СБУ № НОМЕР_4 , посвідчення учасника бойових дій № НОМЕР_5 , посвідчення ДСНС України № НОМЕР_6 , бланки особистої медичної книжки. Друга експертиза призначена по медичним довідкам різних серій та номерів, що були вилучені 21.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 .

Крім того, перебувають на виконанні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ПУМБ Банк», АТ «Приват банк» та АТ «Універсал банк». Після проведення тимчасого доступу до зазначеної інформації буде проведено аналіз руху коштів на предмет того, чи отримані вони в результаті злочинної діяльності фігурантів. Також не отримано відповідей на ряд запитів до компетентних установ з приводу того чи видавались документи, які були виявлені в ході розслідування даного кримінального провадження.

Тобто,додатковий строкне меншедвох місяців необхіднийдля завершенняпроведення експертизта отримання доказів, які матимуть значення під час судового розгляду для підтвердження того факту, що вилучені в ході обшуків об`єкти є предметом інкримінованих злочинів, а також з метою підтвердження чи спростування отримання незаконних доходів в результаті вчинення злочинів. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Таким чином, закінчити досудове розслідування до 22.03.2025 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Враховуючи наведене, детектив звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024020010000340, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та їх захисники адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в судовому засіданні не заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №12024020010000340, заслухавши думку прокурора, детектива, підозрюваних та їх захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що підрозділом детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020010000340 від 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи підшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення. Також у злочинну змову вступили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, реалізовуючи свої злочинні наміри ОСОБА_5 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2024 в соціальній інтернет мережі «Instagram» створив сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розмістив у ньому оголошення про виготовлення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, тощо, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_7 і таким чином підшукав покупців на підроблені документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.

У подальшому, 08.05.2024 ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, зайшов у месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет та ввів контактний номер НОМЕР_7 , внаслідок чого у нього відкрився чат із ОСОБА_5 .

У ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_13 поцікавився у ОСОБА_5 щодо можливості придбання посвідчення водія з категорією «В». ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, що вартість посвідчення водія із категорією «В» становитиме 8500 грн та посвідчення водія буде з голограмою.

Так, дійшовши домовленості з ОСОБА_5 та надавши йому всі необхідні дані, ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, 08.05.2024 о 17 год. 59 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал АТ «Приват Банк» в сумі 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на ім`я ОСОБА_14 , 08.05.2024 о 18 год. 05 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал АТ «Приват Банк» в сумі 999, 99 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на ім`я ОСОБА_14 та 13.05.2024 о 18 год. 33 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал АТ «Приват Банк» в сумі 3535,18 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на ім`я ОСОБА_14 .

У подальшому, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 було підроблено невстановленою особою в невстановлений час у невстановленому місці.

У подальшому, підроблене посвідчення було відправлено ОСОБА_6 під вигаданими даними « ОСОБА_15 » 19.05.2024 о 15 год. 10 хв. з відділення № 32 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Авраменко, 3 ОСОБА_13 у відділення ТОВ «Нова пошта» № 13, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134, номер товарно-транспортної накладної № 20450927216232.

В подальшому, 20.05.2024 о 14 год. 53 хв. ОСОБА_13 отримав повідомлення на месенджер «Telegram» від ОСОБА_5 із зазначення товарно-транспортної накладної № 20450927216232. Наступного дня, 21.05.2024 о 18 год. 32 хв. ОСОБА_13 прибув до відділення ТОВ «Нова пошта» № 13, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134 та отримав посилку у вигляді паперового конверту з наклейкою із зазначенням номеру товарно-транспортної накладної 20450927216232 від 19.05/15.10, відправник ОСОБА_15 , м. Кривий Ріг, відділення № 32, телефон НОМЕР_9 та отримувач приватна особа ОСОБА_16 , м. Вінниця, відділення № 13, телефон НОМЕР_10 . Всередині вказаного конверту знаходилось посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , яке видано 15.12.2021, ТСЦ 8044 з категорією права керування «В», серія НОМЕР_11 . На вказаному посвідченні водія знаходились голографічні захисні елементи у вигляді «МВС» та «MIA UKRAINE».

Згідно висновку експерта № 1903/24-21 від 14.06.2024 бланк посвідчення водія серії та номеру НОМЕР_11 не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_11 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС» та «MIA UKRAINE» та візерунка восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, припресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС» та «MIA UKRAINE» та візерунка восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_11 відповідають голографічним елементам, які наявні на зразках аналогічної оригінальної плівки, що використовуються при персоналізації даного типу документів.

Крім того, ОСОБА_6 у невстановлений час у невстановленому місці придбав та зберігав до 21.01.2025 незаконно одержані або підроблені голографічні захисні елементи:

-Медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з нанесеними на них голографічним елементом (незаповнені) серії МДТ та різними номерами в кількості 339 шт.

-Медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з нанесеними на них голографічним елементом та проставленим на них відбитком штампу (ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР» ідентифікаційний код 35007886) (незаповнені) серії МДТ та різними номерами в кількості 32 шт.

-Медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з нанесеним на неї голографічним елементом та проставленим відбитком штампу (УКРАЇНА ДЛЯ МЕДПРОФОГЛЯДУ ПП «МЕД-АКТИВ» ідентифікаційний код 43550640) виписані на ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Валіза із зазначеними предметами зберігалась ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , та була викинута невстановленою особою у ході проведення обшуку з вікна вказаної квартири. У подальшому, 21.01.2025 в ході огляду місця події за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон Гірницький, з тильної сторони будинку №13 напроти вікон кв. 103, валіза із вищевказаними документами, які містять голографічні захисні елементи, була виявлена та вилучена.

Крім того, у ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено аналогічні документи з незаконно одержаними або підробленими голографічними захисними елементами, які ОСОБА_6 придбав у невстановленому місці та зберігав за вказаною адресою з метою збуту:

-Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом з нанесеним на неї голографічним елементом та проставленим відбитком штампу (УКРАЇНА ДЛЯ МЕДПРОФОГЛЯДУ ПП «МЕД-АКТИВ» ідентифікаційний код 43550640) та відбитком печатки ПП «МЕД-АКТИВ» ЄДРПОУ 43550640, виписана на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з наявною фотокарткою Серія ЯЯУ №294063, зі зворотного боку у відповідних графах проставлено відбиток штампу «не придатний» та штампу «придатний».

В подальшому, 06.09.2024 ОСОБА_28 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, зайшов у месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет та ввів контактний номер НОМЕР_7 , внаслідок чого у нього відкрився чат із ОСОБА_5 .

У ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_28 поцікавився у ОСОБА_5 щодо можливості придбання службового посвідчення співробітника Служби безпеки України. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_28 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, що вартість даного службового посвідчення становитиме 1400 доларів США. Частину коштів необхідно було оплатити відразу, а іншу частину після виготовлення службового посвідчення.

Так, дійшовши домовленості з ОСОБА_5 та надавши йому всі необхідні дані, ОСОБА_28 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, 16.08.2024 о 21 год. 00 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 , емітована на ім`я ОСОБА_29 та користується нею ОСОБА_7 , 16.08.2024 о 21 год. 23 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 , емітована на ім`я ОСОБА_29 та користується нею ОСОБА_7 , 16.08.2024 о 21 год. 33 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 2450 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 , емітована на ім`я ОСОБА_29 та користується нею ОСОБА_7 , 16.08.2024 о 21 год. 47 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4921 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на ім`я ОСОБА_14 , 16.08.2024 о 22 год. 47 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4387 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на його ім`я, 16.08.2024 о 22 год. 52 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 2923 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на його ім`я, 16.08.2024 о 23 год. 13 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4370 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на його ім`я.

Після чого, невстановленою слідством особою в невстановлений час у невстановленому місці було підроблено службове посвідчення співробітника СБУ на ім`я ОСОБА_28 .

В подальшому, 05.09.2024 під час переписки ОСОБА_28 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, з ОСОБА_5 у месенджері «Telegram», ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_28 про завершення виготовлення підробленого офіційного посвідчення працівника Служби безпеки України та наголосив на необхідності перерахування другої частини грошових коштів.

Так, 05.09.2024 о 18 год. 18 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 , емітована на ім`я ОСОБА_29 та якою користується ОСОБА_7 , 05.09.2024 о 18 год. 24 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 , емітована на ім`я ОСОБА_29 та якою користується ОСОБА_7 , 05.09.2024 о 19 год. 16 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4800 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на ім`я ОСОБА_14 , 05.09.2024 о 19 год. 24 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4969 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на ім`я ОСОБА_14 , 06.09.2024 о 09 год. 46 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 2450 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 , емітована на ім`я ОСОБА_29 та якою користується ОСОБА_7 , 06.09.2024 о 09 год. 52 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 1968 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на ім`я ОСОБА_14 , 06.09.2024 о 15 год. 57 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4950 грн. на банківську карту № НОМЕР_17 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на ім`я ОСОБА_14 .

У подальшому, ОСОБА_7 під вигаданими даними « ОСОБА_30 » здійснив відправку зазначеного службового посвідчення працівника СБУ 06.09.2024 о 12 год. 54 хв. з відділення № 2 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська, 31, товарно-транспортна накладна № 59001215968172 від 06.09.2024, одержувач: приватна особа ОСОБА_28 , м. Вінниця, відділення № 12, м.т. НОМЕР_18

Після чого, 06.09.2024 ОСОБА_28 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки отримав повідомлення на месенджер «Telegram» від ОСОБА_5 фото квитанції із зазначення товарно-транспортної накладної № 59001215968172 від 06.09.2024, відправник: приватна особа ОСОБА_30 , м. Умань, відділення № 2 м.т. НОМЕР_19 , одержувач: приватна особа ОСОБА_28 , м. Вінниця, відділення № 12, м.т. НОМЕР_18 .

У подальшому, 09.09.2024 ОСОБА_28 прибув до відділення ТОВ «Нова пошта» № 12, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 31 та отримав посилку у вигляді паперового конверту, всередині якого знаходилось службове посвідчення співробітника Служби безпеки України на ім`я ОСОБА_28 .

Згідно висновку експерта № 3110/24-21 від 02.12.2024 бланк посвідчення співробітника СБУ з особовим номером НОМЕР_20 , не відповідає оригіналу службового посвідчення наданого в якості зразка. Надане на дослідження посвідчення виготовлено з використанням знакодрукуючих пристроїв: лазерного принтеру з монохромним барвником, струминевого принтеру з використанням поліхромного та монохромного барвників. На документі міститься елемент, що є імітацією голографічного захисного елемента, виготовленого на плівці з райдужним ефектом.

Крім того, ОСОБА_7 , у невстановлений час у невстановленому місці у невстановлених осіб придбав та у подальшому зберігав до вилучення у нього в ході проведеного 21.01.2025 обшуку за адресою АДРЕСА_2 незаконно одержані чи підроблені голографічні захисні елементи із надписом «Служба безпеки України» в кількості 20 шт.

У подальшому, 14.11.2024 ОСОБА_31 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, зайшов у месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет та ввів контактний номер НОМЕР_7 , внаслідок чого у нього відкрився чат із ОСОБА_5 .

У ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_31 поцікавився у ОСОБА_5 щодо можливості придбання паспорта громадянина України для виїзду закордон. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_32 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, що вартість даного закордонного паспорта становитиме 2000 Євро або 88000 грн. Частину коштів необхідно було оплатити відразу, а іншу частину після виготовлення службового посвідчення.

Так, дійшовши домовленості з ОСОБА_5 та надавши йому всі необхідні дані, ОСОБА_31 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, 19.11.2024 о 11 год. 30 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 45000 грн. через мобільний додаток «Privat24» з банківської карти НОМЕР_21 на банківську карту № НОМЕР_14 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на його ім`я, 19.11.2024 о 11 год. 32 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 15000 грн. через мобільний додаток «Privat24» з банківської карти НОМЕР_21 на банківську карту № № НОМЕР_15 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на його ім`я.

В подальшому, 03.12.2024 під час переписки ОСОБА_33 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, з ОСОБА_5 у месенджері «Telegram», ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_32 про завершення виготовлення підробленого паспорта громадянина України для виїзду закордон та наголосив на необхідності перерахування другої частини грошових коштів.

Даний паспорт громадянина України для виїзду закордон було підроблено невстановленою слідством особою в невстановлений час у невстановленому місці.

Під час підробки закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_33 невстановленою особою було використано паспорт громадянина України для виїзду закордон з серією та номером: НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_34 , який був відправлений ОСОБА_5 ОСОБА_35 25.08.2024 о 15 год 44 хв. з відділення № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Григоренка, 36 на поштомат № 36415 ТОВ «Нова пошта», який знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, 25, де був отриманий ОСОБА_36 під вигаданими даними « ОСОБА_37 ».

У подальшому, зазначений підроблений закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_38 . ОСОБА_36 під вигаданими даними « ОСОБА_39 » надіслано 03.12.2024 о 12 год. 54 хв. на ім`я ОСОБА_14 з поштомата № 36415 ТОВ «Нова пошта», який знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, 25 та 05.12.2024 о 17 год. 51 хв. був отриманий ОСОБА_5 з метою подальшого збуту.

Так, 03.12.2024 о 18 год. 47 хв. ОСОБА_31 здійснив перерахування коштів в сумі 28000 грн. через мобільний додаток «Privat24» з банківської карти НОМЕР_21 на банківську карту № НОМЕР_14 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_5 та емітована на його ім`я.

В подальшому, 05.12.2024 о 17 год. 53 хв. ОСОБА_5 відправив даний паспорт з відділення ТОВ «Нова пошта» №34, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, Генерала Григоренка, 36 ОСОБА_32 до відділення ТОВ «Нова пошта» №37, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 46.

Так, 09.12.2024 о 14 год. 39 хв. ОСОБА_31 прибув до відділення ТОВ «Нова пошта» № 37, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, буд. 46 та отримав посилку у вигляді паперового конверту, всередині якого знаходився паспорт громадянина України для виїзду за кордон з особистими даними ОСОБА_40 , серія та номер паспорта: НОМЕР_22 .

22 січня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, тобто збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збуті підробленого посвідчення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

22 січня 2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, тобто збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ч.1ст.199КК України,тобто зберіганніз метоюзбуту незаконноодержаних чипідроблених голографічнихзахисних елементів, а також ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збуті підробленого посвідчення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

22 січня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, тобто збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ч.1ст.199КК України,тобто придбанні,зберіганні зметою збутунезаконно одержанихчи підробленихголографічних захиснихелементів, ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підробленні офіційних документів, які видаються підприємством, установою, організацією, і які надають права, з метою використання його іншими особами, а також ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збуті підробленого посвідчення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2025 по справі №127/2596/25 застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, що полягає у забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 22 березня 2025 року.

Цією ж ухвалою, покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою на визначений ними час.

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2025 по справі №127/2573/25 застосовано до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 10 години 15 хвилин 21 березня 2025 року з визначенням застави в розмірі 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень.

Цією ж ухвалою, у разі внесення застави на ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.01.2025 по справі №127/2599/25 застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,запобіжний західу видітримання підвартою строкомтримання підвартою протягом60(шістдесят)діб,тобто з17години 15хвилин 21січня 2025року з визначенням застави в сумі 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень.

Цією ж ухвалою, у разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Отже, враховуючи положення частини третьої статті 219 КПК України, дату повідомлення особам про підозру (22 січня 2025 року), строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024020010000340від 26.02.2024 закінчується 22 березня 2025 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, враховуючи, що злочин у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (ч. 2 ст. 199 КК України) відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024020010000340 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 22 січня 2026 року.

Як зазначено детективом у клопотанні, та пояснив у судовому засіданні прокурор, завершити досудове розслідування у зазначений термін неможливо, оскільки у кримінальному провадженні триває проведення двох судових технічних експертиз документів, призначених 05.02.2025. Перша експертиза призначена по документам, що були вилучені 21.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: посвідчення водія НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , голографічні елементи з написом «СБУ», посвідчення на ім?я Ємчинського СБУ № НОМЕР_4 , посвідчення учасника бойових дій № НОМЕР_5 , посвідчення ДСНС України № НОМЕР_6 , бланки особистої медичної книжки. Друга експертиза призначена по медичним довідкам різних серій та номерів, що були вилучені 21.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 .

Крім того, перебувають на виконанні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ПУМБ Банк», АТ «Приват банк» та АТ «Універсал банк». Після проведення тимчасого доступу до зазначеної інформації буде проведено аналіз руху коштів на предмет того, чи отримані вони в результаті злочинної діяльності фігурантів. Також не отримано відповідей на ряд запитів до компетентних установ з приводу того чи видавались документи, які були виявлені в ході розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №12024020010000340 до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 22 травня 2025 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024020010000340 від 26.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199, ч. 1, 3 ст. 358 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 22 травня 2025 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя