Ухвала суду № 125880589, 05.03.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6620/25-к

пр. 1-кс-7978/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000002305 від 14.12.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023000000002305 від 14.12.2023, вилучене під час обшуку 20.12.2024, за адресою: м. Київ, вул. Нивська, 20, а саме на:

- автомобіль марки «Hyundai» моделі «Elantra» р.н НОМЕР_1 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_2 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_3 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_4 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_5 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_6 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_7 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_8 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_9 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_10 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_11 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_12 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_13 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_14 , які належать на праві власності ТОВ «Матеріа-Медика-Україна» (код ЄДРПОУ 30308109);

- лікарські засоби «Ергоферон» (таблетки № 40), серії: 941223, 220324, 230324, у кількості 50 865 упаковок; «Ергоферон» (таблетки № 20), серії: 2291222, 2301222, 2311222, 2321222, 2331222, у кількості 199 732 упаковки; «Уфалаза» (таблетки № 40), серії: 020124, у кількості 12 232 упаковки; «Ренгалін» (таблетки № 20), серії: 630724, 640724, 650724, 660724, 670724, 680724, 690724, 700724, 710724, 720724, 730724, 740824, 750824, 760824, 770824, 780824, 790824, 800824, 871123, 881123, 891223, 140324, 150324, 160324, 170324, у кількості 444 288 упаковок; «Імпаза» (таблетки № 20), серії: 1100622, 620724, у кількості 52 746 упаковок; «Пропротен-100» (таблетки № 20), серії: 820824, у кількості 42 000 упаковок; «Клімаксан гомеопатичний» (таблетки № 20), серії: 450524, у кількості 29 760 упаковок, «Успокой» (таблетки № 20), серії: 1931022, у кількості 7 920 упаковок; «Тенотен дитячий» (таблетки № 40), серії: 540624, 200324, у кількості 37732 упаковки; «Афала» (таблетки № 100) серії: 520723, 810824, у кількості 16 270 упаковок; «Тенотен» (таблетки № 40), серії: 851024, 861024, 871124, 881124, 520624, 180324, у кількості 141 939 упаковок; «Анаферон» (таблетки № 20), серії: 570724, 931223, у кількості 89 899 упаковок; «Анаферон дитячий» (таблетки № 20), серії: 580724, 600724, 210324, у кількості 93 901 упаковка; «Субетта» (таблетки № 20), серії: 010124, у кількості 492 упаковки.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002305 від 14.12.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НВФ Материа Медика Холдинг» та підконтрольного їм ТОВ «Матеріа Медика-Україна» (код ЄДРПОУ 30308109), діючи всупереч положень ЗУ №2271-IХ від 22.05.2022 «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території російської федерації та Республіки Білорусь, а також щодо вивезення лікарських засобів з України», увійшли у злочинну змову із метою отримання доходів від діяльності пов`язаної із незаконним ввезенням на територію України та подальшим збутом лікарських засобів, виготовлених у РФ, які не пройшли встановленої законодавством процедури контролю якості та містять ознаки фальсифікації.

Із вказаною метою, службові особи ТОВ «Матеріа Медика-Україна» (код ЄДРПОУ 30308109) та ТОВ «НВФ «Материа Медика Холдинг» (зареєстроване як суб`єкт господарської діяльності на території РФ) організували протиправну схему маскування імпорту медичних препаратів із ознаками фальсифікації, вироблених на території країни-агресора, шляхом використання в ланцюгу постачання таких лікарських засобів підконтрольного їм транзитного підприємства, зареєстрованого на території Європейського союзу.

Зокрема, ТОВ «НВФ «Материа Медика Холдинг» здійснює виготовлення лікарських засобів під торговими марками «Ергоферон», «Ренгалін», «Анаферон дитячий», «Клімаксан», «Пропротен-100», «Анаферон», «Тенотен», «Тенотен дитячий», «Успокой», «Афала», «Імпаза» та інших на своїх виробничих потужностях, які розташовані за адресою: Російська Федерація, м. Челябінськ, вул. Бугрусланська, буд. 54.

Після чого, вказані препарати із відповідними дозвільними документами РФ переміщуються до Республіки Литви на виробничі потужності підконтрольного ТОВ «Матеріа Медика-Україна» (код ЕДРПОУ 30308109) та ТОВ «НВФ «Материа Медика Холдинг» (зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності на території РФ) підприємства - UAB «Santonika» (реєстраційний номер №304073359). Кінцевим бенефіціарним власником зазначеного підприємства через ланцюг суб`єктів господарювання, зареєстрованих у Королівстві Люксембург та Великій Британії, є громадяни держави-агресора, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Далі із метою уникнення санкцій та відповідальності згідно чинного законодавства України, на потужностях UAB «Santonika» здійснюється переупакування згаданих вище препаратів до упаковок, що відповідають вимогам Закону України «Про лікарські засоби», а також вносяться зміни до реєстраційних документів на вказані лікарські засоби, у яких зазначаються завідомо неправдиві відомості про те, що виробництво повного циклу, випробування контролю якості, дозвіл на випуск серії здійснюється компанією UAB «Santonika» (Литовська Республіка) за замовленням ТОВ «Матеріа Медика-Україна» (код ЄДРПОУ 30308109), а також виключаються будь-які згадки про те, що причетними до виробництва є ТОВ «НВФ «Материа Медика Холдинг», яке зареєстроване та здійснює відповідну господарську діяльність на території РФ.

Разом з тим, відомості у базі даних Європейського агентства з лікарських засобів та реєстрі лікарських засобів Литовської Республіки щодо реєстрації на території Європейського союзу та проходження відповідних клінічних досліджень вищевказаних лікарських засобів відсутні. Відсутність проходження яких-небудь доклінічних досліджень вищевказаних лікарських засобів на території Литовської Республіки так підтверджується і відповіддю на запит від Державного агентства з контролю якості лікарських засобів МОЗ Литовської Республіки у рамках співробітництва PIC/S .

Встановлено, що єдиним засновником компанії UAB «Santonika» є компанія «Мapix S.A.R.L» (реєстраційний № B166223, Люксембург), засновником якої є компанія «AB Biotechnology Limited» (реєстраційний № 08337863, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, директор якого з 17.02.2017 працює співзасновник ТОВ «Матеріа Медика-Україна» ОСОБА_5 , а кінцевий бенефіціар та вигодонабувач указаної компанії (через сина ОСОБА_4 - ОСОБА_6 та дружину ОСОБА_7 ) є співвласник підприємства-виробника лікарських засобів ООО «НВФ «Материа Медика Холдинг» - громадянин РФ ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_15 , уродженець м. Хабаровськ, РФ).

У подальшому, службові особи ТОВ «Матеріа Медика-Україна» (код ЄДРПОУ 30308109) та ТОВ «НВФ «Материа Медика Холдинг», на підставі завідомо підроблених документів, що підтверджують походження та проведення на території ЄС доклінічних випробувань та клінічних досліджень згаданих вище лікарських засобів, які долучені до реєстраційного досьє, ввозять їх на територію України, де за сприяння залучених до протиправної схеми службових осіб ДП «Державний експертний центр» Міністерства охорони здоров`я України, всупереч положень «Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення», затвердженого наказом МОЗ України № 426 від 26.08.2005, здійснюють державну перереєстрацію ввезених препаратів та їх подальший збут на території України через мережу дистриб`юторів, а доходи від такої діяльності фактично передаються представникам держави-агресора - ТОВ «НВФ «Материа Медика Холдинг».

За результатами проведених слідчих дій, а також виконання доручень слідчого, оперативними співробітниками ДСР НП України встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «Матеріа Медика-Україна» (код ЄДРПОУ 30308109), яке зареєстроване та здійснює протиправну діяльність приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Нивська, буд. 20.

20.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за вищевказаною адресою.

Під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено автомобіль марки «Hyundai» моделі «Elantra» р.н НОМЕР_1 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_2 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_3 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_4 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_5 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_6 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_7 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_8 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_9 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_10 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_11 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_12 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_13 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_14 , які належать на праві власності ТОВ «Матеріа-Медика-Україна» (код ЄДРПОУ 30308109), оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вони використовувались як знаряддя вчинення кримінально протиправних дій, передбачених ст. 321-1, 111-2 КК України, а також з урахуванням санкції статі 111-2 КК України можуть підлягати конфіскації.

Крім того, під час проведення обшуку за вищевказаною адресою у приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Матеріа-Медика-Україна» виявлено та вилучено лікарські засоби «Ергоферон» (таблетки № 40), серії: 941223, 220324, 230324, у кількості 50 865 упаковок; «Ергоферон» (таблетки № 20), серії: 2291222, 2301222, 2311222, 2321222, 2331222, у кількості 199 732 упаковки; «Уфалаза» (таблетки № 40), серії: 020124, у кількості 12 232 упаковки; «Ренгалін» (таблетки № 20), серії: 630724, 640724, 650724, 660724, 670724, 680724, 690724, 700724, 710724, 720724, 730724, 740824, 750824, 760824, 770824, 780824, 790824, 800824, 871123, 881123, 891223, 140324, 150324, 160324, 170324, у кількості 444 288 упаковок; «Імпаза» (таблетки № 20), серії: 1100622, 620724, у кількості 52 746 упаковок; «Пропротен-100» (таблетки № 20), серії: 820824, у кількості 42 000 упаковок; «Клімаксан гомеопатичний» (таблетки № 20), серії: 450524, у кількості 29 760 упаковок, «Успокой» (таблетки № 20), серії: 1931022, у кількості 7 920 упаковок; «Тенотен дитячий» (таблетки № 40), серії: 540624, 200324, у кількості 37732 упаковки; «Афала» (таблетки № 100) серії: 520723, 810824, у кількості 16 270 упаковок; «Тенотен» (таблетки № 40), серії: 851024, 861024, 871124, 881124, 520624, 180324, у кількості 141 939 упаковок; «Анаферон» (таблетки № 20), серії: 570724, 931223, у кількості 89 899 упаковок; «Анаферон дитячий» (таблетки № 20), серії: 580724, 600724, 210324, у кількості 93 901 упаковка; «Субетта» (таблетки № 20), серії: 010124, у кількості 492 упаковки оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ст. 321-1, 111-2 КК України у зв`язку із наведеними вище обставинами. Крім того, вищевказані лікарські засоби вилучені у зв`язку із необхідністю їх надання для проведення експертного дослідження.

Так, у ході розслідування, на підставі постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , зазначені вище автомобілі та лікарські засоби визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні так як вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники власника майна подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, просили відмовити у задоволенні клопотання, а також письмові заперечення на підтвердження своєї позиції.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про наявність підстав для накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуків грошові кошти слідчий суддя виходить з того, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002305 від 14.12.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

20.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за вищевказаною адресою.

Під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено автомобіль марки «Hyundai» моделі «Elantra» р.н НОМЕР_1 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_2 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_3 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_4 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_5 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_6 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_7 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_8 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_9 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_10 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_11 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_12 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_13 , автомобіль марки «Hyundai» моделі «Accent» р.н НОМЕР_14 , які належать на праві власності ТОВ «Матеріа-Медика-Україна» (код ЄДРПОУ 30308109), оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вони використовувались як знаряддя вчинення кримінально протиправних дій, передбачених ст. 321-1, 111-2 КК України, а також з урахуванням санкції статі 111-2 КК України можуть підлягати конфіскації.

Крім того, під час проведення обшуку за вищевказаною адресою у приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Матеріа-Медика-Україна» виявлено та вилучено лікарські засоби «Ергоферон» (таблетки № 40), серії: 941223, 220324, 230324, у кількості 50 865 упаковок; «Ергоферон» (таблетки № 20), серії: 2291222, 2301222, 2311222, 2321222, 2331222, у кількості 199 732 упаковки; «Уфалаза» (таблетки № 40), серії: 020124, у кількості 12 232 упаковки; «Ренгалін» (таблетки № 20), серії: 630724, 640724, 650724, 660724, 670724, 680724, 690724, 700724, 710724, 720724, 730724, 740824, 750824, 760824, 770824, 780824, 790824, 800824, 871123, 881123, 891223, 140324, 150324, 160324, 170324, у кількості 444 288 упаковок; «Імпаза» (таблетки № 20), серії: 1100622, 620724, у кількості 52 746 упаковок; «Пропротен-100» (таблетки № 20), серії: 820824, у кількості 42 000 упаковок; «Клімаксан гомеопатичний» (таблетки № 20), серії: 450524, у кількості 29 760 упаковок, «Успокой» (таблетки № 20), серії: 1931022, у кількості 7 920 упаковок; «Тенотен дитячий» (таблетки № 40), серії: 540624, 200324, у кількості 37732 упаковки; «Афала» (таблетки № 100) серії: 520723, 810824, у кількості 16 270 упаковок; «Тенотен» (таблетки № 40), серії: 851024, 861024, 871124, 881124, 520624, 180324, у кількості 141 939 упаковок; «Анаферон» (таблетки № 20), серії: 570724, 931223, у кількості 89 899 упаковок; «Анаферон дитячий» (таблетки № 20), серії: 580724, 600724, 210324, у кількості 93 901 упаковка; «Субетта» (таблетки № 20), серії: 010124, у кількості 492 упаковки оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ст. 321-1, 111-2 КК України у зв`язку із наведеними вище обставинами. Крім того, вищевказані лікарські засоби вилучені у зв`язку із необхідністю їх надання для проведення експертного дослідження.

Все вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та існує необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

В той же час, з поданих адвокатом заперечень вбачається, що в діях службових осіб ТОВ «Матеріа Медика-Україна» відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 321-1 та ст. 111-2 КК України.

01.08.2016 між ТОВ «Матеріа Медика- Україна» в особі директора ОСОБА_9 та ЗАТ «Сантоніка» (Литва) в особі ОСОБА_10 укладено договір поставки № SAN 2016-069. Згідно п. 1.1. основним предметом зазначеного договору є виробництво, відвантаження та доставка товару, а саме лікарських засобів: ергоферон, ренголін, анаферон дитячий, анаферон, клімаксан, пропротен, танотен, танотен диятчий, успокой, афала, імпаза в адресу ТОВ «Матеріа Медика-Україна» для реалізації на території України. До 2019 року, основне виробництво (за повним циклом) вищезазначених лікарських засобів здійснювалось на ТОВ «НВП Матеріа Медика Холдинг» РФ, на ЗАТ «Сантоніка» здійснювалось первинне та вторинне пакування, випробування контролю якості та дозвіл на випуск серії.

У подальшому (у зв`язку з переходом ЗАТ «Сантоніка» на повний цикл виробництва препаратів), до зазначеного договору 03.06.2019 було укладено Дoдаткoву yгoду № 14, якою передбачено, що імпopтеp, нa правах влaсникa pеєстpaцiйнoгo пoсвiднення покладає на виробника oбoв`язoк вирoбляти i нaдaвaти дoзвiл нa випуск сеpiй лiкapcьких зaсoбiв нa pинoк України та зaбезпечyвaти їх якiсть вiдпoвiднo дo вимог, вказаних в реєстраційних матеріалах при державній реєстрації в Укpaїнi. Iмпopтеp вiдпoвiдaє за проведення державного контролю якості і реалізацію відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» ЄC-GМP та ЄС-GDP, a також відповідає зa зaбезпечення yмoв зберігання лікарських засобів при зберіганні на території України. Окрім того, виpoбник зобов`язується не передавати свої повноваження, вкaзaнi в дaнiй Угoдi, без письмового погодження імпортера, тaк сaмo i імпopтеp зoбoв`язyється не передавати свoї пoвнoвaження без дозволу Bиpoбникa.

Згідно висновку Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 28.09.21 № 18/21/GDP ТОВ «Матеріа Медика-Україна» за результатами інспектування визнано таким, що відповідає правилам належної практики дистрибуції та видано сертифікат відповідності (GDP), терміном дії до 17.09.2026. Окрім того, в ході інспектування встановлено, що виробники (ЗАТ «Сантоніка») мають ліцензію на виробництво лікарських засобів у країні виробництва та сертифікат відповідності їх виробництв вимогам GMP.

Слід зазначити, що відповідність директиві GDP забезпечує контроль ланцюга збуту і, таким чином, підтримується якість та цілісність ліків.

В свою чергу, підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (GMP) здійснюється згідно з Порядком проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (затверджено наказом МОЗ України 27.12.2012 № 1130 (у редакції наказу МОЗ від 22.07.2015 № 452).

Згідно п. 3 зазначеного порядку: підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам GMP запроваджено з метою доведення, що лікарські засоби постійно виробляються і контролюються згідно зі стандартами якості, які відповідають їх призначенню, а також відповідно до вимог реєстраційного досьє, досьє досліджуваного лікарського засобу для клінічних випробувань або специфікації на цю продукцію.

Так, згідно висновків звіту за результатами інспектування ЗАТ «Сантоніка», проведеного в листопаді 2024 ДП «Український фармацевтичний інститут якості» на предмет наявності повного циклу виробництва встановлено, що наявний стан виробництва твердих форм нестерильних лікарських засобів (таблетки). У подальшому за результатами засідання робочої групи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками з питань оцінки результатів інспектувань виробництв лікарських засобів на відповідність вимогам належної виробничої практики, рекомендовано видати сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики для виробника ЗАТ «Сантоніка» за місцем провадження діяльності: вул. Вейверю 34Б, м. Каунас, Каунаське м. сам., LT-46353, Литва (заява на видачу Сертифіката GМР від 29.02.2024).

Також в ході інспектування встановлено, що діючі речовини, що входять до складу гомеопатичних лікарських засобів, виготовляються підприємством ЗАТ «Сантоніка» (Литва) самостійно. Для їх виготовлення підприємством використовуються діючі речовини від виробників AВ Biotechnology Limited United Kingdom - affinity purified antibodies тa Herbamed AG, Switzerland - діючі речовини рослинного та тваринного походження Cimicif Lachesis; Apis, Zincum valerianicum, Ignatia.

Отже, враховуючи викладене, між ТОВ «Матеріа Медика-Україна» та ТОВ «Сантоніка» наявні договірні відносини, предметом яких є гомеопатичні лікарські засоби. Обидва підприємства є суб`єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність у відповідності до вимог законодавства та міжнародної сертифікації, які є гарантією якості та цілісності імпортованих ліків.

З наданих слідчому судді документів, вбачається, що у ТОВ « Матеріа Медика-Україна» наявні ліцензії на імпорт та торгівлю лікарськими засобами, які не скасовано в передбаченому законом порядку.

У відповідності до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про лікарські засоби»: на територію України можуть ввозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником, та ліцензії на імпорт лікарських засобів (крім АФІ), що видається імпортеру.

Згідно листа-відповіді від 10.01.2025 № 292-1.3/3.2/17-25 Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вбачається, що діяльність ТОВ Матеріа Медика-Україна здійснюється на підставі наступних ліцензій, зокрема:

- Ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами серії АВ №599818 від 30.10.2012 за місцем провадження діяльності;

- Ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів серії АЕ № 192358 від 01.03.2013.

Станом на 10.01.2025 зазначені ліцензії є діючими.

Окрім того, за інформацією Держлікслужби за період з 01.01.2012 по 10.01.2025 звернень від фізичних та юридичних осіб щодо ймовірної торгівлі ТОВ ММУ незареєстрованими російськими лікарськими засобами у аптечних закладах м. Києва до Держлікслужби не надходило, перевірки зазначеного суб`єкта господарювання щодо факту торгівлі незареєстрованими російськими лікарськими засобами у аптечних закладах міста Києва не проводились.

Одночасно вбачається, що ТОВ «Матеріа Медика-Україна» є власником реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які у законному порядку не скасовані.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби можуть застосовуватись тільки після їх державної реєстрації.

Державна реєстрація лікарських засобів здійснюється у суворій відповідності до вимог законодавства України, зокрема:

- Закон України «Про лікарські засоби»;

- Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 №376;

- Порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затверджений наказом МОЗ України від 26.08.2005 № 426 (в редакції наказу МОЗ від 23.07. 2015 № 460), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.09.2005 за №1069/11349.

У ТОВ «Матеріа Медика-Україна» наявні всі документи митного оформлення імпортованої продукції, зокрема міжнародні митні декларації, інвойси, гарантійні листи тощо.

Окрім того, згідно листа-відповіді Митної служби України на адвокатський запит від 06.01.2025 № 20/20-02-02/8.19/8 відсутні факти складання протоколів про порушення митних правил стосовно посадових осіб ТОВ «Матеріа Медика-Україна» з 2016 року по теперішній час.

Отже, враховуючи викладене, немає жодних підстав вважати, що лікарські засоби, імпортером яких на територію України є ТОВ «Матеріа Медика-Україна» є фальсифікованими чи якимось чином порушено порядок їх виготовлення та обігу.

В противагу тверджень сторони обвинувачення стосовно того що ТОВ «Матеріа Медика-Україна» співпрацює з представниками держави-агресора, адвокат ОСОБА_11 зазначила наступне.

- ОСОБА_4 з 05.05.2017 являється громадянином Мальти, що підтверджується копією паспорта громадянина Мальти № НОМЕР_16 ;

- з 31.08.2014 ОСОБА_4 на постійній основі проживає у м. Женева, Швейцарія разом з дружиною ОСОБА_12 , має посвідку на проживання, що підтверджується посвідченням НОМЕР_17 від 30.09.2024;

- ОСОБА_4 є податковим резидентом Швейцарії, що підтверджується відповідним атестатом від 12.09.2024 та угодою про оподаткування в кантоні Женева, Швейцарія. У зв`язку з цим, він не являється податковим резидентом Російської Федерації.

- оплата платежів за користування офісними та складськими приміщеннями ТОВ «Матеріа Медика-Україна» на адресу ОСОБА_4 з лютого 2022 року не здійснювалась, окрім обов`язкових платежів до бюджету та комунальних платежів. Оплата, зокрема, комунальних платежів, була викликана необхідністю підтримання належних кліматичних умов у складських приміщеннях, які необхідні для належного зберігання лікарських засобів.

Спростовуючи твердження сторони обвинувачення стосовно наявності у структурі власності ТОВ «Матеріа Медика-Україна» та ЗАТ «Сантоніка» осіб з громадянством РФ та провадження господарської діяльності з представниками держави-агресора, адвокат зазначила наступне:

- ОСОБА_12 з 09.05.2017 являється громадянкою Мальти, що підтверджується копією паспорта громадянина Мальти № НОМЕР_18 ;

- З 31.08.2014 ОСОБА_12 на постійній основі проживає у м. Женева, Швейцарія та має посвідку на проживання;

- ОСОБА_12 є податковим резидентом Швейцарії, що підтверджується відповідним атестатом від 12.09.2024 та угодою про оподаткування в кантоні Женева, Швейцарія і не має будь-якого відношення до оподаткування в РФ.

- структура власності контрагентів ТОВ «Матеріа Медика-Україна, зокрема ЗАТ «Сантоніка» перевірялась АТ «Райффайзен банк «Аваль» при здійсненні валютних операцій. В ході перевірки даних про кінцевого бенефіціара ЗАТ «Сантоніка» не виявлено будь-яких порушень валютного законодавства, а валютні операції ТОВ «Матеріа Медика-Україна» було схвалено банком, як суб`єктом первинного фінансового моніторингу.

Також, ЗАТ «Сантоніка» не має будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин із суб`єктами господарювання в РФ та не використовує у виробництві лікарських засобів складових походження чи виробництва РФ.

У зв`язку з введенням в Україні військового стану з 24.02.2022 р. згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 ТОВ «Матеріа Медика-Україна» листом від 09.03.2022 № 7/1 повідомила ТОВ «НВП Матеріа медика холдинг» РФ про припинення співпраці.

У подальшому між ТОВ «Матеріа Медика-Україна» та ЗАТ «Сантоніка» 07.02.2023 було укладено Угоду з фармаконагляду № SAN-2023-013 та включено ТОВ «Матеріа Медика-Україна» до системи фармаконагляду ЗАТ «Сантоніка».

Слідчий суддя звертає увагу, що визнання вилученого в ході обшуку майна речовим доказом в даному кримінальному провадженні не є безумовною підставою для накладення арешту на таке майно, а виходячи зі змісту постанови про визнання речовим доказом - остання не містить переліку критеріїв відповідності вилученого майна ознакам речового доказу, що зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Крім того, матеріали кримінального провадження не містять відомостей щодо проведення огляду вилученого майна на предмет виявлення відомостей або ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 321-1 та ч.1 ст. 111-2 КК України, що вказує на формальний підхід до повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування.

Також щодо вилучених транспортних засобів, то прокурором в клопотанні зазначається, що вони можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, наявність протоколу огляду дало б можливість встановити, чи обладнані автомобілі спеціальними кліматичними приладами для забезпечення належних умов перевезення лікарських засобів.

Враховуючи викладене, вилучені транспорті засоби не відносяться до знарядь вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 321-1 та ч.1 ст. 111-2 КК України, виходячи з поняття знаряддя злочину, а використовуються ТОВ «Матеріа Медика-Україна» для забезпечення транспортних потреб Товариства.

Окрім того, об`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України є встановлений законом порядок виготовлення й обігу лікарських засобів, але не самі лікарські засоби.

Слідчий суддя також бере до уваги, що органом досудового розслідування не проведено та не ініційовано експертного дослідження щодо вилучених лікарських засобів, не зважаючи на те що останні перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування з 19.12.2024.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним, що майно, на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому підстави для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів відсутні. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не спростовує цих обставин і не може слугувати підставою для накладення арешту на нього.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - залишити без задоволення.

Негайно повернути власнику належне йому тимчасово вилучене майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1