Ухвала суду № 125918536, 18.03.2025, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/4441/24

Провадження № 1-кс/442/346/2025

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18 березня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за № 42024142190000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якомупросить надатидозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: чи перебуває в іпотеці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та нежитлове приміщення, площею 111,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 номер РПВН:13575360; чи надавалась згода банку (як іпотекодержателя) щодо укладення договорів/правочинів про передання майна в суборенду; чи наявні у банка будь-які претензії щодо передання вказаного майна в суборенду; надати належно завірені копії договору іпотеки №332 від 22.03.2006 щодо об`єкта обтяження «Нежитлова будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та щодо нежитлового приміщення, площею 111,2 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 номер РПВН: 13575360, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах.

Клопотання мотивоване зверненням до ДрогобицькогоРВП ГУНПу Львівськійобласті 28.05.2024 заяви представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_5 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, зокрема за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2020-2023 рр. ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 під виглядом незаконних операцій щодо надання в оренду нежитлових приміщень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало значної шкоди товариству.

Відомості за вказаним фактом 28.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142190000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що допитаний представник потерпілого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_9 повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер його батько, ОСОБА_8 , 1949 р.н. На час смерті батько проживав за адресою: АДРЕСА_3 у будинку, що розташований на одній земельній ділянці з будинком матері ОСОБА_7 , 1947 р.н.. На час смерті батько і матір жили у фактичній сепарації, але шлюб між ними розірвано не було. ОСОБА_9 займався організацією похоронів, але не мав доступу до майна батька, в тому числі грошей і документів. У нього, є ще рідний брат, ОСОБА_6 , 1974 р.н., однак він не підтримує стосунки зі своєю матір`ю і братом через особисті сімейні непорозуміння. З батьком стосунки підтримував до його смерті. Батько ОСОБА_8 був власником і засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , яке має у власності нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 111,2; АДРЕСА_5 , загальною площею 25 кв.м., АДРЕСА_1 , загальною площею 1050 кв.м. Майно з 2006 року перебуває в іпотеці банку. Також йому відомо, що у батька був автомобіль BMW 735, земельні ділянки, житлова нерухомість і значні грошові заощадження, оскільки він займався підприємницькою діяльністю з 90-их років.

Після смерті ОСОБА_8 , ОСОБА_9 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_10 із заявою про прийняття спадщини, а також управління майном, - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті цього, нотаріус ОСОБА_10 26.12.2023 видав ОСОБА_9 відповідне свідоцтво щодо управління корпоративним правами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до рішення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.12.2023 прийнято рішення щодо звільнення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 із займаної посади директора у зв`язку зі смертю останнього, обов`язки директора покладено на ОСОБА_9 . Окрім цього, п.3 даного рішення визначено, що обов`язок подання документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляти інтереси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 виявив, що на рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » немає взагалі грошей, оскільки кошти системно розкрадались. Після цього, він уклав договір про надання правової допомоги з адвокатом, відновив деякі дані і виявив наступне.

На підприємстві існувала протиправна схема: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавав в оренду підконтрольним ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 за символічну суму 100-200 грн., а ті в свою чергу передавали це майно в реальну суборенду реальним орендарям за 30 000 - 40 000 гривень за різні частини об`єкта. В сумарному в місяць ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало десь 500 гривень, хоча реальний дохід був в межах 150 000 -170 000 гривень. При цьому, майно перебувало в іпотеці, але нікого з реальних орендарів про це не повідомлялось, дозвіл в іпотекодержателя не брався, хоча іпотечне застереження є чинним і відомості про нього записані в реєстрі. Така схема суперечить Закону України «Про іпотеку», ЦК України і завдала значної майнової шкоди ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як власнику майна.

ОСОБА_9 звернувся до всіх реальних орендарів із вимогою укласти договори оренди напряму із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб усі належні кошти йшли безпосередньо на рахунок законного власника майна, тобто підприємства. Однак його брат, ОСОБА_6 , продовжував здавати в оренду окремі об`єкти нерухомості до лютого 2024 року, погрожував орендарям. Але після розмови з орендарями і вказівку на протиправність такої оренди, зрештою договори були укладені з власником.

Крім цього, ОСОБА_9 зазначив, що у нього відсутня більшість документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як йому стало зрозуміло, що ці документи викрали його брат ОСОБА_6 та мати ОСОБА_7 для того, щоб мати можливість далі здавати в оренду приміщення, не дати йому можливість нормально керувати підприємством і приховати свою минулу злочинну діяльність. Крім того, з останньої розмови з ними вбачається, що вони присвоїли собі грошові заощадження батька, а крім того, надіються і надалі продовжувати заподіювати майнову шкоду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забираючи собі усі кошти. З наявних договорів вбачається, що загальна сума збитків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заподіяних ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 лише за останні 5 років перевищує 7 млн гривень. Крім того, на його думку, окремі договори мають візуальні ознаки підробки, тому, можливо, матір і брат ще обманювали і його батька, який останні роки життя тяжко хворів.

ОСОБА_9 зазначив, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 потребують ремонту, а грошей на рахунку товариства немає, оскільки всі гроші з підприємства виводили батько ОСОБА_8 , мати ОСОБА_7 та брат ОСОБА_6 . Підприємство має збитки і фінансові зобов`язання, що є наслідком такої схеми і немає оборотних активів.

На даний час ОСОБА_9 вказує що існують лише два способи відновлення платоспроможності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема або стягувати кошти з реальних орендарів, оскільки вони платили гроші не підприємству, а іншим особам, які діяли на підставі нікчемних договорів.. Або стягнення усіх коштів, які набули ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 внаслідок оренди майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ці кошти набуті незаконно та без достатніх правових підстав. Адвокат ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертався до ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 із адвокатськими запитами з вимогою надати документи і повернути кошти, але відповіді отримано так не було.

ОСОБА_9 пояснив, що якщо брат та матір, які діють узгоджено, зможуть отримати доступ до корпоративних прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до повного аудиту підприємства та встановлення усіх заподіяних збитків, то вони будуть продовжувати свою протиправну діяльність, знищать або унеможливлять докази їх попередніх розкрадань. Відтак, ОСОБА_9 вказав, що до моменту встановлення винних осіб і стягнення заподіяних збитків, необхідно накласти арешт на корпоративні права без заборони здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На цей час усі орендарі платять кошти безпосередньо на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і за 1 квартал 2024 року задекларовано понад 614 тис гривень, що більш ніж у 100 разів перевищує ті кошти, які надходили на рахунки підприємства раніше.

Під час досудового розслідування надійшло письмове клопотання від представника потерпілого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівника ОСОБА_9 щодо одержання тимчасового доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 з метою встановлення і доказування походження коштів.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.05.2024 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на праві власності належить нежиле приміщення, загальною площею 111,2, розташоване АДРЕСА_5 ; нежитлове складське приміщення загальною площею 25 кв.м. розташоване АДРЕСА_5 , нежитлова будівля загальною площею 1050,2 кв.м. розташована АДРЕСА_1 .

З 2006 року вказане нерухоме майно перебуває у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та в іпотеці (номери записів про обтяження 3009040 та 3009044) за договорами від 22.03.2006 року посвідченими приватним нотаріусом ОСОБА_11 , боржник за основним зобов`язанням ОСОБА_8 . Станом на 29.05.2024 іпотечні заборони не припинено.

26.02.2025 керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит з метою встановлення наступної інформації: чи перебуває в іпотеці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та нежитлове приміщення площею 111,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 , номер: 13575360; чи надавалась згода банку (як іпотекодержателя) щодо укладення договорів/правочинів про передання майна в суборенду; чи наявні у банка будь-які претензії щодо передання вказаного майна в суборенду; надати належно завірені копії договору іпотеки №332 від 22.03.2006 щодо об`єкта обтяження «Нежитлова будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та щодо нежитлового приміщення, площею 111,2 кв.м., що за адресо: АДРЕСА_1 номер РПВН: 13575360. Однак, 11.03.2025 надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що запитувана інформація становить банківську таємницю.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної інформації слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ такої.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, вбачається, що в провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142190000045 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України на підставі заяви представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_5 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2020-2023 рр. ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 під виглядом незаконних операцій щодо надання в оренду нежитлових приміщень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало значної шкоди товариству.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.05.2024 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на праві власності належить нежиле приміщення, загальною площею 111,2, розташоване АДРЕСА_5 ; нежитлове складське приміщення загальною площею 25 кв.м. розташоване АДРЕСА_5 , нежитлова будівля загальною площею 1050,2 кв.м. розташована АДРЕСА_1 .

З 2006 року вказане нерухоме майно перебуває у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та в іпотеці (номери записів про обтяження 3009040 та 3009044) за договорами від 22.03.2006 року посвідченими приватним нотаріусом ОСОБА_11 , боржник за основним зобов`язанням ОСОБА_8 . Станом на 29.05.2024 іпотечні заборони не припинено.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної у клопотанні інформації. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 42024142190000045.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166,309,369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за № 42024142190000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГК НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

чи перебуває в іпотеці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та нежитлове приміщення, площею 111,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 номер РПВН:13575360;

чи надавалась згода банку (як іпотекодержателя) щодо укладення договорів/правочинів про передання майна в суборенду;

чи наявні у банку будь-які претензії щодо передання вказаного майна в суборенду;

надати належно завірені копії договору іпотеки №332 від 22.03.2006 щодо об`єкта обтяження «Нежитлова будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та щодо нежитлового приміщення, площею 111,2 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 номер РПВН: 13575360, з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбаченіст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дрогобицького

міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_18