Ухвала суду № 125909636, 18.03.2025, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2025Справа № 554/3239/25 Провадження № 1-кс/554/4060/2025

У Х В А Л А

18 березня 2025 року

Октябрський районний суд м. Полтави в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 2202417000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

встановив:

14.03.2025 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділуПолтавської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 2202417000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У судове засідання прокурор нез`явився,надав заявупро розглядклопотання уйого відсутність.Крім того,вказав,що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніу кримінальному провадженні № 22024170000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, встановлено, що згідно повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області службові особи ТОВ «Сучасний Дім» (код ЄДРПОУ 32690096), ТОВ «АРИСТОКРАТ-I» (код ЄДРПОУ 388749110), ТОВ «АРИСТОКРАТ ІІ» (код ЄДРПОУ: 43820559), ТОВ «Будкомплект» (код ЄДРПОУ 31034883), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів (грошових коштів у готівковій та безготівковій формі), отриманих у якості прибутку від господарської діяльності.

Зокрема, отримані дані свідчать, що прибутки від діяльності вказаних підприємств-спрямовуються фактичному їх власнику - громадянину Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Маяк Могилевської області республіки Білорусь, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який з 05.01.2022 року перебуває на території РФ, для забезпечення функціонування та розширення підприємницької діяльності останнього в РФ, а саме здійснення будівництва житлового та нежитлового нерухомого майна та відкриття новихкомпанійвРФ.

Разом з тим встановлено наближених до громадянина РФ ОСОБА_4 осіб, які були та наразі перебувають юридично оформленими власниками компаній у м. Полтаві: ОСОБА_5 (дружина), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 (син), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 (колишня-невістка), ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є співзасновниками унаступнихСГД: ТОВ«АРИСТОКРАТ І» (36020, м. Полтава, вул. Небесної-Сотні, буд. 9А, ЄДРПОУ 388749110, засновники: ОСОБА_6 - 99,5%, ОСОБА_8 - 0,5%); ТОВ «АРИСТОКРАТ II» (36020, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9А, ЄДРПОУ 43820559; засновники: ОСОБА_5 - 80,92%, ТОВ «Сучасний Дім - 19,08%); TOB «Сучасний Дім» (36020, м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, ЄДРПОУ 32690096, засновники: ОСОБА_5 - 99,94%, ОСОБА_7 -0,06%); ФК «Полтава» (36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд. 29-Б, ЄДРПОУ 35206591, співзасновники: ТОВ «Сучасний Дім» - 81,67%, ОСОБА_6 18,33%).

Також варто зазначити, що син ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був співзасновником ТОВ «Будкомплект» (код ЄДРПОУ 31034883, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 20А, директор ОСОБА_9 , засновники: ОСОБА_10 , - 98,05%, ОСОБА_11 (громадянин- РФ) - 1,46%, ОСОБА_9 - 0,46%), однак, шляхом здійснення реєстраційних змін, Товариство отримало власника ОСОБА_12 . Проте, ТОВ «Будкомплект» досі залишається у сфері впливу ОСОБА_4 та прибуток від його діяльності спрямовується до РФ.

Крім того встановлено, що рідна сестра ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_4 ) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , є діючим директором ТОВ «СучаснийДім».

У той же час, після початку збройної агресії РФ проти України та закріплення на законодавчому рівні кримінальної відповідальності за допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, громадянка України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , продовжує здійснювати організаційно-розпорядчі функції як директор ТОВ «Сучасний Дім» та отриманий прибуток від ведення фінансово-господарської діяльності підприємства направляється фактичному власнику Товариства - ОСОБА_4 , який перебуває в РФ та здійснює там свою підприємницьку діяльність з 2014 року. Переказ коштів відбувається шляхом передачі криптографічних гаманців, переказів через крипто-біржі, а також, шляхом вивезення готівкових коштів автомобільним транспортом через кордон (здійснювали син - ОСОБА_6 , невістка- ОСОБА_7 ).

Дані кошти ОСОБА_4 використовує для забезпечення функціонування та розширення своєї підприємницької діяльності в РФ, а саме - здійснення будівництва житлових комплексів (багатоквартирних будинків), які в подальшому реалізовуються через російську державну програму воєнноїіпотеки.

Зазначена вище російська державна програма воєнної іпотеки регулюється наступними законодавчими та нормативно-правовими актами: федеральний закон від 20.08.2004 року № 117-фз «про накопичувально-іпотечну систему житлового забезпечення військовослужбовців»; федеральний закон від 27.05.1998 року № 76-фз «про статус військовослужбовців»; федеральний закон від 16.07.1998 року № 53-фз «про іпотеку (завдаток нерухомості)»; постанова уряду РФ від 15.05 2008 року № 370 «про порядок іпотечного кредитування учасників накопичувально-іпотечної системи житлового забезпечення військовослужбовців»; постанова уряду РФ від 07.11.2005 року № 655 «про порядок функціонування накопичувально-іпотечної системи житлового забезпечення військовослужбовців»; наказ міністра оборони РФ від 24.09 2020 року № 477 «про затвердження порядку реалізації накопичувально-іпотечної системи житлового забезпечення військовослужбовців в збройних силах РосійськоїФедерації»; наказ міністра оборони РФ від 24.08.2023 року № 542 «про затвердження форми відомостей про осіб, які мають право на використання накопичення для житлового забезпечення військовослужбовців і форми рішення про надання додаткової виплати особам, зазначеним в частині 2 статті 4 федерального закону від 20.08.2004 року №117-фз про накопичувально-іпотечну систему житлового забезпечення військовослужбовців».

Варто зазначити, що кожна банківська установа в РФ має свої власні кредитні програми для військових, із визначеними відсотковими ставками, які відрізняються по термінах. Також, кожен банк має свої окремі угоди із забудовниками по воєнній іпотеці, проте, все це регулюється переліченими вище нормативно-правовими та підзаконними актами.

Відповідно до відкритих даних в Російських інтернет ресурсах встановлено, що компанія громадянина РФ ОСОБА_4 ТОВ «СГС-Югра» (мовою оригіналу ООО«СГС- Югра» РФ, ханты-мансийский автономный округ - югра, г. сургут, ул. базовая, д. 2, офіс 313) є частиною групи компаній, що входять до будівельного холдингу ТОВ «ГК«Сібпромтерой» (мовою оригіналу ООО ГК «Сибпромстрой», рф, московская область, г. одинцово, ул западная, д. 7, стр. 6. офис 206, ИНН2466174077), що здійснюють будівництво житлової нерухомості в ханта-мансійському автономному окрузі, московській, белгородській та ростовській областях РФ, зокрема в м. сургут та м. нефтеюганск, а також будівництво храмів РПЦ. Реалізація продажу квартир здійснюється через ООО ГК «Сибпромстрой», яке з 2022 року надає військову іпотеку на готові квартири в своїх збудованих житлових комплексах (у т. ч. в об?єктах, які зведено компанією ОСОБА_4 ) та через банки-партнери, які мають пільгові програми по воєнній іпотеці для військовослужбовців РФ.

Таким чином, громадянин РФ ОСОБА_4 , отримуючи кошти від підконтрольних йому компаній в м. Полтаві, спрямовує їх для провадження та розширення своєї-підприємницької діяльності в будівельній галузі, та здійснює реалізацію житлової нерухомості через своїх бізнес- партнерів засновників ООО ГК «Сибпромстрой» ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (мовою-оригіналу ОСОБА_15 , ИНН НОМЕР_1 , ОСОБА_16 , ИНН860205562219).

Крім того, встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 заснували: ТОВ «ССК» (мовою оригіналу ООО «ССК», РФ, московська область, г. одинцово, ул. западная, д. 7. оф. 210, ИНН-5032379937).

У свою чергу отримана інформація свідчить, що громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи в інтересах власників ТОВ «Сучасний Дім» ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) та його фактичного власника ОСОБА_4 , забезпечує безперервну роботу Товариства, з метою отримання прибутку та його подальшого направлення до РФ. Надалі передані матеріальні ресурси використовуються для ведення господарської діяльності (будівництва нерухомості), яке в подальшому надається військовослужбовцямРФ.

Окрім цього, в ході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого в порядку ст. ст. 39-41 КПК України, отримано інформацію про можливу причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних громадян України: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , (складається з двох об`єктів: житловий будинок літер «А-2» та житловий будинок літер «Д-2», які розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки: 5310136400:09:001:0339. ОСОБА_19 є матір`ю спільного з громадянином РФ ОСОБА_4 неповнолітнього сина - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Тісні зв`язки з ОСОБА_4 , підтримуються через мессенджери «WhatsApp» та «Viber», а також через особисті зустрічі безпосередньо на території країни Європи, під час яких ОСОБА_21 має можливість більш детально відзвітувати щодо стану справ підконтрольних ОСОБА_4 СГД та обговорити додаткові способи передачі виручених від діяльності СГД коштів, аби ОСОБА_4 надалі міг спрямувати їх на розвиток бізнесу в росії. ОСОБА_19 підтримує стосунки з директором ТОВ «Аристократ ІІ» - ОСОБА_17 , яка постійно інформує ОСОБА_19 щодо діяльності підприємств, намірів по вчиненню дій реєстраційного характеру, робочої атмосфери серед працівників та керівництва тощо. Зокрема, спілкування йде щодо доцільності сталої роботи ТОВ ФК «Полтава», що фактично належить ОСОБА_4

13.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.03.2025 року проведено обшук нерухомого майна та прибудинкової території за місцем фактичного проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , у ході здійснення якого відшукано та вилучено у ОСОБА_19 : мобільний телефон IPhone 16 Pro Max, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 ; копію паспорту ОСОБА_4 , на 1 арк. та у сина ОСОБА_19 ОСОБА_22 вилучено: мобільний телефон IPhone 14 Pro, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_7 .

Вилучені мобільні телефони, містять листування із ОСОБА_4 , а зазначений документальний матеріал підтверджує факт громадянства України ОСОБА_4 , а тому визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що вилучене 13.03.2025 в ході обшуку нерухомого майна та прибудинкової території за адресою: м. Полтава, вул. Листопадна, буд. 5.

Згідно ч.1ст.170КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленому цимКодексом порядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду права навідчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупність підставчи розумнихпідозр вважати,що воноє доказомкримінального правопорушення,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого, засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження, псування,знищення,перетворення,відчуження.Слідчий,прокурор повиннівжити необхідних заходівз метоювиявлення тарозшуку майна,на якеможе бутинакладено арешт у кримінальномупровадженні,зокрема шляхомвитребування необхідноїінформації у Національного агентстваУкраїни зпитань виявлення,розшуку тауправління активами, одержаними відкорупційних таінших злочинів,інших державнихорганів таорганів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у т. ч. з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити, оскільки є всі підстави вважати, що зберігання вищевказаних речей і документів у його власника може спричинити приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних предметів підозрюваним та/або його близькими родичами та/або особами, які проживають разом з ним, що зашкодить встановленню судом об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також не дозволить досягнути завдання Кримінального кодексу України, передбаченого ч. 1 ст. 1 КК України, зокрема правове забезпечення охорони громадської безпеки та конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.

З урахуваннямвикладеного,з метоюзбереження речовихдоказів,слідів кримінального правопорушення,забезпечення проведеннянеобхідних слідчихта інших процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене 13.03.2025 року в ході проведення обшуку нерухомого майна та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон IPhone 16 Pro Max, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 ; копію паспорту ОСОБА_4 , на 1 арк., що належить ОСОБА_19 та мобільний телефон IPhone 14 Pro, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні за № 2202417000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_23