Ухвала суду № 125864982 від 14.03.2025 , Люботинський міський суд Харківської області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №: 630/319/25 Провадження №: 1-кс/630/215/25

У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 14 березня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025222130000020 від 27 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» шляхом заборони відчуження та розпорядження, а саме:

дизель-генератор 200-2, інвентарний номер: 25479, дата вводу в експлуатацію: 13.11.2014;

компресорна установка з ресивером, інвентарний номер: 3-0328, дата вводу в експлуатацію: 01.02.2005;

машина для ополіскування автомат fm-24 pincer, інвентарний номер: 4-4081, дата вводу в експлуатацію: 15.12.2014;

машина ополіскування акв423, інвентарний номер: 3-0327, дата вводу в експлуатацію: 19.10.2010;

моноблок еновер, інвентарний номер: 10444, дата вводу в експлуатацію: 15.12.2014;

пакувальна машина рв-2-0,5 №4, інвентарний номер: 3-0350, дата вводу в експлуатацію: 01.10.2014;

установка для фільтрування горілки, інвентарний номер: 2540, дата вводу в експлуатацію: 02.10.2014;

етикіровочна машина modular для 0,5л, інвентарний номер: 4-480, дата вводу в експлуатацію: 15.12.2014;

ємність v-50м куб з насосом, інвентарний номер: 2529, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

насосна станція со-2нні 805/е, інвентарний номер: 2550, дата вводу в експлуатацію: 28.08.2012;

насосний агрегат ецв-8-40-180 №5, інвентарний номер: 3-0232, дата вводу в експлуатацію: 09.10.2017;

погрузчик тсм то 458 ах, інвентарний номер: 1045, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2007;

прес-форма горілчана 0,45л, інвентарний номер: 4-0457, дата вводу в експлуатацію: 19.02.2013;

форма комплект 0,5 євро, інвентарний номер: 4-0422, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2008;

форма комплект 0,7мл (основний), інвентарний номер: 11477, дата вводу в експлуатацію: 11.11.2014;

форма комплект 1,0мл (основний), інвентарний номер: 11478, дата вводу в експлуатацію: 11.11.2014;

форма комплект горілчаний 0,25 престиж, інвентарний номер: 11481, дата вводу в експлуатацію: 06.12.2013;

форма комплект горілчаний 0,25 штоф, інвентарний номер: 11482, дата вводу в експлуатацію: 06.12.2013;

форма комплект горілчаний 0,5 люботин, інвентарний номер: 11478, дата вводу в експлуатацію: 03.11.2011;

форма комплект горілчаний 0,5 тондо, інвентарний номер: 11483, дата вводу в експлуатацію: 03.11.2011;

форма комплект горілчаний 0,25 преміум, інвентарний номер: 11479, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2015;

форма комплект горілчаний престиж 0,5, інвентарний номер: 11489, дата вводу в експлуатацію: 11.06.2014;

форма комплект тестовий штоф 0,25, інвентарний номер: 11480, дата вводу в експлуатацію: 31.07.2013;

форма комплект престиж 0,5 люботин, інвентарний номер: 11485, дата вводу в експлуатацію: 25.03.2014;

етикіровочний автомат пляшка 0,1, інвентарний номер: 11023, дата вводу в експлуатацію: 23.07.2014;

лінія розливу а/н італійська enoberg(переобладнання), інвентарний номер: 3-1120, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2019;

лінія розливу лгв №3 (переобладнана), інвентарний номер: 3-1121, дата вводу в експлуатацію: 01.08.2017;

агрегат насосний евв-8-40-180, інвентарний номер: 3-0245, дата вводу в експлуатацію: 07.09.2018;

агрегат насосний евв-8-40-180, інвентарний номер: 3-0275, дата вводу в експлуатацію: 08.10.2019;

апарат опалювальний аогв-30/е, інвентарний номер: 3-0362, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2004;

бідистилятор 93-10429, інвентарний номер: 3-0142, дата вводу в експлуатацію: 17.12.2010;

вентиляція витяжна, інвентарний номер: 3-0301, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2003;

гвинтовий повітряний компресор allegro 32, інвентарний номер: 2-1075, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2010;

водонапірна вежа, інвентарний номер: 3-1051, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2002;

генератор водню гв-6, інвентарний номер: 250843, дата вводу в експлуатацію: 30.07.2014;

генератор водню гвч-6 х, інвентарний номер: 250841, дата вводу в експлуатацію: 21.08.2012;

вантажний ліфт вп 1000, інвентарний номер: 3-0265, дата вводу в експлуатацію: 01.10.2016;

вантажний підйомник вп 1000, інвентарний номер: 3-0370, дата вводу в експлуатацію: 15.06.2016;

краплеструменевий принтер hitahi pb-260e, інвентарний номер: 1105, дата вводу в експлуатацію: 01.02.2007;

краплеструменевий принтер hitahi pb-260e-2, інвентарний номер: 1106, дата вводу в експлуатацію: 01.05.2007;

краплеструменевий принтер hitahi pb-260e-3, інвентарний номер: 1107, дата вводу в експлуатацію: 01.05.2007;

краплеструменевий принтер hitahi pb-260e-4, інвентарний номер: 1108, дата вводу в експлуатацію: 01.05.2007;

краплеструменевий принтер hitahi pb-260e, інвентарний номер: 3-1053, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2007;

краплеструменевий принтер hitahi pb-260e, інвентарний номер: 3-1053, дата вводу в експлуатацію: 01.05.2007;

компресор вк-20е, інвентарний номер: 3-0143, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2004;

котел рідкопаливний unical modal 233, інвентарний номер: 6-0088, дата вводу в експлуатацію: 28.01.2022;

машина візуального контролю, інвентарний номер: 3-0357, дата вводу в експлуатацію: 01.05.2007;

машина для ополіскування enoberg s.r. №3 2008 рік, інвентарний номер: 1140, дата вводу в експлуатацію: 01.05.2004;

машина термоусадки ковпачків б3-ву2б-6, інвентарний номер: 3-0329, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2003;

мірник спиртовий v-0,75м.куб. к7-вма №1, інвентарний номер: 3-0135, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2004;

пальник універсальний gu150/gu200 до котла рідкопа, інвентарний номер: 6-0089, дата вводу в експлуатацію: 28.01.2022;

мірник спиртовий v-0,75м.куб. к7-вма №2, інвентарний номер: 3-0136, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2004;

навантажувач тсм то0459ах, інвентарний номер: 1046, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2007;

мірник спиртовий v-0,75м.куб. к7-вма №3, інвентарний номер: 3-0137, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2004;

система водопідготовки, інвентарний номер: 3-1065, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2004;

система очищення вугільно-пісочна, інвентарний номер: 3-0303, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2003;

пакувальна машина, інвентарний номер: 3-369, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2007;

установка для подачі мастила, інвентарний номер: 1046, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2005;

установка знежелезування води, інвентарний номер: 3-2550, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2005;

установка зворотного осмосу, інвентарний номер: 3-0304, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2003;

установка очищення катіонова, інвентарний номер: 3-0305, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2003;

установка срібної фільтрації, інвентарний номер: 2528, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2005;

установка пом`якшення води, інвентарний номер: 3-2549, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2003;

етикурувальна машина, інвентарний номер: 1046, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2004;

етикурувальний автомат пляш. 0,1, інвентарний номер: 11023, дата вводу в експлуатацію: 23.07.2014;

етикерувальний автомат для 0,25 пляшки, інвентарний номер: 1122, дата вводу в експлуатацію: 01.04.2004;

ємність v-25м.куб. з насосом, інвентарний номер: 2529, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність v-50м.куб., інвентарний номер: 25291, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність v-50м.куб., інвентарний номер: 25292, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність v-50м.куб., інвентарний номер: 25293, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність v-50м.куб., інвентарний номер: 25294, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність v-50м.куб., інвентарний номер: 25295, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність v-50м.куб. з насосом, інвентарний номер: 2529, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність для сортування 25м.куб., інвентарний номер: 2535, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність для зберігання кон`яку, інвентарний номер: 2534, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність для зберігання сиропу, інвентарний номер: 2533, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність нержавіючаv-50м.куб., інвентарний номер: 3-0400, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність емальована v-20м.куб., інвентарний номер: 3-0086, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2004;

ємність емальована v-25м.куб., інвентарний номер: 2548, дата вводу в експлуатацію: 01.01.2005;

ємність емальована v-8м.куб., інвентарний номер: 2539, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2004;

ємність-контейнер v-20м.куб. чорна, інвентарний номер: 3-0007, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2004;

ємність-контейнер v-21м.куб., інвентарний номер: 3-0006, дата вводу в експлуатацію: 31.12.2004.

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42025222130000020 встановлено, що Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява голови правління АТ «Банк «ГРАНТ» ОСОБА_4 про вчинення шахрайських дій з боку службових осіб ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», та в якій заявник вказав, що згідно умов кредитного договору № 1 від 16 березня 2023 року, укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ», Банк зобов`язується відкрити Підприємству відновлювальну кредитну лінію з максимальним загальним лімітом в сумі 1530000,00 доларів США, на рефінансування поточної заборгованості та поточні потреби, на термін по 15 березня 2028 року включно, зі сплатою 5% річних за користування кредитними коштами, а при простроченні повернення кредитних коштів 10% річних. Підприємство, як Позичальник, зобов`язалося прийняти, належним чином використати та повернути Банку всю суму отриманих кредитних коштів, а також сплатити проценти за користування кредитними коштами і виконати всі інші зобов`язання за цим кредитним договором. В подальшому 10 серпня 2023 року між Банком та Підприємством було укладено додаткову угоду № 1 до зазначеного вище кредитного договору, згідно умов якої було збільшено суму максимального загального ліміту відновлювальної кредитної лінії, яка після збільшення склала 1665000,00 доларів США та змінено графік погашення кредиту за цим кредитним договором, який є додатком № 2 від 10 серпня 2023 року до цієї додаткової угоди та невід`ємною частиною кредитного договору.

Відповідно до пункту 1.2 кредитного договору № 1 від 16 березня 2023 року з додатковою угодою № 1 від 10 серпня 2023 року кредит надається за письмовою заявою Позичальника після набуття чинності цим Договором та за умови укладення відповідних договорів, вказаних в пункті 2.1 цього Договору, щодо забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за цим Договором. Кредит (транш) надається шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Банку, вказаного в пункті 1.5 цього Договору, на відповідний поточний рахунок Позичальника, відкритий у Банку, або за заявкою Позичальника на поточні рахунки відкриті в інших банках в межах суми, зазначеної в пункті 1.1 цього Договору. Днем надання кредиту (траншів) вважається день перерахування Позичальнику грошових коштів на відповідний рахунок Позичальника, відкритий в Банку.

Банк свої зобов`язання за цим кредитним договором виконав у повному обсязі, фактично переказавши в межах відновлювальної кредитної лінії Позичальнику ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», за його письмовими заявами на його поточний рахунок IBAN № НОМЕР_1 , відкритий у Банку, з позичкового внутрішньобанківського рахунку Банку IBAN № НОМЕР_2 , наступні грошові кошти: 17 березня 2023 року 1360630,00 доларів США, 20 березня 2023 року - 169370,00 доларів США, 11 серпня 2023 року - 135000,00 доларів США. Всього було видано кредиту на загальну суму 1665000,00 доларів США

Також прокурор у клопотанні вказав, що для забезпечення своєчасного повернення, отриманих Підприємством за вищевказаним кредитним договором кредитних коштів, сплати нарахованих процентів за користування ними, пені, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат було укладено договір застави майна № 1-«З» від 16 березня 2023 року, додаткову угоду № 1 від 10 серпня 2023 року та додаткову угоду № 2 від 16 грудня 2024 року до цього договору застави майна за якими Підприємство передав в заставу Банку, належне йому на праві приватної власності, наступне рухоме майно у загальній кількості 87 одиниць загальною вартістю за оцінкою 47807300,00 грн., перелік якого викладений в Додатках №№ 1, 2, що є невід`ємними частинами вище вказаного Договору застави майна.

Обтяження майна заставою було належним чином зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 16 березня 2023 року.

Проте, ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» як Позичальник у порушення умов згаданого вище кредитного договору здійснював часткове погашення (повернення) отриманого кредиту (основної суми кредиту), а з травня 2024 року зовсім перестав повертати (сплачувати) Банку, передбачені кредитним договором (графіком погашення кредиту), частини кредиту. З огляд на припинення Підприємством виконання обов`язку зі сплати обов`язкових платежів за кредитом, Банком на його адресу було направлено Вимогу про дострокове виконання зобов`язань, яку було отримано 05 грудня 2024 року уповноваженим представником Підприємства. Але вимога Банку була залишена Підприємством без виконання.

На час передачі в заставу Банку рухомого майна, останнє знаходилось на складі ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за адресою: 62433, Харківська область, місто Люботин, вулиця Слобожанська, будинок 53. Відповідно до п. 2.1. Договору застави, Заставодавець ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» зобов`язувався:

- не вчиняти дій, пов`язаних із зміною права власності на Предмет застави;

- не вчиняти будь-яких дій щодо зменшення вартості, або припинення прав на Предмет застави до моменту повного виконання Заставодавцем зобов`язань за Кредитним договором;

- повідомляти Заставодержателя про будь-які прямі, або опосередковані зазіхання з боку третіх осіб на Предмет застави, або вірогідність їх виникнення з наданням необхідних документів протягом одного дня з моменту, як Заставодавцю стане відомо про такі факти;

- не чинити будь-яких дій, що перешкоджатимуть здійсненню Заставодержателем передбачених цим Договором прав щодо перевірки, звернення стягнення чи реалізації Предмета застави;

- при користуванні Предметом застави, відповідно до його цільового (функціонального) призначення та технічних можливостей, забезпечити належне зберігання та не припускати погіршення його стану, якісних та кількісних показників, а у разі необхідності проводити ремонт, а згідно п. 2.4. Договору застави, Предмет застави повністю залишається у володінні та користуванні Заставодавця без права відчуження будь-яким способом та без права передачі у спільну діяльність, лізинг, або укладання будь-яких інших договорів, що встановлюють режим обтяження Предмета застави, до моменту повного виконання зобов`язань Заставодавцем - ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за Кредитним договором.

Тобто, з викладеного вбачається, що АТ «БАНК «ГРАНТ» після отримання від ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» рухомого майна в заставу, фактично ввірило його ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», за умови забезпечення останнім належного зберігання цього заставленого майна.

12 листопада 2024 року та 10 лютого 2025 року представниками АТ «БАНК «ГРАНТ» за участі головного інженера ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» ОСОБА_5 та з відома генерального директора ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» ОСОБА_6 було здійснено перевірку наявності заставленого майна. За результатами перевірок було складено Акти перевірки наявності заставленого майна ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», переданого Банку в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 1 від 16 березня 2023 року, згідно яких встановлено відсутність дизель-генератору 200-2, інвентарний № 25479, на складі за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, буд. 53, інше місцезнаходження дизель-генератору не встановлено. Відсутність вказаного дизель-генератору директор ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» ОСОБА_6 в усному порядку пояснити не зміг.

У той же час, у своїх поясненнях від 10 лютого 2025 року охоронець ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» ОСОБА_7 , який чергував 05 серпня 2024 року на прохідній заводу, повідомив, що 05 серпня 2024 року приблизно з 11-00 до 14-00 на територію ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» заїхали, а потім виїхали чотири вантажних автомобілів, один з яких був з маніпулятором. Означені дії відбувались під керівництвом начальника безпеки ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» ОСОБА_8 . В цей же період часу з території водонасосної станції ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» було вивезено три великі металеві ємності і дизель-генератор 200-2.

У приватній бесіді з начальником управління безпеки Банку ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомив, що він виконував пряму вказівку одного з засновників ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» - ОСОБА_10 .

Таким чином, всупереч вказаним вище положенням Договору застави, генеральний директор ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» ОСОБА_6 , бенефіціарний власник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» ОСОБА_10 та начальник безпеки ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» ОСОБА_8 , за попередньою змовою, вчинили незаконні дії у відношенні заставленого майна - дизель-генератору 200-2, інвентарний № 25479, приховали його, розтратили, знищіли, а можливо й відчужили без відповідного на те дозволу Банку.

Крім того, як зазначив прокурор у клопотанні, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на ухилення від повернення АТ «БАНК «ГРАНТ» кредитних коштів у розмірі 1683550,35 доларів США, керівництво ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за участю ТОВ «СДН-ПОЛІТРЕЙД», яке зареєстроване в якості юридичної особи в м. Люботин Харківської області, в період з грудня 2024 року по лютий 2025 року провели ряд комерційних та юридичних для цього дій, піддавши їх видимість законності. Так, сторонами було використано договір поставки № 921 від 01 вересня 2021 року, укладений між ТОВ «СДН-ПОЛІТРЕЙД» (Постачальник) та ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Покупець).

20 січня 2025 року ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» направило на адресу ТОВ «СДН-ПОЛІТРЕЙД» відповідь на претензію, у який боржник зазначив, що він перебуває у скрутному фінансовому становищі, спричиненому воєнним станом в Україні.

Виконавши зазначені процедурні формальності та продовжуючи свою злочинну діяльність керівники ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» без будь-яких підстав, змінило своє місцезнаходження (юридичну адресу): минулий запис - 62433, Харківська область, місто Люботин, вулиця Слобожанська, будинок 53, новий запис - 65009, Одеська область, місто Одеса, Бульвар Французький, будинок 60-Д, офіс 702. Логічним продовженням цих дій стало те, що 12 лютого 2025 року ухвалою господарського суду Одеської області було відкрите провадження у справі № 916/389/25 за заявою ТОВ «СДН-ПОЛІТРЕЙД» про банкрутство ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (65009, м. Одеса, Французький бульвар, 60-Д, оф. 702, код ЄДРПОУ: 44921969).

Таким чином генеральний директор ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» вчинив дії спрямовані на набуття майна за договором поставки № 921 від 01 вересня 2021 року, за відсутності активів для розрахунку за набуте майно чи збільшення кредиторської заборгованості боржника без наміру її погашення. Факти стійкої фінансової неспроможності ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» підтверджується матеріалами справи про банкрутство № 916/389/25, а також інформацією, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються службовими особами ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, до яких АТ «БАНК «ГРАНТ» доступу не має. Крім того, факт стійкої фінансової неспроможності ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» підтвердив і його один із засновників ОСОБА_11 у своєму листі від 12 листопада 2024 року на адресу АТ «БАНК «ГРАНТ».

Враховуючи вищенаведені обставини, у діях службових осіб ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» вбачаються ознаки шахрайських дій, в частині отримання кредитної лінії від АТ «БАНК «ГРАНТ» в розмірі 1654392,68 доларів США, які в момент отримання зазначених грошових коштів не мали на меті їх повернення АТ «БАНК «ГРАНТ», під приводом надання, як гарантій сплати грошових коштів за кредитним договором, заставного майна, при цьому маючи злочинний умисел на подальші протиправні дії із заставним майном до кредитного договору, направлені на розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення заставленого майна, з метою унеможливлення звернення такого майна Банком на виконання умов договору та погашення кредиту.

Постановою слідчого від 06 березня 2025 року у кримінальному провадженні зазначене вище заставне майно визнано речовими доказами.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказане рухоме заставне майно є предметами, що були використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, тому з метою їх збереження як речових доказів, на них слід накласти арешт.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання, в якій також просила проводити судовий розгляд за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна доцільно розглядати без повідомлення ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» та його посадових осіб, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222130000020 від 27 лютого 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У витязі вказано, що на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява голови правління АТ «Банк «ГРАНТ» ОСОБА_4 про вчинення шахрайських дій в особливо великих розмірах службовими особами ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари».

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. У витязі з ЄРДР вказане прізвище слідчого ОСОБА_12 , уповноваженого на здійснення досудового розслідування.

Відповідно до постанови заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області від 27 лютого 2025 року у кримінальному провадженні № 42025222130000020 здійснення процесуального керівництва доручено прокурору ОСОБА_3 .

Отже клопотання подано уповноваженим прокурором.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви голови правління АТ «Банк «ГРАНТ» ОСОБА_4 від 27 лютого 2025 року про вчинення засновниками/службовими особами ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 219, ст. 388 КК України. В поданій заяві заявник посилався на ті обставини, що між АТ «Банк «ГРАНТ» та ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» був укладений кредитний договір № 1 від 16 березня 2023 року, за яким Підприємство отримало у своє користування кредитні кошти в загальному розмірі 1665000,00 доларів США, і для забезпечення своєчасного повернення отриманого кредиту Підприємство передало в заставу рухоме майно, належне йому, про що був укладений договір застави від 16 березня 2023 року, у загальній кількості 87 одиниць вартістю 47807300,00 грн. Але ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» на виконання свого обов`язку за кредитним договором здійснило часткове погашення кредиту на загальну суму 32800,00 доларів США, а з травня 2024 року повністю припинило виконувати свої зобов`язання за договором. Також заявник у поданій заяві вказав, що представниками АТ «Банк «ГРАНТ» 12 листопада 2024 року і 10 лютого 2025 року проводились перевірки наявності заставленого майна, переданого ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в якості забезпечення виконання основного зобов`язання, та виявлено факт часткової розтрати посадовими особами та засновниками ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» заставленого майна. Також заявник навів у поданій до прокуратури заяві доводи про те, що службовими особами ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» були вчиненні дії, спрямовані на доведення підприємства до банкрутства з метою уникнення від виконання своїх зобов`язань за договором кредиту та унеможливлення звернення стягнення на заставлене майно. На переконання заявника, вчинені службовими особами ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» дії, в їх сукупності, вказують на наявність ознак шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Постановою прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 04 березня 2025 року задоволено заяву голови правління АТ «Банк «ГРАНТ» ОСОБА_4 та залучено до кримінального провадження № 42025222130000020 в якості представника потерпілого АТ «Банк «ГРАНТ» - адвоката ОСОБА_13 .

З доданого до клопотання прокурора кредитного договору № 1 від 16 березня 2023 року вбачається, що його було укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ», за яким Банк зобов`язується відкрити Позичальнику відновлювальну кредитну лінію з максимальним загальним лімітом в сумі 1530000,00 доларів США на рефінансування поточної заборгованості та поточні потреби, на термін по 15 березня 2028 року включно, зі сплатою 5% річних за користування кредитними коштами, а при простроченні повернення кредитних коштів - 10% річних, а Позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використати та повернути Банку всю суму отриманих кредитних коштів, а також сплатити проценти за користування кредитними коштами і виконати всі інші зобов`язання за цим кредитним договором.

Одночасно з цим, з метою забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором № 1 від 16 березня 2023 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ» на підставі договору застави майна № 1-«З» від 16 березня 2023 року передало АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» у заставу майно у кількості 27 найменувань, що знаходиться в його власності, і загальна вартість якого була визначена у розмірі 45409700,00 грн, яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53. Майно, яке передано у заставу, було перелічене у додатку № 1 до договору застави № 1-«З» від 16 березня 2023 року.

10 серпня 2023 року між Банком та Позичальником було укладено додаткову угоду № 1 до зазначеного вище кредитного договору, згідно умов якої було збільшено суму максимального загального ліміту відновлювальної кредитної лінії, до 1665000,00 доларів США.

В подальшому, 16 грудня 2024 року між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ» була укладена додаткова угода № 2 до договору застави № 1-«З» від 16 березня 2023 року, згідно з якою Підприємство передало Банку додатково у заставу майно у кількості 60 найменувань, що знаходиться в його власності, і загальна вартість якого була визначена у розмірі 2397600,00 грн., яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53.

10 лютого 2025 року співробітниками АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» проводилась перевірка в присутності головного інженеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ» ОСОБА_5 наявності заставленого майна за адресою: м. Люботин, вул. Слобожанська, 53. За результатами перевірки був складений відповідний акт, в якому зафіксована відсутність на території Підприємства Дизель-генератора 200-2 вартістю 573600,00 грн.

Про можливе порушення службовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ» умов зберігання заставленого майна та зобов`язань за договором застави, які виразились у вивезенні Дизель-генератора 200-2 з території Підприємства, співробітникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» повідомив охоронець Підприємства ОСОБА_7 , який надав письмові пояснення про те, що він чергував 05серпня 2024 року на прохідній заводу, та приблизно з 11-00 до 14-00 на територію Підприємства під керівництвом начальника безпеки ОСОБА_8 заїхали, а потім виїхали чотири вантажних автомобілів, один з яких був з маніпулятором, і що з території водонасосної станції було вивезено три великі металеві ємності і дизель-генератор 200-2.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-піжприємців та громадських формувань ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ» (ідентифікаційний код 24486154) змінило своє місцезнаходження та наразі зареєстроване за юридичною адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 60-Д, офіс 702. З поданих прокурором до клопотання документів вбачається, що дії по зміні адреси реєстрації юридичної особи були вчинені після укладення 16 грудня 2024 року додаткової угоди до договору застави від 16 березня 2023 року. Це дає підстави вважати обґрунтованими припущення прокурора про виникнення у службових осіб Товариства наміру протиправно заволодіти кредитними коштами, створивши для банківської установи враження добросовісного і платоспроможного Позичальника.

Постановою слідчого від 06 березня 2025 року у кримінальному провадженні № 42025222130000020 були визнані речовими докази наступні предмети: