Ухвала суду № 125880530, 05.03.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10323/25-к

пр. 1-кс-10996/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12024000000001574 від 31.07.2024 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку офісних, складських приміщень, цеху з виробництва, інших будівель та приміщень будь-якого призначення за місцем здійснення діяльності ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС», код ЄДРПОУ 41612364, що за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 31.07.2024 до ЄРДР за №12024000000001574, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання, вбачається, що група осіб за попередньою змовою, під виглядом господарської діяльності організували на території України збут дієтичних добавок розчину ізольованого канабідіолу у конопляній олії 5, 10, 25% (олія CBD), дистиляту ізольованого CBD для інгаляцій з різними смаками, які містять у своєму складі екстракт канабісу.

До вказаної злочинної діяльності причетні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (здійснює керівництво та є одним із засновників підприємств, що пов?язані з діяльністю ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР»); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідає за організацію незаконного обігу наркотичного засобу на території України, яку завуальовано під виробництво та збут розчину ізоляту канабідіолу); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (директор ТОВ «ЕКО.СМАРТ», організовує ввезення на територію України ізоляту канабідіолу на підставі ліцензії з метою подальшої передачі ОСОБА_7 для виробництва вказаної вище продукції); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (менеджер ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР, відповідає за організацію діяльності ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР», контролює роботу працівників товариства на посаді кадрового менеджера); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (менеджер ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР», відповідає за просування продукції вказаного товариства у якості сировини рослин «коноплі», рекламує ізолят як лікарський засіб); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (є номінальним директором ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР», здійснює підписання необхідних документів відповідно до своїх повноважень та обов?язків); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (заступник директора ТОВ «ЕКО.СМАРТ», забезпечує ввезення на територію України та зберігання іголяту канабідіолу на складі підприємства в м. Калуш); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (комірник ТОВ «ЕКО.СМАРТ», є довіреною особою та водієм ОСОБА_12 , здійснює перевезення ізоляту канабідіолу з м.Калуш); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (забезпечує виготовлення підроблених сертифікатів відповідності та технічних умов на продукцію: Добавка дієтична - дистиляту ізольованого CBD для інгаляцій зі смаком фруктів, в установах ДП «Івано-Франківськ-Стандарт-Метрологія» та ДП «Тернопільстандартметрологія»); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (засновник та керівник ТОВ «ЕКО КАЛМА» за трьохстороннім договором); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (здійснює постачання продукції ізоляту канабідіолу для оптових покупців); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (представляється менеджером ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР», здійснює оптовий збут виготовленої вказаним товариством з вмістом канабідіолу); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (засновник ТОВ ФЛЕКС СИСТЕМ, організовує збут вказаної продукції на території Дніпропетровської області); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (працівник ТОВ «ФЛЕКС СИСТЕМ» та здійснює збут вказаної продукції на території Дніпропетровської області) та інші особи.

Для приховування своєї діяльності під виглядом господарської, вказані особи створили підконтрольні юридичні особи, через які здійснюється розповсюдження розчину ізольованого канабідіолу з вмістом екстракту канабісу, а саме: ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР» код ЄДРПОУ 45012765, ТОВ «ЕКО.СМАРТ» код ЄДРПОУ 42756928, ТОВ «ЕКО КАЛМА» код ЄДРПОУ 45475293, ТОВ «Прогресивні нафто-газові технології» код ЄДРПОУ 42936402, ДП «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» код ЄДРПОУ 37558631, ТОВ «АЛДЕН КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 37558631, ТОВ «ФЛЕКС СИСТЕМ» код ЄДРПОУ 44864780.

Згідно інформаційної довідки № 412966563 від 12.02.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ "АВТОБАНСЕРВІС", код ЄДРПОУ: 31982734.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12024000000001574 від 31.07.2024 дозвіл на проведення обшуку офісних, складських приміщень, цеху з виробництва, інших будівель та приміщень будь-якого призначення за місцем здійснення діяльності ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС», код ЄДРПОУ 41612364, що за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме виявлення та вилучення сировини у вигляді дієтичних добавок розчину ізольованого канабідіолу у конопляній олії 5, 10, 25% (олія CBD), дистиляту ізольованого CBD для інгаляцій з різними смаками, які містять у своєму складі екстракт канабісу, олії рослинного походження із вмістом ізолята канабідіолу, інших рідин, що містять або можуть містити у своєму складі екстракт канабісу, дієтичних добавок, ємностей для його зберігання, розливу, обладнання, прилади та пристрої, за допомогою яких здійснюється розлив та фасування, перемішування вказаних речовин, обладнання для наповнення ємкостей, лікарських засобів в ампули, флакони, стрип-монодози, туби, капсули та інші лікарські форми (у т.ч. виробника «Dongguan Zhuowei IntelligenceTechnology Co., Ltd»), іншого обладнання, а також флакони, пробірки, скляні пляшечки з піпетками об`ємом 10 мл, інгалятори CBD, кришки, пробки, рекламна продукція, наліпки характерної торгової марки, картонне упакування, а також вилучення речей та документів, що стосуються фактів: імпортування, транспортування, обробки, виробництва, збуту конопляної олії із вмістом ізолята канабідіолу на території України, поставок виготовленої продукції до кінцевого споживача внаслідок таких закупівель, а саме документів, що посвідчують особу та інших документів з ознаками підробки, договорів, доручень, платіжних доручень, наказів про призначення на посади, копії таких документів, печаток підприємств щодо діяльності, яка стосується фактів виробництва, переробки відходів, перевезення, заключення/підписання договорів, поставок виготовленої продукції до кінцевого споживача внаслідок таких закупівель, а також бухгалтерської документації, додаткових угод, актів приймання-передачі, відомостей про переробку, перевезення, накладних, транспортних витрат, товарно-транспортних накладних, їх обліку, отримання товарів, збуту третім особам, а також здійснення розрахунків, печаток за допомогою яких укладалися договори, необліковані грошові кошти, в тому числі отримання та походження яких не підтверджується документально; грошові кошти, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема збуту конопляної олії із вмістом ізолята канабідіолу, мобільних терміналів, інших засобів мобільного зв?язку, сім-карток, картко-тримачів та упаковок з-під сім-карток, мобільних wi-fi роутерів, магнітних, оптичних, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, чорнових записів, що можуть свідчити про злочинну діяльність осіб, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетних пристроїв; документів та електронних носіїв, у яких може міститися інформація та відомості про осіб суб`єктів господарської діяльності причетних до вчинення кримінального правопорушення, організаторів схеми незаконної діяльності, де зазначені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР» код ЄДРПОУ 45012765, ТОВ «ЕКО.СМАРТ» код ЄДРПОУ 42756928, ТОВ «ЕКО КАЛМА» код ЄДРПОУ 45475293, ТОВ «Прогресивні нафто-газові технології» код ЄДРПОУ 42936402, ДП «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» код ЄДРПОУ 37558631, ТОВ «АЛДЕН КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 37558631, ТОВ «ФЛЕКС СИСТЕМ» код ЄДРПОУ 44864780, інших речей та документів що містять на собі сліди кримінального правопорушення та на яких можуть бути відомості, що мають значення для досудового розслідування та будуть використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1